行政管理制度

目錄第一章行政管理 3第1節(jié)辦公信息化管理 31OA 32OA紅頭文件 33OA公告 34E-message 3第2節(jié)印章管理 41刻制 42保管 43使用申請 44罰則 5第3節(jié)證照管理 6第4節(jié)檔案管理 71文旅集團(tuán)檔案管理職責(zé) 72收集 73保管 74利用 85罰則 8第5節(jié)辦公管理 81安全 82會議 83會客 84辦公室標(biāo)準(zhǔn) 9第6節(jié)辦公用品費用標(biāo)準(zhǔn) 9第7節(jié)名片印制 9第8節(jié)車輛管理 101車輛配置標(biāo)準(zhǔn) 102車輛租賃標(biāo)準(zhǔn) 103車輛購置標(biāo)準(zhǔn) 10第9節(jié)辦公用品采購 111采購規(guī)定 112電腦配置標(biāo)準(zhǔn) 113辦公家具采購標(biāo)準(zhǔn) 11第10節(jié)固定資產(chǎn)管理 121固定資產(chǎn)管理職責(zé)劃分 122固定資產(chǎn)購置 123固定資產(chǎn)日常管理 134低值易耗品 135罰則 14第11節(jié)差旅標(biāo)準(zhǔn) 141差旅費用標(biāo)準(zhǔn) 142其他規(guī)定 14第12節(jié)保密管理 151密級劃分 152保密措施 163罰則 16

第一章行政管理依據(jù)本制度規(guī)定，文旅集團(tuán)定期對區(qū)域公司組織檢查，提出整改意見，形成報告。本制度適用于文旅集團(tuán)總部及所屬區(qū)域公司（SPV公司、工程公司、運營公司）。運營公司可根據(jù)本制度制定有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定，報文旅集團(tuán)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第1節(jié)辦公信息化管理1OA審批事項與非審批事項1）審批事項：僅限審批人決策、批準(zhǔn)的事項2）非審批事項：下發(fā)、告知、報告、報備、會簽、抄送等事項管理要求過程性、未定性事項不得通過OA發(fā)起審批時限1）審批人對重要、緊急類事項須在24小時內(nèi)完成審批；有特殊約定時限的按特殊要求執(zhí)行；其它事項須在48小時內(nèi)完成審批(非工作日除外)2）未在規(guī)定時限內(nèi)完成審批的，每超限1日處罰100元/事項（非工作日除外）審批用語1）審批人須對審批事項給出明確意見，否則流程將無法提交2）審批標(biāo)準(zhǔn)用語為“同意”、“原則同意”、“不同意”，其中：“同意”適用于對事項無異議，發(fā)起部門可照此執(zhí)行“原則同意”適用于對事項無原則異議，但要求補(bǔ)充相關(guān)資料或作相應(yīng)調(diào)整等“不同意”適用于對事項持否定意見，并說明不同意的理由及修改再報的建議其他經(jīng)批準(zhǔn)后可查看前任相關(guān)OA。審批流程：經(jīng)辦人—文旅集團(tuán)分管業(yè)務(wù)副總裁—文旅集團(tuán)人力行政信息中心負(fù)責(zé)人2OA紅頭文件事宜說明適用內(nèi)容公司設(shè)立、機(jī)構(gòu)編制、人事任免以及對文旅集團(tuán)有重要影響的事項審批流程經(jīng)辦人—文旅集團(tuán)分管業(yè)務(wù)副總裁—東方園林控股集團(tuán)風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人—文旅集團(tuán)總裁3OA公告事宜說明適用內(nèi)容需文旅集團(tuán)或多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)知曉的事項審批流程經(jīng)辦人—文旅集團(tuán)分管業(yè)務(wù)副總裁4E-message管理要求1）適用于聯(lián)絡(luò)、溝通、研究、征詢類事項2）禁止個人建群發(fā)布與工作無關(guān)的消息；當(dāng)事人處罰100元/次廣播消息1）適用于文旅集團(tuán)知悉的事項2）審批流程經(jīng)辦人—文旅集團(tuán)分管業(yè)務(wù)副總裁—文旅集團(tuán)人力行政信息中心負(fù)責(zé)人第2節(jié)印章管理1刻制事宜要求審批流程新注冊公司按照工商登記和稅務(wù)要求刻制1）公司（工會）公章、財務(wù)專用章、法人代表章2）合同專用章、發(fā)票專用章須通過風(fēng)控管理按流程報批經(jīng)辦人—文旅集團(tuán)分管業(yè)務(wù)副總裁—東方園林控股集團(tuán)風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人—文旅集團(tuán)總裁刻制1）人力資源專用章和勞動人事專用章2）當(dāng)?shù)卣蟮钠渌≌马毻ㄟ^風(fēng)控管理按流程報批經(jīng)辦人—文旅集團(tuán)分管業(yè)務(wù)副總裁—東方園林控股集團(tuán)風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人—文旅集團(tuán)總裁重刻1）印章因磨損、無法正常使用而需重刻2）上傳舊印章?lián)p毀效果照片3）重刻印章前，舊章需移交東方園林控股集團(tuán)風(fēng)險控制部或文旅集團(tuán)總部與刻制流程審批相同備注各類印章只允許刻制1枚2保管類別要求保管人單位公章財務(wù)章合同專用章1）雙人專柜保管（鑰匙加密碼，或A鑰匙加B鑰匙）2）文旅集團(tuán)印章保險柜在東方園林風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人處存放3）區(qū)域公司印章需存財務(wù)專柜區(qū)域公司單位公章：主保管人：財務(wù)負(fù)責(zé)人副保管人：人事行政負(fù)責(zé)人除上述印章以外的其他所有印章1）專人專柜保管2）印章所屬部門分管業(yè)務(wù)副總裁對管理使用負(fù)全責(zé)分管業(yè)務(wù)副總裁指定的專人3使用申請3.1使用文旅集團(tuán)印章事宜要求審批流程合同類1）事先完成合同審批流程；2）用印前通過用印審批流程完成審批，流程中注明合同中的主要數(shù)據(jù)（如金額），并鏈接對應(yīng)的合同審批流程經(jīng)辦人—文旅集團(tuán)分管業(yè)務(wù)副總裁—東方園林控股集團(tuán)風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人—印章管理員合同之外公司用途的重大事項（有專項制度規(guī)定的除外）1）事先完成事項審批流程2）用印前通過印章管理系統(tǒng)完成審批，并鏈接對應(yīng)的事項審批流程公司用途的一般事項包括但不限于拜訪函、介紹信、情況證明、二類工商變更事宜等個人用途包括但不限于辦理簽證、社保、戶籍、子女教育等須加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和其他制式文件3.2使用區(qū)域公司印章事宜要求審批流程合同類1）事先完成合同審批流程；2）用印前通過通用審批流程完成審批，流程中注明合同中的主要數(shù)據(jù)（如金額），并鏈接對應(yīng)的合同審批流程經(jīng)辦人—區(qū)域公司財務(wù)負(fù)責(zé)人—區(qū)域公司總經(jīng)理—印章管理員合同之外公司用途的重大事項（有專項制度規(guī)定的除外）1）事先完成事項審批流程2）用印前通過通用審批流程完成審批，并鏈接對應(yīng)的事項審批流程公司用途的一般事項包括但不限于拜訪函、介紹信、情況證明、二類工商變更事宜等個人用途包括但不限于辦理簽證、社保、戶籍、子女教育等須加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和其他制式文件3.3公章使用要求事宜要求審批流程辦公區(qū)內(nèi)使用1）用印時主、副保管人均需在場、共同核對用印文件和審批流程并由主保管人執(zhí)行用印；如發(fā)現(xiàn)用印文本與審批流程內(nèi)容不一致，嚴(yán)禁用??；用畢須及時將公章放回保險柜2）用印后，主、副保管人須在相應(yīng)的審批流程中確認(rèn)已用印外帶使用（文旅集團(tuán)總部）1）外帶前按流程報批，注明事由、使用地點、使用時間（本地≤1天，外地≤5天）以及申請用印部門同行負(fù)責(zé)人2）主保管人負(fù)責(zé)并使用附帶定位功能的便攜式保險箱保存公章，副保管人由申請用印部門同行負(fù)責(zé)人兼任保管鑰匙或密碼3）用印時主、副保管人均需在場、共同審核用印文本，由主保管人執(zhí)行用印經(jīng)辦人—文旅集團(tuán)分管業(yè)務(wù)副總裁—東方園林控股集團(tuán)風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人—印章管理員外帶使用（區(qū)域公司）經(jīng)辦人—區(qū)域公司分管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理—區(qū)域公司人事行政負(fù)責(zé)人—區(qū)域公司財務(wù)負(fù)責(zé)人—區(qū)域公司總經(jīng)理—印章管理員4罰則事宜對責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰對責(zé)任人行政處罰未按規(guī)定新刻（重刻、銷毀）印章200元/次視情況給予通報批評、取消當(dāng)年晉級資格、降職降薪直至解除勞動關(guān)系未按規(guī)定保管印章300元/次未按時移交印章保管人對用印文件和審批流程審核不相符即用印500元/次無審批用印和在空白紙上用印解除勞動關(guān)系并視情況追究法律責(zé)任第3節(jié)證照管理事宜要求審批流程類別營業(yè)執(zhí)照正副本（三證合一）保管文旅集團(tuán)總部：營業(yè)執(zhí)照由風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人或其指定的人員保管區(qū)域公司：營業(yè)執(zhí)照由財務(wù)部門負(fù)責(zé)人或其指定的人員保管使用文旅集團(tuán)總部營業(yè)執(zhí)照：1）使用證照原件或復(fù)印件須通過《檔案借閱審批流程》報批2）禁止使用《檔案借閱審批流程》之外途徑取得的證照復(fù)印件經(jīng)辦人—文旅集團(tuán)分管業(yè)務(wù)副總裁—東方園林控股集團(tuán)風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人—文旅集團(tuán)總裁區(qū)域公司營業(yè)執(zhí)照：1）使用證照原件或復(fù)印件須通過通用審批流程報批2）禁止使用其他途徑取得的證照復(fù)印件經(jīng)辦人—區(qū)域公司分管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理—區(qū)域公司人事行政負(fù)責(zé)人—區(qū)域公司財務(wù)負(fù)責(zé)人—區(qū)域公司總經(jīng)理設(shè)立、注銷文旅集團(tuán)下屬公司的設(shè)立、注銷經(jīng)辦人—文旅集團(tuán)分管業(yè)務(wù)副總裁—東方園林控股集團(tuán)風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人—文旅集團(tuán)總裁—董事長一類變更公司名稱、注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)、法定代表人、董事變更二類變更文旅集團(tuán)下屬公司的公司住所、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限等一類變更外的變更經(jīng)辦人—文旅集團(tuán)分管業(yè)務(wù)副總裁—東方園林控股集團(tuán)風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人—文旅集團(tuán)總裁使用文旅集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)身份證復(fù)印件通過通用流程報批經(jīng)辦人—文旅集團(tuán)分管業(yè)務(wù)副總裁—領(lǐng)導(dǎo)本人罰則事宜對責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰對責(zé)任人行政處罰違規(guī)使用證照300元/次至500元/次視情節(jié)嚴(yán)重程度給予降職降薪直至解除勞動關(guān)系的處罰

第4節(jié)檔案管理1文旅集團(tuán)檔案管理職責(zé)管理原則1）集中式管理和分散式管理相結(jié)合2）紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合3）全面保存與安全保密相結(jié)合職能分工文旅集團(tuán)總部：建立檔案室并設(shè)專人管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理、指導(dǎo)、監(jiān)督檔案工作，組織檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、考核；各區(qū)域公司設(shè)公司、部門專職或兼職檔案管理員，負(fù)責(zé)公司、部門檔案工作2收集序號收集范圍收集時限保管部門1文旅集團(tuán)總部日常檔案1)董事會、監(jiān)事會、股東會構(gòu)成、變更及簽發(fā)的文件，公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)，以及申報、登記、批復(fù)等文件2)年度工作計劃和總結(jié)，年度、半年工作報告3)文旅集團(tuán)專題會形成的紀(jì)錄、決定、紀(jì)要等材料4)文旅集團(tuán)紅頭文件、公告及簽批稿5)文旅集團(tuán)總裁簽批文件次年3月份文旅集團(tuán)檔案室2專項檔案（投資并購、信息化建設(shè)、訴訟、權(quán)益權(quán)證等）31）地市級以上政府領(lǐng)導(dǎo)來訪的錄音、錄像、照片等多媒體文件2）文旅集團(tuán)獲得的各類榮譽(yù)品創(chuàng)意營銷中心4會計檔案（報表、賬簿、憑證、經(jīng)營決策文件及其依據(jù)性材料）各財務(wù)部門5人事資料（勞動合同、入職信息、薪酬、崗位變動、社保等）各人力資源部門6法律事務(wù)（訴訟案件卷宗，商標(biāo)、專利、著作權(quán)申請及證書等文件）東方園林控股風(fēng)險控制部7審計資料審計部8黨群工作資料黨群工作部門9其他對文旅集團(tuán)具有保存價值的文件、材料文旅集團(tuán)檔案室備注1）上述檔案由業(yè)務(wù)部門按國家相關(guān)法規(guī)或業(yè)務(wù)性質(zhì)確定保管期限2）整理立卷移交3）須移交原件或具有憑證作用的文件4）移交前須注明檔案密級、保密時限、保管期限和利用要求等5）密級文件須密封后由專人到檔案室移交，禁止郵寄6）絕密檔案由業(yè)務(wù)部門在檔案室設(shè)專柜保管（鑰匙由業(yè)務(wù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人保管）3保管類別要求普通檔案、秘密、機(jī)密檔案標(biāo)準(zhǔn)庫房絕密檔案保險柜密封管理備注：除特殊原因，禁止非檔案工作人員進(jìn)入檔案庫房4利用利用方式審批流程查看、復(fù)制、借出經(jīng)辦人—文旅集團(tuán)分管業(yè)務(wù)副總裁—東方園林控股集團(tuán)風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人—文旅集團(tuán)總裁—檔案管理員備注：1）檔案外借期限須在審批流程中注明，原則上不超過5天，特殊情況可延長至60天；如到期后仍需使用的，須提前辦理續(xù)借手續(xù)，續(xù)借流程與原借閱流程一致2）原則上檔案使用需提前1天預(yù)約3）除履行法律義務(wù)外，檔案不對外單位提供4）外借期間須嚴(yán)守秘密，嚴(yán)禁私自復(fù)制、摘錄，嚴(yán)禁傳播掃描件或電子版，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人，確保防盜防窺5罰則事項對責(zé)任人處罰未按期移交檔案100元/天，并視情況給予取消晉級資格和降職降薪處罰超期利用，催繳不還200元/天，涉及營業(yè)執(zhí)照同時上報文旅集團(tuán)總裁檔案損毀或丟失視情況給予經(jīng)濟(jì)處罰、降職降薪或解除勞動關(guān)系處罰并追究法律責(zé)任違規(guī)使用涉密檔案第5節(jié)辦公管理1安全1.1辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；如有違反，對當(dāng)事人處罰100元/次、當(dāng)事人直接上級處罰100元/次。1.2正常下班后須切斷各類本工位電器的電源；為確保公司電源安全，加班后下班人員需巡視辦公區(qū)，確認(rèn)無人逗留后，關(guān)閉所有照明電源。如有違反，對當(dāng)事人處罰100元/次、當(dāng)事人直接上級處罰100元/次。2會議序號事項規(guī)定1視頻會議或電話會議除重大公司決議會議或統(tǒng)一通知安排的會議，各部門需召開有異地公司人員參加的會議，必須采用視頻會議方式或電話會議方式2會場紀(jì)律各項會議參會人員準(zhǔn)時參會，提前5分鐘入場，遲到或擾亂會場秩序?qū)Ξ?dāng)事人處罰200元/次3會客序號事項規(guī)定1不接待對象廣告推銷、辦卡、個人服務(wù)、外單位未預(yù)約參觀人員2接待對象接待人對訪客在辦公區(qū)域的行為負(fù)全責(zé)，包括但不限于：1）不得隨意串辦公室2）違反規(guī)定吸煙3）在公共區(qū)域長時間無故滯留4）接待完畢未及時送離辦公區(qū)域3罰則如有違反，對責(zé)任人處罰200元/次，如情節(jié)嚴(yán)重可加重懲罰。4辦公室標(biāo)準(zhǔn)公司選址要求使用面積上限（㎡）每建筑平米裝修費用須設(shè)辦公位的人員人均總經(jīng)理辦公室副總經(jīng)理辦公室運營公司景區(qū)內(nèi)63020≤600元/㎡SPV公司距離對接政府機(jī)構(gòu)≤10KM工程公司距離項目≤2KM52015備注1）租賃辦公區(qū)域前須報批（經(jīng)辦人—區(qū)域公司總經(jīng)理—文旅集團(tuán)人力行政信息負(fù)責(zé)人—分管業(yè)務(wù)副總裁），流程中附人均辦公建筑面積、消防驗收合格證和平面設(shè)計圖2）臨時性租用辦公場地（≤1年）修標(biāo)準(zhǔn)在上述費用上限基礎(chǔ)上減半執(zhí)行3）如有違反，扣除責(zé)任人當(dāng)月崗位工資20%，取消當(dāng)年晉級、加薪資格第6節(jié)辦公用品費用標(biāo)準(zhǔn)辦公費參照如下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：序號類別標(biāo)準(zhǔn)1辦公耗材類、辦公用品類、清潔用品、名片印刷及印刷裝訂、郵寄、報刊等≤1500元/人/年2辦公電話費及網(wǎng)絡(luò)費用1）區(qū)域公司帶寬≤20M2）當(dāng)?shù)胤?wù)商收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行3特殊辦公用品費：針對項目招投標(biāo)印刷類（專用打印紙、投標(biāo)書）、設(shè)計專業(yè)相關(guān)的專用器材及繪圖用品年度特殊辦公用品預(yù)算第7節(jié)名片印制參照如下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：印制類型標(biāo)準(zhǔn)單價名片規(guī)格正常職能1盒/單次30元/盒參照東方園林文旅集團(tuán)規(guī)格制作（因物價上漲可進(jìn)行調(diào)整）業(yè)務(wù)2盒/單次緊急60元/盒進(jìn)行OA特殊申請備注備注1）區(qū)域公司名片印制，須由文旅集團(tuán)創(chuàng)意營銷中心設(shè)計版式、規(guī)格及載體質(zhì)地要求2）名片印刷商，由區(qū)域公司在當(dāng)?shù)?，選擇優(yōu)質(zhì)印刷商3）名片印刷前，由人事行政管理部門對名片申請人的崗位進(jìn)行確認(rèn)，不得隨意變更崗位稱謂，如有違反，處罰當(dāng)事人500元/次4）名片僅用于員工開展業(yè)務(wù)使用5）特殊需求：引用別名（與身份證不一致）、非本人全稱稱謂，需通過通用審批流程進(jìn)行特殊審批：經(jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人-文旅集團(tuán)分管業(yè)務(wù)副總裁-人力行政信息中心負(fù)責(zé)人6）員工離職后禁止使用公司名片，公司有權(quán)追究其法律責(zé)任；造成公司損失的，責(zé)任人應(yīng)全額賠償損失，包括但不限于公司及善意第三人第8節(jié)車輛管理1車輛配置標(biāo)準(zhǔn)序號配置單位車輛類型配置標(biāo)準(zhǔn)配置方式1SPV公司接待用車1租賃公務(wù)用車1購置2工程公司接待用車1購置公務(wù)用車1工程車1其他用途車輛按實際需要報批租賃、購置3運營公司各用途車輛按實際需要報批租賃、購置4其他項目備注同一區(qū)域公司，因特殊情況需要用車，可報文旅集團(tuán)人力行政信息中心統(tǒng)一調(diào)度車輛2車輛租賃標(biāo)準(zhǔn)租車及燃油參照如下標(biāo)準(zhǔn)：序號類型車輛類型標(biāo)準(zhǔn)（元/月/輛）備注1車輛租賃捷達(dá)3000—35001）含保險、維修、保養(yǎng)、稅金2）合同按季\半年\全年簽訂，禁止超長時間租賃?，F(xiàn)代伊蘭特帕薩特、奧迪9000—12000別克商務(wù)艙11000—130002燃油費（每車一卡）捷達(dá)3000使用車輛說明書要求的油品，?？▽Ｓ谩，F(xiàn)代伊蘭特3500帕薩特、奧迪4000別克商務(wù)艙4500備注1）嚴(yán)禁公車私用、嚴(yán)禁公司加油卡為非公司辦公車輛加油；如有違反，扣除當(dāng)月崗位工資100%。2）區(qū)域公司可根據(jù)實際情況，選擇當(dāng)?shù)匾?guī)范經(jīng)營的租車公司，簽訂租車協(xié)議3）租賃車輛，區(qū)域公司需通過OA《租車申請流程》，審批通過后方可租賃4）未簽訂租車協(xié)議、未通過OA《租車申請流程》自行租賃車輛的不予報銷用車費用5）有交通補(bǔ)助的車輛，不在進(jìn)行報銷其他費用6）租期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守國家各項法律法規(guī)，當(dāng)事人個人承擔(dān)由于違章、違法肇事等行為所產(chǎn)生的全部責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失7）原則上統(tǒng)一辦理加油卡，專卡專用；車輛使用人須對車輛負(fù)有愛護(hù)責(zé)任3車輛購置標(biāo)準(zhǔn)序號類型車輛類型標(biāo)準(zhǔn)（萬元/輛）備注1車輛購置接待用車≤28含購車費、保險、稅金、驗車公務(wù)用車≤15工程用車備注購置車輛審批流程：經(jīng)辦人—單位負(fù)責(zé)人—文旅集團(tuán)人力行政信息中心負(fù)責(zé)人—文旅集團(tuán)總裁第9節(jié)辦公用品采購1采購規(guī)定序號事項規(guī)定審批流程12需招投標(biāo)采購，包括但不限于：固定資產(chǎn)采購、培訓(xùn)、裝修、企業(yè)宣傳等。參照東方園林招投標(biāo)采購流程執(zhí)行備注1）所有資產(chǎn)的采購，均須在預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行，?？顚Ｓ?）有關(guān)資產(chǎn)采購標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)文旅集團(tuán)規(guī)定或參照合作方的規(guī)定，采用低標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行2電腦配置標(biāo)準(zhǔn)類別分類價格范圍筆記本或臺式機(jī)≥11級≤8000元/臺＜11級≤5000元/臺設(shè)計專用電腦≤8000元/臺3辦公家具采購標(biāo)準(zhǔn)文旅集團(tuán)總部標(biāo)準(zhǔn)：級別標(biāo)準(zhǔn)類型規(guī)格材料標(biāo)準(zhǔn)（元）1—7工位：桌子、推柜、椅子1400*700密度板10008—10班臺1600*800密度板1500班椅弓形/旋轉(zhuǎn)皮椅400書柜兩門900*2000*400密度板800書柜三門1500*2000*400密度板1200沙發(fā)1800*550（3人）真皮3500布藝2500公用辦公用品大會議桌4800*1600密度板3200中會議桌3500*1600密度板2500小會議桌2400*1200密度板1500會議椅黑網(wǎng)弓形椅合成200文件柜（鐵）1800*850鐵皮490文件柜（鐵）分體五節(jié)1800*850鐵皮530文件柜（矮鐵）1020*850鐵皮420文件柜（木）1800*800*450木質(zhì)600區(qū)域公司標(biāo)準(zhǔn)：級別標(biāo)準(zhǔn)類型參考規(guī)格材料標(biāo)準(zhǔn)（元）1—7工位：桌子、推柜、椅子1400*700密度板10008—10班臺1600*800密度板≤8000班椅弓形/旋轉(zhuǎn)皮椅書柜兩門900*2000*400密度板書柜三門1500*2000*400密度板沙發(fā)1800*550（3人）真皮布藝公用辦公用品大會議桌4800*1600密度板3200中會議桌3500*1600密度板2500小會議桌2400*1200密度板1500會議椅黑網(wǎng)弓形椅合成200文件柜（鐵）1800*850鐵皮490文件柜（鐵）分體五節(jié)1800*850鐵皮530文件柜（矮鐵）1020*850鐵皮420文件柜（木）1800*800*450木質(zhì)600第10節(jié)固定資產(chǎn)管理1固定資產(chǎn)管理職責(zé)劃分事項工作標(biāo)準(zhǔn)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的并且使用壽命超過一個會計年度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)單價一般≥2000元管理責(zé)任1）各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司固定資產(chǎn)管理工作2）各單位行政部門或資產(chǎn)保管人員負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的實物管理、維修管理及相關(guān)保險工作3）各單位財務(wù)部門在本公司財務(wù)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計核算4）各單位行政部門、財務(wù)部門在本單位負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的盤點清查工作保管責(zé)任1）有專人使用的固定資產(chǎn)，“誰使用，誰保管，誰負(fù)責(zé)”2）公用固定資產(chǎn)，由行政部門或資產(chǎn)保管人員負(fù)責(zé)保管，責(zé)任落實到人2固定資產(chǎn)購置序號事項工作標(biāo)準(zhǔn)1購置審批1）固定資產(chǎn)的購置實行“預(yù)算審批制（年度預(yù)算、籌備期預(yù)算）”，即固定資產(chǎn)使用部門編制“固定資產(chǎn)需求計劃”，報行政部門審批；2）行政部門或資產(chǎn)保管人員根據(jù)匯總后的“固定資產(chǎn)需求計劃”，結(jié)合本公司固定資產(chǎn)使用、閑置情況，編制“固定資產(chǎn)購置預(yù)算”并上報文旅集團(tuán)，遵守規(guī)定的審批程序和審批權(quán)限。2采購各單位行政部門或資產(chǎn)保管人員根據(jù)文旅集團(tuán)的批示意見實施固定資產(chǎn)采購要求：符合采購審批流程、符合文旅集團(tuán)規(guī)定采購標(biāo)準(zhǔn)、三方比價齊全3購進(jìn)有專屬用途或使用人的固定資產(chǎn)驗收1）行政部門或資產(chǎn)保管人員和使用責(zé)任人聯(lián)合進(jìn)行驗收，實行“會簽制”，填寫“固定資產(chǎn)驗收單”2）該驗收單上須有行政部門負(fù)責(zé)人或資產(chǎn)管理人員、使用責(zé)任人的簽字4購進(jìn)無固定使用人固定資產(chǎn)驗收由行政部門、信息部門或資產(chǎn)保管人員根據(jù)合同、供應(yīng)商發(fā)貨單等對所購固定資產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求及其他內(nèi)容進(jìn)行驗收，填寫“固定資產(chǎn)驗收單”5付款采購人員將固定資產(chǎn)發(fā)票及“固定資產(chǎn)驗收單”一同作為付款憑證辦理付款手續(xù)付款審批流程必備附件：固定資產(chǎn)采購合同、與合同抬頭相符的發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單、固定資產(chǎn)領(lǐng)用單3固定資產(chǎn)日常管理序號事項工作標(biāo)準(zhǔn)1建賬固定資產(chǎn)購置后，由財務(wù)部門建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，進(jìn)行賬務(wù)管理；由行政部門或資產(chǎn)管理人員建立固定資產(chǎn)臺賬，確定責(zé)任部門和責(zé)任人，進(jìn)行實物管理2檔案保管固定資產(chǎn)的合格證、使用說明書、各種出廠證明、技術(shù)資料、保修證等相關(guān)資料由行政部門或資產(chǎn)保管人員負(fù)責(zé)保管3盤點執(zhí)行部門固定資產(chǎn)盤點清查工作由單位負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，行政部門或資產(chǎn)保管人員、財務(wù)部門會同有關(guān)責(zé)任部門共同完成4盤點準(zhǔn)備盤點前，行政部門或資產(chǎn)保管人員、使用部門和財務(wù)部門須進(jìn)行固定資產(chǎn)賬簿的核對，保證賬賬相符5盤點清查1）文旅集團(tuán)總部必須半年度對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點清查完成“固定資產(chǎn)盤點明細(xì)表”和“固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告”，并由文旅集團(tuán)總裁簽字確認(rèn)2）區(qū)域公司必須按季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點清查，完成“固定資產(chǎn)盤點明細(xì)表”和“固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告”，并由所在單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；文旅集團(tuán)總部每半年對區(qū)域公司進(jìn)行一次抽查。3）各區(qū)域公司需將經(jīng)單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)的“固定資產(chǎn)盤點明細(xì)表”和“固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告”，在完成盤點清查工作15個工作日內(nèi)，上報至文旅集團(tuán)行政部門、財務(wù)部門6轉(zhuǎn)讓、出租、盤盈、盤虧、報廢處理按《財務(wù)事項審批》辦理4低值易耗品事項工作標(biāo)準(zhǔn)臺賬建立低值易耗品，均須單獨設(shè)立臺賬制度適用低值易耗品，須參照固定資產(chǎn)的管理方式（包括審批）進(jìn)行管理5罰則事項處罰未經(jīng)批準(zhǔn)采購固定資產(chǎn)文旅集團(tuán)總部：視情況，分管副總裁扣罰1000元-5000元區(qū)域公司：視情況，單位責(zé)任人扣罰500元-2000元超預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)采購丟失、損毀資產(chǎn)使用人：按資產(chǎn)賬面價值賠償?shù)?1節(jié)差旅標(biāo)準(zhǔn)1差旅費用標(biāo)準(zhǔn)崗位級別住宿及餐補(bǔ)費用（元/人/天）長途交通崗位級別市內(nèi)交通（元/人/天）一線城市其他城市飛機(jī)火車高鐵動車11A12001000商務(wù)艙軟臥一等座11A實報實銷11B900800飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙

（特殊情況可商務(wù)艙）11B11C11C10800700飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙10970060