利用司法機(jī)關(guān)名義的詐騙及案例分享.doc

利用司法機(jī)關(guān)名義的詐騙及案例分享 當(dāng)下，犯罪分子利用日益先進(jìn)的通訊手段、銀行渠道以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，大肆進(jìn)行詐騙活動，手段不斷翻新，大致有以下幾種類型： 冒充公安局、檢察院、法院人員以受害人涉嫌販毒、走私、洗黑錢和信用卡詐騙為名，利用受害人急于“擺脫干系、減少損失”的心理，誘使受害人將資金打入所謂的“安全賬戶”，快速將錢轉(zhuǎn)走。 案例：xx年11月5日,烏海的尚某接來電，對方自稱為甘肅省公安廳工作人員，聲稱尚某的資金與甘肅某案有關(guān)聯(lián)，要求驗證受害人存款，并要求受害人辦理農(nóng)行網(wǎng)銀及辦理新電話號碼以便之后聯(lián)系使用。尚某按要求操作轉(zhuǎn)賬被騙現(xiàn)金221650元 【警方提示】一是公檢法機(jī)關(guān)從來不會采取電話詢問的方式辦案。二是公檢法機(jī)關(guān)以及電信、郵局等部門根本不能直接轉(zhuǎn)接電話。三是只有騙子才有所謂的“安全賬戶”。四是對“000”開頭的國際網(wǎng)絡(luò)電話要謹(jǐn)慎接聽，由于網(wǎng)上有任意顯號軟件，對一些顯示為國家機(jī)關(guān)的電話號碼不要輕信。 2、冒充銀行人員以受害人信用卡透支消費、欠費為名實施詐騙。犯罪嫌疑人發(fā)短信或撥打電話謊稱受害人名下的信用卡欠費要追責(zé)，或銀行卡在外地消費，受害人辯解后，又稱受害人身份被盜用，為保證受害人資金安全，誘騙受害人將錢轉(zhuǎn)入所謂“安全賬戶”，之后快速將錢轉(zhuǎn)走。 案例：xx年11月6日，盛某接到固定電話2083358來電，對方自稱郵局工作人員，稱盛某說有個法院的函，說有張銀行卡在武漢透支，并幫忙轉(zhuǎn)接到公安局咨詢，自稱公安局人稱其涉嫌洗黑錢，需將個人存款匯到指定賬戶驗證。盛某被騙現(xiàn)金33萬余元。 3、冒充電信客服人員撥打受害人固定電話，稱“電話欠下巨額話費”，以受害人身份信息被泄露為由，騙取受害人將資金轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶”，他們則快速將錢轉(zhuǎn)走。 4、冒充稅務(wù)人員以購車、購房辦理退稅為名實施詐騙。撥打電話稱國家正在對購車、購房進(jìn)行退稅補(bǔ)貼，進(jìn)而以交納手續(xù)費為名，要求受害人向指定賬戶打款。 案例：xx年11月4日，王某接到一個電話號碼為01051662446電話，稱可以給其辦理汽車退稅。王某按其要求向嫌疑人賬號匯款4400元。嫌疑人建行賬號：6227000500100024373 【警方提示】在接到陌生電話或短信時，不要輕信，如果國家真有退稅政策出臺，會通過新聞媒體報道，并通過相關(guān)部門書面告知，絕不會通過電話或短信告知。 5、冒充部隊采購人員謊稱要購買某種特定的產(chǎn)品，需要受害人聯(lián)系幫助定貨，共同賺取差價，并提供對方聯(lián)系方式，誘使受害人定貨付款。案例：xx年11月7日劉某接到自稱是海勃灣技術(shù)監(jiān)督局工作人員電話.讓其與烏海市武警支隊后勤處的李處長聯(lián)系購買電梯.并提供電李處長說還需要3臺太陽能發(fā)電機(jī).讓其幫忙訂購.提供電語音提示北京永佳科技公司.劉某與對方訂購3臺太陽能發(fā)電機(jī)，被騙現(xiàn)金50000元。 6、冒充學(xué)校老師撥打受害人電話，謊稱退還學(xué)雜費，誘使受害人到銀行自動柜員機(jī)操作，然后將受害人賬戶內(nèi)資金轉(zhuǎn)走。 案例：xx年10月4日，張某接到陌生電話，稱是其弟弟的學(xué)校老師，后以要交學(xué)費為由，讓張某匯款13000元。 7、冒充社保局、醫(yī)保中心工作人員撥打電話，以領(lǐng)取社保、醫(yī)保等補(bǔ)貼款為由，誘使到銀行自動柜員機(jī)操作，借機(jī)將受害人賬戶內(nèi)資金轉(zhuǎn)走。 案例：xx年11月3日，王某接到陌生電話，對方稱給其退3600社保補(bǔ)助，王某按照對方的要求在ATM機(jī)操作匯款2488元。 案例：xx年11月3日李某接到電話稱其醫(yī)保卡在上海有不良記錄，現(xiàn)要對楊某逮捕，李某向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬4500元。詐騙電話：02151619062。對方銀行賬號：6212260200055078154。 8、撥打受害人電話，讓受害人“猜猜我是誰”。受害人試探著說出一個多年不見的熟人或朋友后，立即確認(rèn);若受害人表示懷疑，則以感冒嗓音改變?yōu)橛商氯?，并稱出差路過要來看望。第二天再次撥打電話，以出車禍急用錢為由誘使受害人向指定賬戶打款。 案例:xx年1月15日，邱某接到陌生電話號碼，對方親切的問，猜猜我是誰，邱某感覺聲音與多年未見面的同學(xué)曹某相似，問對方是否是曹某，對方立即稱是曹某并稱出差路過要來看望，第二天再次撥給