企業(yè)管理制度體系設(shè)計基礎(chǔ)知識1

管理制度體系設(shè)計目錄一、序言二、管理制度體系設(shè)計原則三、制度體系的樹型構(gòu)造四、制度體系的梯次構(gòu)造五、制度基礎(chǔ)與主線大法六、基本制度架構(gòu)七、部門職責(zé)與規(guī)章八、管理細(xì)則一、前言企業(yè)通過短短幾年的高速發(fā)展，已經(jīng)順利渡過創(chuàng)業(yè)生存期，企業(yè)的規(guī)模不停擴(kuò)大，員工數(shù)量和企業(yè)業(yè)務(wù)同步增長。目前，企業(yè)正面臨擴(kuò)張發(fā)展的管理瓶頸問題，這一問題如處理不好，將嚴(yán)重制約企業(yè)的發(fā)展，輕者導(dǎo)致管理混亂、員工滿意度下降、企業(yè)業(yè)務(wù)停滯不前，重者將直接導(dǎo)致企業(yè)組織松散、人心不穩(wěn)、危機(jī)潛伏，稍遇風(fēng)險處理不好就也許導(dǎo)致企業(yè)瓦解潰敗。企業(yè)在創(chuàng)業(yè)階段的管理模式已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)階段的企業(yè)規(guī)模和發(fā)展規(guī)定，本來以創(chuàng)業(yè)者之間的“同甘共苦、榮辱與共”及不計個人得失、無私奉獻(xiàn)、追求企業(yè)整體利益的精神在現(xiàn)階段雖然仍具有現(xiàn)實意義，但以個人感情為紐帶的“共管互擔(dān)”的管理模式，在企業(yè)發(fā)展到一定的規(guī)模后來就會使“共管互擔(dān)”變?yōu)椤盁o人能管、無責(zé)可擔(dān)”，管理的壓力過度集中于初創(chuàng)期的個別領(lǐng)導(dǎo)者身上，從而產(chǎn)生信息蠕化、傳導(dǎo)失靈，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)乏力、管理混亂、效率低下，同步也為管理人員的惰化提供了溫床，嚴(yán)重時會影響到企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的有效實行。在此背景下，企業(yè)的管理層應(yīng)充足認(rèn)識到自身的管理瓶頸，協(xié)助推進(jìn)內(nèi)部管理的變革，其中最重要的就是基于現(xiàn)代企業(yè)制度條件下的企業(yè)管理制度體系構(gòu)建。二、管理制度體系設(shè)計原則鑒于企業(yè)是一種——制造型企業(yè)規(guī)模已經(jīng)較大，還期待擴(kuò)張的企業(yè)年輕的、充斥活力的業(yè)務(wù)密集型企業(yè)不停尋求變革的企業(yè)經(jīng)營思想和經(jīng)營理念迎接挑戰(zhàn)的企業(yè)準(zhǔn)備向“百億級企業(yè)”看齊的企業(yè)企業(yè)管理制度體系構(gòu)建應(yīng)體現(xiàn)如下原則滲透先進(jìn)的管理思想，以現(xiàn)代先進(jìn)管理理念統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)管理變革符合制造業(yè)特點，由上至下，由下返上，上下結(jié)合具有較高的靈活性和可擴(kuò)展性，減少管理成本由宏觀到微觀，易于實行，分清輕重緩急，在企業(yè)戰(zhàn)略和現(xiàn)實問題中尋求最佳結(jié)合點，穩(wěn)妥推進(jìn)；三、制度體系的樹型構(gòu)造企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略現(xiàn)實狀況業(yè)務(wù)流程企業(yè)文化未來管理團(tuán)體組織構(gòu)造設(shè)計企業(yè)治理構(gòu)造組織構(gòu)造圖部門關(guān)系圖部門職能劃分各部門職務(wù)闡明書各個部門工作職責(zé)職能部門管理制度業(yè)務(wù)部門項目管理制度、質(zhì)量手冊出發(fā)點基干樹枝各個崗位職責(zé)描述各個崗位操作程序業(yè)務(wù)規(guī)范樹葉四、制度體系的梯次構(gòu)造根據(jù)管理的層次、幅度和授權(quán)決策次序，創(chuàng)原企業(yè)的管理制度可分為四個梯次。企業(yè)主線大法企業(yè)基本制度業(yè)務(wù)流程制度操作規(guī)范企業(yè)章程法人治理構(gòu)造與企業(yè)組織架構(gòu)的界定各部門職責(zé)闡明，部門規(guī)章質(zhì)量手冊項目管理手冊其他程序文獻(xiàn)五、制度基礎(chǔ)與主線大法《企業(yè)章程》這是企業(yè)一切活動和制度的主線性指導(dǎo)文獻(xiàn)，也是制定各項制度、管理措施的基石，是現(xiàn)代企業(yè)的“主線大法”，在企業(yè)制度中具有權(quán)威性、唯一性、主線性和不可隨意更改性。企業(yè)章程的制定必須根據(jù)國家有關(guān)法律（如《企業(yè)法》）和企業(yè)經(jīng)營目的、范圍、規(guī)模以及未來發(fā)展戰(zhàn)略，由發(fā)起人股東或董事會（籌）醞釀，最終經(jīng)股東大會通過。企業(yè)章程對企業(yè)、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。企業(yè)的經(jīng)營范圍由企業(yè)章程規(guī)定，并依法登記。企業(yè)的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)限制的項目，應(yīng)當(dāng)依法通過同意。六、基本制度架構(gòu)1、《董事會議事規(guī)則》2、《董事長工作條例》3、《董事會基金管理條例》4、《總經(jīng)理辦公會制度》5、《總經(jīng)理工作條例》6、《總經(jīng)理基金管理條例》7、《財務(wù)管理制度》8、《內(nèi)部審計制度》9、《勞感人事管理制度》10、《薪酬福利制度》這十個基本制度系企業(yè)經(jīng)營管理的基本行為規(guī)范準(zhǔn)則，為企業(yè)第一梯次的制度，由企業(yè)董事會審議同意后頒布執(zhí)行。其重要效力范圍為：企業(yè)的重大決策、重要經(jīng)營決策、部門經(jīng)理的任免、內(nèi)部管理控制等。1、《董事會議事規(guī)則》要點該規(guī)則重要明確董事會的詳細(xì)功能、職責(zé)和行為方式。詳細(xì)包括：董事會的構(gòu)成、職責(zé)和授權(quán)范圍，董事會會議運作方式、議題與會議成果的執(zhí)行，董事會議案的一般內(nèi)容、會議討論與決策，會議文獻(xiàn)與記錄，董事會決策與執(zhí)行等。2、《董事長工作條例》要點本工作條例規(guī)定了董事長的職權(quán)范圍、責(zé)任義務(wù)和工作細(xì)則。職權(quán)范圍重要包括：主持股東大會和召集、主持董事會會議；督促、檢查董事會決策的執(zhí)行和實行狀況，并向董事會匯報；簽訂企業(yè)股票、股權(quán)證、企業(yè)債券及其他有價證券；簽訂董事會重要文獻(xiàn)和其他應(yīng)由企業(yè)法定代表人簽訂的文獻(xiàn)；提名企業(yè)總經(jīng)理人選；行使法定代表人的職權(quán)；在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急狀況下，對企業(yè)事務(wù)行使符合法律規(guī)定和我司利益的尤其裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向企業(yè)董事會和股東大會匯報；2、《董事長工作條例》要點(續(xù)）責(zé)任和義務(wù)重要有：建立良好的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，滿足董事會工作及企業(yè)經(jīng)營管理需要。在職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)。不得運用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；不得自營或者為他人經(jīng)營與企業(yè)同類的營業(yè)或者從事?lián)p害企業(yè)利益的活動。不得挪用資金或者將企業(yè)資金借貸給他人；不得運用職務(wù)便利為自己或者他人侵占或者接受本應(yīng)屬于企業(yè)的商務(wù)機(jī)會。不得以企業(yè)資產(chǎn)為企業(yè)的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。認(rèn)真閱讀企業(yè)的各項商務(wù)、經(jīng)營、財務(wù)匯報，及時理解企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。親自行使被合法賦予的企業(yè)管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、法規(guī)容許或者得到股東大會在知情的狀況下的同意，不得將處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理提議。未經(jīng)董事會的合法授權(quán)，不得以個人名義代表企業(yè)或者董事會行事。2、《董事長工作條例》要點(續(xù)）工作細(xì)則重要包括：在董事會閉會期間，代表董事會按上述職權(quán)范圍行使職權(quán)。當(dāng)工作需要超過上述職權(quán)范圍時，應(yīng)以書面方式向董事會申請授權(quán)，并根據(jù)董事會授權(quán)書行事。在上述職權(quán)范圍或董事會授權(quán)范圍以外，不得以任何理由和方式干涉企業(yè)總經(jīng)理或經(jīng)營班子職權(quán)范圍內(nèi)的正常工作。接到總經(jīng)理或經(jīng)營班子呈交董事會的正式匯報、請示等文獻(xiàn)后，應(yīng)在三個工作日內(nèi)予以明確批復(fù)，不予批復(fù)時視為同意，批復(fù)不明確時同樣視為同意。對企業(yè)總經(jīng)理或經(jīng)營班子呈交董事會的正式匯報、請示等文獻(xiàn)應(yīng)按如下方式處理：在職權(quán)范圍或董事會授權(quán)范圍內(nèi)時，直接代表董事會進(jìn)行批復(fù)；超過職權(quán)范圍或董事會授權(quán)范圍時，可通過電話、傳真等方式征得四名以上（含四名）董事同意后裔表董事會進(jìn)行批復(fù)，但應(yīng)正式記錄董事意見并作為董事會資料交董事會秘書存檔備查；對按企業(yè)章程規(guī)定應(yīng)由董事會決策的事項，應(yīng)按章程規(guī)定的條件及時召集臨時董事會進(jìn)行決策后批復(fù)。在保障董事充足體現(xiàn)意見的前提下，可以用傳真方式召集臨時董事會進(jìn)行決策。按企業(yè)財務(wù)管理制度和《董事會基金管理條例》調(diào)配與使用董事會基金。3、《董事會基金管理條例》要點本管理條例規(guī)定了董事會基金的設(shè)置必要性、會計處理措施以及基金的來源、開支范圍和管理。其中，基金的來源為：從企業(yè)每年稅后利潤中提取一定比例作為董事會基金，所提比例由董事會研究確定，報請股東大會同意。在企業(yè)經(jīng)營獲利之前，董事會基金開支由企業(yè)經(jīng)營管理費用中直接劃撥。開支范圍重要有：董事會組員和監(jiān)事會組員工作酬勞。董事會組員和監(jiān)事會組員出席企業(yè)董事會、監(jiān)事會所發(fā)生的車馬費。董事會組員和監(jiān)事會組員因企業(yè)工作需要所發(fā)生的差旅費。董事會、監(jiān)事會因企業(yè)工作需要所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費。董事會平常辦公費和其他工作費用。其管理措施為：由“董事會基金管理委員會”確定年度基金使用預(yù)算計劃，經(jīng)董事會決策同意。在年度基金使用預(yù)算計劃內(nèi)，董事長全權(quán)調(diào)配和使用董事會基金，超過計劃范圍的另報董事會專題審批。4、《總經(jīng)理辦公會制度》要點《總經(jīng)理辦公會制度》的功能是建立一種企業(yè)內(nèi)部平常重大事務(wù)性工作和重要經(jīng)營管理工作問題的民主議事決策機(jī)制?？偨?jīng)理辦公會系總經(jīng)理和經(jīng)營班子研究處理企業(yè)重大事宜的重要工作形式之一，會議所形成的決策、紀(jì)要等文獻(xiàn)對企業(yè)經(jīng)營管理工作具有制度意義?？偨?jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理因故不能主持時由總經(jīng)理委托企業(yè)其他副職主持?？偨?jīng)理辦公會參與人員：1、企業(yè)副職；2、部門經(jīng)理；3、會議內(nèi)容需要波及的其他人員。該制度規(guī)定了召開總經(jīng)理辦公會議的條件和召開程序和辦公會議決策。5、《總經(jīng)理工作條例》要點按照現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)定，該工作條例規(guī)定企業(yè)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。總經(jīng)理由企業(yè)董事長提名，董事會聘任或解雇。本條例規(guī)定總經(jīng)理的職權(quán)范圍、責(zé)任與義務(wù)、決策方式和決策程序、有關(guān)操作細(xì)則（波及重要的人事管理、財務(wù)管理與審批、重要經(jīng)營決策），以及非例行事項向董事會和董事長申請授權(quán)的范圍。6、《總經(jīng)理基金管理條例》要點該管理條例的制定目的是為了總經(jīng)理基金的合理準(zhǔn)備和有效使用提供規(guī)范的制度保證。該管理條例重要包括：總經(jīng)理基金的設(shè)置、會計處理措施以及基金的來源、開支范圍和管理。基金的來源為：從企業(yè)每年稅后利潤中提取一定比例作為總經(jīng)理基金，所提比例由總經(jīng)理辦公會研究確定后報請企業(yè)董事會同意。在經(jīng)營獲利之前，總經(jīng)理基金的開支由企業(yè)經(jīng)營管理費用中直接支出?；鸬拈_支范圍有：總經(jīng)理因企業(yè)工作需要所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、禮品費。總經(jīng)理對企業(yè)職工進(jìn)行直接獎勵所需經(jīng)費。不便直接列入企業(yè)成本核算范圍的其他費用?；鸬墓芾戆ǎ嚎偨?jīng)理和企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)總經(jīng)理基金的管理，總經(jīng)理為直接負(fù)責(zé)人?？偨?jīng)理基金的開支及其財務(wù)處理同樣遵守《企業(yè)財務(wù)管理制度》，并接受企業(yè)董事會的監(jiān)督和內(nèi)部審計?！敦攧?wù)管理制度》是企業(yè)實行財務(wù)計劃、預(yù)算、控制、核算以及決算的重要管理制度，該制度的建立和實行將直接影響企業(yè)的運作水平和控制力度，是衡量企業(yè)管理水準(zhǔn)的重要規(guī)范性制度文獻(xiàn)。該制度重要包括如下內(nèi)容：財務(wù)控制：波及各有關(guān)部門管理職責(zé)：波及總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部門分別擁有的財務(wù)權(quán)利和責(zé)任，以及這三者之間的關(guān)系。業(yè)務(wù)部門的職責(zé)以及有關(guān)崗位（如：會計、出納）的職責(zé)。有關(guān)財務(wù)管理事項的詳細(xì)規(guī)定，波及：財務(wù)計劃與預(yù)算、經(jīng)營支付、費用報銷、帳號管理、現(xiàn)金管理、票證管理、會計檔案管理等。7、《財務(wù)管理制度》要點8、《內(nèi)部審計制度》要點為嚴(yán)厲企業(yè)財經(jīng)紀(jì)律，改善經(jīng)營管理，加強(qiáng)風(fēng)險防備，提高經(jīng)營效益，保證企業(yè)各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，應(yīng)在企業(yè)設(shè)置獨立內(nèi)部審計崗位，根據(jù)企業(yè)制度及《審計法》等政策法規(guī)，對企業(yè)的經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。該制度規(guī)定了內(nèi)部審計工作的詳細(xì)組織方式、審計對象和內(nèi)容、為誰負(fù)責(zé)、審計任務(wù)、審計部門職權(quán)范圍、審計程序、審計人員的職責(zé)和規(guī)定等。9、《勞感人事管理制度》要點本管理制度重要界定對員工的管理、招聘、解雇，辭職與解雇，考勤制度，各類假期，薪金與考核制度的聯(lián)絡(luò)，各類加班，檔案管理，員工培訓(xùn)，勞動工資與福利待遇，獎勵與懲處等方面的規(guī)定。通過這些規(guī)定，建立起員工個人行為與個人利益相聯(lián)絡(luò)的法定程序。在建立勞感人事制度時須考慮到有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、同行業(yè)同類企業(yè)的通行做法與企業(yè)現(xiàn)實狀況和未來發(fā)展趨勢等方面的原因相結(jié)合。同步，力爭該制度具有一定的超前性、靈活性和可擴(kuò)展性。10、《薪酬福利制度》要點根據(jù)創(chuàng)原世紀(jì)企業(yè)的特點，考慮推行崗位薪酬制度，整個薪酬包括工資與獎金兩部分，針對不一樣的崗位，可以采用不一樣的薪資政策，如：對于總經(jīng)理和副總經(jīng)理，可以考慮與企業(yè)經(jīng)營業(yè)績掛鉤的年薪制，對于銷售人員，可以考慮與銷售業(yè)績掛鉤的浮動薪金制度。不一樣崗位的薪金制度將會鼓勵此崗位的員工更好的完畢工作目的。而員工的福利政策重要要與國家和當(dāng)?shù)卣块T政策法規(guī)的規(guī)定相一致。其目的是給員工一種安全感和心理安慰，保證員工在企業(yè)服務(wù)期間，可以比較放松、快樂，減少由于多種不確定原因給員工導(dǎo)致的心理承擔(dān)。七、部門職責(zé)與規(guī)章1、各部門職責(zé)闡明2、各部門崗位職責(zé)闡明3、行政管理規(guī)章4、財務(wù)管理規(guī)章5、人力資源管理規(guī)章6、項目管理制度這些制度、條例、規(guī)定、原則等系保證企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指揮體系順暢、經(jīng)營管理工作有序開展的第二梯次制度，由企業(yè)總經(jīng)理辦公會審議同意后頒布執(zhí)行1、各部門職責(zé)闡明該部分重要是在認(rèn)真研究企業(yè)業(yè)務(wù)流程和信息傳導(dǎo)機(jī)制的基礎(chǔ)上，在企業(yè)組織構(gòu)造設(shè)計完畢后，提出各個部門的工作職責(zé)，目的是科學(xué)合理地明確分工和協(xié)作、界定責(zé)任與義務(wù)，為企業(yè)的整體運作建立協(xié)調(diào)機(jī)制。此部分重要內(nèi)容為：分別各個部門提出職責(zé)范圍、任務(wù)描述、工作目的、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)與級別、與上下級之間的關(guān)系、與左右部門的關(guān)系、下轄員工及規(guī)定、在企業(yè)中的地位等。2、各部門崗位職責(zé)闡明該部分重要是在前面界定部門職責(zé)和職能闡明后來，分別就各個部門的不一樣崗位提出詳細(xì)崗位職責(zé)闡明。此部分重要內(nèi)容為：分別各個崗位提出職責(zé)范圍、任務(wù)描述、工作目的、工作內(nèi)容、與上下級之間的關(guān)系、與左右崗位的關(guān)系需要企業(yè)其他方面配置的資源。3、行政管理規(guī)章此部分規(guī)章重要為企業(yè)信息傳導(dǎo)、決策支持、后勤服務(wù)等方面提供制度保證。詳細(xì)波及內(nèi)容包括：行政辦公室職責(zé)、辦公室主任職責(zé)、員工行為規(guī)范、上班著裝與佩帶工作牌規(guī)定、企業(yè)印章管理條例、檔案管理制度、企業(yè)行文規(guī)定、公文處理程序、企業(yè)保密條例、辦公用品管理制度、企業(yè)差旅費原則、計算機(jī)使用與管理規(guī)定、復(fù)印機(jī)使用與管理規(guī)定、企業(yè)協(xié)議管理制度、企業(yè)通訊設(shè)備管理制度、機(jī)動車輛管理制度等。4、財務(wù)管理規(guī)章此部分包括財務(wù)與會計人員應(yīng)遵照的會計準(zhǔn)則和財務(wù)紀(jì)律等。該部分應(yīng)比較詳細(xì)的規(guī)定財務(wù)部門各個崗位的職責(zé)和目的，以及對應(yīng)的操作規(guī)范。此外，應(yīng)包括財務(wù)其他要素的管理規(guī)定，如：支票管理，稅務(wù)管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、工資發(fā)放管理、財務(wù)分析與決策等。5、人力資源管理規(guī)章此部分內(nèi)容波及人力資源規(guī)劃、招聘、錄取、培訓(xùn)、考核、獎勵與懲處、薪酬、考勤、升遷、調(diào)離、辭職與解雇等管理程序這部分的制定必須與企業(yè)的人事管理制度相一致，符協(xié)議業(yè)通用做法，并留有一定余地，保持彈性6、項目管理制度該部分在對既有項目和未來也許出現(xiàn)的其他類項目運作特點考察的基礎(chǔ)上，界定項目運作機(jī)制重要包括：項目組組建、項目組員的規(guī)定、項目流程、項目開發(fā)、項目確立、項目運作、項目控制、成果管理、產(chǎn)品管理、售前售后管理、成本控制、項目概算、項目預(yù)算、項目決算、項目收益分析、項目總結(jié)等一套波及項目運作過程的組織、資源管理。八、管理細(xì)則管理手冊程序文獻(xiàn)工作手冊管理記錄這部分制度重要是在以上兩個梯次制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一部細(xì)化為可操作的程序性文獻(xiàn)1、《管理手冊》波及內(nèi)容1、管理手冊同意頁2、管理手冊修改頁3、管理手冊公布令4、管理手冊目錄5、管理手冊發(fā)放控制頁6、術(shù)語和編寫7、管理手冊闡明8、企業(yè)簡介9、管理方針10、管理目的11、企業(yè)機(jī)構(gòu)圖12、企業(yè)崗位圖2、《程序性文獻(xiàn)》波及內(nèi)容管理評審程序管理活動籌劃控制程序管理體系要素與文獻(xiàn)對照表項目合作方案編制與評審程序協(xié)議評審程序文獻(xiàn)和資料控制程序合作單位評價與選擇程序采購過程控制程序商品進(jìn)銷存過程控制程序車輛管理程序辦公室管理程序工作計劃控制程序財務(wù)控制程序平常事務(wù)管理程序緊急狀況處理程序管理過程控制程序設(shè)備管理程序物業(yè)租賃管理程序企業(yè)文化活動控制程序值班管理程序采購物品檢查和試驗程序管理質(zhì)量檢查與考核程序不合格管理控制程序不合格物品控制程序糾正和防止措施程序產(chǎn)品投訴處理程序管理投訴處理程序物品搬運、貯存、防護(hù)和交付程序管理記錄控制程序內(nèi)部管理審核程序培訓(xùn)程序管理工作信息反饋程序記錄技術(shù)應(yīng)用程序 3、《工作手冊》波及內(nèi)容知識產(chǎn)權(quán)管理手冊駕駛員工作手冊出納工作手冊會計工作手冊副總經(jīng)理工作手冊后勤服務(wù)工作手冊業(yè)務(wù)資源采購手冊人力資源部工作手冊企劃部工作手冊市場部工作手冊總經(jīng)理秘書工作手冊4、《管理記錄》波及內(nèi)容管理評審匯報------活動籌劃小組組員名單------活動資源貫徹狀況表活動總結(jié)匯報招標(biāo)書審議記錄揭標(biāo)書評審記錄協(xié)議評審記錄企業(yè)規(guī)章評審記錄協(xié)議簽發(fā)告知單管理體系文獻(xiàn)和資料發(fā)放登記表管理體系文獻(xiàn)和資料更改審清單外來文獻(xiàn)跟蹤記錄客戶登記表轉(zhuǎn)包商工作評審表轉(zhuǎn)包商評價記錄轉(zhuǎn)包商登記表轉(zhuǎn)包商不合格服務(wù)告知單取消不合格轉(zhuǎn)包商告知單合格轉(zhuǎn)包商檔案供應(yīng)商評價表合格供應(yīng)商名單物料申購表派工單派工登記表辦公用品交接驗收表辦公用品發(fā)放登記表工作證發(fā)放登記表鑰匙發(fā)放登記表4、《管理記錄》波及內(nèi)容（續(xù)）月份一線工作計劃考核登記表年度一線工作計劃考核表一線工作計劃調(diào)整登記表交接班登記表來訪人員登記表特種郵件收發(fā)登記表領(lǐng)用登記表人事檔案一覽表員工花名冊員工素質(zhì)構(gòu)