淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案( 190頁).ppt

1、淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,北大縱橫管理咨詢公司,北大縱橫,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計劃及財務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項目建設(shè)管理流程 營銷管理流程 供應(yīng)管理流程 設(shè)備管理流程,流程名稱：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程編號：Z1.1流程擁有者：政策研究室,時間,政研室,開始,愿景回顧,市場分析,生產(chǎn)計劃科/財務(wù)資產(chǎn)部,人力資源部,現(xiàn)狀分析,經(jīng)營、財務(wù)資產(chǎn)部現(xiàn)狀,HR現(xiàn)狀,擬定戰(zhàn)略規(guī)劃,主管副總,審批,戰(zhàn)略與投資委員會,意見、建議,修改意見,其他副總,黨政聯(lián)席會,是,否,戰(zhàn)略規(guī)劃,審批,修改意見,否,是,1,2,3,4,5,6,7,8,流程名稱：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制

2、定流程說明流程編號：Z1.1流程擁有者：政策研究室,流程名稱：戰(zhàn)略目標年度回顧流程流程編號：Z1.2 流程擁有者：政策研究室,時間,政研室,開始,市場情況分析,生產(chǎn)計劃科/財務(wù)資產(chǎn)部,本年度經(jīng)營 情況分析,經(jīng)營、財務(wù)資產(chǎn)部分析,主管副總,審批,戰(zhàn)略與投資委員會,意見、建議,修改意見,其他副總,黨政聯(lián)席會,是,否,戰(zhàn)略規(guī)劃,審批,修改意見,否,是,8,戰(zhàn)略目標回顧,對戰(zhàn)略目標 進行修正,戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,基本假設(shè)發(fā)生重大變化,戰(zhàn)略基本假設(shè)沒有發(fā)生重大變化,年度經(jīng)營計劃（預(yù)算）制定流程,1,2,3,4,5,6,7,9,流程名稱：戰(zhàn)略目標年度回顧流程說明流程編號：Z1.2 流程擁有者：政策研究室,流

3、程名稱：企業(yè)管理改進流程流程編號：Z1.3 流程擁有者：政策研究室,是否需要改進績效,是,否,人力資源部,政研室,時間,制定部門/下屬業(yè)務(wù)單元績效考核原則,建立明確的績效指標,分析實際表現(xiàn)與目標績效的差距并采取相應(yīng)變革措施,評估績效提高的可能性并準備實施,將具體流程和行業(yè)標準進行比較,監(jiān)測各部門績效,監(jiān)測財務(wù)資產(chǎn)部績效,將實際績效和計劃對比,設(shè)計并改進管理流程,設(shè)計并改進組織結(jié)構(gòu)和工作角色,人力資源部負責管理組織結(jié)構(gòu)和崗位,制定業(yè)務(wù)改進計劃草案,進行成本分析,制定改進的優(yōu)先順序,充分溝通改進計劃,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,企業(yè)管理部,戰(zhàn)略規(guī)劃,A,

4、流程名稱：企業(yè)管理改進流程流程編號：Z1.3 流程擁有者：政策研究室,人力資源部,政研室,時間,企業(yè)管理部,A,制定外包計劃,實施流程重組,獲取公司管理層和資金上的支持,是否計劃外包,是,否,調(diào)整戰(zhàn)略目標,根據(jù)修改后的計劃制定希望達到的結(jié)果,制定實施的制度和程序的最終方案,變革后續(xù)管理,15,16,17,18,19,20,21,流程名稱：企業(yè)管理改進流程說明流程編號：Z1.3 流程擁有者：政策研究室,流程名稱：企業(yè)管理改進流程說明（續(xù)）流程編號：Z1.3 流程擁有者：政研室,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計劃及財務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項目建設(shè)管理流程 營銷管理

5、流程 供應(yīng)管理流程 設(shè)備管理流程,流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程流程編號：J1.1流程擁有者：生產(chǎn)計劃科,時間,董事長,總經(jīng)理/戰(zhàn)略投資 委員會/預(yù)算委員會,生產(chǎn)計劃科,財務(wù)資產(chǎn)部,各部門/下屬 公司,開始,審批,12,匯總形成總體年度經(jīng)營計劃,10,匯總形成年度預(yù)算,10,討論、并對各部門/下屬公司質(zhì)詢,11,下達年度預(yù)算,下達年度預(yù)算,13,13,執(zhí)行,14,是,否,否,是,流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程說明流程編號：J1.1流程擁有者：生產(chǎn)計劃科,流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程說明（續(xù)）流程編號：J1.1流程擁有者：生產(chǎn)計劃科,流程名稱：預(yù)算啟動流程流程編號：Y1.1 流程擁有者：財務(wù)資

6、產(chǎn)部,時間,各下屬公司,根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則,根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標,制定本下屬公司財務(wù)預(yù)算,財務(wù)資產(chǎn)部,公司決策層,開始,年度銷售目標,銷售計劃,審批,匯總本年度到目前為止各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況,各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況,通過,不通過,1,2,3,4,5,流程名稱：預(yù)算啟動流程說明流程編號：Y1.1流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部,流程名稱：預(yù)算編制和審批流程流程編號：Y1.2 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部,時間,每年11月中旬,各下屬公司,召開各下屬公司預(yù)算規(guī)劃會議,討論/平衡預(yù)算,審批通過？,否,根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標，平衡各下屬公司財務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案,根據(jù)預(yù)算

7、制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標,制定下屬公司財務(wù)預(yù)算,匯總調(diào)整后的各下屬公司預(yù)算匯總,結(jié)合目標和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本下屬公司財務(wù)預(yù)算,財務(wù)資產(chǎn)部,公司決策層,是,1,2,3,4,5,6,最終確定各下屬公司年度預(yù)算,并通知各下屬公司,7,流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明流程編號：Y1.2 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部,流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程流程編號：Y1.3 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部,時間,審核、平衡、批準每月預(yù)算,根據(jù)需要提出預(yù)算計劃更改需求,批準？,是,否,每月實際執(zhí)行與預(yù)算對比,各下屬公司,財務(wù)資產(chǎn)部,公司決策層,預(yù)算執(zhí)行,預(yù)算更改,并通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行更改后的預(yù)算,通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行原預(yù)算,

8、1,2,3,4,6,7,8,資金中心,駁回/每月預(yù)算計劃更新,5,流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程說明流程編號：Y1.3 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部,流程名稱：成本管理流程流程編號：C1.1 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部,時間,每月末,財務(wù)資產(chǎn)部,開始,生產(chǎn)成本分析表,按原材料采購成本入帳,定期編制生產(chǎn) 成本分析表,資金成本分析表,管理費用/資金成本實際與計劃差異分析報告,收集數(shù)據(jù)，定期編制 管理費用分析表、 資金成本分析表,編制管理費用/資金 成本實際與計劃 差異分析報告,管理費用分析表,銷售費用分析表,銷售費用實際 與計劃差異分析報告,收集數(shù)據(jù)，定期編制 銷售費用分析表,編制銷售費用實際 與計劃差異分析

9、報告,年度/季/月/周資金計劃,上報給總會計師與公司決策層,對季.月.周資金計劃提出修改意見,公司決策層,1,2,4,5,6,7,8,9,10,生產(chǎn)成本實際與計劃差異分析報告,定期編制生產(chǎn) 成本實際與計劃差異分析報告,3,流程名稱：成本管理流程說明流程編號：C1.1 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部,流程名稱：資金計劃管理流程流程編號：C1.2 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部/資金中心,下屬公司,根據(jù)需要,各下屬公司,下屬公司經(jīng)理審核實際的 資金使用需求 是否在預(yù)算計劃內(nèi)？,是,各下屬公司按實際 需求編制的用款申請,資金中心,決策層,開始,否,下屬公司經(jīng)理對需 求進行審核,通過,不通過,下屬公司總會,根據(jù)權(quán)限的

10、要求 進行審批,根據(jù)權(quán)限的要求 進行審批,通過,不通過,通過,不通過,申請對超計劃 的特批或修改預(yù)算,審核批準手續(xù),票據(jù)是 否齊全,審核預(yù)算,資金劃撥,管理銀行與公司間帳戶關(guān)系,根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機會,對某些籌資、投資機會進行可行性分析,接受資金/管理資金 并平衡/調(diào)撥資金,制作資金管理報表,報公司決策層,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,財務(wù)資產(chǎn)部,流程名稱：資金計劃管理流程說明流程編號：C1.2流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部/資金中心,流程名稱：資金計劃管理流程說明(續(xù)上頁)流程編號：C1.2 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部/資金中心,流程名稱：財務(wù)分析流程流

11、程編號：C1.3 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部,開始,是否能夠獲得所需信息,研究和評估分析所需的信息,確定所需信息的存貯方式,確定分析所用的工具和方法,確定定期分析報告的格式,制定臨時分析報告的申請程序,編制報告,分析結(jié)果,向各下屬公司通報分析結(jié)果,財務(wù)資產(chǎn)部,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,流程名稱：財務(wù)分析流程說明流程編號：C1.3 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計劃及財務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項目建設(shè)管理流程 營銷管理流程 供應(yīng)管理流程 設(shè)備管理流程,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號：R1.1流程擁有者：人力資源部,時間,每2-

12、3年,人力資源部/各部門主管,開始,公司決策層,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構(gòu),進行結(jié)構(gòu)/資源分析,目前職位設(shè)置,目前職位描述,目前職位要求,制定/調(diào)整職務(wù)編制計劃,未來組織架構(gòu),未來職位設(shè)置,未來職位描述,未來職位要求,制定/調(diào)整人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成),人員配置計劃,審核通過,A,不通過,通過,1,2,3,4,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程(續(xù)上頁)流程編號：R1.1流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部/各部門主管,公司決策層,A,制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(時間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整長期培訓(xùn)規(guī)劃(政策,需求,考核),人力資源

13、部,對應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費用評估,審核通過,不通過,通過,制定人力資源管理政策調(diào)整計劃,招聘政策,績效考評政策,薪酬福利政策,政策調(diào)整風(fēng)險分析及對策,審核通過,不通過,通過,政策調(diào)整預(yù)算評估,溝通與實施,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：R1.1 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：R1.1 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：年度人力資源需求計劃流程流程編號：R1.2流程擁有者：人力資源部,時間,12月1日,人力資源部,各部門主管,總經(jīng)理,制定招聘、培訓(xùn)計劃草案，并做出相應(yīng)預(yù)算,不通過,審批,開始,7,根據(jù)部門實際

14、情況 對生產(chǎn)力需求 作出預(yù)計,評估現(xiàn)有人員能力,提出年度人力需求， 包括招聘及培訓(xùn)需求,核實,匯總并調(diào)整 人力資源需求,財務(wù)部,2,3,4,5,6,通過,A,8,生產(chǎn)計劃科,年度經(jīng)營計劃,部門職責,崗位描述,1,人力資源中長期規(guī)劃(需求,下屬公司總額計劃,培訓(xùn)),流程名稱：年度人力資源需求計劃流程（續(xù)上頁）流程編號：R1.2流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,招聘計劃和 日程表,9,通知各部門主管 年度人力需求計劃,根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào) 整制定詳細的招聘 計劃及日程表,A,培訓(xùn)計劃和 日程表,10,根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào) 整制定詳細的培訓(xùn) 計劃及日程表,11,12,13,14,15,流程名稱：年度

15、人力資源需求計劃流程說明流程編號：R1.2 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.2 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：外部招聘流程流程編號：R1.3 流程擁有者：人力資源部,時間,年內(nèi) （根據(jù)招聘日程）,人力資源部,使用部門,總經(jīng)理,初步篩選 - 履歷表,根據(jù)公司薪資架構(gòu),崗位描述初步擬定職位等級范圍,符合條件,否,是,在人力資源部的協(xié)調(diào)下進行專業(yè)面試,提出計劃外人員招 聘需求及資格條件,將其中優(yōu)良人 選資料記錄在 人才檔案庫,發(fā)出婉拒信,發(fā)布招聘信息,是否核準？,否,是,開始,經(jīng)過批準的 招聘計劃,1,5,6,2,9,7,11,12,進行

16、筆試及 初選面試篩選,A,開展初步的背景 調(diào)查,資料及提供信息 是否真實可信？,否,是,B,10,13,14,8,主管副總/總經(jīng)理,審批,高級管理人員缺職， 提出臨時招聘需求,3,4,通過,不通過,面試評估表 (包括人選薪資、職稱等級的建議),根據(jù)招聘錄用 管理制度,流程名稱：外部招聘流程（續(xù)上頁） 流程編號：R1.3 流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,總經(jīng)理,簽訂聘用合同 并辦理錄用手續(xù),確定人選及 最終薪資、職位等,進行體檢,是否通過審核,是,20,18,A,根據(jù)招聘級別，由總經(jīng)理進行最終面試,決定職位職等,是否通過,B,否,是,否,16,21,是否主管 級別以上？,否,是,15,

17、填寫備案卡,17,19,流程名稱：外部招聘流程說明流程編號：R1.3流程擁有者：人力資源部,流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.3流程擁有者：人力資源部,流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.3流程擁有者：人力資源部,部門,根據(jù)工作 需要,人力資源部（總部負責/子公司執(zhí)行）,各部門/子公司,總經(jīng)理,初步篩選崗位申請表,是否合格,否,按內(nèi)部競聘管理制度進行評議,通知原部門,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度交接工作,回原崗位,在公司內(nèi)發(fā)布崗 位競聘信息,確定人選及最終 薪資、職位等,審批,不通過,通過,按內(nèi)部競聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用,開始,原工作部門提供該 員工的日常表現(xiàn),是

18、,根據(jù)招聘錄用 制度進行核準,不通過,通過,1,3,4,5,6,6,7,8,10,9,11,流程名稱：內(nèi)部崗位競聘流程流程編號：R1.4流程擁有者：人力資源部,根據(jù)公司薪資架構(gòu) 及崗位描述初步 擬定職位等級,2,考慮內(nèi)聘的經(jīng)過批準的招聘計劃或特批計劃,內(nèi)聘評估表 (包括人選薪資、職稱等級的建議),內(nèi)部競聘管理制度,內(nèi)部競聘管理制度,內(nèi)部調(diào)配管理制度,流程名稱：內(nèi)部崗位競聘流程說明流程編號：R1.4流程擁有者：人力資源部,流程名稱：內(nèi)部崗位競聘流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.4流程擁有者：人力資源部,流程名稱：試用期管理流程流程編號：R1.5 流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,試用部

19、門,開始,背景調(diào)查結(jié)果表,填寫試用考核表,是否存在欺騙 行為？,根據(jù)試用期管理規(guī)定進行工作,試用人員,開展該人員在原工 作單位的背景調(diào)查,解除勞動合同,試用考核表,是否合格？,否,是,是,結(jié)果是否 合格？,是,否,培訓(xùn)需求分析,需要培訓(xùn),1,3,2,4,5,6,8,7,9,試用期結(jié)束,否,A,A,不需要培訓(xùn),流程名稱：試用期管理流程說明流程編號：R1.5 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程流程編號：R1.6流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,員工,開始,總經(jīng)理,公司組織架構(gòu),崗位描述,部門職能描述,公司職級職等體系,設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路,制定職業(yè)生涯發(fā)展的資質(zhì)要求,與

20、各部門領(lǐng)導(dǎo)討論修改其職級以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,各部門主管/主管副總/總經(jīng)理,審批,確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,發(fā)放到管理層,在績效評估過程中與員工進行職業(yè)規(guī)劃討論,存檔作為將來培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考,根據(jù)調(diào)整需要,每年,不通過,通過,1,2,3,4,5,6,7,8,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,制定個人職業(yè)生涯規(guī)劃,流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明流程編號：R1.6 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各部門主管/主管副總 經(jīng)理,核對員工績效評估 以及相應(yīng)任免要求,根據(jù)任免制度提出員工晉升/降職/辭退建議,開始,總經(jīng)理,是,否,

21、人員調(diào)整分析,是否通過核對？,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,員工績效評估,根據(jù)任免制度提 出晉升/降職/辭 退建議,人員調(diào)整分析,A,將核對結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),員工技能評估,1,3,2,4,5,6,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程（續(xù)）流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,時間,下達任免通知書,在例會上宣布經(jīng)理以上管理層任免,人力資源部,各部門主管/ 主管副總經(jīng)理,總經(jīng)理,職位變動人員,A,根據(jù)職級職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案,根據(jù)任免制度 進行審批簽署,根據(jù)任免制度 進行審批簽署,協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)與員工進行溝通,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進行交接,修改員工檔案及 相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限,通過,不通過,通過,不

22、通過,辭退,晉升/降職,7,8,9,10,11,12,13,14,15,是辭退,還是 晉升/降職,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說明流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說明（續(xù)） 流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各部門主管/ 主管副總經(jīng)理,核對員工績效評估,相應(yīng)資質(zhì)要求以及調(diào)出崗位情況,提出人員調(diào)動申請,開始,總經(jīng)理,是,否,根據(jù)業(yè)務(wù)情況, 進行人員調(diào)動 需求分析,是否通過核對？,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,員工績效評估,提出人員調(diào)動 意見,根據(jù)業(yè)務(wù)情況, 進行人員

23、調(diào)動 需求分析,A,將核對結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),員工技能評估,1,3,2,4,5,6,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程（續(xù)上頁） 流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部,時間,下達調(diào)令,在例會上宣布經(jīng)理以上管理層調(diào)令,人力資源部,各部門主管/主管副總,總經(jīng)理,職位變動人員,A,建議職級職等,制定調(diào)令草案,根據(jù)調(diào)配制度 進行審批簽署,根據(jù)調(diào)配制度 進行審批簽署,協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)與員工進行溝通,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進行交接,修改員工檔案及 相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限,通過,不通過,通過,不通過,協(xié)同調(diào)入單位與調(diào)出單位進行協(xié)調(diào),7,8,9,10,11,12,13,14,15,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程流程編號：R1.8流程擁

24、有者：人力資源部,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程（續(xù)）流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部,流程名稱：離職管理流程流程編號：R1.9流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,離職人員,開始,收到主動辭職信,解聘終止通知/合 同到期，終止續(xù)約,協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)與員工進行溝通,了解辭職原因,根據(jù)情況進行挽留,是否接受挽留,員工到達退休年齡,協(xié)同部門與員工進行談話與溝通,是否符合延 緩?fù)诵輻l件,簽訂退休返聘協(xié)議,是,否,否,發(fā)放剩余工資,解除勞動合同,結(jié)清各項人事手續(xù),是,根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù),修改員工信息 檔案庫,取消員工所有 業(yè)務(wù)權(quán)限,總經(jīng)理,審批,協(xié)同員工上級主管與員工進行談話與溝通,根據(jù)

25、員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù),不通過,通過,1,5,7,2,6,8,3,4,13,9,11,10,14,15,16,12,17,18,轉(zhuǎn)移員工檔案,19,財務(wù)資產(chǎn)部,流程名稱：離職管理流程說明流程編號：R1.9流程擁有者：人力資源部,流程名稱：離職管理流程說明（續(xù)）流程編號：R1.9流程擁有者：人力資源部,流程名稱：勞動合同續(xù)簽管理流程流程編號：R1.10流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,開始,總經(jīng)理,部門主管/主管副總經(jīng)理,查詢員工勞動合同,合同到期,發(fā)出續(xù)聘/離職意向通知書,給出關(guān)于續(xù)聘/終止合同的意見,審批,是續(xù)簽/離職？,續(xù)簽合同,否,是,續(xù)聘/離職 意向通知書,通過,不通過,1,

26、2,3,4,5,6,續(xù)簽,離職,流程名稱：勞動合同續(xù)簽管理流程流程編號：R1.10流程擁有者：人力資源部,流程名稱：培訓(xùn)課程檔案管理流程流程編號: R1.11流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各部門主管,總經(jīng)理,開始,每年11月1日 平時根據(jù)需要,確定對培訓(xùn)課程的調(diào)整需求,A,審批,不通過,5,部門職責,崗位職責,部門目標,1,評估調(diào)整需求,制定課程的初步規(guī)劃,課程名稱,目的,方法,對象,師資,規(guī)模,預(yù)期費用,審批,與相應(yīng)部門協(xié)調(diào)作調(diào)整,根據(jù)公司的發(fā)展,提出對目前課程的調(diào)整,通過,是否為內(nèi)部培訓(xùn),B,是,否,通過,不通過,課程評估,員工職業(yè)規(guī)劃,當前培訓(xùn)課程目錄,2,3,4,6,7,流

27、程名稱：培訓(xùn)課程檔案管理流程（續(xù)上頁） 流程編號: R1.11流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,每年11月31日,內(nèi)部培訓(xùn)講師,A,B,準備教案,在公司內(nèi)部挑選合適的培訓(xùn)講師,協(xié)同使用部門主管進行考核,考核通過?,更新,發(fā)放課程檔案,會同相關(guān)部門,選擇外部培訓(xùn)機構(gòu),起草培訓(xùn)合同,簽訂內(nèi)部協(xié)議,不通過,通過,11,8,13,12,14,15,16,簽訂培訓(xùn)合同,10,主管領(lǐng)導(dǎo)和 總經(jīng)理,審核/審批,通過,不通過,9,流程名稱：培訓(xùn)課程檔案管理流程說明流程編號:R1.11 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：培訓(xùn)課程檔案管理流程說明（續(xù)）流程編號: R1.11流程擁有者：人力資源部,流程名稱

28、：培訓(xùn)計劃執(zhí)行流程流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各參加培訓(xùn)的部門,財務(wù)資產(chǎn)部,根據(jù)課程檔案進行培訓(xùn)前相關(guān)準備工作,參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議,A,提出培訓(xùn)申請,審核,部門主管審核， 是否同意？,開始,是否內(nèi)部講師？,根據(jù)課程檔案以及業(yè) 務(wù)情況，安排相應(yīng)的 內(nèi)部講師授課時間,與簽訂合同的外部培 訓(xùn)機構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時間,參加培訓(xùn),不通過,否,是,1,2,3,6,7,8,9,10,11,總經(jīng)理,根據(jù)課程要 求進行審批,預(yù)算審核,通過,不通過,通過,不通過,通過,培訓(xùn)計劃,人員績效,培訓(xùn)預(yù)算,培訓(xùn)計劃,技能評估,4,5,是,否,流程名稱：培訓(xùn)計劃執(zhí)行流程（續(xù)上

29、頁） 流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各參加培訓(xùn)的部門,總經(jīng)理,A,財務(wù)資產(chǎn)部,填寫培訓(xùn)準備與 組織評估問卷,根據(jù)培訓(xùn)評估 編寫培訓(xùn)總結(jié),審核并備案,支付講師或培訓(xùn) 架構(gòu)酬勞,18,19,22,培訓(xùn)結(jié)束后按課程要求進行考核,是否為試用期 員工培訓(xùn)？,填寫培訓(xùn)授課講師 與材料評估問卷,根據(jù)考試成績更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù),填寫培訓(xùn)相關(guān) 費用報銷單,填寫并匯總培訓(xùn)費用報銷單,根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)審批,審核并報銷 培訓(xùn)費用,12,13,14,15,16,17,20,21,23,是,否,流程名稱：培訓(xùn)計劃執(zhí)行流程說明流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部,流

30、程名稱：培訓(xùn)計劃執(zhí)行流程說明（續(xù)） 流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部,流程名稱：培訓(xùn)計劃執(zhí)行流程說明（續(xù)） 流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部,流程名稱：臨時外部培訓(xùn)執(zhí)行流程流程編號: R1.13流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各參加培訓(xùn)的部門,總經(jīng)理,開始,臨時培訓(xùn)信息,審批,與相關(guān)部門主管 商量，進行篩選,參加培訓(xùn)的人員簽 訂培訓(xùn)協(xié)議,參加培訓(xùn),編寫培訓(xùn)總結(jié),部門主管或上級領(lǐng)導(dǎo)進行審核,并填寫意見,財務(wù)資產(chǎn)部,填寫培訓(xùn)費用 報銷申請,審核單據(jù),費用報銷,1,2,5,6,7,8,9,10,11,13,14,臨時培訓(xùn)信息,提出培訓(xùn)申請,更新員工檔案中 的培訓(xùn)記錄

31、,根據(jù)審批權(quán) 限進行審核,審批,通過,不通過,通過,不通過,通過,不通過,1,3,12,審核培訓(xùn)預(yù)算,4,流程名稱：臨時外部培訓(xùn)執(zhí)行流程說明流程編號: R1.13流程擁有者：人力資源部,流程名稱：臨時外部培訓(xùn)執(zhí)行流程說明（續(xù)） 流程編號: R1.13流程擁有者：人力資源部,流程名稱：員工技能評估流程流程編號：R1.14流程擁有者：人力資源部,時間,部門主管,審核技能評估結(jié)果并存檔,總經(jīng)理,人力資源部,對各副總及分公司經(jīng)理作出其崗位技能評估,制定崗位技能評估表(所需技能),開始,每年底,副總/ 下屬公司經(jīng)理,崗位描述,崗位技能評估表(實際技能及培訓(xùn)需求),對各部門主管作出其崗位技能評估,對各員工

32、作出其崗位技能評估,1,2,3,4,5,6,流程名稱：員工技能評估流程說明流程編號：R1.14 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：薪資規(guī)劃流程流程編號：R1.15流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各部門,董事會 /黨政聯(lián)席會,分析崗位的重要性,公布方案,審批,實施,通過,制定計劃,審 批,執(zhí) 行,確定薪資等級方案,提出修改意見,擬定薪資草案,提出意見,匯總、上報,3,4,5,7,8,9,10,開始,1,崗位分析,崗位描述,薪金草案,不通過,薪金制度,是否需要調(diào)整,否,提出調(diào)整建議,是,審批,不通過,通過,11,12,6,現(xiàn)有薪金制度,同行薪酬水平,薪酬與考核 委員會,提出薪資政策原則和

33、建議,2,流程名稱：薪資規(guī)劃流程說明流程編號：R1.15流程擁有者：人力資源部,流程名稱：員工福利管理流程流程編號：R1.16流程擁有者：人力資源部,時間,人力資源部,各部門,總經(jīng)理,編制公司年度預(yù)算,制定實施方案,審批,實施并提出意見,計劃,實施,擬定社保費用預(yù)算,擬定勞保費用預(yù)算,擬定其它福利費用預(yù)算,不通過,通過,審核預(yù)算,財務(wù)資產(chǎn)部,匯總、修改,年度財務(wù)預(yù)算,年度福利總結(jié),社保管理規(guī)定,勞保管理規(guī)定,其它福利規(guī)定,1,2,3,4,5,6,7,8,修改,開始,流程名稱：員工福利管理流程說明流程編號：R1.16 流程擁有者：人力資源部,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計劃及財務(wù)資金預(yù)算管理流程

34、 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項目建設(shè)管理流程 營銷管理流程 供應(yīng)管理流程 設(shè)備管理流程,流程名稱：績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程流程編號：P1.1流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部,時間,12月1日,政策研究室,董事長/董事會或黨政聯(lián)席會,被考核部門,開始,企業(yè)管理部/人力資源部,授權(quán)政策研究室進行調(diào)查分析,根據(jù)公司戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責等調(diào)整積績效指標的計算分析結(jié)果對目前績效體系狀況的分析,審批是否進 行體系調(diào)整*,項目啟動會*，明確責任人并組織績效考核體系的設(shè)計/調(diào)整,戰(zhàn)略目標細分,分析關(guān)鍵驅(qū)動因素,匯總并確定關(guān)鍵績效指標和權(quán)重設(shè)計/調(diào)整,提出部門關(guān)鍵績效指標及權(quán)重的修改意見

35、,否,是,A,2,1,3,4,5,6,7,9,8,提出績效考核體系設(shè)計/調(diào)整建議,薪酬與考核委員會,注釋:,績效體系調(diào)整*： 依據(jù)公司戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責等的更改及時調(diào)整、修改、更新績效管理體系結(jié)構(gòu)，以保證整個體系的有效性，從而達到不斷完善整個體系的目的，使整個績效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)系起來。以34年為一個周期，12月1日后第一個工作日討論是否需要調(diào)整績效管理體系如果周期過短，審閱和調(diào)整過于頻繁，造成的影響除了公司的管理費用支出的增加外，同時還會造成公司制度的不延續(xù)性，使涉及績效管理體系操作的公司人員對其無所適從，影響制度的嚴肅性；相反如果整個審閱的周期過長，往往會導(dǎo)

36、致整個體系的定位過于陳舊，無法適應(yīng)公司的整體運作，也就失去其本來的意義。因此討論后，如果決定不需要調(diào)整整個績效管理體系，則整個流程結(jié)束 項目啟動會*： 由人力資源部和企業(yè)管理部主持，各部門副總及各部門與績效考核執(zhí)行過程相關(guān)負責人參加，目的是向項目工作組及以外的人介紹項目目的、工作計劃，并且說明需要各部門/子公司進行的配合,流程名稱：績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程流程編號：P1.1流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部,時間,董事會/黨政聯(lián)席會,被考核部門/組織單位,制定績效考核實施辦法細則,形成績效考核體系草案,提交董事長,董事長,召開董事會討論,審閱并討論績效考核體系,修改,形成正式文件交由董事長簽

37、署下發(fā),討論通過,接受績效考核體系規(guī)定和要求,A,是,否,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,企業(yè)管理部/人力資源部,流程名稱：績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程流程編號：P1.1 流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部,流程名稱：績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程流程編號：P1.1 流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部,流程名稱：績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程流程編號：P1.1 流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部,流程名稱：人員績效管理流程流程編號：P1.2流程擁有者：人力資源部,時間,每月底 及年底,各部門主管/總監(jiān),審核記錄績效考核結(jié)果,總經(jīng)理,人力資源部,開始,財務(wù)資產(chǎn)部,副總/ 分公司

38、經(jīng)理,部門主管收集審核下屬員工績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核各部門主管的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核各副總及分公司經(jīng)理的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議,把員工績效考核結(jié)果通知各個員工,接受并調(diào)查處理員工申訴,提供財務(wù)數(shù)據(jù),發(fā)放績效獎金,月度獎金及年終獎金評定,個人績效考核結(jié)果存檔,備晉升降級淘汰以及培訓(xùn)計劃參考,部門績效考核結(jié)果,與副總/分公司經(jīng)理討論其績效,與部門主管/經(jīng)理討論其績效,與部門員工討論其績效,5,6,10,2,1,3,4,7,8,9,11,12,13,流程名稱：人員績效管理流程說明流程編號：P1.2流程擁有者：人力資源部,流程名稱：人員績效管理流程說明(續(xù)上頁）流程編號

39、：P1.2流程擁有者：人力資源部,流程名稱：經(jīng)營業(yè)績考核管理流程流程編號：P1.3流程擁有者：企業(yè)管理部,時間,進行經(jīng)營業(yè)績考核 指標收集處理,進行經(jīng)營業(yè)績考核 評估,企業(yè)管理部,開始,總經(jīng)理,各下屬單位,財務(wù)部,4,6,每個月底及 年底,提供財務(wù)數(shù)據(jù),5,每年12月中下旬,經(jīng)營計劃部,1,各SBU年度經(jīng)營計劃,依據(jù)考核體系和經(jīng)營計劃,確定各SBU具體考核獎勵辦法,審批,不通過,通過,2,A,簽訂業(yè)績合同,3,流程名稱：經(jīng)營業(yè)績考核管理流程流程編號：P1.3流程擁有者：企業(yè)管理部,時間,制定改善行動,公布考核結(jié)果, 并兌現(xiàn)獎懲,企業(yè)管理部,總經(jīng)理,各下屬單位,9,10,11,存檔,每個月底及

40、年底,A,上報業(yè)績考核評估結(jié)果和獎懲建議,審批,不通過,通過,8,7,流程名稱：經(jīng)營業(yè)績考核管理流程說明流程編號：P1.3 流程擁有者：企業(yè)管理部,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計劃及財務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項目建設(shè)管理流程 營銷管理流程 供應(yīng)管理流程 設(shè)備管理流程,流程名稱：新建設(shè)項目管理總流程流程編號：N1.1流程擁有者：工程管理部,政策研究室,戰(zhàn)略與投資 委員會,工程管理部,項目籌備處,財務(wù)資產(chǎn)部,分管副總,總經(jīng)理,董事長,項目建議書,可行性報告,組織方案討論,參與,參與,參與,初步設(shè)計方案,審查,審核,審核,審批,施工圖設(shè)計,施工招標,施工前期準備,審

41、查,審查,項目籌備處組建,現(xiàn)場監(jiān)督、管理,監(jiān)督、檢查,保證資金,工程付款審批,竣工驗收、結(jié)算,組織項目后評價,否,是,是,是,否,否,流程名稱：新項目投資決策流程流程編號：N1.2 流程擁有者：政策研究室,時間,政策研究室,政策研究室部長,工程管理部,財務(wù)資產(chǎn)部,黨政聯(lián)系會,主管副總,戰(zhàn)略與投資委員會,開始,投資機會,項目建議書,審議,報備,報備,否,是,溝通,溝通,出具獨立意見,出具獨立意見,成立方案小組，提出投資方案,出具獨立意見,審閱,審批,是,否,否,一般項目,重大項目,是,落實任務(wù),執(zhí)行,執(zhí)行,執(zhí)行,執(zhí)行,按照需要,是,1,2,3,4,4,5,5,5,6,6,7,8,9,10,10,

42、10,10,流程名稱：新項目投資決策流程說明流程編號：N1.2 流程擁有者：政策研究室,流程名稱：新項目立項報批流程流程編號：N1.3流程擁有者：工程管理部,根據(jù)需要,時間,黨政聯(lián)席會,工程管理部,相關(guān)部委,國家發(fā)改委,國土資源部,開始,收集基本資料,審查,否,是,會議紀要,委托有資格單位評估,評估意見,審批,是,6,5,10,1,否,項目建議書批文,組織專家論證,評估意見,3,4,編制可研報告,土地預(yù)申請,項目申請報告,7,2,委托有資格單位評估,評估意見,審批,8,否,是,審批,是,否,9,11,12,流程名稱：新項目立項報批流程流程編號：N1.3流程擁有者：工程管理部,流程名稱：公司項目

43、招標流程流程編號：N1.4流程擁有者：招投標辦公室,組織招標,項目部門按照年度投資計劃提交招標計劃,發(fā)出中標通知書，簽訂合同,Yes,審核項目 投資計劃,匯總項目招標計劃，提交公司領(lǐng)導(dǎo)批準。,全過程監(jiān)督管理,確定招標方式,合同審查,合同執(zhí)行,評標結(jié)果上報上級單位審批,是,否,確定中標人,上級審批,是,各項目籌備處/項目法人,紀檢監(jiān)察審計部,開始,1,2,3,4,否,質(zhì)保驗收，支付貨款,5,6,7,8,9,10,12,13,時間,11,招投標辦公室,根據(jù)需要,財務(wù)資產(chǎn)部,法律事務(wù)務(wù),流程名稱：公司項目招標流程說明流程編號：N1.4流程擁有者：招投標辦公室,流程名稱：公司項目物資采購流程流程編號：

44、N1.5流程擁有者：招投標辦公室,招標部門組織招標,項目籌備處/項目法人提出年度物資采購計劃報告,發(fā)出中標通知書，簽訂合同,Yes,根據(jù)項目單位采購要求審核預(yù)算,審核項目投資計劃,匯總年度采購計劃報告，提交領(lǐng)導(dǎo)批準。,全過程監(jiān)督 管理,確定采購方式,合同審查,合同執(zhí)行,項目質(zhì)保驗收，支付貨款,是否超預(yù)算,項目單位重新申請預(yù)算,確定最終供應(yīng)商,時間,工程管理部,財務(wù)資產(chǎn)部,紀檢監(jiān)察審計部,開始,是,否,根據(jù)需要,法律事務(wù)部,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,支付貨款,各項目籌備處/項目法人,招投標辦公室,流程名稱：公司項目物資采購流程流程編號：N1.5流程擁有者：

45、招投標辦公室,流程名稱：公司項目物資采購流程流程編號：N1.5流程擁有者：招投標辦公室,流程名稱：項目計劃變更流程流程編號：N1.6流程擁有者：工程管理部,時間,法律事務(wù)部,項目籌備處/項目法人,工程管理部,開始,提出項目計劃變更,是否同意變更,執(zhí)行原計劃,組織執(zhí)行變更計劃,是,否,1,2,3,4,5,變更合同備案,3,流程名稱：項目計劃變更流程流程編號：N1.6流程擁有者：工程管理部,流程名稱：項目建設(shè)流程流程編號：N1.7流程擁有者：各項目籌備處、項目法人統(tǒng)稱業(yè)主/業(yè)主代表,項目建設(shè),施工監(jiān)理招投標,施工圖設(shè)計委托,項目施工招投標,評標、定標,評標、定標,簽訂合同,簽訂合同,施工圖設(shè)計,進

46、場,將項目施工報質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)督,參照規(guī)范進行單位、分部分項工程劃分,根據(jù)工程項目明確規(guī)程、規(guī)范、標準,實施,是,否,組織施工圖審查,設(shè)計單位,業(yè)主/業(yè)務(wù)代表,監(jiān)理,承包商,時間,根據(jù)需要,1,開始,2,2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,流程名稱：項目建設(shè)流程流程編號：N1.7流程擁有者：各項目籌備處、項目法人統(tǒng)稱業(yè)主/業(yè)主代表,項目建設(shè)管理質(zhì)量控制規(guī)程,承包商,監(jiān)理,項目籌備處/項目法人,工程管理部,公司領(lǐng)導(dǎo),項目合同質(zhì)量目標,建立項目的質(zhì)量管理體系，在組織和制度上覆蓋各項質(zhì)量管理要素； 制定施工組織設(shè)計，從技術(shù)上保證質(zhì)量的實現(xiàn)。,審查承包商制定的質(zhì)量管理制度、體系和施工組織設(shè)計

47、。 制定監(jiān)理的質(zhì)量驗收制度和管理程序。,對承包商和監(jiān)理單位制定的質(zhì)量管理制度和技術(shù)方案進行審查備案，作為將來檢查控制的依據(jù)。,為配合質(zhì)量目標的實現(xiàn)，制定部門的質(zhì)量檢查工作計劃,匯報,組織實施各分項、分部工程施工，采用質(zhì)量預(yù)控的方法，對人、機、料、法、環(huán)各質(zhì)量影響因素，實行全面的管理，保證施工質(zhì)量； 嚴格履行三檢制，禁止不合格工序進入下一道工序的施工。,對各施工單位進行事前、事中的全面監(jiān)督； 嚴格事后的驗收把關(guān)，擁有質(zhì)量否決權(quán)； 參與對質(zhì)量事故的調(diào)查和監(jiān)督處理； 向業(yè)主提交質(zhì)量分析月報。,檢查項目工程質(zhì)量的可控性和質(zhì)量體系運行的有效性； 組織對工程質(zhì)量事故的調(diào)查； 保證業(yè)主供應(yīng)材料設(shè)備和分承包商

48、的質(zhì)量； 取得質(zhì)量分析月報,保證業(yè)主供應(yīng)材料的質(zhì)量； 選擇優(yōu)秀的業(yè)主指定的分承包商。,要事匯報,參與階段性驗收和單位工程的最終驗收，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題落實整改，保證工程實體和資料通過驗收，完成竣工備案。,組織現(xiàn)場各施工單位進行階段性驗收，并監(jiān)督落實整改； 參與單位工程的最終驗收，監(jiān)督各單位落實整改,聯(lián)系政府各相關(guān)部門和公司職能部門，參與對工程的階段性驗收和單位工程最終驗收。,了解施工進度情況，制定各項服務(wù)和控制的工作計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。,項目最終進度目標的實現(xiàn)情況,對比預(yù)定的目標和實際完成情況，對各合同單位嚴格按合同進行獎罰,審批,項目建設(shè)管理進度控制規(guī)程,承包商,監(jiān)理,項目籌備處/項目法人,工程

49、管理部,公司領(lǐng)導(dǎo),項目建設(shè)合同目標,制定項目建設(shè)總體進度計劃和網(wǎng)絡(luò)圖，提出落實總體計劃的各項資源和作業(yè)安排。,對承包商制定的項目建設(shè)總體進度計劃進行審查，制定監(jiān)理工作進度計劃,對承包商和監(jiān)理單位制定的進度計劃進行審查備案，作為將來檢查控制的依據(jù)； 制定部門的工作計劃,為配合進度目標的實現(xiàn)，制定部門的進度檢查工作計劃,審查,制定各施工階段的進度計劃，并組織各分包單位施工 對各階段的實際進度與計劃進度對比，進行分析，采取糾偏措施，保證項目實際進度達到預(yù)定目標。,審定承包單位的階段施工進度計劃，監(jiān)控各施工單位的施工進度，向業(yè)主提供進度分析報告； 對計劃和實際的進度情況進行對比分析，發(fā)出糾偏調(diào)整的指令

50、，參與制定糾偏措施，并監(jiān)督糾偏措施的落實，向業(yè)主提交進度糾偏報告。,監(jiān)控工程施工的工作進度情況； 對工程階段性里程碑時間進行控制； 對計劃與實際進度的偏差進行質(zhì)詢，要求監(jiān)理提交進度分析報告和進度糾偏報告。 組織業(yè)主供應(yīng)材料設(shè)備的進場、協(xié)調(diào)外部關(guān)系、聯(lián)系圖紙供應(yīng)、業(yè)主指定的分包商進場等，為工程開展創(chuàng)造條件,組織業(yè)主供應(yīng)材料設(shè)備的招投標、組織業(yè)主指定的分包商的招投標、組織供圖，保證其供應(yīng)滿足進度的要求。,要事匯報,制定各施工階段的月度和旬度進度計劃，并組織各分包單位施工； 對實際進度與計劃進度進行對比、分析，采取糾偏措施，用月度和旬度進度計劃的實現(xiàn)，保證項目階段進度目標的實現(xiàn),審查施工單位的月度和

51、旬度進度計劃，監(jiān)控各施工單位的施工進度情況，向業(yè)主提供進度報告； 對施工單位的實際進度進行對比分析，適當?shù)牟扇〖m偏措施，調(diào)整施工組織方案,了解月度和旬度進度計劃，協(xié)調(diào)關(guān)系，為工程開展創(chuàng)造條件,了解施工進度情況，制定各項服務(wù)和控制的工作計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。,項目最終質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況,對比預(yù)定的目標和實際完成情況，對各合同單位嚴格按合同進行獎罰,審批,項目建設(shè)成本控制規(guī)程,項 目 建 設(shè) 成 本 目 標,對預(yù)算內(nèi)施工成本嚴格按施工預(yù)算實行總量控制，先經(jīng)監(jiān)理審核每月的實際工程量，上報項目籌備處/項目法人審批，交工程管理部審核套量，再交財務(wù)資產(chǎn)部審核，經(jīng)總經(jīng)理審批，撥付中間工程款。,規(guī)劃設(shè)計階段依據(jù)項

52、目投資成本目標進行限額設(shè)計，并用設(shè)計總概算來體現(xiàn)經(jīng)濟性指標的控制。,在項目決策中，明確項目投資成本目標。,依據(jù)施工圖紙制定詳細的施工預(yù)算，作為施工單位招標和項目建設(shè)成本控制的依據(jù)。,會商確定合理的項目建設(shè)成本目標，并向項目管理部門、承包商、監(jiān)理單位正式下達，作為控制目標。,項 目 施 工 成 本,預(yù)算外施工成本進行合理控制，所有的變更洽商必須先經(jīng)過先經(jīng)監(jiān)理審核，上報項目籌備處/項目法人審批，其中對重大的變更洽商要報請領(lǐng)導(dǎo)審批，之后交工程管理部審核套量，累計進入竣工決算中 。 采取有效措施避免工程索賠和反索賠。,工程決算時，由財務(wù)資產(chǎn)部組織預(yù)算合同部、工程部和施工、監(jiān)理單位進行核實、合議確定結(jié)算

53、款項。 確定的工程量嚴格按施工預(yù)算控制；發(fā)生的變更洽商、索賠和獎罰處置需經(jīng)過有效的的審批確認；匯總計入工程結(jié)算。,變更洽商和設(shè)計質(zhì)量相關(guān),業(yè)主供應(yīng)材料設(shè)備采購需在項目投資成本目標和施工預(yù)算指導(dǎo)下進行，涉及重大資金的材料設(shè)備統(tǒng)一由總部采購，工程管理部負責控制采購成本，凡采購物資超過預(yù)算的，必須說明理由經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批。,項 目 最 終 成 本 目 標 的 實 現(xiàn) 情 況,對比預(yù)定的目標和實際完成情況，對各合同單位嚴格按照合同進行獎懲；對各項目管理部門進行考核，考核結(jié)果和員工的薪酬掛鉤。,采 購 成 本,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計劃及財務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項目

54、建設(shè)管理流程 營銷管理流程 供應(yīng)管理流程 設(shè)備管理流程,流程名稱：市場需求研究流程流程編號：Y1.1 流程擁有者：運銷公司,時間,主管副總,運銷公司,宏觀經(jīng)濟環(huán)境趨勢,行業(yè)發(fā)展趨勢,技術(shù)發(fā)展趨勢,評估市場需求分析報告,開始,宏觀環(huán)境、行業(yè)信息等收集,宏觀環(huán)境、行業(yè)信息等數(shù)據(jù),地區(qū)結(jié)構(gòu)變化,客戶決策行為分析,制定市場需求分析報告,黨政聯(lián)席會,審核市場需求分析報告并通報有關(guān)部門,市場總量分析,1,2,3,4,5,6,7,根據(jù)市場計劃的需要,政策法規(guī)分析,客戶結(jié)構(gòu)分析,流程名稱：市場需求研究流程說明流程編號：Y1.1 流程擁有者：運銷公司,流程名稱：監(jiān)視和評估競爭環(huán)境流程流程編號：Y1.2 流程擁有

55、者：運銷公司,時間,主管副總,運銷公司,行業(yè)市場規(guī)模,未來市場增長預(yù)測,需求驅(qū)動因素,客戶需求和滿意程度,細分市場,評估市場分析報告,開始,市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告,競爭激烈程度,公司的優(yōu)勢、劣勢分析,評估業(yè)務(wù)的市場/競爭機會,制定市場、競爭分析報告,黨政聯(lián)席會,審核市場分析報告并通報有關(guān)部門,明確業(yè)務(wù)運作關(guān)鍵成功因素,針對關(guān)鍵指標與競爭對手作比較,1,2,3,4,5,6,7,8,根據(jù)市場計劃的需要,公關(guān)渠道分析,流程名稱：監(jiān)視和評估競爭環(huán)境流程說明流程編號：Y1.2 流程擁有者：運銷公司,流程名稱：年度營銷計劃和預(yù)算制定流程編號：Y1.3 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理,年度銷售總結(jié),制定市場計劃,

56、時間,運銷公司經(jīng)理,黨政聯(lián)席會/主管副總,財務(wù)資產(chǎn)部,駐外銷售公司,A,開始,啟動計劃預(yù)算項目,提供本年度計劃完成和預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù),銷售年度總結(jié)，收集客戶需求意向,市場工作總結(jié),結(jié)合集團生產(chǎn)計劃制定初步的下一年度市場計劃及預(yù)算,初步的下一年度銷售計劃及預(yù)算,制定營銷策略方向,下達整體銷售和利潤目標,初步分解市場目標,初步分解各駐外銷售公司銷售和利潤貢獻目標,銷售計劃協(xié)調(diào)，召集協(xié)調(diào)會,1,6,3,2,5,7,4,8,9,10,12,11,13,B,流程名稱：年度營銷計劃和預(yù)算制定（續(xù)上頁）流程編號：Y1.3 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理,B,匯總銷售計劃,14,15,確認銷售和利潤目標,不同意,同意,

57、營銷計劃 協(xié)調(diào)會,16,18,17,19,23,20,21,24,25,26,修改市場計劃,修改總體銷售計劃,參與修改駐外銷售公司計劃和預(yù)算,目標下達，計劃預(yù)算生效,認領(lǐng)市場任務(wù)及預(yù)算,認領(lǐng)銷售任務(wù)和預(yù)算,記錄備案,對計劃進行財務(wù)資產(chǎn)分析,制定銷售計劃和預(yù)算,A,修改銷售計劃,質(zhì)詢會？,22,時間,運銷公司經(jīng)理,財務(wù)資產(chǎn)部,駐外銷售公司,黨政聯(lián)席會/主管副總,流程名稱：年度營銷計劃和預(yù)算制定流程說明流程編號：Y1.3 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理,流程名稱：年度營銷計劃和預(yù)算制定流程說明（續(xù)）流程編號：Y1.3 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理,流程名稱：年度營銷計劃和預(yù)算制定流程說明（續(xù)）流程編號：Y1

58、.3 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理,流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程流程編號：Y1.4 流程擁有者：運銷公司,時間,運銷公司,信息服務(wù)提供商,財務(wù)資產(chǎn)部,供應(yīng)部門,開始,年度銷售目標，營銷計劃和預(yù)算,市場/競爭分析需求,制定針對性的市場和競爭對手分析的計劃,審核,確定市場/競爭分析方法及所需要的信息,確定市場競爭對手信息調(diào)研方法,判斷采用什么方式開展市場調(diào)研,審核,提出采購申請,外包,自行運作,未批準,批準,A,B,未批準,批準,1,2,3,4,5,7,6,8,9,根據(jù)市場計劃的需要,主管副總,流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程流程編號：Y1.4 流程擁有者：運銷公司,時間,運銷公司,信息服務(wù)提供商,B,選擇信息來源和適當?shù)男畔⑹占椒ê褪侄?通過多種渠道(年鑒/網(wǎng)絡(luò)/媒體)開展市場/競爭信息收集,執(zhí)行市場和競爭對手信息收集,開展實地市場/競爭調(diào)研,A,初步整理分析獲得的市場和競爭對手數(shù)據(jù),評估市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告，填寫付款申請,評估市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告，審批付款申請,財務(wù)資產(chǎn)部,核對合同，審批付款,預(yù)算控制,將合同報財務(wù)資產(chǎn)部,10,11,12,13,16,17,