物資設(shè)備采購管理標(biāo)準(zhǔn)

物資設(shè)備采購管理標(biāo)準(zhǔn)

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團(tuán)公司物資設(shè)備采購的管理組織設(shè)置、相關(guān)組織與部門職

責(zé)，管理的目的與風(fēng)險(xiǎn)，物資設(shè)備采購的合同范本的制定，物資設(shè)備各級機(jī)關(guān)集

中采購的方式及方法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司所有物資設(shè)備采購的管理，包含集團(tuán)公司、二級分公

司及事業(yè)部和項(xiàng)目物資設(shè)備采購工作相關(guān)的管理。

2規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義

2.1規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日

期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修

改單）適用于本文件。

2.2術(shù)語和定義

2.2.1合同

合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止業(yè)務(wù)關(guān)系

的協(xié)議，是當(dāng)事人協(xié)商一致的產(chǎn)物，是兩個(gè)以上的意思表示相一致的協(xié)議。只有

當(dāng)事人所作出的意思表示合法，合同才具有法律約束力。依法成立的合同，受法

律保護(hù)。

2.2.2集采

集采也稱集中采購，是集團(tuán)公司或者分公司委托專業(yè)采購部門進(jìn)行的采購活

動(dòng)。集團(tuán)公司或分公司為實(shí)行區(qū)域聯(lián)合集中采購，使不同地區(qū)零散項(xiàng)目集合起來,

形成大規(guī)模采購，以此來實(shí)現(xiàn)提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益和降低采購成本的目標(biāo)的良好采

購方法。

3職責(zé)

3.1集團(tuán)公司職責(zé)

3.1.1集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

3.1.1.1集團(tuán)公司成立物資設(shè)備集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)物資設(shè)備

集中采購工作。集團(tuán)董事長、總經(jīng)理任組長，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)工作的副總經(jīng)理任副組長,

集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組組員分為2個(gè)工作組，分別為經(jīng)濟(jì)組和考察組，經(jīng)濟(jì)組由集團(tuán)

物資設(shè)備部、經(jīng)濟(jì)管理部、法律合規(guī)部、財(cái)務(wù)部人員組成，考察組由物資設(shè)備部、

技術(shù)質(zhì)量部、安全環(huán)保部部門人員組成，考察組部門人員因工作原因無法參與考

察時(shí)，物資設(shè)備部抽調(diào)二級單位人員組成考察組。集中采購的品類根據(jù)業(yè)務(wù)屬性,

由集團(tuán)公司下屬北京建工物資有限公司、建筑科技公司、混凝土分公司人員協(xié)助。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在集團(tuán)物資設(shè)備部，為物資設(shè)備集中采購工作的

牽頭組織部門和日常業(yè)務(wù)管理部門。

3.1.1.2領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國家政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、條例以及上級

單位的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與制度，監(jiān)督物資設(shè)備合同管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行、貫徹，落實(shí)股份公

司物資、設(shè)備集中采購要求，確定集團(tuán)公司級集中采購物資、設(shè)備的范圍，制訂

集團(tuán)公司物資、設(shè)備集中采購政策及實(shí)施細(xì)則，組織貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、推進(jìn)、

檢查、考核各二級單位的物資設(shè)備集中采購工作，監(jiān)督有關(guān)制度的落實(shí)；負(fù)責(zé)分

析、研究物資設(shè)備集中采購實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整、解決，持續(xù)

改進(jìn)。

3.1.1.3經(jīng)濟(jì)組負(fù)責(zé)確定集團(tuán)公司級集中采購物資設(shè)備的經(jīng)濟(jì)標(biāo)評選，進(jìn)行招

標(biāo)文件的審核，開標(biāo)、評標(biāo)，以及招標(biāo)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)整、解決、持續(xù)

改進(jìn)、定標(biāo)工作。

3.1.1.4考察組負(fù)責(zé)對集采投標(biāo)單位的企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、生產(chǎn)能力等資格條件的

現(xiàn)場考察和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控。

3.1.1.5技術(shù)質(zhì)量部、法律合規(guī)部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)管理部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的合同

范本的審核，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)管理工作的副總經(jīng)理（總法律顧問）對合同范本審批，技

術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)濟(jì)管理部、法律合規(guī)部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本級需要審批的合同審批。

3.1.2集團(tuán)公司物資設(shè)備部職責(zé)

3.1.2.1負(fù)責(zé)傳達(dá)并執(zhí)行股份公司關(guān)于集中采購工作的有關(guān)要求，制訂、完善

集團(tuán)公司物資設(shè)備集中采購管理辦法等規(guī)章制度并組織貫徹落實(shí)。

3.1.2.2負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司級集中采購物資設(shè)備的方案制定、招標(biāo)、考察、評

標(biāo)、談判、簽訂合同、合同執(zhí)行過程中的管理和集采供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)維護(hù)等工作。

3.1.2.3匯總、審核所屬單位設(shè)備采購計(jì)劃并在本級范圍內(nèi)先行調(diào)劑，調(diào)劑不

成的及時(shí)向股份公司提報(bào)采購申請.

2

3.1.2.4負(fù)責(zé)不定期發(fā)布《物資設(shè)備集中采購目錄》并動(dòng)態(tài)管理。

3.1.2.5負(fù)責(zé)指導(dǎo)、準(zhǔn)進(jìn)、檢查、考核各二級單位的物資設(shè)備集中采購工作，

監(jiān)督有關(guān)制度的落實(shí)。

3.1.2.6負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司與集采供應(yīng)商、各二級單位及其項(xiàng)目經(jīng)理部與物資

公司、建筑科技公司、混凝土分公司之間的結(jié)算，協(xié)調(diào)集采供應(yīng)商、物資公司、

建筑科技公司、混凝土分公司與各二級單位及其下屬項(xiàng)目經(jīng)理部之間的合作關(guān)

系。

3.1.2.7作為設(shè)備集采主責(zé)部門負(fù)責(zé)與股份公司的對接往來，參加股份公司組

織的設(shè)備集中招標(biāo)采購，向股份公司推薦設(shè)備供應(yīng)商，參加股份公司合作供應(yīng)商

選擇、評價(jià)工作。向股份公司設(shè)備采購中心報(bào)送股份公司組織的設(shè)備集中招標(biāo)采

購合同、反饋。

3.1.2.8負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資/設(shè)備采購（租賃）合同范本的制定與維護(hù)。

3.1.2.9負(fù)責(zé)集團(tuán)公司方木、膠合板、國際事業(yè)部物資采購合同的評審工作。

3.1.2.10抽查集團(tuán)公司除方木、膠合板外的其它物資/設(shè)備采購（租賃）合同

的評審工作。

3.1.2.11負(fù)責(zé)集團(tuán)公司檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督物資/設(shè)備采購（租賃）合同的履行

及結(jié)算情況，供應(yīng)商履約信息。

3.2集團(tuán)公司物資公司、建筑科技公司、混凝土分公司職責(zé)

3.2.1負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和解決集中采購物資的供應(yīng)保障、質(zhì)量保證等全程物流

保障服務(wù)問題。

3.2.2負(fù)責(zé)與項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同和結(jié)算轉(zhuǎn)賬，按照集采合同履行集團(tuán)公司與

集采供應(yīng)商之間的結(jié)算與付款。

3.2.3向集團(tuán)公司反饋集采運(yùn)行中存在的問題，統(tǒng)計(jì)上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)信息，提出

改進(jìn)的意見和建議°

3.3各二級單位采購職責(zé)

3.3.1二級分公司集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

3.3.1.1負(fù)責(zé)招標(biāo)文件審核以及開標(biāo)、評標(biāo)工作。

3.3.2二級單位分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

3.3.2.1負(fù)責(zé)評標(biāo)報(bào)告報(bào)審。

3.3.3二級單位物資設(shè)備部職責(zé)

3

單位審核。

3.4.5項(xiàng)目商務(wù)部門負(fù)責(zé)制定集采物資的月需用計(jì)劃，并及時(shí)報(bào)送上一級單位

審核后轉(zhuǎn)物資公司、現(xiàn)建筑科技公司、混凝土分公司及其他相應(yīng)集采單位供應(yīng)。

3.4.6項(xiàng)目商務(wù)部門負(fù)責(zé)物資/設(shè)備采購（租賃）合同的全面履行工作。

3.4.7項(xiàng)目商務(wù)部門發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生合同糾紛后的上報(bào)工作。

3.4.8項(xiàng)目商務(wù)部門負(fù)責(zé)物資/設(shè)備采購（租賃）合同的月清月結(jié)、完工結(jié)算、

結(jié)算協(xié)議的簽訂工作。

3.4.9項(xiàng)目商務(wù)部門負(fù)責(zé)物資/設(shè)備采購（租賃）合同資料的收集、保存，建立

合同臺賬記錄合同履行情況并進(jìn)行管理。

3.4.10項(xiàng)目商務(wù)部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)場物資驗(yàn)收、儲存、發(fā)放、使用、對賬、掛賬、

統(tǒng)計(jì)核算等工作。

3.4.11項(xiàng)目商務(wù)部門向集團(tuán)公司和所屬二級單位推薦集采供應(yīng)商，參與對與本

項(xiàng)目合作的集采供應(yīng)商的履約評定工作。

3.4.12項(xiàng)目商務(wù)部門向上級單位和相應(yīng)集采相關(guān)單位反饋集采運(yùn)行中存在的

問題，統(tǒng)計(jì)上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)信息，提出改進(jìn)的意見和建議。

3.4.13項(xiàng)目工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)標(biāo)書及合同的評審。

4物資設(shè)備采購管理的目的與風(fēng)險(xiǎn)

4.1集團(tuán)公司物資設(shè)備采購管理的目的是適應(yīng)集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，提高

集團(tuán)公司物資/設(shè)備采購（租賃）合同管理水平，減少和避免物資/設(shè)備采購（租

賃）合同糾紛，同時(shí)降低物資采購成本，保障及時(shí)供應(yīng)，提高集團(tuán)公司核心競爭

力。

4.2集團(tuán)公司物資設(shè)備采購管理的原則包括：

——合法合規(guī)原則：物資設(shè)備合同管理應(yīng)遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及集

團(tuán)公司相關(guān)規(guī)章制度,做到依法合規(guī)有效：

——?dú)w口管理原則：明確物資設(shè)備合同管理標(biāo)準(zhǔn)歸口管理機(jī)構(gòu)，所有物資設(shè)

備合同管理標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂和廢止需經(jīng)過歸口管理部門的審議；

一一平等合作原則：對集團(tuán)公司內(nèi)部、分公司內(nèi)部和分公司外部單位之間的

經(jīng)濟(jì)往來都要簽訂書面合同的原則，并按照集團(tuán)公司和分公司合同評審辦法經(jīng)評

審?fù)ㄟ^；

-符合內(nèi)控管理原則，物資設(shè)備合同管理標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)與運(yùn)行符合企業(yè)內(nèi)部

5

控制規(guī)范的要求，并將風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)落實(shí)到流程與管理過程中；

一一統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)原則：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)原則要求集中采購活動(dòng)在一定時(shí)期內(nèi)必須有統(tǒng)

一的意志、統(tǒng)一的目標(biāo)、統(tǒng)一的行為作為規(guī)范。采購的過程要保證組織體制應(yīng)該

堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo);人員序列應(yīng)該堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；

一一兩級集中原則：物資分為集團(tuán)公司和各二級單位兩級進(jìn)行。集團(tuán)公司進(jìn)

行大宗的、通用的、全覆蓋的物資集中采購，各二級單位進(jìn)行具有本單位地域特

性、專業(yè)特性的物資集中采購工作。兩級集中要求物資設(shè)備采購工作在集團(tuán)公司

和二級分公司開展集中采購工作，兩級機(jī)構(gòu)相互配合、相互互補(bǔ)、相互協(xié)調(diào)；

——公開、公平、公正原則：“公開”是對采購部門的要求，其最重要的價(jià)

值是建立透明采購、廉潔采購，保障相對人和供應(yīng)單位的知情權(quán)，防止腐敗?！惫?/p>

平”是對采購部門相對人而言的，公平最重要的價(jià)值是保障采購過程中人人平等

和機(jī)會均等，避免歧視對待?！肮笔窍鄬τ诓少彶块T而言的，它維護(hù)正義和

中立，防止徇私舞弊。

4.3集團(tuán)公司物資設(shè)備采購管理的關(guān)鍵績效指標(biāo)包括：

——合同范本的制定和維護(hù)時(shí)效；

一一合同范本的有效性；

----合同范本使用率；

一一自中標(biāo)通知書下發(fā)后至合同上傳網(wǎng)上評審時(shí)間差；

——合同一次審核通過率；

一一合同評審時(shí)限；

——合同簽訂與物資進(jìn)場時(shí)間差。

4.4集團(tuán)公司物資設(shè)備采購管理需應(yīng)對的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：

——合同范本的制定不規(guī)范，容易造成法律風(fēng)險(xiǎn)以及合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)；

——合同評審啟動(dòng)不及時(shí)或合同評審周期過長.容易出現(xiàn)在未簽合同情況下

即與供應(yīng)商發(fā)生交易或物資提前進(jìn)場的情況；

——擬評審合同主要條款與定標(biāo)文件中的物資數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格等信息可能

存在差異，從而有可能引起合同糾紛；

——臨時(shí)設(shè)施、周轉(zhuǎn)材料、外購鋼筋及大額采購事項(xiàng)如缺乏有效控制措施，

可能導(dǎo)致采購成本失控、采購不規(guī)范等情況的發(fā)生，也可能引發(fā)集團(tuán)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)

及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

6

采購流程過長，延誤時(shí)效；零星、地域性及緊急采購狀況難以適應(yīng);

--非共同性物資設(shè)備集中采購，并無數(shù)量折扣利益；

一一采購與使用單位分離，采購績效較差。例如規(guī)格確認(rèn)，物料轉(zhuǎn)運(yùn)等費(fèi)事

耗時(shí)。

5物資設(shè)備采購管理

5.1物資/設(shè)備采購（租賃）合同范本的制定

5.1.1項(xiàng)目部和二級單位對整理的物資/設(shè)備采購（租賃）合同范本信息進(jìn)行梳

理，提出范本意見，上報(bào)集團(tuán)物資設(shè)備部，集團(tuán)物資設(shè)備部收集法律合規(guī)部、經(jīng)

濟(jì)管理部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部等相關(guān)部門的意見。

5.1.2集團(tuán)物資設(shè)備部根據(jù)下屬單位和集團(tuán)各部門意見，進(jìn)行意見整合，編制

物資/設(shè)備采購（租賃）合同范本草稿。

5.1.3集團(tuán)法律合規(guī)部對法律文本例如違約、訴訟；經(jīng)濟(jì)管理部對結(jié)算條款；

財(cái)務(wù)部對付款方式；技術(shù)質(zhì)量部對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對物資/設(shè)備采購（租賃）合司范

本進(jìn)行審核。

5.1.4經(jīng)相關(guān)部門審核無誤后，報(bào)集團(tuán)總法律顧問進(jìn)行審批，審批重點(diǎn)為法律

條款和經(jīng)濟(jì)條款。

5.1.5審批完成，集團(tuán)物資設(shè)備部聯(lián)合軟件公司對物資/設(shè)備采購（租賃）合同

范本（見附錄E）進(jìn)行信息化固定，并下發(fā)執(zhí)行。

5.1.6集團(tuán)各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際下發(fā)規(guī)章制度、通知、要求等，隨時(shí)更新物資/

設(shè)備采購（租賃）合同范本，并進(jìn)行信息系統(tǒng)維護(hù)、使用情況監(jiān)督評價(jià)，發(fā)生重

大情況及時(shí)修訂物資/設(shè)備采購（租賃）合同范本。

5.1.7分供合同范本的制定與維護(hù)管理流程及相關(guān)要求詳見附錄Ao

5.2集團(tuán)物資設(shè)備集中采購（租賃）實(shí)施方式

5.2.1集團(tuán)公司級物資設(shè)備集中采購（和恬）應(yīng)按照以下流程進(jìn)行：

a）編制集采品類可行性分析報(bào)告并報(bào)集團(tuán)公司物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)

審批;

b）編制招標(biāo)文件并進(jìn)行評審；

c）發(fā)布集采招標(biāo)公告；

d）進(jìn)行投標(biāo)資格審查，發(fā)放招標(biāo)文件；

°）回標(biāo)、開標(biāo)；

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f）考察、評估投標(biāo)方；

g）評標(biāo)、談判并將評標(biāo)結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司物資設(shè)備集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)審

批；

h）與中標(biāo)單位簽訂合同并進(jìn)行評審；

i）發(fā)布中標(biāo)公告；

j）履行合同及合同管理；

k）供應(yīng)商履約評定及動(dòng)態(tài)更新；

具體招標(biāo)流程及相關(guān)要求詳見《物資設(shè)備招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)》。

5.2.2設(shè)備集中采購（租賃）工作應(yīng)同時(shí)按照《中國鐵建股份有限公司設(shè)備集

中采購管理辦法》（中國鐵建設(shè)物（2011）140號）、《年度投資計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)》

等相關(guān)制度文件執(zhí)行設(shè)備集中采購流程。設(shè)備采購均需在各級單位的年度設(shè)備購

置投資計(jì)劃中進(jìn)行立項(xiàng)，大中型設(shè)備（單價(jià)超過200萬元）采購計(jì)劃必須上報(bào)股

份公司審批。二級單位對各下屬單位上報(bào)的設(shè)備采購計(jì)劃，首先組織內(nèi)部調(diào)劑，

無法調(diào)劑的再上報(bào)集團(tuán)公司設(shè)備采購申請；集團(tuán)公司對二級單位上報(bào)的設(shè)備采購

申請，在各二級單位間組織內(nèi)部調(diào)劑，無法調(diào)劑的再上報(bào)股份公司設(shè)備采購申請。

對不具備招標(biāo)條件的設(shè)備采購項(xiàng)目，所屬單位應(yīng)在上報(bào)采購計(jì)劃時(shí)進(jìn)行說明。設(shè)

備采購申請經(jīng)批準(zhǔn)后按采購管理權(quán)限組織采購。在同等條件下，選用內(nèi)部產(chǎn)品。

一般情況下，不得進(jìn)行計(jì)劃外購置。如確實(shí)有需要進(jìn)行計(jì)劃外投資，需求單位要

說明未列入投資計(jì)劃的原因、需求的迫切性、必要性，依據(jù)《年度投資計(jì)劃管理

標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的相關(guān)報(bào)批程序進(jìn)行報(bào)批，具體詳見《物資設(shè)備采購計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)》。

5.2.3集團(tuán)物資設(shè)備部負(fù)責(zé)編制擬集采物資設(shè)備品類可行性分析報(bào)告并報(bào)集團(tuán)

公司物資設(shè)備集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)審批。集采品類可行性分析報(bào)告應(yīng)至少包括

以下內(nèi)容：該品類物資近2年在集團(tuán)公司內(nèi)的使用范圍、使用數(shù)量和使用金額；

該品類物資的市場供應(yīng)情況和主要供應(yīng)商情況：該品類物資推行集中采購過程中

的難點(diǎn)、可能發(fā)生的問題及應(yīng)對措施。

5.2.4招標(biāo)流程及要求詳見《物資設(shè)備招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)》。

5.2.5集團(tuán)物資設(shè)備部負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位的合同簽訂并經(jīng)法律合規(guī)部、經(jīng)濟(jì)管理

部、技術(shù)質(zhì)量部評審。

5.2.6中標(biāo)結(jié)果由集團(tuán)物資設(shè)備部在集團(tuán)公司內(nèi)部網(wǎng)站公開發(fā)布。

5.2.7集團(tuán)公司授權(quán)專業(yè)公司使用集團(tuán)資質(zhì)與集中采購供應(yīng)商簽訂合同，各二

8

級單位的合同履行單位與物資公司、建筑科技公司或混凝土分公司簽訂合同。集

團(tuán)公司與供應(yīng)商簽訂的物資采購合同價(jià)格作為內(nèi)部結(jié)算價(jià)格，物資公司、建筑科

技公司或混凝土分公司不再向內(nèi)部使用單位收取任何額外費(fèi)用，集團(tuán)公司按經(jīng)核

定的年度集中采購額的1%作為物資公司、建筑科技公司或混凝土分公司的年度

上繳利潤計(jì)入對其的年度績效考核指標(biāo)完成情況中。

5.2.8各二級單位所屬項(xiàng)目經(jīng)理部要根據(jù)自身項(xiàng)目特點(diǎn)在集團(tuán)公司確定的集采

供應(yīng)商范圍內(nèi)自行選擇供應(yīng)商。若集中采購范圍內(nèi)的物資是暫估價(jià)的或是甲控物

資的，要積極引薦集中采購供應(yīng)商前期介入，以便得到業(yè)主認(rèn)可，取得良好收益。

對確屬業(yè)主指定供應(yīng)、價(jià)格合理的物資，必須嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)。

5.2.9各二級單位所屬項(xiàng)目經(jīng)理部要按照合同規(guī)定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收進(jìn)場物資，

不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接收物資，對發(fā)現(xiàn)的不合格物資，要留下記錄并及時(shí)向供應(yīng)商、

物資公司、建筑科技公司或混凝土分公司和集團(tuán)物資設(shè)備部反映情況并采取相應(yīng)

措施。各二級單位所屬項(xiàng)目經(jīng)理部要認(rèn)真清點(diǎn)并如實(shí)確認(rèn)進(jìn)場物資數(shù)量，不得超

計(jì)劃或采取分解計(jì)劃等方式多接收物資。

5.2.10物資公司、建筑科技公司或混凝土分公司與各二級單位所屬項(xiàng)目經(jīng)理部

每月結(jié)算1次，移交結(jié)算憑證。

5.2.11各二級單位所屬項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)物資設(shè)備采購計(jì)劃，制定好籌資計(jì)

劃，備足采購資金，恪守信用，認(rèn)真履約，嚴(yán)格位照合同約定支付貨款。

5.2.12集中采購物資的定價(jià)機(jī)制盡可能的與市場原材料掛鉤，形成隨市場變化

而變化的動(dòng)態(tài)價(jià)格。集團(tuán)公司將根據(jù)市場變化，適時(shí)的對集中采購物資，利用公

開招標(biāo)、再次談判等形式重新確定供應(yīng)商和價(jià)格。

5.2.13集團(tuán)物資設(shè)備部定期或不定期組織相關(guān)人員對集中采購供應(yīng)商進(jìn)行履

約評定，對于違約、違規(guī)、違法的供應(yīng)商，敦促其履約，按照合同相關(guān)約定給予

相應(yīng)處罰：對干1年內(nèi)出現(xiàn)3次（含）以卜違反合同約定或出現(xiàn)嚴(yán)重違約、違規(guī)、

違法的供應(yīng)商的供應(yīng)商，集團(tuán)公司終止其合同履行并取消其集采供應(yīng)商及格，詳

見《物資設(shè)備供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)》。

5.2.14對于《物資集中采購目錄》中的集采物資設(shè)備，集團(tuán)公司預(yù)先公布質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式、付款方式、供應(yīng)價(jià)格和供應(yīng)單位等關(guān)鍵信息供各二級單位參照,

集團(tuán)公司所屬各單位可優(yōu)先在集團(tuán)公司確定的集中采購供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行選擇。

同時(shí)鼓勵(lì)二級單位自主采購，二級單位在保證物資質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格更

9

低的前提下可按照集團(tuán)公司采購程序自主選擇外部供應(yīng)單位，與其簽訂合同前必

須完成對供應(yīng)商的調(diào)查評估和招投標(biāo)等管理程序。

5.2.15集采執(zhí)行過程中，集團(tuán)公司各單位應(yīng)積極向集團(tuán)公司推薦新發(fā)現(xiàn)的未納

入集采供應(yīng)商名錄中的符合集采條件且有意愿與集團(tuán)公司合作的優(yōu)秀供應(yīng)商，由

集團(tuán)物資設(shè)備集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組按《物資設(shè)備供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)》對其進(jìn)行考察、

評估、談判，在適合全面推廣的情況下，集團(tuán)公司與其簽訂合同，將其引入為集

中采購供應(yīng)商，對開發(fā)供應(yīng)商效果顯著的二級單位在過程管控考核中給以加分

鼓勵(lì)并予以宣傳。

5.2.16在集采執(zhí)行過程中，對于使用供應(yīng)價(jià)格高于集團(tuán)公司集中采購物資價(jià)格

或通過虛增數(shù)量、降低質(zhì)量等手段變相使用供應(yīng)價(jià)格高于集團(tuán)公司集中采購物資

價(jià)格的供應(yīng)商的單位，集團(tuán)公司物資設(shè)備部將予以通報(bào)批評，在過程管控考核中

扣分，按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定給予相關(guān)單位和責(zé)任人相應(yīng)處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交

集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處。

5.3二級單位物資設(shè)備集中采購（租賃）實(shí)施方式

5.3.1原則上，項(xiàng)目部需求的集中采購物資設(shè)備與特定采購物資設(shè)備均應(yīng)由二

級單位組織集中采購。

5.3.2物資設(shè)備集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組參照集團(tuán)公司集中采購流程進(jìn)行物資集中采

購，確保集中采購工作規(guī)范有序進(jìn)行。具備條件的二級單位可設(shè)立類似租賃站或

配送中心這樣的下屬機(jī)構(gòu)，授權(quán)租賃站或配送中心在做好自有周轉(zhuǎn)材料管理的同

時(shí)，行使物資設(shè)備集采中心職能，實(shí)施物資設(shè)備集中采購中關(guān)于招投標(biāo)、談判、

簽訂合同、合同執(zhí)行、結(jié)算支付等具體業(yè)務(wù)工作；不具備條件的二級單位可在本

級物資部門中下設(shè)集采中心或由本級物資部門直接實(shí)施物資設(shè)備集采具體業(yè)務(wù)

工作。

5.3.3二級單位物資設(shè)備集中采購的招投標(biāo)程序應(yīng)嚴(yán)格遵照集團(tuán)公司《分供合

同管理標(biāo)準(zhǔn)》《“營改增”經(jīng)濟(jì)管理指導(dǎo)手冊》等規(guī)范性文件執(zhí)行物資設(shè)備集中

采購分供招標(biāo)活動(dòng)，推行物資設(shè)備采購（租賃）招投標(biāo)和報(bào)價(jià)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用，

加強(qiáng)信息公開和動(dòng)態(tài)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)公開、過程受控、全程在案、永久追溯”

的管理目標(biāo)。

5.3.4二級單位直接組織或授權(quán)本單位物資集采中心組織本級集中采購物資的

招投標(biāo)、供應(yīng)商資格審查、評標(biāo)、談判、簽訂合同、結(jié)算支付等工作，與供應(yīng)商

10

簽訂的物資、設(shè)備采購（租賃）合同須由二級單位授權(quán)代表簽字。

5.3.5二級單位集中采購物資設(shè)備應(yīng)由二級單位物資設(shè)備部門或其下設(shè)集采中

心負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位簽訂合同文本或框架合同，合同文本以二級單位經(jīng)濟(jì)管理部和

項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)實(shí)際施工圖紙及資料共同計(jì)算并確認(rèn)物資設(shè)備數(shù)量加上合理損

耗為上限，以三項(xiàng)策劃中的數(shù)量和時(shí)間為準(zhǔn)?？蚣芎贤炗喣M（暫定）工程數(shù)

量。

5.3.6合同文本或框架合同通過“工程分供合同管理客戶端（集中版）”集中

評審，簽訂合同文本的，執(zhí)行時(shí)有2個(gè)方式，第一個(gè)方式可由分公司物資設(shè)備部

據(jù)此將集采合同份額分解至工程項(xiàng)目部形成物資設(shè)備子合同，可以一次性或分批

分期簽訂子合同，項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)子合同內(nèi)容組織進(jìn)場物資驗(yàn)收、儲存、發(fā)放、

使用、結(jié)算付款、統(tǒng)計(jì)核算等工作。第二個(gè)方式是，與簽訂框架合同的方式一致,

項(xiàng)目經(jīng)理部以合同文本或框架合同條款為準(zhǔn)，通過造價(jià)管理子系統(tǒng)的單機(jī)版再次

提交評審，評審后的合同只適用于該項(xiàng)目經(jīng)理部。

5.3.7項(xiàng)目部應(yīng)主動(dòng)積極地向二級單位推薦供應(yīng)商參加集采競爭，如項(xiàng)目部發(fā)

現(xiàn)有供應(yīng)價(jià)格低于現(xiàn)行集中采購供應(yīng)價(jià)格的供應(yīng)商的，須及時(shí)向二級單位報(bào)告情

況，二級單位核實(shí)情況后按照供應(yīng)商和采購管理程序引入新的供應(yīng)商。

5.3.8項(xiàng)目部要切實(shí)加強(qiáng)材料計(jì)劃管理、材料進(jìn)出場驗(yàn)收和發(fā)放管理、材料現(xiàn)

場使用管理和材料統(tǒng)計(jì)核算管理，做到材料計(jì)劃準(zhǔn)確、及時(shí)，進(jìn)出場材料數(shù)量真

實(shí)、質(zhì)量合格，現(xiàn)場材料使用“不積壓、不閑置、不浪費(fèi)”，材料統(tǒng)計(jì)核算及時(shí)、

準(zhǔn)確，力求將材料消耗量控制在策劃量范圍內(nèi)。

5.3.9二級單位要依據(jù)經(jīng)二級單位審批通過的項(xiàng)目策劃對項(xiàng)0部物資消耗量進(jìn)

行總體控制和過程動(dòng)態(tài)控制，嚴(yán)格控制項(xiàng)目部進(jìn)場材料數(shù)量，加強(qiáng)過程監(jiān)督和偏

差預(yù)警，對于工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)材料消耗量超出策劃量的情況，要及時(shí)停止供應(yīng)，查

找、分析原因，拿出改進(jìn)措施.

5.3.10二級單位應(yīng)定期或不定期組織相關(guān)人員對集中采購供應(yīng)商進(jìn)行履約評

定，對于違反合同約定的供應(yīng)商，按照合同相關(guān)約定給予相應(yīng)處罰，并按照《物

資設(shè)備供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定對供應(yīng)商進(jìn)行等級評價(jià)，通過擇優(yōu)汰劣逐漸

形成本單位的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源庫。

5.3.11對于工程造價(jià)低于2億元（設(shè)備安裝、裝飾、市政等專業(yè)工程的劃分額

度由專業(yè)分公司自行確定）、地理位置上遠(yuǎn)離二級單位機(jī)關(guān)且沒有形成項(xiàng)目群的

II

單一項(xiàng)目部，二級單位可根據(jù)實(shí)際情況授權(quán)項(xiàng)目荒自行采購所需的部分或全部物

資。

5.4項(xiàng)目部物資設(shè)備采購（租賃）實(shí)施方式

5.4.1項(xiàng)目部在集團(tuán)公司和二級分公司集采范圍之外進(jìn)行采購，采購方法分為

招標(biāo)采購和詢價(jià)采購。

5.4.2招標(biāo)流程及要求詳見《物資設(shè)備招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)》。

5.4.3不具備招標(biāo)條件的物資采購，可分為詢價(jià)采購、議價(jià)采購兩種方式。

5.4.4詢價(jià)采購適用于對工程質(zhì)量和施工安全無影響、采購品種比較分散、分

批交貨時(shí)間較長、單項(xiàng)采購額度較小的物資。詢價(jià)采購可以在無標(biāo)書的情況下采

用電話詢價(jià)、網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)、書面報(bào)價(jià)等比價(jià)方式進(jìn)行，本著有效競爭的原則，應(yīng)至

少向三家以上不同單位詢價(jià)。詢價(jià)采購應(yīng)留存相關(guān)書面記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：

報(bào)價(jià)單位名稱，報(bào)價(jià)人的姓名、電話，詢價(jià)方式，詢價(jià)時(shí)間，報(bào)價(jià)物資名稱、價(jià)

格、數(shù)量，付款條件。

5.4.5議價(jià)采購適用于市場壟斷（沒有3家或以上可選供應(yīng)廠家）的物資采購,

項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門應(yīng)努力通過應(yīng)用各種專業(yè)技能和說服方法，爭取獲得更為有

利的合同條件。

5.4.6項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)委員會應(yīng)參與詢價(jià)、議價(jià)過程，集體決策確定供應(yīng)單位,

形成詢價(jià)或議價(jià)總結(jié)，總結(jié)的內(nèi)容應(yīng)全面、簡潔、實(shí)事求是，必須包括選定供應(yīng)

單位理由的描述，詢價(jià)、議價(jià)過程以文字形式表達(dá)，報(bào)價(jià)及分析以圖表數(shù)據(jù)形式

表達(dá)。

5.5物資設(shè)備合同管理

5.5.1物資設(shè)備合同的擬訂

5.5.1.1建筑業(yè)營改增后，各分公司物資/設(shè)備采購（租賃）合同應(yīng)采取統(tǒng)談統(tǒng)

簽或分簽的模式,分公司物資設(shè)備部是集采物資/設(shè)備采購（和俄）合同的承辦

部門，分公司下屬項(xiàng)巨部商務(wù)部門是自采物資/設(shè)備采購（租賃）合同的承辦部

門，負(fù)責(zé)相應(yīng)物資設(shè)備合同的談判、起草、訂立和履行。物資/設(shè)備采購（租賃）

合同內(nèi)容涉及的方面應(yīng)齊全，包括：供方信息、材料名稱、規(guī)格型號、品牌、單

位、單價(jià)、金額、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量等級、包裝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間及批量、

相關(guān)有效資料的提供、保修期及相應(yīng)的質(zhì)保金、合同有效期、違約責(zé)任及解決方

式、結(jié)算方式、環(huán)保條款及其他約定事項(xiàng)等“商校合同除以上內(nèi)容外還應(yīng)包括：

澆筑地點(diǎn)，商品砂施工的原材料、技術(shù)、資料、試驗(yàn)等要求。租賃合同還應(yīng)包括:

租賃數(shù)量、租費(fèi)單價(jià)、承租期限、押金約定、保管責(zé)任、租賃物資的交付和退租

方式及驗(yàn)收方法，修理、賠償標(biāo)準(zhǔn)。

5.5.1.2分公司物資設(shè)備部和項(xiàng)目部商務(wù)室在上傳合同前，需和中標(biāo)供應(yīng)商確

認(rèn)合同條款，原則上要求中標(biāo)供應(yīng)商先蓋章擬評審合同一份再上傳評審，避免集

團(tuán)、分公司合同評審?fù)ㄟ^后中標(biāo)供應(yīng)商對合同條款反復(fù)修改或談判，影響合同簽

訂效率。

5.5.1.3物資/設(shè)備采購（租賃）合同擬訂時(shí)應(yīng)注意時(shí)效性，分公司集采物資設(shè)

備在分公司物資設(shè)備部聯(lián)合分公司其他部門及分公司領(lǐng)導(dǎo)確定中標(biāo)單位后，應(yīng)盡

快簽訂合同。項(xiàng)目采購物資設(shè)備，分公司也應(yīng)督促項(xiàng)目部與中標(biāo)單位取得聯(lián)系，

就合同條款進(jìn)行洽談并達(dá)成一致意見，項(xiàng)目經(jīng)理部商務(wù)部門逐一落實(shí)后生成合同

文本。

5.5.2物資設(shè)備合同的評審

5.5.2.1集團(tuán)公司造介管理子系統(tǒng)是全集團(tuán)公司分供合同評審的統(tǒng)一平臺，它

包含兩個(gè)模塊：”建設(shè)工程分供合同系統(tǒng)集中管理版”（本文簡稱“集中版”）

/“建設(shè)工程分供合同系統(tǒng)單機(jī)版”（本文簡稱“單機(jī)版”）。集團(tuán)公司總部各

部門、集團(tuán)公司下屬各二級機(jī)構(gòu)簽訂的集采合同應(yīng)通過集中版合同審批系統(tǒng)評

審；其中施工類項(xiàng)目部簽訂的分供合同應(yīng)通過單機(jī)版評審。

5.5.2.2合同文本形成擬訂后，由本級合同評審相關(guān)人員就合同中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)

行仔細(xì)審查，提出問題及異議，再由本級物資設(shè)備部門對合同內(nèi)容做進(jìn)一步修改

完善，經(jīng)與供應(yīng)商溝通達(dá)成一致并由經(jīng)濟(jì)管理部門做出成本分析后將定稿文本上

傳至集團(tuán)公司造價(jià)管理系統(tǒng)中，集團(tuán)物資設(shè)備部參與評審并終審方木、膠合板類

采購合同，參與評審國際事業(yè)部物資設(shè)備類合同，集團(tuán)公司法律合規(guī)部部長終審，

其余合同集團(tuán)物資設(shè)備部不再評審,由二級單位總經(jīng)理進(jìn)行終審.

5.5.2.3集團(tuán)公司評審部門首次評審時(shí)限為4個(gè)工作日，若該合同未獲通過，

再次上傳后評審時(shí)限為4個(gè)工作日，審批截止時(shí)限內(nèi)未作處理的，默認(rèn)為合同評

審人無意見并通過該合同，二級單位評審時(shí)限由二級單位自行規(guī)定。

5.5.2.4合同經(jīng)審批通過后，合同承辦人員即可通過該系統(tǒng)打印帶有防偽條形

碼的分供合同評審表及合同文件并交供應(yīng)商處先和蓋有效印章，然后由本級相關(guān)

部門人員在《合同評審表》（見附錄D）上進(jìn)行簽字會審簽，報(bào)上級單位用印.

13

5.5.2.5二級單位集中采購（租賃）物資設(shè)備合同簽訂流程流程詳見附錄B,

項(xiàng)目部自購（租賃）物資設(shè)備合同簽訂流程詳見附錄C。

5.5.3物資設(shè)備合同的存檔

5.5.3.1各級單位負(fù)責(zé)本級采購物資設(shè)備的合同管理，對采購合同分類存檔并

建立合同臺賬，記錄合同執(zhí)行、履約、結(jié)算、付款情況。

5.5.3.2各級物資設(shè)備合同經(jīng)審批簽章后的合同，合同評審表一式三份，分別

由辦公室印信部門、本級材料部門、本級財(cái)務(wù)部門保留存檔；正式合同文本一式

四份，分別由辦公室印信部門、本級材料部門、本級財(cái)務(wù)部門及供應(yīng)商（可適當(dāng)

增加）各一份。根據(jù)管理需求，其余管理部門需要留存評審表或正式合同文本的,

經(jīng)本級負(fù)責(zé)采購的物資部門做好記錄后可增加。

5.5.3.3合同存檔時(shí)裝訂次序?yàn)椋汉贤u審表（見附錄D）——合同正式文本

一合同明細(xì)一合同附件一合同成本分析一合同招標(biāo)匯總表一供應(yīng)商資料一授權(quán)

委托書一廉潔共建責(zé)任書（見附錄F）一重點(diǎn)施加影響單位安全和環(huán)境管理協(xié)議

及材料供方安全和環(huán)保調(diào)查函一合同確認(rèn)單（見附錄G）。

5.5.4物資設(shè)備合同的執(zhí)行

各級物資設(shè)備采購部門應(yīng)依據(jù)合同約定的到貨時(shí)間及批量、質(zhì)量、相關(guān)資料

的提供的及時(shí)性等要求，督促供應(yīng)商嚴(yán)格履行合同，對供應(yīng)商履行合同過程中出

現(xiàn)的違約情況應(yīng)如實(shí)記錄，并按照合同規(guī)定給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

5.5.5物資設(shè)備合同的最終（階段）結(jié)算

5.5.5.1各級物資設(shè)備采購部門應(yīng)按照“日清月結(jié)”的原則每月與供應(yīng)商辦理

對帳結(jié)算，結(jié)算額應(yīng)控制在合同金額范圍內(nèi)，超出部分需查找原因，然后續(xù)簽合

同。

5.5.5.2各級物資設(shè)備采購部門應(yīng)按照集團(tuán)公司要求，對物資設(shè)備類合同執(zhí)行

最終（階段）結(jié)算,在下述任一特定時(shí)間點(diǎn)出現(xiàn)后的一周內(nèi)與供應(yīng)商進(jìn)行合同履

約情況確認(rèn)，形成和簽認(rèn)物資設(shè)備合同最終（階段）結(jié)算（見附錄J）。特定時(shí)

間點(diǎn)包括：

a）合同標(biāo)的物實(shí)際供應(yīng)完成；

b）貨款兩清、合同履行完畢；

c）物資主管人員崗位變動(dòng)；

d）工程停工3個(gè)月以上（冬雨季等季節(jié)性因素除外）；

e）工程竣工。

5.5.5.3物資設(shè)備合同最終（階段）結(jié)算是明確供需雙方債權(quán)債務(wù)關(guān)系的法律

文件，雙方必須是法定代表人或委托代理人簽字、單位蓋章確認(rèn)，雙方相關(guān)人員

簽字見證。物資設(shè)備合同最終（階段）結(jié)算必須要明確的內(nèi)容：合同編號；合同

內(nèi)容；簽訂時(shí)間；合同金額；己結(jié)算數(shù)量、金額；未結(jié)算數(shù)量、金額；己付款金

額；未付款金額；實(shí)際發(fā)生不足合同簽訂數(shù)量及金額的是否還按合同繼續(xù)履行；

合同是否全面履行完畢等。特殊情況未簽訂合同，但已實(shí)際發(fā)生的事實(shí)合同，不

能馬上簽訂合同的要參照上述內(nèi)容簽訂結(jié)算單明確債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

5.5.5.4物資設(shè)備合同最終（階段）結(jié)算是物資主管人員鹵位變動(dòng)交接資料的

一部分，最終（階段）結(jié)算明細(xì)及匯總表要成為物資竣工資料的一部分，其中一

份原件要與財(cái)務(wù)資料長久保存。

6報(bào)告和記錄

6.1報(bào)告和記錄

表1給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄。

表1報(bào)告和記錄

序號對應(yīng)附錄報(bào)告和記錄編號名稱保存期限

1附錄DWZSB025B1合同評審表長期

2附錄EWZSB025B2物資設(shè)備買賣合同文本長期

3附錄FWZSB025B3商品混凝土買賣合同文本長期

4附錄GWZSB025B4物資、沒備租賃合同文本長期

5附錄HWZSB025B5塔吊租賃合同文本長期

6附錄IWZSB025B6廉潔共建責(zé)任書長期

7附錄JWZSB025B7物資設(shè)備合同確認(rèn)單長期

6.2支持性文件

《物資設(shè)備供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)》

《物資設(shè)備采購計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)》

《物資設(shè)備招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)》

《年度投資計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)》

15

附錄A.1（規(guī)范性附錄）分供合同合同范本的制定與維護(hù)管理流程圖

分供合同合同范本的制定與維護(hù)管理流程圖

WZSB025L1-1

16

附錄A.2（規(guī)范性附錄）分供合同合同范本的制定與維護(hù)管理流程說明

分供合同合同范本的制定與維護(hù)管理流程說明

WZSB025L1-2

序主責(zé)

仰程竺糅步驟說明時(shí)限重要輸出

號部門

項(xiàng)目商務(wù)室、二為

i開始蛤恒的便于合師平申，湎時(shí)啟動(dòng)頻程.及時(shí)

單^^設(shè)備部

項(xiàng)目部和單位對整理的合同范本信息進(jìn)行梳理，提出

提出范本意范本意見，上報(bào)娓團(tuán)物賁設(shè)備部，集團(tuán)物資設(shè)備部收集法項(xiàng)目商務(wù)室、二級

22天

見律合規(guī)部、經(jīng)濟(jì)管理部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部等相關(guān)部門單43設(shè)備部

的意見

合同范本草集團(tuán)物資設(shè)法部據(jù)下屬單位和集團(tuán)各部門意見，進(jìn)行意合同砌彈

32天集團(tuán)物資設(shè)備部

靜制.螳念麟恰司湖那嘀稿

[C01]

集團(tuán)法W合規(guī)腑愀律文本例加喻、訴公經(jīng)濟(jì)管理部

4審核5天集團(tuán)相關(guān)部門

對結(jié)算條款;財(cái)務(wù)部對付權(quán)方式;技術(shù)質(zhì)量部對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),

對合同范本進(jìn)行市核

[C02]

5審批經(jīng)相關(guān)部門審核無誤后，做團(tuán)總法律顧問進(jìn)行審批，審1大集團(tuán)總法律顧問

4比重點(diǎn)為法律條期建生濟(jì)條款

合同范本F

審批完成，妙瞬設(shè)備部聯(lián)合軟件公司對合同范木進(jìn)行

6發(fā)，信息化3天集0^設(shè)備部合同苞本

信息化固定，并卜發(fā)執(zhí)行

系統(tǒng)固化

集團(tuán)各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際卜發(fā)規(guī)贛岐、通知、要求等，

合同范本的

7醐時(shí)更新合同范本，并進(jìn)行信息系綴即、側(cè)喘況!的路1天集團(tuán)相關(guān)部門

勢即

粒，史fe曲劇吸時(shí)修IJ.合同范和

8結(jié)束此流程結(jié)束

17

附錄A.3（規(guī)范性附錄）分供合同合同范本的制定與維護(hù)管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣

分供合同合同范本的制定與維護(hù)管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣

WZSB025L1-3

風(fēng)風(fēng)發(fā)影風(fēng)控

險(xiǎn)險(xiǎn)生響險(xiǎn)制控制

控制措施部門

編類概程等編點(diǎn)

號別率度級號

R01合同范木的制定不規(guī)運(yùn)33C01審核矣團(tuán)法律合規(guī)部對法律文木例如違物資設(shè)備部

范，容易造成法律風(fēng)營等約、訴公經(jīng)濟(jì)管理部對結(jié)算條款；

險(xiǎn)吸合硒頻財(cái)務(wù)颯付款方式：技擷

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對合同范本進(jìn)行審核。

C02審批經(jīng)相關(guān)部門審核無誤后，報(bào)集I丸總

法律顧問進(jìn)行審批，審批重點(diǎn)為法

律條款秘僦條款

備注：

1、風(fēng)險(xiǎn)類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、后場、運(yùn)營、法律。

2、發(fā)生概率按從小到大分為1?5級，影響程度按事項(xiàng)對本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為1?5

級。

3,風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)、極低風(fēng)險(xiǎn).風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評

分＜3分：低風(fēng)險(xiǎn)：3分M風(fēng)險(xiǎn)評分＜6分：中等風(fēng)險(xiǎn)：6分M風(fēng)險(xiǎn)評分＜12分：廟風(fēng)險(xiǎn)：12分M風(fēng)險(xiǎn)評分＜20分：極京

風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評分220分（風(fēng)險(xiǎn)評分=發(fā)生概率x影響程度）。

18

附錄A.4（規(guī)范性附錄）分供合同合同范本的制定與維護(hù)管理權(quán)限指引表

分供合同合同范本的制定與維護(hù)管理權(quán)限指引表

WZSB025L1-4

分公司物集團(tuán)法律、集團(tuán)物資

項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)

序資設(shè)備部經(jīng)管部門設(shè)備部

事項(xiàng)責(zé)任部門/單位

號材料工程總法律顧

部長部長部長

師問

項(xiàng)目商務(wù)室.二級單位物

1提出范木意見執(zhí)行組織配合

資設(shè)備部

2合同范本編制集團(tuán)物賁設(shè)備部配合審核執(zhí)行審批

合同范本的下

3集團(tuán)物資設(shè)備部執(zhí)行

發(fā)、固化

合同范本幽￡

4短訓(xùn)關(guān)能］配合組織

護(hù)

19

附錄B.1（規(guī)范性附錄）二級單位集中采購（租賃）物資設(shè)備合同簽訂流程圖

二級單位集中采購（租賃）物資設(shè)備合同簽訂流程圖

WZSB025L2-1

一級單位則唉的（租射悔,沖合同初充岸

法律合黑砥奧用公格管理淤更司物資諛務(wù)群集團(tuán)M務(wù)的二Q單位笈H二投單位希貨設(shè)各學(xué)二as單位相關(guān)ain輸出文杼

包

工開始,；

X

2g求中心供

應(yīng)加#以中二,做臬中

工財(cái)物資臺何

A

6J8系方貴類別H

9/雌U

10月印廿

E

錯(cuò)誤!未找到引用源。

20

附錄B.2（規(guī)范性附錄）二級單位集中采購（租賃）物資設(shè)備合同簽訂流程說明

二級單位集中采購（租賃）物資設(shè)備合同簽訂流程說明

WZSB025L2-2

序主責(zé)

沆程步驟步驟說明時(shí)限重要輸入重要輸出

號部門

（C01J

按n滕團(tuán)公司“六彳嚓中”要求由二^雎位集中采購的物

資，由Wi單位物資設(shè)備部履行完跳j程序、確定中標(biāo)單二^單位物資

1開始即時(shí)中標(biāo)通知書

f說辦峭嫻資合同簽訂流程。設(shè)級

定標(biāo)后應(yīng)即時(shí)開始嶼蹌，避免因合同評審啟嫻間不及

時(shí)導(dǎo)致未簽合同先進(jìn)場情況的發(fā)生.

要求中標(biāo)供』單位物資設(shè)備部在上傳邰啦，需和中標(biāo)供卜嫡確認(rèn)

集團(tuán)公司提供中標(biāo)供應(yīng)商

應(yīng)商提供蓋合同條款,原則上要求中標(biāo)供應(yīng)商先蓋申擬評審合同一份位械

23天的物資采購合簽字蓋章的

章伽審批再上傳評審，避免集團(tuán)公司合同評審?fù)ㄟ^后中標(biāo)仰確對設(shè)級

同范木擬審批合同

合同合同條款反發(fā)修改或談判，影響合同簽訂效率。

二級單位物資設(shè)備部集采管理崗將擬審批合同上傳至集

團(tuán)公司分供合同常理造價(jià)子系統(tǒng)進(jìn)行澗評審.中標(biāo)0朝簽

??級單^寸物資

3上傳合同集團(tuán)公司分供合同管理子系統(tǒng)是集團(tuán)公司分供合同評審即時(shí)字蓋章的擬審

設(shè)齦

的統(tǒng)邛臺，分共合同必須通過此平臺評布評審分為分批合同

公司和集團(tuán)公司兩級評審。

[C02]

領(lǐng)總位的物資設(shè)備酣財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)豫里甑法務(wù)部、

技術(shù)質(zhì)量部為物炎合同的常設(shè)評審部門，各。單位可根

據(jù)所采購物資的特點(diǎn)和管控要求在常設(shè)評審部門的基礎(chǔ)

上增加平市部門,但整體上評市部門不宜過多，微兔流任

二級單位物資

彳的。常設(shè)評審部門可以將專用條梃1叭合同范本以簡化

設(shè)備部、財(cái)務(wù)中標(biāo)供應(yīng)商簽

合剛平審。各部門的評

4評審4天部、經(jīng)濟(jì)^理字蓋章的擬審

相關(guān)評審部門應(yīng)在評審時(shí)限（4天）內(nèi)對合同進(jìn)行評審，審意見

部、法務(wù)部、技批合同

若評審?fù)ㄟ^，則進(jìn)入步驟5,若評審未通過，評審部門需

術(shù)偵量部

給出評審意見，由二^單.位物資設(shè)備部根據(jù)評市意見修改

合同條款，與0國^淞垢，踴上傳評審，行祁門（仁

次評審陸艮為3天。

相關(guān)評審澗J在附耐限內(nèi)未作處理的，分供合同留電子

奈地認(rèn)為A?同印1，?人無意見，自動(dòng)進(jìn)入步躲5。

（C03）

一般合同由二級單位相關(guān)部門評審?fù)ㄟ^后，先由四單位二級單位相關(guān)』單位領(lǐng)

:級單位夕港

5審核相關(guān)部門的分管副總進(jìn)行合同審核，再由二級單位總經(jīng)理1天部門已評審的導(dǎo)的審核意

副總、總經(jīng)理

進(jìn)行合同審核。京則上所有物資合同都應(yīng)由:級單位總經(jīng)擬審批合同見

理審核。

根據(jù)物資類根魁膠屬性和合同福確定集團(tuán)的評審部門：

二^單位物資

6別和標(biāo)當(dāng)滿足條件1：合同為國際事業(yè)部發(fā)起的合同，則進(jìn)入步即時(shí)

設(shè)級

驟7,法律合規(guī)鄰為終審單位：如不滿足條件1,滿足條

21

序