成都歡樂谷管理制度匯編.doc

成 都 歡 樂 谷基本管理制度匯編二九年十二月目 錄第一章 行政管理規(guī)定11.1 公文處理辦法11.2 公章管理規(guī)定101.3 會議管理制度121.4 保密制度151.5 檔案管理規(guī)定191.6 車輛管理辦法431.7 接待工作規(guī)定511.8 入園單管理規(guī)定561.9 員工票、貴賓票管理規(guī)定581.10 經濟合同管理辦法601.11 機票管理規(guī)定72第二章人事管理規(guī)定732.1 人力資源政策、職責與職級規(guī)定732.2 員工獎懲規(guī)定782.3 員工考勤休假管理規(guī)定872.4 員工薪酬管理規(guī)定942.5 人事管理規(guī)定992.6 工卡管理規(guī)定103第三章 財務管理規(guī)定1063.1 財務支出管理辦法1063.2 員工境內差旅費開支管理規(guī)定1083.3 銀行支票印鑒管理辦法1103.4 資產管理辦法1123.5 會計檔案管理辦法1143.6 會計電算化管理辦法1173.7 票證管理辦法1203.8財務報表報送辦法1233.9費用核算制度1243.10 貨幣資金及收入內部控制管理規(guī)定1293.11 基本會計核算制度138第四章 工程管理規(guī)定1444.1 工程維修控制規(guī)定1444.2 供配電及燈光音箱管理規(guī)定1504.3 供水系統(tǒng)及設備管理規(guī)定1554.4 園區(qū)曖通設備及燃氣系統(tǒng)管理規(guī)定1604.5 園林綠化養(yǎng)護及衛(wèi)生清潔管理規(guī)定163第五章 廉政建設規(guī)定1795.1 領導人員廉潔自律1795.2 關于在公務交往中收受禮金禮品的管理規(guī)定1855.3 公司經營班子辦公會議事規(guī)則187第六章 后勤管理規(guī)定1906.1 員工工服管理規(guī)定1906.2 員工宿舍管理規(guī)定1926.3 資產管理暫行規(guī)定1946.2采購管理規(guī)定199第七章 客服管理規(guī)定2037.1 督導檢查管理規(guī)定2037.2 投訴處理管理規(guī)定2067.3 突發(fā)事件處理管理辦法2097.4 游客咨詢處理管理辦法2127.5 游客失物登記招領管理辦法2147.6 游客園區(qū)尋人工作作業(yè)指導書2167.7 電瓶車及游船管理規(guī)定218第八章 安全生產管理規(guī)定2218.1 綜合應急預案2218.2 游樂設備機械故障專項應急預案2288.3 火警專項應急預案2348.4 重大突發(fā)事故處理作業(yè)指導書2418.5 安全責任指導書242.成都歡樂谷基本管理制度匯第一章 行政管理規(guī)定1.1 公文處理辦法成都歡樂谷旅游分公司公文處理辦法 一、總 則 （一）為促進成都天府華僑城實業(yè)發(fā)展有限公司歡樂谷旅游分公司（以下簡稱公司）公文處理工作的規(guī)范化、制度化、科學化，提高公文處理工作的效率和公文質量，依據國家行政單位公文處理辦法的相關規(guī)定，制定本辦法。 （二）公司的公文，是公司在企業(yè)經營管理過程中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的公務文書，是傳達上級單位方針、政策（指示精神），發(fā)布規(guī)章制度，施行行政、經濟措施，請示和答復問題，指導、布置和商洽工作，報告情況，交流經驗的重要工具。 （三）總經理辦公室是公司公文處理的管理機構，負責公司的公文處理工作和業(yè)務指導。 （四）公文處理必須做到及時、準確、安全。公司公文由總經理辦公室統(tǒng)一收發(fā)、擬制、審核、分辦、傳遞、用印、立卷、 歸檔和銷毀。 （五）公文處理工作應貫徹“黨政分開”的原則。 （六）在公文處理中，必須嚴格執(zhí)行國家保密法律、法規(guī)和公司保密制度，確保公司秘密的安全。 二、公文種類公司公文分為“文件”和“專用文件”兩類。（一）“文件”的使用范圍?！拔募笔侵竷热荼容^重要、格式規(guī)范、版頭有“文件”字樣并套紅印刷的公文。公司“文件”有成歡司字、成歡工紀字、成歡函字。 （二）“文件”的主要種類 1、決定適用于對重要事項或者重大行動做出安排，獎懲有關單位及人員，變更或者撤銷不適當?shù)臎Q定事項。 2、指示 適用于對下級單位和部門布置工作，闡明工作活動的指導原則。 3、通告 適用于在一定范圍內公布應當遵守或者周知的事項。 4、通知 適用于批轉下級單位的公文，轉發(fā)上級單位和不相隸屬單位的公文；發(fā)布規(guī)章制度；傳達要求下級單位（包括各項目工程部、各中心，下同）辦理和需要有關單位周知或者共同執(zhí)行的事項；任免人員。 5、通報 適用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或者情況。 6、報告 適用于向上級單位匯報工作，反映情況，提出意見或者建議，答復上級單位的詢問。 7、請示 適用于向上級單位請求指示、批準。 8、批復 適用于答復下級單位的請示事項。 9、函 適用于不相隸屬單位之間洽談工作、詢問和答復問題；向有關業(yè)務主管單位請求批準和答復審批事項。 10、意見 適用于對重要問題提出見解和處理辦法。 11、會議紀要 適用于記載、傳達會議情況和議定事項。 （三）“專用文件”使用范圍 “專用文件”是指在一定的業(yè)務范圍內使用、具有特定 文件版頭、格式和處理程序的公文。公司“專用文件”成都華僑城歡樂谷旅游公司部門報批件，適用于公司各部室向總經理請求指示、批準。三、公文格式（一）公文一般由發(fā)文單位、秘密等級、緊急程度、發(fā)文字號、標題、主送單位、正文、附件、印章、成文時間、附注、主題詞、抄送單位、印發(fā)單位和印發(fā)日期等部分組成。1、發(fā)文單位應當寫全稱或規(guī)范簡稱；聯(lián)合行文，主辦單位應當排列在前。 2、涉及公司秘密的公文應當標明密級。密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”；“絕密”、“機密”公文應當標明份數(shù)及 序號。 3、緊急公文根據緊急程度應當分別標明“特急”、“急件”。 4、發(fā)文字號，包括單位代字、年份、序號。聯(lián)合行文，只標明主辦單位發(fā)文字號。 5、上行文應當注明簽發(fā)人、會簽人姓名。其中，公司向股東單位上報的“請示”應當在“經辦人”處注明經辦人的姓名和電話，并用“專用文件”中的華僑城集團企業(yè)報批件行文；公司下屬單位（部門）的報批、請示，用“專用文件”中的部門報批件行文。 6、公文標題，由發(fā)文單位、事由、文種三個部分組成，應準確簡要地概括公文的主要內容。標題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號外，一般不用標點符號。 7、公文如有附件，應當在正文之后，成文時間之前注明附件順序和名稱。專門批轉文件并在標題中直接引用了附件名稱的公文，可以不再標注附件。 8、公文除會議紀要外，應當加蓋印章。聯(lián)合發(fā)文時，聯(lián)合單位都應當加蓋印章。要求印章上不壓正文，下壓發(fā)文日期。 9、成文時間，以負責人簽發(fā)的日期為準；聯(lián)合行文，以最后簽發(fā)單位負責人的簽發(fā)日期為準。 10、文件應當標注主題詞。 （二）公文用紙一般為A4型；左側裝訂。 四、行文規(guī)則 （一）對各部、室發(fā)指示性文件、批復請示事項、通知有關事宜、與不相隸屬的單位行文聯(lián)系工作、商洽問題、對上級單位行文應當以公司的名義正式行文。 （二）公司各部門可以在部門職權范圍內相互行文，也可以與其他部門聯(lián)合行文。公司各部門不得對外正式行文。 （三）公司各部門不得越級請示和報告，因特殊情況，必須越級行文時，應抄送被越級的上級單位。 （四）公司各部門之間，未對有關問題協(xié)商一致時，一律不得各自行文。 （五）對需要了解文件內容的上級單位、同級單位、不相隸屬單位及下級單位用“抄送”。 （六）公司對內普發(fā)性公文的主送單位統(tǒng)一稱為“各部門”。 （七）“請示”應當一事一文；一般只寫一個主送單位，需要同時送其他單位的，應當用抄送形式。除領導直接交辦的事項外，不得直接向領導者個人請示。 （八）“報告”中不得夾帶請示事項。 五、公文辦理 （一）公文辦理分為收文和發(fā)文。收文辦理指對收到公文的辦理過程，一般包括簽收、登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦、立卷、歸檔、銷毀等程序；發(fā)文辦理一般包括擬稿、審核、核稿、簽發(fā)、繕印、校對、用印、登記、分發(fā)、歸檔等程序。 （二）凡經審核需辦理的公文由總經理辦公室及時提出擬辦意見送領導批示或者交有關部門辦理。需要兩個以上部門辦理的應該明確主辦部門。 （三）公文承辦部門應當抓緊辦理，不得延誤、推諉；對不屬于本部門職權范圍或者不適宜由本部門辦理的，應當迅速退回總經理辦公室并說明理由。 （四）凡涉及其他部門的問題，主辦部門應主動與有關部門協(xié)商、會簽。上報的公文如有關方面意見不一致，要如實反映。 （五）已送領導人批示或者交有關部門辦理的公文，總經理辦公室負責催辦、查辦，防止延誤和漏辦，做到緊急公文跟蹤催辦、查辦，重要公文重點催辦、查辦，一般公文定期催辦、查辦。對下發(fā)的重要公文，應當及時了解和反饋執(zhí)行情況。 （六）公司文件收文程序 1、外收文程序 總辦外收文登記加蓋收文章附傳閱單總辦負責人擬辦呈總經理室成員傳閱總辦根據批復意見處理復印分發(fā)相關部門執(zhí)行或傳閱正本存檔（定期移交檔案室） 2、內收文程序（主要是部門報批文件，即公司“專用文件” ） 部門承辦人擬稿部門負責人簽批相關部門會簽（涉及多個部門的事項）總辦登記、編號加蓋收文章（實物資產在3000元以上的由財務總監(jiān)審批）分管領導簽批（其中專項費用由負責專項費用審批的領導簽批）總經理批示重要文件經總經理辦公會議討論總辦登記領導意見報批原件交部門執(zhí)行（原件存檔） 3、公司傳真件處理程序 總辦加蓋收文章、編號、登記總辦負責人擬辦總辦分辦分管領導批示總經理批示總辦登記批復結果轉承辦部門辦理 4、參加上級會議、外出考察人員帶回的文件和材料或應交總辦檔案室進行鑒定、登記、存檔。 （七）公司文件發(fā)文程序 1、公司正式發(fā)文，應當使用公司統(tǒng)一規(guī)定的發(fā)文稿紙，并按統(tǒng)一的規(guī)范格式行文。 2、公司發(fā)文程序：主辦部門承辦人擬稿主辦部門負責人審核有關部門會簽（需要會簽的）總經理辦公室核稿領導簽發(fā)總經理辦公室校對、編號、繕印總經理辦公室蓋印、分發(fā)。 3、部門發(fā)文程序：承辦人擬稿部門負責人核稿、簽發(fā)領導審核、簽發(fā)（必要時由分管領導審核簽發(fā)）部門蓋章、分發(fā)原件交檔案室歸檔。 4、專用文件辦理程序： （1）公司內部文件報批程序：采用部門報批件，辦理程序為：部門承辦人擬稿部門負責人簽發(fā)相關部門會簽（需要會簽的）總經理辦公室收文登記、呈轉公司領導審閱、批示總經理辦公會議研究（需要總經理辦公會議審定的）。 （2）公司向上報批事項采用華僑城集團公司印制的企業(yè)報批件，辦理程序為：主辦部門承辦人擬稿主辦部門責人審核有關部門會簽（需要會簽的）總經理辦公室核稿領導審核、簽發(fā)（重要事項需總經理審閱簽發(fā)）總經理辦公室編號、用印、報送。屬行業(yè)管理需要的報批事項，按科爾尼方案規(guī)定的流程執(zhí)行。 （八）草擬公文注意事項 1、符合國家的法律、法規(guī)和方針、政策及有關規(guī)定。 2、情況確實，觀點明確，條理清楚，表述準確，用詞規(guī)范，文字精煉，標點正確，篇幅力求簡短。 3、人名、地名、數(shù)字、引文準確。引用公文應當先引標題，后引發(fā)文字號。引用外文應當注明中文含義。日期應當寫具體的年、月、日。 4、結構層次序數(shù)，第一層為“一”，第二層為“（一）”，第三層為“1、”，第四層為“（1）”。 5、必須使用國家法定計量單位。 6、使用單位名稱時，第一次用全稱并注明規(guī)范的簡稱，之后用簡稱。公司各部門名稱原則上使用全稱或規(guī)范的簡稱。 （九）公文中的數(shù)字，除成文時間、部分結構層次序數(shù)和詞、詞組、慣用語、縮略語、具有修辭色彩語句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，應當使用阿拉伯數(shù)碼。 （十）公司發(fā)文由公司領導簽發(fā)。重要事項或涉及面廣的，必須由公司總經理簽發(fā)。 （十一）傳閱公文，原則上按負責人排序由前向后傳閱；需要一位以上的負責人共同審批的公文，原則上按負責人排序由后向前傳批，審批人應當明確簽署意見，并寫上姓名和審批時間，圈“閱”視為同意。 （十二）修改和簽批公文，必須用鋼筆或簽字筆；不得在文稿裝訂線外書寫。用紙除首頁使用發(fā)文稿紙或其它規(guī)定格式紙外，正文應當使用規(guī)定的A4型公文用紙，標題使用宋體二號字，正文使用仿宋體三號字。 （十三）公文不得使用繁體字。 （十四）公文送領導簽發(fā)前，由總經理辦公室核稿。核稿的重點是：是否確需行文；是否符合國家的法律、法規(guī)和方針、政策及有關規(guī)定；涉及其它部門或單位的事項是否已經協(xié)商、會簽；文字表述、文種使用、公文格式等是否符合本辦法的有關規(guī)定。 （十五）經審核符合本辦法規(guī)定的公文，總經理辦公室應當及時送領導簽批；凡不符合本辦法的公文，總經理辦公室可退回呈報部門并說明原因。 六、公文立卷、歸檔和銷毀 （一）公文辦畢后，應當根據成都天府華僑城歡樂谷旅游分公司檔案管理辦法相關規(guī)定，及時將公文定稿、正本和有關材料整理立卷歸檔。 （二）公文歸檔，應當根據公文的相互聯(lián)系、特征和保存價值等整理（立卷），要保證檔案的齊全、完整，能正確反映本公司的主要工作情況，便于保管、查找和利用。 （三）聯(lián)合辦理的公文，原件由主辦單位立卷、歸檔，其它單位視其利用情況保存復印件。 （四）公文復印件作為正式文件使用時，應當加蓋復印單位證明章，并視同正式文件妥善保管。 （五）公文被撤銷，視作自始不產生效力；公文被廢止，視作自廢止之日起不產生效力。 （六）案卷應當確定保管期限，按照相關規(guī)定定期向檔案部門移交。個人不得保存應當歸檔的公文。 （七）擬制、修改和簽批的公文，書寫及所用紙張和字跡材料必須符合存檔要求。 （八）不具備存檔價值的公文，經過鑒別和主管負責人批準，可以銷毀。銷毀秘密公文，應當進行登記，由二人監(jiān)銷，保證不丟失，不漏銷。 七、附 則 （一）公司黨群部門的公文處理參照此辦法執(zhí)行。 （二）本辦法由公司總經理辦公室負責解釋。 （三）本辦法自發(fā)布之日起施行。 附件： 1、公司發(fā)文稿紙 2、部門報批件附件1成都華僑城歡樂谷旅游公司發(fā)文稿紙發(fā)文字號： 字 號緩急： 密級：簽發(fā)領導會簽部門會簽分管領導簽字擬稿部門： 擬稿人： 擬稿日期：核稿人：標 題： 電子文件名稱：附 件： 主題詞：主 送： 抄 送：印刷： 核對：發(fā)文日期：附件2成都華僑城歡樂谷旅游公司部門報批文件主送：簽發(fā)人：領導批示：主辦部門意見：會簽部門意見：經辦人電腦文件名附件：主題詞報批事由：1.2 公章管理規(guī)定成都歡樂谷旅游分公司印章管理規(guī)定 一、范圍 本標準規(guī)定了成都歡樂谷旅游分公司印章刻制申辦程序、印章保管與使用規(guī)范及印章使用審批權限。 二、印章刻制申辦程序 （一）因業(yè)務需要刻制印章應提出書面申請，報請總經理批準后，交公司后勤部辦理刻制事宜。 （二）后勤部負責到當?shù)毓簿洲k理各類印章刻制的申請及刻制手續(xù)。 （三）后勤部負責將部門經理合驗后的印章發(fā)至申請部門，并做好發(fā)放、回收登記。 （四）未經批準，任何部門或個人不得擅自刻制各類印章。 三、印章的保管與使用 （一）公司印章由公司檔案管理員負責保管。凡以公司名義發(fā)出的文件、函件等，申請用章的部門須填寫用章審批單，按權限及相應程序審批后，方可用印。 （二）部門印章由部門經理負責簽領、保管和使用，只限公司內部使用。 （三）各種印章不得委托他人代管、代取、代用，一切用印均要記錄在案，防止盜用和濫用，印章管理員應當拒絕不合手續(xù)的用章申請。 （四）部門經理、印章管理員，調崗或離職前，應當辦理印章移交手續(xù)。未辦理移交手續(xù)的，不得為其辦理調崗、離職手續(xù)。 （五）印章管理員應妥善保管用章審批單（見附件），以便核查。 四、印章使用審批權限 （一）以公司名義發(fā)出的文件、函件、合同等需要公司印章，由總經理審批。 （二）以公司名義發(fā)出的一般例行性、禮節(jié)性的函、電等需用印章，由總經理辦公室主任審批，重要的函、電，同時報分管領導審批。 （三）各部門需以分公司名義出具介紹或一般性的業(yè)務聯(lián)系的，由部門經理同意并出具證明，報總經理辦公室主任簽名后方可用印。 （四）以公司名義對外報送的各業(yè)務報表、統(tǒng)計資料，須經相關部門經理簽字，報公司分管領導審批，重要的報表、統(tǒng)計資料必須報總經理室審批。 （五）各部門印章的使用，須經部門經理審批。 附件：用章審批單附件：成都天府華僑城實業(yè)發(fā)展有限公司歡樂谷旅游分公司用章審批單用章申請事由（或文件名稱）：日期：主送：用章數(shù)：經辦人：部門審批：分管領導審批：總經理審批：1.3 會議管理制度成都歡樂谷旅游分公司會議管理規(guī)定 一、目的 規(guī)范公司會議管理制度，提高會議的行政決策效率。二、會議類別公司會議分為三類：公司級會議、專題會議、部門工作會。 （一）公司級會議：包括公司黨政聯(lián)席會議、公司總經理辦公會、公司經營工作例會、公司全體員工大會（各種代表大會）。公司級會議應分別報請總經理或分管領導批準后召開。 （二）專題會議：全公司性質的技術、業(yè)務綜合會議，項目工作組會議、業(yè)務活動分析會、經營活動分析會、工作協(xié)調會、安全工作會等，由分管領導主持召開。 （三）部門工作會：各部門召開的工作會，由分管領導批準、部門負責人組織。 （四）上級或合作單位在本公司召開的會議：現(xiàn)場辦公會、業(yè)務洽談會、座談會等，由總經理辦公室受理安排會務工作。 三、會議安排 （一）例會安排 1、黨政聯(lián)席會議：黨政聯(lián)席會議是公司黨政領導共同參加，討論、研究、決定涉及公司全局的重大問題，是公司最高級別的會議。主要內容包括：（1）研究公司發(fā)展戰(zhàn)略，提出半年或年度工作思路；（2）研究公司組織架構、激勵機制、年度表彰方案、薪酬方案、企業(yè)文化工作思路；（3）研究黨建和廉政建設等方面工作思路。黨政聯(lián)席會議的組成人員：公司黨總支（支部）成員、公司經營班子成員，列席人員：工會主席、團總支（支部）書記、公司新聞發(fā)言人。如會議內容需要，可吸收相關部門人員列席。黨政聯(lián)席會議由黨總支（支部）書記主持。黨政聯(lián)席會議每半年召開一次，特殊情況下由黨總支（支部）書記提議或有三分之一的出席成員提議，可舉行臨時黨政聯(lián)席會議?？偨浝磙k公室（黨辦）負責會務工作，會后印發(fā)會議紀要。 2、總經理辦公會：擬定公司經營計劃和公司年度工作計劃、布置公司日常經營工作、審議高級經理以上人事任免、審議公司組織架構設立、建立或修訂公司基本管理制度。會議由公司總經理主持，分管領導提出待議定的議題。如無特殊情況，一般每周召開一次，特殊情況由公司總經理提議或由分管領導提議，可舉行臨時總經理辦公會。參會人員：公司經營班子成員，列席人員：公司新聞發(fā)言人及有關部門人員。總經理辦公室負責會務工作，會后印發(fā)會議紀要。 3、經營工作例會：總結評價工作情況，安排布置經營工作任務，肯定成績、指出不足、制定改進措施。每周一、三、五召開。參會人員：公司經營班子成員、各部門經理?？偨浝磙k公室負責會務工作，會后印發(fā)工作會議紀要。 4、公司全體員工大會：總結本年度上半年、全年工作情況，部署本年度下半年和下一年全年工作，進行表彰獎勵等。半年工作會議一般于七月份召開，全年工作會議一般于年初召開。由總經理辦公室負責組織。 5、部門工作例會：安排布置本部門工作，原則上每周召開一次，參會人員及召開時間由各部門分管領導和部門經理決定。會議簡報通過OA形式上網傳閱。 （二）專題會議的安排 1、項目工作組會議：研究項目工作業(yè)務流程、項目需要及時解決的問題。召開時間為每周二次，參會人員是項目工作相關人員。項目組負責組織。 2、預算工作會議：匯報總結上季度項目、部門費用實際狀況，對超過預算的費用提出警示并限期整改。召開時間為每季度一次，參會人員是公司經營班子成員、各部門經理。財務部負責組織。 3、業(yè)務活動分析（協(xié)調）會：針對某一方面業(yè)務工作，由該項工作分管領導召集的討論會、協(xié)調會。根據工作進程，定期或不定期舉行。參會人員為本項業(yè)務工作相關人員。 4、安全工作會議：匯報總結上季安全生產、治安、消防工作情況，提出公司安全生產、治安、消防工作重點和整改措施。由公司安委會負責組織召開，安委會成員參加，每季度召開一次。 5、業(yè)務洽談（座談）會：由主要領導或分管領導召集，本公司有關人員與合作伙伴共同召開的會議，通報工作進展，研究業(yè)務問題，商談合作事項。定期或不定期舉行。 6、黨內的各種會議：按黨支部年度工作計劃進行安排，由總經理辦公室（黨辦）負責黨務的工作人員負責會務。 （三） 其他會議的安排 1、信息發(fā)布會：主辦部門負責組織，總辦協(xié)助做好會務工作。 2、業(yè)務培訓、專題講座等。主辦部門負責組織，總辦協(xié)助做好會務工作。 四、會議排期要求 （一）總經理辦公室每周五應將公司例會和各種臨時會議、領導重要活動等，統(tǒng)一編制會議計劃，并于下周一上午將會議計劃表印發(fā)給每一位公司領導和各部門。 （二）各部門會期必須服從公司統(tǒng)一安排，部門會議不應安排與公司例會同期召開（與會人員不發(fā)生時間上的沖突除外），應堅持小會服從大會、局部服從整體的原則。 五、會務工作 （一）會議準備： 1、材料準備：每次會議均要由會議主辦部門擬好會議須知、會議議程、匯報提綱、發(fā)言要點等會議材料。 2、會場準備：會議組織部門提前預定會議室，要落實布置會場、做好會標或背景板；備好座位和會議名牌、茶具茶水；備好紙張、圓珠筆；備好投影儀、激光筆、手提電腦、照相機、錄像機、錄音機、白板等會議設備。會前30分鐘完成各項會議準備工作。 3、會議通知：會議主辦部門按照會議主持人的要求，通知與會人員，通知內容包括開會時間、地點、內容等。 （二）會議服務：指定專人做會議記錄；會中及時添加茶水；指定專人錄音、照相、錄像。 （三）會后服務： 1、指定專人撰寫會議紀要，于當天或最遲次日上午報送總經理辦公室，黨政聯(lián)席會議的會議紀要經總經理審閱后發(fā)公司黨總支（支部）委員、公司經營班子、各部門總監(jiān)；總經理辦公會、經營工作例會的會議紀要經總經理審閱后發(fā)公司經營班子、各部門經理；公司專題會議和其他會議的會議紀要經分管領導審閱后發(fā)公司相關部門及人員。 2、各部門要及時傳達會議精神，并按照會議要求，貫徹落實會議決議。 3、會議主辦部門協(xié)助總經理辦公室清理使用過的會議室，清點會議設備設施，清掃會議室，以備下次會議使用。1.4 保密制度成都歡樂谷旅游分公司信息保密制度 一、總則 （一）為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。 （二）公司秘密是關系公司權利和利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉或掌握的事項。包括文字、照片、計算機信息、數(shù)據等各種形式。 （三）公司全體員工都有保守公司秘密的義務。公司總經理辦公室（以下簡稱總辦）作為公司保密工作職能機構，負責公司日常保密工作。 （四）公司保密工作，實行既確保秘密安全又便利工作的原則。 二、保密范圍和密級確定 （一）保密范圍 1、公司重大決策中的秘密事項。 2、公司尚未發(fā)布、付諸實施的經營戰(zhàn)略、經營方向、經營規(guī)劃、經營項目及經營決策。 3、公司已從事的經營活動涉及的可行性報告、公司章程、合同書、協(xié)議書、意見書、工程檔案、設備數(shù)據、技術文件以及其他可能涉密的資料。 4、公司重要會議紀要、會議記錄。 5、公司ISO質量管理體系。 6、其他經公司確定應當保密的事項，如：經營數(shù)據、市場分析數(shù)據、外請公司所做調研報告、服務管理規(guī)范、自行開發(fā)的各類培訓課程資料、公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。 7、公司職員人事檔案，工資、勞務收入資料。 8、其他一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。 （二）密級確定 1、公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。 2、絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權利和利益遭受特別嚴重的損害，一般指保密范圍條款1和2所規(guī)定的內容。 3、機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權益和利益遭受到嚴重的損害，一般指條款3所規(guī)定的內容。 4、秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受損害。一般指保密范圍條款4至7所規(guī)定的內容。 5、公司涉密文件、資料，由總辦檔案室根據其重要程度確認并標明密級，并確定保密期限。 6、公司保密事項保密期限原則為短期15年、長期50年，保密期限屆滿，自行解密。 三、保密措施 （一）公司各部門應根據實際需求，配置相應的保險柜、文件粉碎機等設施，并采取以下措施確保公司秘密安全。 1、公司涉密文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由總經理辦公室指定專人執(zhí)行。涉密電子文件應采取文件加密，異地保存等方法確保公司秘密安全。 2、嚴格限定公司秘密的流傳范圍，無關人員不得擅自查閱。 3、未經主管領導或總經理辦公室批準，不得復制和摘抄涉密資料。 4、收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員負責，并采取必要的保密措施。 5、涉密資料須保存于保險柜或者其他具有保密功能的文件柜等裝具之中。涉密資料銷毀須采用文件粉碎機或焚燒的方式，確保銷毀徹底。 6、工作人員離開辦公桌時要確保辦公桌上沒有涉密文件。 （二）在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經總經理辦公室批準。 （三）具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施： 1、限定參加會議人員的范圍。 2、選擇具備保密條件的會議場所和會議設備。 3、確定會議內容是否做記錄，是否傳達及傳達范圍。 4、會議文件須指定專人負責管理、回收及歸檔。 （四）不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。 （五）公司電腦必須定人定機，設置開機密碼和啟動屏幕保護程序，落實專人保管，定人使用；不得安裝無線網卡等無線設施；不得在網絡上發(fā)表公司涉密文件；不得以電子郵件、QQ形式發(fā)送密級文件；重要數(shù)據庫和文件保存的計算機不得上互聯(lián)網。 （六）筆記本電腦安全保密規(guī)定參見附錄。 四、涉密及補救 （一）公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經理辦公室?？偨浝磙k公室接到報告，應立即處理。 （二）公司工作人員調動時，必須做好保密工作及有關資料的交接工作。 （三）如拾得他人遺失的秘密文件、資料等，應及時送交總辦，不得私自傳閱、泄露秘密。 （四）發(fā)現(xiàn)他人違反條款3中相關規(guī)定的應及時予以制止，并報告總辦。 （五）一旦發(fā)生泄密，總辦須及時通知公司領導、有關部門、相關人員，并協(xié)調相關部門、人員，采取必要的補救措施，防止進一步泄密。 五、責任與處罰 （一）出現(xiàn)下列情況之一的，予以警告處分，并扣發(fā)工資10元以上500元以下： 1、泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的； 2、在處理公司秘密過程中，沒有按照條款3的相關規(guī)定，采取保密措施。 （二）出現(xiàn)下列情況之一的，予以通報批評，并酌情賠償公司經濟損失： 1、過失泄露公司秘密，已造成嚴重后果或經濟損失的。 2、已泄露公司秘密，雖采取補救措施，仍造成嚴重后果或經濟損失。 （三）出現(xiàn)下列情況之一的，予以解除勞動關系并追究其賠償公司全部經濟損失，必要時送交公安機關處理： 1、故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失。 2、為他人竊取、刺探、收買公司秘密或違章提供公司秘密。 3、利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。 六、附則 （一）本制度由總辦負責解釋。 （二）本制度自發(fā)布之日起實施。七、附錄：筆記本電腦保密管理規(guī)定筆記本電腦保密管理規(guī)定 1. 筆記本電腦密級類別的設定，須經部門、個人申請，總辦批準，以其儲存信息的最高密級設定密級，按保密規(guī)定粘貼密級標識，按規(guī)定做好計算機三層標密工作。 2. 涉密筆記本電腦由專人管理，明確“誰使用，誰負責”的原則，電腦必須采取開機身份認證，防止涉密筆記本電腦失控或丟失后被破譯。 3. 涉密筆記本電腦嚴禁聯(lián)接互聯(lián)網，不得將公司涉密信息存入私人硬盤。未經許可，不得將存有涉密文件的移動存儲介質帶離公司。存有涉密文件的軟盤、移動硬盤、U盤等移動存儲介質，必須定期清理。 4. 部門經理對本部門涉密筆記本電腦的型號、配置、密級、責任人、使用人、使用情況、去向等要清楚，并制定相關管理規(guī)定。 5. 不得擅自將涉密筆記本電腦帶出辦公場所。因工作需要攜帶時，需經部門經理和總經理辦公室同意并登記。涉外活動中，涉密信息應保存在移動存儲介質中，由專人負責保管，防止損壞和丟失，并對涉密信息進行加密、備份處理。 6. 總經理辦公室負責涉密筆記本電腦的登記、備案工作，要求凡涉密筆記本電腦都必須登記、備案。私人筆記本電腦進入涉密單位以及外單位人員攜帶筆記本電腦來涉密單位工作，須履行登記手續(xù)后方可通行。 7. 筆記本電腦不得擅自借用。經主管領導批準，總經理辦公室登記、備案后方可借用。 8. 涉密筆記本電腦的維修，須對涉密信息預先進行保密、備份處理，并經總經理辦公室備案后再送交維修部門。1.5 檔案管理規(guī)定成都歡樂谷旅游分公司檔案管理辦法第一章 總 則第一條 為了加強公司檔案業(yè)務建設，提高檔案管理水平，更好地為公司各項工作服務，根據中華人民共和國檔案法與企業(yè)檔案管理辦法，結合公司實際情況，特制訂本辦法 第二條 檔案是指公司在各項經營管理活動中包括黨政工團、行政管理、勞動工資、教育培訓、市場營銷、財務管理、合同管理、工程管理、規(guī)劃設計、設備儀器、等各項業(yè)務活動中形成的具有保存價值的各種形式的文件材料。第三條 檔案工作是公司各項管理的基礎工作，是維護公司經濟利益、合法權益和反映歷史面貌的一項工作。第四條 檔案工作實行集中統(tǒng)一管理。總經理辦公室（以下簡稱總辦）是檔案的歸口管理部門。第五條 對外出參觀、學習或參加會議、活動帶回的文件資料以及其它應歸檔物品，必須先交送檔案室，經檔案室簽字認可，再由財務部給予核報。 第二章 檔案管理體制第六條 公司成立檔案管理工作領導小組，領導公司各項檔案管理工作；總辦下設檔案室，負責統(tǒng)籌管理、組織協(xié)調各項檔案工作；配備專職檔案員一人，負責檔案室管理工作和其他具體的檔案工作事務。 第七條 檔案管理員應當忠于職守，遵紀守法，具有檔案專業(yè)知識和業(yè)務能力。 第八條 實行承辦部門整理歸檔原則。各部門應指定專（兼）職檔案員，負責部門文件材料的收集、整理和歸檔工作，并按時向檔案室移交歸檔文件。第三章 文件材料的形成與歸檔 第九條 各項業(yè)務工作中形成的具有保存價值的文件材料都必須向檔案室歸檔。任何人不得拒絕歸檔。第十條 歸檔的文件材料應完整、準確、系統(tǒng)。文件書寫和載體材料應能耐久保存。文件材料整理符合歸檔要求。永久保存的電子文件，應復印相應紙質文件與電子文件一并歸檔保存。歸檔的具體范圍、時間和要求按文書檔案歸檔與整理辦法的規(guī)定執(zhí)行。第十一條 文件材料的形成和積累、整理歸檔須納入各部門的工作計劃和兼職檔案管理人員的崗位職責。 第四章 檔案的管理第十二條 公司檔案分為文書檔案、工程檔案、會計檔案、人事檔案、合同檔案、音像檔案、設備檔案、規(guī)劃檔案、培訓檔案九個門類。第十三條 檔案鑒定工作分為兩次：歸檔前對文件材料價值進行鑒定，劃分檔案保管期限、密級；歸檔后，對保管期滿檔案進行價值再鑒定，以確定檔案是否銷毀。須銷毀的檔案經總辦批準后、登記造冊然后指定專人銷毀。 第十四條 檔案保管期限分為永久、長期和短期三種。專門檔案另有保管期限規(guī)定。根據檔案管理有關規(guī)定，編制檔案保管期限表。 第十五條 檔案室負責編制案卷目錄、卷內文件目錄、專題目錄及底圖目錄等檔案檢索工具；做好公司檔案統(tǒng)計工作。 第十六條 配備專門檔案庫房，做好防火、防盜、防光、防高溫、防潮、防有害氣體、防塵、防蟲等八防工作。 （一）檔案存放應有專門的鐵制箱柜，檔案排列方式要便于查找。（二）對照片、影片、唱片、錄音磁帶、錄像磁帶、刻錄盤等特殊載體的檔案必須配備專門的保管設備，確保檔案實體安全、有序。 （三）定期對檔案庫房進行檢查、清理、核對工作；對破損檔案及時進行修補和復制。第十七條 檔案室應積極做好檔案信息開放利用工作，在保證檔案實體安全和公司秘密安全的前提下，為公司各提供及時、有效的服務。 第五章 檔案的鑒定和銷毀第十八條 檔案鑒定工作由檔案鑒定小組負責進行，鑒定小組由主管檔案的領導、檔案員和有關業(yè)務管理人員組成。日常的鑒定工作由檔案管理員負責。鑒定小組的職責：第十九條 鑒定小組負責制定本公司檔案保管期限表，對到期檔案提出銷毀意見。第二十條 確定保管期限的原則： （一）對本公司有長遠利用價值并能反映本公司職能活動和歷史面貌的檔案應永久保存。（二）在一定時期有利用價值的檔案為長期或短期保存。 第二十一條 鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準確、不完整，應及時責成有關部門和人員負責修改、補充。第二十二條 銷毀檔案的程序包括：（一）鑒定小組列出需銷毀檔案的清單，撰寫銷毀報告，報主管領導審批。銷毀清單及報告由檔案室登記造冊保存。（二）檔案銷毀時，由公司派二人以上進行監(jiān)銷并在銷毀清冊上簽名。（三）銷毀檔案時要嚴格執(zhí)行保密規(guī)定，對在銷毀檔案過程中出現(xiàn)失密而對公司造成損失的，將根據國家和公司有關規(guī)定進行處理。第六章 檔案管理現(xiàn)代化第二十三條 檔案管理現(xiàn)代化是公司現(xiàn)代化管理的重要組成部分，應列入公司現(xiàn)代化管理的整體計劃。第二十四條 有計劃、有步驟、分階段的實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化。逐步實現(xiàn)文書檔案管理系統(tǒng)與OA辦公網銜接；實現(xiàn)縮微技術、先進的庫房監(jiān)控裝置等現(xiàn)代化的管理手段的綜合運用；實現(xiàn)檔案數(shù)字化處理，建立檔案資料數(shù)據庫，實現(xiàn)文件級調閱；開展檔案管理信息化建設，逐步提高檔案管理現(xiàn)代化水平。第七章 檔案管理的責任和獎懲第二十五條 檔案管理工作的各級責任人應明確各自職責，充分履行職責，建立檔案工作責任追究制度。第二十六條 將專（兼）職檔案管理人員的檔案管理工作情況列入其年度績效考核內，對盡心盡責、工作出色的給予表彰和獎勵；對不按規(guī)定要求影響整體檔案管理工作的，視其情節(jié)給予批評教育，當年不得評為先進，必要時予以解聘。第二十七條 將檔案管理工作作為各部門年終考核評比內容之一。第二十八條 對在檔案管理過程中出現(xiàn)的檔案遺失、損壞，檔案泄密或重大安全事故的，按有關規(guī)定追究各級責任人責任，并視情節(jié)嚴重程度予以通報批評、罰款、停職、降職或解聘處分。第八章 附則第二十九條 本辦法由總經理辦公室負責修訂、解釋。第三十條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：1、文書檔案歸檔整理規(guī)則2、工程檔案管理制度3、音像檔案管理辦法4、檔案保管制度5、檔案借閱制度6、檔案分類、歸檔范圍、保管期限表附件1文書檔案歸檔整理規(guī)則一、范圍本標準規(guī)定了成都歡樂谷旅游分公司歸檔文件整理的基本要求和整理方法。 二、基本要求 （一）保持文件材料之間的有機聯(lián)系，正確、系統(tǒng)地反映本部門的各項工作活動的全貌，保證歸檔文件收集齊全完整，分類科學。 2、保存的文件材料必須字跡清楚工整，字跡顏色應為黑色，紙張及文件格式符合國家要求，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍墨水等書寫材料。 3、歸檔的文件必須是原件。 4、任何部門或個人不得將應歸檔的文件材料據為己有或隨便丟失，否則將追究部門和個人的責任。 5、文件材料的歸檔必須辦理移交手續(xù)。 三、整理方法 （一）歸檔文件以件為單位進行整理。 （二）一般每份文件為一件，文件正本與定稿為一件，正文與附件為一件，原件與復印件為一件，報批表與報批文件為一件，報表、名冊、圖冊等為一件，來文與復文為一件。傳真件必須復印保存，如傳真件上有領導的重要批示，應與復印件一起保存。 （三）每份文件要去掉金屬物，破損的要修補，傳真件必須復印保存。 四、歸檔時間 （一）文書檔案在第二年第一季度內歸檔。各部門將上一年度形成的歸檔文件收集齊全、整理規(guī)范后，與歸檔文件目錄一并交給檔案室，做好移交清單。 1、合同檔案在合同簽訂后，立即將合同原件和相關材料向檔案室移交。 2、工程檔案由工程檔案負責人在工程竣工驗收后，移交給檔案室。 3、當年形成的會計檔案，在會計年度終了后，由財務部保管三年，期滿之后，由財務部編制移交清冊，移交公司檔案室統(tǒng)一保管。 （二）文件歸檔年度安排1、 一般性文件在其形成年度歸檔，不同年度的文件一般不得放在一起立卷。 2、年度計劃、總結、預算、決算、統(tǒng)計報表等資料應放在內容針對的年度； 3、跨年度的規(guī)劃放在計劃開始第一個年度； 4、跨年度的總結放在針對的最后年度歸檔； 5、跨年度的請示與批復，放在復文年度歸檔，沒有復文的，放在請示年歸檔； 6、跨年度處理的問題放在問題解決和結案的年度歸檔； （三）歸檔份數(shù) 各類文件材料一般歸檔一式一份。重要的和利用頻繁的文件材料可歸檔一式兩份或適當增加其歸檔份數(shù)。 （五）文件分類 各部門可以采用年度-問題-保管期限或保管期限-年度-問題等方法對歸檔文件進行分類。每個部門應盡量保持分類方案的穩(wěn)定。 （六）排列 1、歸檔文件應在分類方案最低一級類目里，結合時間、重要程度等排列。會議文件、統(tǒng)計報表等成套性文件應集中排列。 2、正式發(fā)文在前，定稿在后，重要文件的修改稿； 報批件：復文在前，問文在后；正文和附件：正文在前，附件在后； 3、每年度歸檔文件以件為單位，將永久、長期、短期分類進行排列，并按不同保管期限各編制一個保管順序號（一般為流水號）。 4、編制歸檔文件目錄一式二份，裝訂成冊，其中一份目錄交檔案室存檔，另一份部門作為備用件，以作日常查找使用。（七）編目歸檔文件應按文件分類方案和件號順序編制歸檔文件目錄。各部門移交歸檔文件給檔案室時，須同時移交歸檔文件目錄，并做好文件移交手續(xù)，以備案查考。（八）卷盒歸檔文件的卷盒應按如下要求填寫：1、題名應確切反映盒內文件內容，并區(qū)分保管期限。2、封面填寫要用毛筆或者鋼筆，要求字體正楷、卷面整潔。3、按要求填寫歸檔部門名稱、歸檔年度、保管期限、起止件號、整理人、檢查人、完成歸檔日期。 4、盒內某文件材料存在問題或需另作特別