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管治概況與行政管理制度 主講人： 2019年7月9日,管治概況,管治模式,目標(biāo),計(jì)劃,監(jiān)控,考核,激勵(lì),流程,管理 控制 系統(tǒng),制度,管 治 要素,企業(yè) 戰(zhàn)略,組織 結(jié)構(gòu),組織定位,權(quán)責(zé)劃分,組織設(shè)計(jì),部門設(shè)置,崗位設(shè)置,組織管治模式應(yīng)是一個(gè)以戰(zhàn)略為導(dǎo)向，以組織結(jié)構(gòu)為框架，以管理控制系統(tǒng)為核心，以流程和制度為基礎(chǔ)的動(dòng)態(tài)系統(tǒng),企業(yè)管控最關(guān)鍵的內(nèi)容四個(gè)方面：戰(zhàn)略、組織、流程與績(jī)效,戰(zhàn)略與規(guī)劃,組織管理體系？,資源保障與績(jī)效驅(qū)動(dòng)體系,人力資源,基于對(duì)戰(zhàn)略或公司定位的理解分析建立有效的組織管理體系,IT,組織績(jī)效,梳理和完善流程管理體系包括核心業(yè)務(wù)流程與管理支持流程,組織目標(biāo) 管控模式 組織結(jié)構(gòu),建立有效的人力資源與績(jī)效管理體系,流程績(jī)效,流程/制度管理體系,項(xiàng)目論證,員工績(jī)效,1,2,3,戰(zhàn)略與組織,流程,績(jī)效,項(xiàng)目策劃,設(shè)計(jì)開發(fā),采購管理,工程施工,。,營(yíng)銷管理,客戶關(guān)系,。,房地產(chǎn)E網(wǎng),管理層級(jí),集團(tuán)中心制/雙線管理 （矩陣式管理架構(gòu)） 集團(tuán)：戰(zhàn)略、制度建設(shè)、人才培養(yǎng) 區(qū)域：職能管理、流程監(jiān)控、成本監(jiān)控 項(xiàng)目：日常營(yíng)運(yùn)、工程、質(zhì)量、成本核算、 客戶服務(wù),制度體系一,集團(tuán)管理制度,行政管理部營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),人力資源部營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),企業(yè)文化部營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),資訊技術(shù)部營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),財(cái)務(wù)中心營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),綜合管理部營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),預(yù)算部營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),監(jiān)控部營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),材料部營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),行政管理,人力資源管理,企業(yè)文化工作,資訊技術(shù)管理,財(cái)務(wù)管理,合同成本管理,工程預(yù)結(jié)算管理,工程施工管理,材料采購管理,集團(tuán)管理制度,規(guī)劃設(shè)計(jì)部營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),裝修部營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),物業(yè)中心營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),營(yíng)銷中心營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),商業(yè)拓展部營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),投資部營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),企業(yè)傳訊部營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè),規(guī)劃設(shè)計(jì)管理,裝修設(shè)計(jì)管理,物業(yè)管理,營(yíng)銷管理,商業(yè)拓展管理,項(xiàng)目投資立項(xiàng)管理,企業(yè)傳訊管理,制度體系二,行政制度,行政管理制度一,行政管理制度二,行政管理制度三,辦公紀(jì)律及行為規(guī)范,員工形象管理 著裝要求：上班時(shí)員工儀表應(yīng)保持整潔、大方、得體。特殊部門如銷售部，公司有統(tǒng)一著裝要求，按具體著裝規(guī)定執(zhí)行。 上班時(shí)間內(nèi)員工嚴(yán)禁穿超短、超薄、露胸、露腰（背）的衣（裙）嚴(yán)禁穿背心、短褲和拖鞋。 語言要求：語言文明，禁忌粗話、臟話，多用禮貌用語。 尊重上級(jí)，關(guān)心同事，切勿在公共場(chǎng)合頂撞、辱罵上級(jí)和同事。,辦公室工作秩序 上班時(shí)間內(nèi)，公司員工應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，不得串崗、閑聊；因工作原因需要進(jìn)入其他辦公室，必須先輕敲門，征得同意后方可進(jìn)入。 員工應(yīng)保持辦公室肅靜，不要聊天、高聲喧嘩。 上班時(shí)間保持良好的精神狀態(tài)和精神面目，切勿在辦公室打瞌睡。 上班時(shí)間一般不允許打私人電話，如確有需要，應(yīng)經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，并長(zhǎng)話短說。 如有賓客來訪，必須在前廳等候，問明事由后，再到指定場(chǎng)所洽談 。,辦公區(qū)域管理,保持辦公區(qū)域的整齊有序，物品不得亂擺亂放。 保持個(gè)人辦公桌面的整潔； 公用設(shè)施日常的運(yùn)行管理由專業(yè)人員負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，并進(jìn)行日常的維護(hù)和定期的檢查保養(yǎng)。各部門公用設(shè)施的使用出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)通知行政部（辦）派專業(yè)人員進(jìn)行維修。,請(qǐng)示匯報(bào)工作制度,工作匯報(bào)內(nèi)容 重大事項(xiàng)報(bào)告制度 1、集團(tuán)下屬各項(xiàng)目/分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為重大事項(xiàng)的第一責(zé)任人,對(duì)所屬項(xiàng)目可能發(fā)生或已發(fā)生重大事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向區(qū)域負(fù)責(zé)人、集團(tuán)主管副總裁或副主席/主席報(bào)告。 2、項(xiàng)目重大事項(xiàng)/危機(jī)事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)第一時(shí)間以電話形式報(bào)告，事后再作書面報(bào)告。 工作請(qǐng)示 涉及項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)管理的重要事項(xiàng)，必須事先向集團(tuán)請(qǐng)示后執(zhí)行。,接受媒體采訪規(guī)定,除行政五級(jí)及以上管理人員經(jīng)公司授權(quán)同意可以代表公司接受媒體采訪以外，其他人員一律不得以公司職務(wù)身份或以公司名義接受任何媒體（含報(bào)刊、電視、電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)等）采訪。 凡代表公司接受媒體采訪，被采訪人須填寫媒體采訪申請(qǐng)表、采訪提綱，按規(guī)定進(jìn)行審批，在符合公司要求的前提下方可進(jìn)行。 員工凡未經(jīng)審批代表公司接受媒體采訪或發(fā)表言論，視情節(jié)及影響給予記過或解雇處分。,保密制度一,保密范圍： 公司重大決策； 尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、規(guī)劃、項(xiàng)目等； 核心技術(shù)（設(shè)計(jì)方案圖紙、營(yíng)銷策劃方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）； 合同協(xié)議、可行性報(bào)告、重要會(huì)議記錄； 財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告、財(cái)務(wù)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表； 統(tǒng)計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告書； 員工檔案、工資、勞務(wù)收入資料； 其他應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。,房地產(chǎn)E網(wǎng),保密制度二,設(shè)計(jì)方案 /圖紙,公司重大 決策/戰(zhàn)略,核心技術(shù),合同協(xié)議,財(cái)務(wù)報(bào)表,客戶/業(yè)主 資料,員工檔案 /工資,管理制度 /作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),保密 范圍,密級(jí),絕密,直接影響公司 權(quán)益及公司發(fā)展的重要決策文件資料、核心技術(shù)資料 保密期限為永久,機(jī)密,財(cái)務(wù)報(bào)表、設(shè)計(jì)圖紙、公司經(jīng)營(yíng)情況等 保密期限為長(zhǎng)期,秘密,管理制度、人事檔案、合同協(xié)議、重要會(huì)議紀(jì)要等 視實(shí)際情況確定保密期,保密制度三,保密措施 文件資料處理：標(biāo)明密級(jí) 密級(jí)資料非經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，不得復(fù)制 密級(jí)資料存放 業(yè)務(wù)中需提供保密資料，需請(qǐng)示上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)； 不準(zhǔn)在私人交往通信中泄露公司秘密 不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?沒有得到公司授權(quán)許可，不得向新聞媒體透露公司情況； 個(gè)人工資屬保密范疇。,廉政制度一,嚴(yán)禁向業(yè)務(wù)單位索取或暗示提供錢物或宴請(qǐng)等 嚴(yán)禁接受業(yè)務(wù)單位的紅包、回扣、中介費(fèi)及禮金、禮品、樣板、贈(zèng)品等。 嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款。 嚴(yán)禁公司員工從事兼職，尤其是與公司業(yè)務(wù)和本人業(yè)務(wù)相關(guān)的職業(yè)。 嚴(yán)禁將公司財(cái)物占為已用，不得將公司車輛、設(shè)備、工具等物資作私人用途。 嚴(yán)禁利用職務(wù)之便營(yíng)私舞弊，例如假簽證、虛報(bào)工程預(yù)決算數(shù)據(jù)、虛報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。 其他條款,廉政制度二,員工凡有收到來自業(yè)務(wù)單位的非正常收入，包括（但不限于）禮金、禮品、有價(jià)證券、優(yōu)惠等務(wù)必向公司如實(shí)申報(bào)（五十元內(nèi)）或上繳（超出五十元），由公司統(tǒng)一進(jìn)行處置，否則視為違規(guī)。 凡屬于業(yè)務(wù)單位以其單位名義向公司及相關(guān)人員禮節(jié)性贈(zèng)送日歷、刊物等形象宣傳印刷品，當(dāng)事人在不便拒絕的情況下可以接納，但如果數(shù)量或價(jià)值較大，同樣須按上條執(zhí)行。,廉政制度三,凡違反上述規(guī)定，一經(jīng)核實(shí)，視情節(jié)輕重給予： 1、記大過 2、降職、降薪 3、解雇 4、追究法律責(zé)任,任職回避制度,屬于任職/公務(wù)回避范疇的親屬關(guān)系：,夫妻關(guān)系,直系血親關(guān)系,三代以內(nèi)旁系血親關(guān)系,近姻親關(guān)系,回避原則,不能有直接上下級(jí)關(guān)系；不能在同一部門任職； 公務(wù)回避：財(cái)務(wù)、審計(jì)、用款、采購、工程監(jiān)控、招聘、獎(jiǎng)懲等公務(wù)活動(dòng)，涉及親屬關(guān)系的，必須回避；不得參與調(diào)查、審核或施加影響；,制度文件控制程序,文件編碼規(guī)則：AH/C-XX-000；AH/L-XX-000；AH/J-XX-000 文件分層規(guī)則：最多四層 版本標(biāo)識(shí)：A/O 制度文件六個(gè)部分： 1、目的 2、適用范圍 3、職責(zé) 4、定義（非必需項(xiàng)） 5、管理規(guī)定/程序 6、相關(guān)文件,制度文件控制程序,制度文件審核、批準(zhǔn) 編寫部門行政管理部門 制度文件發(fā)布、保管 行政管理部門受控文件登記 文件使用 確保不持有、有使用作廢或失效文件 文件更改、增加 編寫部門填文件更改審批單A審批行政部發(fā)放更改在文件更改記錄表B上記錄 “文件增加”同上,公文管理制度,公文類別、公文寫作（略）； 公文格式 公文處理,信息溝通,閱讀公文 公司網(wǎng)站： OA平臺(tái)： 電話通訊系統(tǒng) 工作聯(lián)系單 溝通方式,大事記匯編工作制度,大事記的內(nèi)容范圍 編寫要求 編寫格式,參加社會(huì)公益/評(píng)獎(jiǎng),衡量是否參加評(píng)獎(jiǎng)的依據(jù) 范圍界定：項(xiàng)目地方性；集團(tuán)國(guó)家級(jí) 參評(píng)審批： 項(xiàng)目主管董事；集團(tuán)總裁 存檔：相關(guān)文件、證書一周內(nèi)移交檔案室,印章管理,刻章審批 集團(tuán)公章、項(xiàng)目公章、財(cái)務(wù)章需集團(tuán)審批 部門章項(xiàng)目審批 蓋章審批 印章保管 項(xiàng)目每半年將印章檔案、匯總表交集團(tuán)行政中心 印章檔案M,會(huì)議管理制度,會(huì)議基本要求 公司各類會(huì)議要?jiǎng)?wù)必做到切合實(shí)際需要，做到會(huì)前有準(zhǔn)備，會(huì)議目的、議題明確，會(huì)上有效率會(huì)后有決議，執(zhí)行會(huì)議決定事項(xiàng)有結(jié)果； 會(huì)議決議實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)、局部服從整體、下級(jí)服從上級(jí)的原則，會(huì)議未決議的事項(xiàng)和不同的意見，不得在會(huì)外宣揚(yáng)。,房地產(chǎn)E網(wǎng),會(huì)議管理制度,會(huì)議紀(jì)律 嚴(yán)格按會(huì)議時(shí)間參加，不得遲到、早退。 遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，保持安靜，關(guān)閉通訊工具或設(shè)為振機(jī)狀態(tài)。 對(duì)公司舉辦的各類大型會(huì)議或公共活動(dòng)，應(yīng)注意個(gè)人形象，穿著整齊。原則上，男士要著西裝打領(lǐng)帶，女士著套裝。,會(huì)議管理制度,會(huì)議組織,每年初制定例會(huì)計(jì)劃； 例會(huì)常規(guī)議題：工作通報(bào)匯報(bào)、工作部署、研討、工作溝通協(xié)調(diào)。 視頻或電話會(huì)議應(yīng)提前1天通知參會(huì)人員，于會(huì)前10分鐘做好設(shè)備接入準(zhǔn)備。 電話會(huì)議接入方式： 召集會(huì)議8639200+1 參加會(huì)議8639200+2+主持人直線+# （與主持人同一地區(qū)） 主持人區(qū)號(hào)+8639200+2+主持 人直線+#（與主持人不同一地區(qū)）,會(huì)議管理制度,會(huì)議后的處理 各類會(huì)議都應(yīng)做好會(huì)議記錄。重要的會(huì)議和涉及多部門或全局性的會(huì)議，可根據(jù)主持人意見就會(huì)議主要精神和成果形成紀(jì)要文件，經(jīng)主持人簽署，于三天之內(nèi)發(fā)出。 有效落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)，貫徹實(shí)施會(huì)議精神。會(huì)議決議的有關(guān)事項(xiàng)的督辦，一般由主辦單位和部門負(fù)責(zé)督辦。,出差管理制度,員工長(zhǎng)途出差(指超出珠江三角洲以外地區(qū)，不能當(dāng)天往返的)必須履行出差審批手續(xù)；短途出差（指珠江三角洲地區(qū)以內(nèi)以及公司各分公司/項(xiàng)目之間的公務(wù)往來）不須進(jìn)行出差審批手續(xù)。 長(zhǎng)途出差審批，按以下辦法執(zhí)行： 由派遣出差部門填寫“出差申請(qǐng)表”A一式二份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送人力資源部（人事部）登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支差旅費(fèi)。（差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)B）,出差審批,辦公用品管理,每月底，各部門制定下月度辦公用品需求計(jì)劃，交行政部（辦）匯總，統(tǒng)一申購備貨。 行政部(辦)根據(jù)公司辦公費(fèi)用定額指標(biāo)，按職級(jí)和工作范圍，制訂部門及個(gè)人辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)配備使用。 領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。 辦公用品領(lǐng)用一律按以舊換新的原則領(lǐng)取。 使用計(jì)劃以內(nèi)的辦公用品由部門派人于每月上旬一次性領(lǐng)用到位。計(jì)劃之外的領(lǐng)用，限每周一下午到行政部辦理。 凡申領(lǐng)用辦公用品,必須填寫領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，送行政部（辦）主管（或主任）審批，方可領(lǐng)用。 員工離職或調(diào)職，必須交回所領(lǐng)取的非損耗品類辦公用品，遺失者照價(jià)賠償，在個(gè)人工資中扣除。,電話通訊系統(tǒng)管理規(guī)定,電話禮儀 電話鈴響三聲之內(nèi)接聽； 講電話語氣平和，吐字清晰，撥打電話先報(bào)上自己的姓名單位； 接聽電話第一句說“您好，XXX部門”； 通話結(jié)束待對(duì)方收線再放下話機(jī)； 遇對(duì)方找人不在，主動(dòng)留口訊。 接到找公司高層管理人員的來訪電話，轉(zhuǎn)給相應(yīng)的秘書/助理處理。,電話通訊系統(tǒng)管理規(guī)定,電話使用 長(zhǎng)話短說，不閑聊漫談； 不得使用公司電話撥打聲訊臺(tái)、私人長(zhǎng)途，不得長(zhǎng)時(shí)間撥打市內(nèi)私人電話； 經(jīng)行政辦核對(duì)話費(fèi)清單，如有非公務(wù)電話，發(fā)函通知財(cái)務(wù)從通話人的工資中扣除通話費(fèi)。 無開通長(zhǎng)途功能的電話，使用人如工作需要撥打長(zhǎng)途，一律通知總機(jī)接線員撥通后轉(zhuǎn)至通話人。,辦公環(huán)境管理制度,不隨地吐痰，不亂扔果皮紙屑； 不在辦公室吸煙； 不在桌面、隔屏、墻壁、門窗等處亂刻亂貼、亂寫亂畫； 不在辦公室和公共場(chǎng)所放置有異味或其它污染空氣的物品； 保持空氣流通，并保持適宜的溫度、濕度；使用空調(diào)調(diào)溫時(shí)，應(yīng)選擇宜人的溫度，勿使過冷或過熱，以免影響健康和浪費(fèi)能源。,安全管理,安全管理責(zé)任 措施： 接受消防培訓(xùn)、消防演習(xí) 工作生活場(chǎng)所用電、用氣安全 上下班交通安全、人身安全 辦公樓值班規(guī)定 公眾節(jié)假日安排人員值班，三天前將值班表報(bào)集團(tuán)行政中心； 夜間保安或看更值班，登記情況,辦公樓出入管理制度,員工進(jìn)出辦公大樓須佩戴工作證 ； 攜帶公司物品外出，須憑部門負(fù)責(zé)人和行政部共同簽署的“物品放行條”，經(jīng)保安查核后方予放行 ； 員工下班后非加班原因原則上不允許進(jìn)入大樓，如遇特殊情況需進(jìn)入大樓須說明理由并獲值班人員準(zhǔn)許經(jīng)登記后方可進(jìn)入，但逗留時(shí)間不得超過15分鐘。 員工夜間加班進(jìn)入大樓或者下班后未離開大樓直接加班者，需憑部門主任（或以上人員）簽署生效的加班申請(qǐng)單，在總臺(tái)登記加班 非緊急逃生、搶險(xiǎn)、拯救等原因,嚴(yán)禁任何人員未獲行政部準(zhǔn)許使用走火通道進(jìn)出，違者予以解雇處理。 任何人員不得攜帶易燃、易爆、 利器等危險(xiǎn)物品進(jìn)入辦公大樓。,房地產(chǎn)E網(wǎng),突發(fā)氣象災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案,防災(zāi)抗災(zāi)值班 防災(zāi)抗災(zāi)預(yù)警 防災(zāi)措施要求表,車輛管理,車輛檔案 A 派車單 出車日檢表 S 車輛使用記錄表 車輛維修申請(qǐng)單 車輛維修記錄表 車輛費(fèi)用匯總表 車匙領(lǐng)用登記表,公司車輛使用,提前一天填寫派車單交前臺(tái)； 行政管理部每天4：30網(wǎng)上公布次日派車情況 （http：/ ） 除行政級(jí)，一人不派車,員工班車,辦理長(zhǎng)期乘車證 周六、日需乘坐三鄉(xiāng)至廣州班車的員工，必須在周五下午下班前到集團(tuán)接待大堂登記； 遵守乘車規(guī)則，文明乘車；,車輛出入證,宿舍管理制度,各宿舍水、電、氣、燃料費(fèi)由員工個(gè)人承擔(dān)，宿舍公共區(qū)域部份的水電費(fèi)（包括走廊、梯燈、廁所、娛樂室等）由公司承擔(dān)。 宿舍維修費(fèi)用，屬人為損壞的，維修費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān)，無法追究當(dāng)事人責(zé)任則由房間住宿人員分擔(dān)；屬自然損耗的維修費(fèi)用由公司承擔(dān)。 員工入住后，未經(jīng)行政部（辦）批準(zhǔn)，一律不得私自調(diào)換房間或床位。 保持宿舍區(qū)的安靜，不得在宿舍區(qū)喧嘩、追逐打鬧等。,宿舍管理制度,嚴(yán)禁在宿舍酗酒、打架、聚眾賭博或從事其他違反國(guó)家法律法規(guī)和當(dāng)?shù)卣沟幕顒?dòng)