債務(wù)轉(zhuǎn)股份協(xié)議書

債務(wù)轉(zhuǎn)股份協(xié)議書?甲方（債權(quán)人）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________乙方（債務(wù)人）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________鑒于乙方對(duì)甲方負(fù)有債務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將其對(duì)乙方享有的債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方公司的股份事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、債務(wù)情況及轉(zhuǎn)股標(biāo)的物描述（一）債務(wù)詳情1.乙方確認(rèn)截至本協(xié)議簽署之日，共欠甲方債務(wù)本金為人民幣[X]元，利息為人民幣[X]元，本息合計(jì)人民幣[X]元（以下簡(jiǎn)稱"債務(wù)總額"）。2.該債務(wù)的形成原因、借款期限、還款方式等具體情況以雙方此前簽訂的相關(guān)借款合同（如有）或其他債權(quán)債務(wù)憑證為準(zhǔn)。（二）轉(zhuǎn)股標(biāo)的物甲方同意將其對(duì)乙方享有的上述債務(wù)總額對(duì)應(yīng)的債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方公司的股份（以下簡(jiǎn)稱"轉(zhuǎn)股股份"）。乙方公司的基本情況如下：公司名稱：__________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________________注冊(cè)資本：__________________公司類型：__________________經(jīng)營(yíng)范圍：__________________法定代表人：__________________公司地址：__________________二、股份轉(zhuǎn)換及相關(guān)事宜（一）轉(zhuǎn)股比例及股份數(shù)量1.雙方協(xié)商確定，按照每人民幣[X]元的債權(quán)轉(zhuǎn)換乙方公司[X]股股份的比例進(jìn)行轉(zhuǎn)換。據(jù)此，甲方對(duì)乙方享有的債務(wù)總額人民幣[X]元可轉(zhuǎn)換為乙方公司股份共計(jì)[X]股。2.轉(zhuǎn)換后的股份數(shù)如有小數(shù)，按照四舍五入原則處理。（二）股份定價(jià)1.本次股份轉(zhuǎn)換以乙方公司截至本協(xié)議簽署日經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值作為定價(jià)依據(jù)，每股凈資產(chǎn)值為人民幣[X]元。2.若乙方公司在后續(xù)經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生重大事項(xiàng)導(dǎo)致每股凈資產(chǎn)值發(fā)生變化，本次轉(zhuǎn)股價(jià)格不做調(diào)整，但雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。（三）股份登記及交付1.乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理將甲方登記為乙方公司股東的相關(guān)手續(xù)，并將甲方轉(zhuǎn)換后的股份記載于乙方公司的股東名冊(cè)。2.乙方應(yīng)向甲方出具股份證書或其他股權(quán)憑證，證明甲方已依法成為乙方公司的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。股份證書或股權(quán)憑證應(yīng)載明甲方姓名/名稱、股份數(shù)量、股份性質(zhì)等信息。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定享有乙方公司股東的各項(xiàng)權(quán)利，包括但不限于知情權(quán)、表決權(quán)、分紅權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)等。有權(quán)查閱乙方公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等資料，了解公司經(jīng)營(yíng)狀況。對(duì)乙方公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)享有監(jiān)督建議權(quán)，有權(quán)要求乙方公司按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作。2.義務(wù)配合乙方辦理股份登記及相關(guān)手續(xù)，提供必要的文件和信息。遵守乙方公司的公司章程，履行股東義務(wù)，不得損害乙方公司及其他股東的合法權(quán)益。按照本協(xié)議約定對(duì)乙方公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)給予必要的支持與配合，不得利用股東身份謀取不正當(dāng)利益。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定及時(shí)配合辦理股份轉(zhuǎn)換及登記等相關(guān)手續(xù)。在符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的前提下，有權(quán)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況制定合理的經(jīng)營(yíng)決策和發(fā)展戰(zhàn)略。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的條件和期限，完成股份轉(zhuǎn)換及登記手續(xù)，確保甲方合法取得乙方公司股東資格。向甲方如實(shí)披露乙方公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、重大事項(xiàng)等信息，不得隱瞞或提供虛假信息。保障甲方作為股東應(yīng)享有的各項(xiàng)權(quán)利不受侵犯，在公司決策、利潤(rùn)分配等方面遵循公平、公正、公開的原則。按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，組織公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，努力提升公司業(yè)績(jī)，維護(hù)公司及股東的利益。四、股權(quán)權(quán)益與限制（一）股權(quán)權(quán)益1.甲方自登記為乙方公司股東之日起，按照其持有的股份比例享有相應(yīng)的股東權(quán)益，包括但不限于參與公司利潤(rùn)分配、剩余財(cái)產(chǎn)分配等權(quán)利。2.乙方公司應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后進(jìn)行利潤(rùn)分配。甲方有權(quán)按照其持有的股份比例獲得相應(yīng)的分紅。分紅方式可以為現(xiàn)金分紅、股票分紅或其他經(jīng)雙方協(xié)商一致的方式。（二）股權(quán)限制1.在本協(xié)議約定的鎖定期內(nèi)（鎖定期為自甲方登記為乙方公司股東之日起[X]年），甲方不得轉(zhuǎn)讓其持有的乙方公司股份，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方書面同意的除外。2.未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得將其持有的乙方公司股份用于質(zhì)押、抵押或其他形式的擔(dān)保。3.若甲方違反上述股權(quán)限制約定，由此給乙方公司或其他股東造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定配合乙方辦理股份轉(zhuǎn)換及登記手續(xù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額為乙方因甲方違約行為所遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。2.若甲方違反本協(xié)議約定的股權(quán)限制條款，擅自轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或抵押其持有的乙方公司股份，甲方應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[X]元，并應(yīng)立即停止違約行為，采取措施恢復(fù)原狀或賠償乙方因此遭受的損失。違約金不足以彌補(bǔ)乙方損失的，甲方還應(yīng)繼續(xù)賠償乙方的全部損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定的條件和期限完成股份轉(zhuǎn)換及登記手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照未完成金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已支付的全部款項(xiàng)，同時(shí)乙方應(yīng)按照債務(wù)總額的[X%]向甲方支付違約金。乙方已完成的股份轉(zhuǎn)換部分仍有效，但乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)股比例及價(jià)格調(diào)整相關(guān)股份權(quán)益。2.若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方如實(shí)披露公司信息，或提供虛假信息，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額為甲方因乙方違約行為所遭受的全部損失。3.若乙方違反本協(xié)議約定，侵害甲方作為股東應(yīng)享有的合法權(quán)益，乙方應(yīng)立即停止侵權(quán)行為，并向甲方支付違約金人民幣[X]元。給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額為甲方的全部損失。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：_