食品有限公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核管理辦法

食品有限公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核管理辦法為積極貫徹海航集團(tuán)“深化調(diào)整、促進(jìn)轉(zhuǎn)型、搶抓機(jī)遇、實(shí)現(xiàn)跨越”的工作方針，深入開展管理構(gòu)架調(diào)整工作，實(shí)施以績(jī)效為導(dǎo)向的考核管理制度，加大績(jī)效管理激勵(lì)力度，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)研究，對(duì)你司2017年經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核相關(guān)事宜明確如下：一、考核范圍宜昌三峽機(jī)場(chǎng)航空食品有限公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成員。二、考核指標(biāo)考核指標(biāo)由財(cái)務(wù)類指標(biāo)、管理類KPI指標(biāo)、管理構(gòu)架調(diào)整指標(biāo)、企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展指標(biāo)四部分構(gòu)成。 財(cái)務(wù)類指標(biāo)財(cái)務(wù)類指標(biāo)包括總收入、利潤(rùn)，財(cái)務(wù)指標(biāo)以寶商集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部下發(fā)的財(cái)務(wù)預(yù)算文件為準(zhǔn)，計(jì)算方法如下：企業(yè)財(cái)務(wù)類指標(biāo)完成率收入完成率60%利潤(rùn)完成率40%收入完成率=實(shí)際總收入/預(yù)算收入100%利潤(rùn)完成率=實(shí)際利潤(rùn)/預(yù)算利潤(rùn)100%財(cái)務(wù)類指標(biāo)考核得分財(cái)務(wù)類指標(biāo)完成率100 管理類KPI指標(biāo)管理類KPI指標(biāo)包括：具體以寶商集團(tuán)2017年重點(diǎn)工作以及相關(guān)專項(xiàng)工作為準(zhǔn)。2017年度成員企業(yè)管理類KPI指標(biāo)一覽表詳見附件1，2017年度成員企業(yè)管理類KPI指標(biāo)分解一覽表詳見附件2。其中，財(cái)務(wù)預(yù)算管理及保障性住房考核指標(biāo)說(shuō)明如下：1.財(cái)務(wù)預(yù)算管理考核 考核公式考核得分=100-（調(diào)劑預(yù)算額/成本預(yù)算總額50%+調(diào)劑科目數(shù)量/成本預(yù)算科目數(shù)量50%）100備注：同一科目調(diào)整2次（含）以上，按照累計(jì)調(diào)整次數(shù)統(tǒng)計(jì)調(diào)劑科目數(shù)量。 需要排除的情況以下情況可不計(jì)入調(diào)劑預(yù)算范圍。 企業(yè)內(nèi)部允許的項(xiàng)目間調(diào)劑除以下項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目間可調(diào)劑：a.收益性支出預(yù)算（包括生產(chǎn)與非生產(chǎn)類預(yù)算）不足部分不得使用權(quán)益性支出預(yù)算（包括固定資產(chǎn)購(gòu)置、股權(quán)投資、基建工程、還本付息類預(yù)算）調(diào)劑或調(diào)整；b.非生產(chǎn)類預(yù)算不足部分不得使用生產(chǎn)類預(yù)算調(diào)劑或調(diào)整；c.工資、福利、業(yè)務(wù)活動(dòng)、差旅、辦公用品費(fèi)用不足不得從其他項(xiàng)目中調(diào)劑； 海航集團(tuán)認(rèn)可的預(yù)算口徑調(diào)整導(dǎo)致的科目預(yù)算調(diào)整； 集團(tuán)認(rèn)可的年中預(yù)算調(diào)整。財(cái)務(wù)預(yù)算管理考核工作由寶商集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋并統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果。2.保障性住房考核 加分條件超額完成下達(dá)的保障性住房工作指標(biāo)，考核總成績(jī)加3分； 得滿分條件完成寶商集團(tuán)下達(dá)的保障性住房工作指標(biāo)，該項(xiàng)得分100分； 減分條件該指標(biāo)執(zhí)行率（0，25%），此項(xiàng)0分且考核成績(jī)總分扣3分；執(zhí)行率25%，60%），此項(xiàng)0分且考核成績(jī)總分扣2分；執(zhí)行率60%，100%），此項(xiàng)0分且考核成績(jī)總分扣1分保障性住房工作指標(biāo)考核工作由投資部負(fù)責(zé)解釋并統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果。 管理構(gòu)架調(diào)整指標(biāo)根據(jù)第二階段管理架構(gòu)調(diào)整指標(biāo)實(shí)施對(duì)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)考核，主要包括資產(chǎn)負(fù)債率（集團(tuán)計(jì)財(cái)部另行下發(fā)）、管理構(gòu)架調(diào)整重點(diǎn)工作的推進(jìn)情況（具體詳見海航集團(tuán)2016729號(hào)、海航集團(tuán)人2016315號(hào)、海航易控綜2016169號(hào)文件內(nèi)容）。被考核人采用述職形式匯報(bào)管理構(gòu)架調(diào)整工作進(jìn)展情況，具體得分由寶商集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子集體研究評(píng)定。 企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展指標(biāo)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展指標(biāo)包括企業(yè)文化建設(shè)、規(guī)范化運(yùn)營(yíng)、人才梯隊(duì)建設(shè)。企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展指標(biāo)完成率企業(yè)文化建得分30%規(guī)范化運(yùn)營(yíng)得分40%人才梯隊(duì)建設(shè)得分30%2017年度企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展指標(biāo)一覽表詳見附件3。 考核指標(biāo)及權(quán)重一覽表考核指標(biāo)財(cái)務(wù)類指標(biāo)比重（50%）KPI指標(biāo)比重（30%）管理構(gòu)架調(diào)整重點(diǎn)工作的推進(jìn)情況（10%）企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展指標(biāo)（10%）總收入利潤(rùn)100%100%企業(yè)文化建設(shè)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)人才梯隊(duì)建設(shè)權(quán)重60%40%30%40%30%三、考核結(jié)果及應(yīng)用 考核結(jié)果年度考核結(jié)果=財(cái)務(wù)類指標(biāo)得分50%+管理類KPI指標(biāo)得分30管理構(gòu)架調(diào)整指標(biāo)得分10%+企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展指標(biāo)得分10% 考核結(jié)果應(yīng)用 作為年終獎(jiǎng)兌現(xiàn)的依據(jù)，具體兌現(xiàn)文件后續(xù)下發(fā)。 作為衡量經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)職位勝任能力、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的依據(jù)，以此來(lái)提升經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的勝任素質(zhì)。3. 作為管理干部職位晉升參考依據(jù)。四、績(jī)效過(guò)程管理 評(píng)析會(huì)議每季度結(jié)束后次月應(yīng)在寶商集團(tuán)召開的月度經(jīng)營(yíng)匯報(bào)會(huì)上，由企業(yè)第一責(zé)任人就生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及年度重點(diǎn)工作完成情況、存在困難、需要寶商集團(tuán)總部協(xié)調(diào)問(wèn)題等進(jìn)行溝通，并明確下一步工作開展的思路。 年中調(diào)研由寶商集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、投資證券部合規(guī)室、綜合管理部組成績(jī)效管理小組，對(duì)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及內(nèi)部管理狀況進(jìn)行不定期調(diào)研，并撰寫調(diào)研報(bào)告上報(bào)寶商集團(tuán)決策層領(lǐng)導(dǎo)。 年度審計(jì)為保證年度數(shù)據(jù)真實(shí)有效以及了解企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，由寶商集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、投資證券部合規(guī)室、綜合管理部組成績(jī)效管理小組，于下年度初對(duì)寶商集團(tuán)成員企業(yè)2010年實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況進(jìn)行審計(jì)，并撰寫審計(jì)報(bào)告上報(bào)集團(tuán)決策層領(lǐng)導(dǎo)。五、其它事宜 財(cái)務(wù)指標(biāo)考核分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)1 2017年將對(duì)財(cái)務(wù)類指標(biāo)定性與定量考核相結(jié)合，未完成按照實(shí)際完成率來(lái)統(tǒng)計(jì)，超額完成則按照100分來(lái)統(tǒng)計(jì)；注：超額獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)辦法另行下發(fā)。 當(dāng)考核利潤(rùn)完成率為負(fù)時(shí)，考核利潤(rùn)完成率則按0計(jì)算。 考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)考核等級(jí)優(yōu)秀良好合格不合格考核成績(jī)90，10080，90）60，80）0，60） 本辦法由寶商集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。特此通知附件： 2010年度管理類指標(biāo)一覽表 2010年度管理類KPI指標(biāo)分解一覽表 2010年度企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展指標(biāo)一覽表 2010年績(jī)效考核財(cái)務(wù)指標(biāo)的定義寶雞商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司二一七年九月二十一日附件1經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員2017年度管理類指標(biāo)一覽表序號(hào)管理類KPI指標(biāo)被考核人及 指標(biāo)權(quán)重王聲標(biāo)總經(jīng)理1實(shí)現(xiàn)收入350萬(wàn)元，利潤(rùn)40萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)20%2成本控制目標(biāo)：配餐原材料消耗率30%，機(jī)組干貨兌換成本消耗率60%，機(jī)供品成本消耗率85%；人工成本控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)10%3運(yùn)行品質(zhì)控制目標(biāo)：食品微生物抽檢（送檢）合格率99%以上；顧客有效投訴率控制在2起/年；航班保障正點(diǎn)率達(dá)到于99.94%15%4全保障目標(biāo)：嚴(yán)格做到 “四個(gè)杜絕”“兩個(gè)不發(fā)生”15%5市場(chǎng)拓展目標(biāo)：保證在宜昌的出港航班，在合理的配餐時(shí)段提供100%的餐食保障；力爭(zhēng)2條新航線（航班）配餐權(quán)；節(jié)慶產(chǎn)品、月餅銷售目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)銷售收入10萬(wàn)元10%6稅務(wù)籌劃目標(biāo)：全年節(jié)稅3.5萬(wàn)元10%7基本建設(shè)及資本性投入目標(biāo)：購(gòu)置配餐升降車，提高運(yùn)營(yíng)品質(zhì)提升公司對(duì)外形象；興建或購(gòu)置冷庫(kù)、發(fā)酵柜等關(guān)鍵設(shè)備，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上提高50%生產(chǎn)保障能力，達(dá)到高峰期日配餐1500份的生產(chǎn)能力10%8預(yù)算管理5%9保障性住房5%考核人姓名及其權(quán)重劉志強(qiáng)40辛 笛40艾兆元2013附件22017年度管理類KPI指標(biāo)分解一覽表姓名：王聲標(biāo)序號(hào)管理KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)分解半年度年度1實(shí)現(xiàn)收入350萬(wàn)元，利潤(rùn)40萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)30%優(yōu)秀收入175萬(wàn)，利潤(rùn)20萬(wàn)元收入350萬(wàn)，利潤(rùn)40萬(wàn)元良好一般不合格2成本控制目標(biāo)：配餐原材料消耗率30%，機(jī)組干貨兌換成本消耗率60%，機(jī)供品成本消耗率85%；人工成本控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)10%優(yōu)秀配餐原材料消耗率30%，機(jī)組干貨兌換成本消耗率60%，機(jī)供品成本消耗率85%；人工成本控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)配餐原材料消耗率30%，機(jī)組干貨兌換成本消耗率60%，機(jī)供品成本消耗率85%；人工成本控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)良好一般不合格3運(yùn)行品質(zhì)控制目標(biāo)：食品微生物抽檢（送檢）合格率99%以上；顧客有效投訴率控制在2起/年；航班保障正點(diǎn)率達(dá)到于99.94%15%優(yōu)秀食品微生物抽檢（送檢）合格率99%以上；顧客有效投訴率控制在2起/年；航班保障正點(diǎn)率達(dá)到于99.94%食品微生物抽檢（送檢）合格率99%以上；顧客有效投訴率控制在2起/年；航班保障正點(diǎn)率達(dá)到于99.94%良好一般不合格4安全保障目標(biāo)：嚴(yán)格做到 “四個(gè)杜絕”“兩個(gè)不發(fā)生”15%優(yōu)秀嚴(yán)格做到 “四個(gè)杜絕”“兩個(gè)不發(fā)生”嚴(yán)格做到 “四個(gè)杜絕”“兩個(gè)不發(fā)生”良好一般不合格5市場(chǎng)拓展目標(biāo)：保證在宜昌的出港航班，在合理的配餐時(shí)段提供100%的餐食保障；力爭(zhēng)2條新航線（航班）配餐權(quán)；節(jié)慶產(chǎn)品、月餅銷售目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)銷售收入10萬(wàn)元10%優(yōu)秀保證在宜昌的出港航班，在合理的配餐時(shí)段提供100%的餐食保障；力爭(zhēng)2條新航線（航班）配餐權(quán)；保證在宜昌的出港航班，在合理的配餐時(shí)段提供100%的餐食保障；力爭(zhēng)2條新航線（航班）配餐權(quán)；節(jié)慶產(chǎn)品、月餅銷售目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)銷售收入10萬(wàn)元良好一般不合格6稅務(wù)籌劃目標(biāo)：全年節(jié)稅3.5萬(wàn)元10%優(yōu)秀節(jié)稅1.75萬(wàn)元節(jié)稅3.5萬(wàn)元良好一般不合格7基本建設(shè)及資本性投入目標(biāo)：購(gòu)置配餐升降車，提高運(yùn)營(yíng)品質(zhì)提升公司對(duì)外形象；興建或購(gòu)置冷庫(kù)、發(fā)酵柜等關(guān)鍵設(shè)備，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上提高50%生產(chǎn)保障能力，達(dá)到高峰期日配餐1500份的生產(chǎn)能力10%優(yōu)秀購(gòu)置配餐升降車，修建冷庫(kù)購(gòu)置發(fā)酵柜，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上提高50%生產(chǎn)保障能力，達(dá)到高峰期日配餐1500份的生產(chǎn)能力良好一般不合格8預(yù)算管理5%優(yōu)秀預(yù)算管理得分為90，100。預(yù)算執(zhí)行情況符合企業(yè)年度預(yù)算計(jì)劃。預(yù)算執(zhí)行情況符合企業(yè)年度預(yù)算計(jì)劃。良好預(yù)算管理得分為80，90。一般預(yù)算管理得分為60，80。不合格預(yù)算管理得分為0，60。9保障性住房5%優(yōu)秀完成用地申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)向當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門遞交用地申請(qǐng)完成保障性住房申請(qǐng)工作并獲得批準(zhǔn)良好完成保障性住房用地申請(qǐng)工作，用地批復(fù)工作取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。一般完成保障性住房用地申請(qǐng)，但因客觀原因未獲得批準(zhǔn)。不合格未完成保障性住房用地申請(qǐng)。附件32017年度企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展指標(biāo)一覽表序號(hào)指標(biāo)權(quán)重績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)考核單位1企業(yè)文化建設(shè)30%優(yōu)秀建立以企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)為最高負(fù)責(zé)人的企業(yè)文化研究與實(shí)施機(jī)構(gòu)；以海航企業(yè)文化為根本，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，提煉企業(yè)基本價(jià)值觀，并升華為企業(yè)文化內(nèi)核；導(dǎo)入企業(yè)文化宣傳、學(xué)習(xí)載體；建立企業(yè)文化培訓(xùn)、學(xué)習(xí)長(zhǎng)效機(jī)制并組織實(shí)施。寶商集團(tuán)綜合管理部良好建立以企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)為最高負(fù)責(zé)人的企業(yè)文化研究與實(shí)施機(jī)構(gòu)；以海航企業(yè)文化為根本，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，提煉企業(yè)基本價(jià)值觀，并升華為企業(yè)文化內(nèi)核；導(dǎo)入企業(yè)文化宣傳、學(xué)習(xí)載體；未建立企業(yè)文化培訓(xùn)，學(xué)習(xí)長(zhǎng)效機(jī)制。一般建立以企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)為最高負(fù)責(zé)人的企業(yè)文化研究與實(shí)施機(jī)構(gòu)；以海航企業(yè)文化為根本，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，提煉企業(yè)基本價(jià)值觀，并升華為企業(yè)文化內(nèi)核；未導(dǎo)入企業(yè)文化宣傳、學(xué)習(xí)載體。不合格未完成以上工作內(nèi)容。2規(guī)范化運(yùn)營(yíng)40%優(yōu)秀以業(yè)務(wù)單元為中心，建立完備的企業(yè)生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、行政管理、人力資源管理等模塊標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)手冊(cè)和操作流程；開展標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)操作流程培訓(xùn)及推廣，員工受培率達(dá)到100%。寶商集團(tuán)各職能部門良好以業(yè)務(wù)單元為中心，建立比較完備的企業(yè)生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、行政管理、人力資源管理等模塊標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)手冊(cè)和操作流程；開展標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)操作流程培訓(xùn)及推廣，員工受培率達(dá)到100%。一般以業(yè)務(wù)單元為中心，建立比較完備的企業(yè)生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、行政管理、人力資源管理等模塊標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)手冊(cè)和操作流程；開展標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)操作流程培訓(xùn)及推廣，員工受培率達(dá)到90%。不合格未達(dá)成以上標(biāo)準(zhǔn)。3人才梯隊(duì)建設(shè)30%優(yōu)秀制定企業(yè)人才梯隊(duì)建設(shè)計(jì)劃；開展關(guān)鍵性人才培養(yǎng)及提升培訓(xùn)工作；為集團(tuán)輸出管理