股東會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)格式.doc

股東會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)格式 一、會(huì)議時(shí)間：xx年3月12日 二、會(huì)議地點(diǎn)： 三、會(huì)議召集及主持人： 四、出席會(huì)議股東代表： 五、記錄人： 六、會(huì)議議程： 1、宣布開會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。 2、總裁/董事長(zhǎng)做xx年工作總結(jié)和xx年工作計(jì)劃的報(bào)告。 3、行政總監(jiān)關(guān)于xx年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。 4、財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司xx、xx年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。 5、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。 6、提案。 7、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。 8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。 9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。 10、宣布會(huì)議結(jié)束。 七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果： （一）會(huì)議審議批準(zhǔn)關(guān)于審議xx年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案。 （二）會(huì)議審議批準(zhǔn)關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案。 （三）會(huì)議決定聘用XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。 八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。出席會(huì)議的股東代表簽名： 二一三年三月十二日 股東會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)格式篇2 時(shí)間：xx年2月26日 地點(diǎn)：長(zhǎng)沙*公司辦公室 出席人：* 主持人：*記錄員：* 會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額； 二、討論-公司地址的變更； 三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員； 四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事； 五、討論-公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。 五、討論-公司營(yíng)業(yè)期限的變更 六、修改通過公司章程 會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議： 一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為： 姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式 金額比例金額比例 *49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資 *29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資 *2.002.00%2.002.00%貨幣出資 *5.005.00%5.005.00%貨幣出資 二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙*變更為長(zhǎng)沙市* 三、同意推舉*為公司董事會(huì)成員。 四、同意推舉*為公司監(jiān)事，*為公司經(jīng)理。 五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。 六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。 七、同意租用股東*的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。 八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。 九、同意對(duì)公司章程的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的長(zhǎng)沙*有限公司章程。 全體股東簽名： 我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多 我們公司剛變過。我知道。 股東會(huì)決議 關(guān)于*公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定 根據(jù)公司法和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為、，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下： 1、同意公司住所變更為： 2、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為： 全體股東簽字并蓋章： 股東會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)格式篇3 時(shí)間： 地點(diǎn)：具體地址的公司地址 參加人：全體股東（寫名字） 主持人：（法定代表人的名字） 應(yīng)到股東_人，實(shí)際到會(huì)股東_人，代表全體股東100股權(quán)。會(huì)議內(nèi)容；1、變更股東及股權(quán) 2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事 3、變更名稱 4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本 5、變更經(jīng)營(yíng)范圍 6、變更地址 7、變更經(jīng)營(yíng)期限 8、變更企業(yè)類型 9、修改公司章程 本次股東會(huì)議按照公司法（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議： 1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的*萬元股權(quán)(實(shí)收資本*萬元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下： 股東名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照（身份證）號(hào)碼出資方式認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資額及出資時(shí)間余額及繳付時(shí)限出資比例* 2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下： 股東名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照（身份證）號(hào)碼出資方式認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資額及出資時(shí)間余額及繳付時(shí)限出資比例* 3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。 4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。 5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。 6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么（以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)） 7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。 8、公司經(jīng)營(yíng)類型由什么