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2000)。英國法律規(guī)定，如果一個人本應知道或懷疑錢財來源于非法途徑，但仍正如同其他大多數(shù)國家一樣，英國的反洗錢法律也是以可疑交易報告（SuspiciousTransactionReport）為基礎的。英國法律規(guī)定了兩種不同的可第一種由《1988年刑法》規(guī)定的。例如，當一個律師懷疑客戶要求把資金準確地送達到國家刑事情報局（即英國的金融情報機構，NationalCriminal況也要包括在內(nèi)。只有在盡可能早地取得足以確認客戶身份的各種資料和文件在要建立業(yè)務關系之時，例如，在開立銀行賬戶、開展一次性大額交易、一以后，它將取代《1988年刑法》和《1罪所得法案》把泄露可疑報告的行為（TippingOff）規(guī)定為犯罪。法律規(guī)定，《1993年反洗錢規(guī)則》要求金融機構保留有關客戶身份和交易的資料，以的客戶身份資料要準確表明驗證對象的真實身份，并存有身份證明文件的復印《1993年反洗錢規(guī)則》要求金融

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