定向增發(fā)股票協(xié)議書

定向增發(fā)股票協(xié)議書?甲方（發(fā)行人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（認(rèn)購方）：姓名/名稱：________________身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方為[公司類型]，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬通過定向增發(fā)股票的方式募集資金；乙方基于對甲方的了解和投資意愿，愿意按照本協(xié)議約定認(rèn)購甲方定向增發(fā)的股票。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方定向增發(fā)股票事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、定向增發(fā)股票的基本情況1.股票種類：本次定向增發(fā)的股票種類為[具體股票種類，如普通股]。2.發(fā)行數(shù)量：本次定向增發(fā)股票的數(shù)量為[X]股。3.發(fā)行價(jià)格：本次定向增發(fā)股票的發(fā)行價(jià)格為每股人民幣[X]元。4.募集資金總額：本次定向增發(fā)股票募集資金總額為人民幣[X]元。二、認(rèn)購方式及認(rèn)購金額乙方同意按照本協(xié)議約定的認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購數(shù)量，以現(xiàn)金方式認(rèn)購甲方定向增發(fā)的股票，認(rèn)購金額為人民幣[X]元。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取乙方的認(rèn)購款項(xiàng)。有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，對本次定向增發(fā)股票事宜進(jìn)行決策和管理。2.義務(wù)向乙方如實(shí)披露與本次定向增發(fā)股票相關(guān)的信息，包括但不限于公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、本次增發(fā)的目的、募集資金用途等，并保證所披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。按照本協(xié)議約定的時(shí)間、方式和條件，辦理本次定向增發(fā)股票的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于向證券監(jiān)管部門申請備案、向登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理股份登記等，確保乙方能夠合法取得所認(rèn)購的股票。按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，合理使用本次定向增發(fā)募集的資金，不得擅自改變募集資金用途。在本次定向增發(fā)股票完成后，及時(shí)向乙方提供相關(guān)的股權(quán)證明文件，并協(xié)助乙方辦理股權(quán)變更登記等手續(xù)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定的條件和方式認(rèn)購甲方定向增發(fā)的股票，并享有相應(yīng)的股東權(quán)利。有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定披露與本次定向增發(fā)股票相關(guān)的信息。在甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間、方式和金額，向甲方支付認(rèn)購款項(xiàng)。向甲方如實(shí)提供與認(rèn)購本次定向增發(fā)股票相關(guān)的信息，包括但不限于個(gè)人/公司基本情況、財(cái)務(wù)狀況、投資經(jīng)驗(yàn)等，并保證所提供信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。配合甲方辦理本次定向增發(fā)股票的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件、提供身份證明文件等。在本次定向增發(fā)股票完成后，遵守法律法規(guī)及甲方公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)。四、股票交付與登記1.股票交付時(shí)間：甲方應(yīng)在本次定向增發(fā)股票獲得證券監(jiān)管部門備案通過后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將乙方認(rèn)購的股票交付給乙方或乙方指定的第三方。2.股票登記：甲方應(yīng)在股票交付后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，協(xié)助乙方辦理所認(rèn)購股票的登記手續(xù)，將乙方登記為甲方的股東。登記完成后，乙方享有相應(yīng)的股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。五、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間、方式和條件辦理本次定向增發(fā)股票的相關(guān)手續(xù)，導(dǎo)致乙方無法按時(shí)取得所認(rèn)購的股票或遭受其他損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因此遭受的全部損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間、方式和金額支付認(rèn)購款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金；逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并沒收乙方已支付的認(rèn)購款項(xiàng)作為違約金。3.若一方違反本協(xié)議的保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。4.如因不可抗力或法律法規(guī)政策調(diào)整等不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е乱环綗o法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對方并提供相關(guān)證明文件。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：_______________