董事監(jiān)事人員管理制度

董事監(jiān)事人員管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司董事、監(jiān)事的行為，保障公司和股東的合法權(quán)益，提高公司治理水平，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程，制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司董事、監(jiān)事。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則董事、監(jiān)事應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司章程，依法履行職責(zé)。2.忠實勤勉原則董事、監(jiān)事應(yīng)忠實于公司和股東利益，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，維護公司利益。3.權(quán)責(zé)對等原則明確董事、監(jiān)事的權(quán)利和義務(wù)，做到權(quán)利與責(zé)任相匹配。二、董事管理制度（一）董事的任職資格與選任1.任職資格具有完全民事行為能力。具備履行董事職責(zé)所必需的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗。符合法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他條件。無《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。2.選任程序董事由股東大會選舉產(chǎn)生。提名方式：單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東可以向董事會提出董事候選人，并經(jīng)董事會進行資格審查后，提交股東大會選舉。股東大會選舉董事時，采用累積投票制。（二）董事的職責(zé)與義務(wù)1.職責(zé)遵守法律法規(guī)和公司章程，維護公司利益。出席董事會會議，參與公司重大決策。定期了解公司經(jīng)營和財務(wù)狀況，對公司發(fā)展提出建議和意見。監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行情況。2.義務(wù)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。不得挪用公司資金。不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲。未經(jīng)股東大會同意，不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)。保守公司秘密。（三）董事會議事規(guī)則1.會議召集董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。2.會議通知召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開10日前通知全體董事和監(jiān)事。通知內(nèi)容包括會議日期和地點、會議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等。3.會議出席董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。4.會議表決董事會決議的表決，實行一人一票。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決方式為記名投票表決。董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。（四）董事的考核與激勵1.考核建立董事考核制度，對董事的履職情況進行定期考核?？己藘?nèi)容包括工作業(yè)績、決策能力、執(zhí)行能力、團隊協(xié)作等方面?？己朔绞娇刹捎米晕以u價、董事會評價、股東評價相結(jié)合的方式。2.激勵根據(jù)董事的考核結(jié)果，給予相應(yīng)的激勵措施，如薪酬調(diào)整、獎勵股份、榮譽表彰等。激勵措施旨在鼓勵董事積極履行職責(zé)，提高公司治理水平。（五）董事的離任交接1.離任審計董事離任時，應(yīng)當(dāng)進行離任審計，以確定其在任期內(nèi)的履職情況和公司財務(wù)狀況。2.交接手續(xù)董事離任前，應(yīng)當(dāng)將其保管的公司印章、文件、資料等移交給公司指定的人員，并辦理交接手續(xù)。交接手續(xù)應(yīng)當(dāng)記錄在案，并由雙方簽字確認。三、監(jiān)事管理制度（一）監(jiān)事的任職資格與選任1.任職資格具有完全民事行為能力。具備履行監(jiān)事職責(zé)所必需的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗。符合法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他條件。無《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。2.選任程序監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生。提名方式：監(jiān)事會中的股東代表監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生；職工代表監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。股東大會選舉監(jiān)事時，采用累積投票制。（二）監(jiān)事的職責(zé)與義務(wù)1.職責(zé)檢查公司財務(wù)。對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會。向股東大會提出提案。依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)和公司章程，維護公司利益。不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。保守公司秘密。（三）監(jiān)事會議事規(guī)則1.會議召集監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。監(jiān)事會可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持監(jiān)事會會議。2.會議通知召開監(jiān)事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開10日前通知全體監(jiān)事。通知內(nèi)容包括會議日期和地點、會議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等。3.會議出席監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席監(jiān)事會會議。監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。4.會議表決監(jiān)事會決議的表決，實行一人一票。監(jiān)事會作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。監(jiān)事會決議的表決方式為記名投票表決。（四）監(jiān)事的考核與激勵1.考核建立監(jiān)事考核制度，對監(jiān)事的履職情況進行定期考核?？己藘?nèi)容包括監(jiān)督工作成效、發(fā)現(xiàn)問題及解決問題能力等方面?？己朔绞娇刹捎米晕以u價、監(jiān)事會評價、董事會評價相結(jié)合的方式。2.激勵根據(jù)監(jiān)事的考核結(jié)果，給予相應(yīng)的激勵措施，如薪酬調(diào)整、獎勵等。激勵措施旨在鼓勵監(jiān)事積極履行職責(zé)，保障公司規(guī)范運作。（五）監(jiān)事的離任交接1.離任審計監(jiān)事離任時，應(yīng)當(dāng)進行離任審計，以確定其在任期內(nèi)的履職情況。2.交接手續(xù)監(jiān)事離任前，應(yīng)當(dāng)將其保管的公司印章、文件、資料等移交給公司指定的人員，并辦理交接手續(xù)。交接手續(xù)應(yīng)當(dāng)記錄在案，并由雙方簽字確認。四、董事、監(jiān)事的培訓(xùn)與發(fā)展（一）培訓(xùn)計劃1.公司定期組織董事、監(jiān)事參加相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、公司治理、行業(yè)動態(tài)等方面。2.培訓(xùn)計劃根據(jù)董事、監(jiān)事的實際需求和公司發(fā)展需要制定。（二）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部專業(yè)人員進行授課。2.外部培訓(xùn)：邀請外部專家、學(xué)者或培訓(xùn)機構(gòu)進行培訓(xùn)。3.實地考察：組織董事、監(jiān)事到其他優(yōu)秀企業(yè)進行實地考察學(xué)習(xí)。（三）職業(yè)發(fā)展1.為董事、監(jiān)事提供職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)，幫助其提升專業(yè)能力和綜合素質(zhì)。2.根據(jù)董事、監(jiān)事的個人能力和公司發(fā)展需要，提供晉升機會或其他發(fā)展途徑。五、董事、監(jiān)事的薪酬與福利（一）薪酬構(gòu)成1.董事、監(jiān)事的薪酬由基本薪酬、績效薪酬等部分構(gòu)成。2.基本薪酬根據(jù)董事、監(jiān)事的職位、職責(zé)等因素確定。3.績效薪酬根據(jù)董事、監(jiān)事的考核結(jié)果確定。（二）薪酬調(diào)整1.公司根據(jù)董事、監(jiān)事的工作表現(xiàn)、公司業(yè)績等情況，對薪酬進行定期調(diào)整。2.薪酬調(diào)整方案由董事會提出，報股東大會審議通過。（三）福利1.董事、監(jiān)事享受公司規(guī)定的福利待遇，如社會保險、住房公積金、帶薪年假等。2.根據(jù)公司實際情況，可提供其他福利，如商業(yè)保險、節(jié)日福利等。六、董事、監(jiān)事的保密與競業(yè)限制（一）保密1.董事、監(jiān)事應(yīng)嚴格遵守公司的保密制度，保守公司商業(yè)秘密和其他機密信息。2.未經(jīng)公司書面同意，不得向任何第三方披露公司機密信息。3.在任職期間及離職后一定期限內(nèi)，均應(yīng)履行保密義務(wù)。（二）競業(yè)限制1.董事、監(jiān)事在任職期間不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)。2.董事、監(jiān)事離職后，在一定期限內(nèi)不得在