施工項(xiàng)目合同管理辦法.doc

施工項(xiàng)目合同管理辦法第一章 總則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范施工項(xiàng)目合約管理，明確集團(tuán)公司、事業(yè)部、項(xiàng)目經(jīng)理部合同管理職責(zé)和管理程序，以便對合同管理實(shí)施嚴(yán)格、有效的監(jiān)督和控制，保證圓滿履行各個合同，促使各個合同達(dá)到完善與協(xié)調(diào)，控制施工項(xiàng)目成本消耗，順利地實(shí)現(xiàn)施工項(xiàng)目的整體目標(biāo)，特制定本辦法。第二條 本辦法依據(jù)合同法、招投標(biāo)法、集團(tuán)公司合同管理辦法（試行）制定。第三條 本管理辦法適用于以集團(tuán)公司名義中標(biāo)的施工項(xiàng)目，集團(tuán)公司法律合約部對區(qū)域合約管理部，區(qū)域合約管理部對所屬項(xiàng)目經(jīng)理部及項(xiàng)目經(jīng)理部內(nèi)部的合同管理。第二章 職責(zé)和權(quán)限第四條 合同管理機(jī)構(gòu)及人員要求：事業(yè)部必須設(shè)置專門機(jī)構(gòu)落實(shí)集團(tuán)公司及事業(yè)部的各項(xiàng)合同管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)本事業(yè)部范圍內(nèi)的合同管理工作。項(xiàng)目經(jīng)理部必須設(shè)置合約預(yù)算部并配備一名以上合同專員負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部與職能部室、相關(guān)單位的信息溝通、文件傳遞、資料收集等合同管理相關(guān)工作。第五條 職責(zé)和權(quán)限一、集團(tuán)公司法律合約部職責(zé)1、制定、貫徹集團(tuán)公司合同管理規(guī)章制度。2、監(jiān)督、指導(dǎo)事業(yè)部根據(jù)集團(tuán)公司合同管理規(guī)章制度及實(shí)際情況確定合同管理實(shí)施細(xì)則。3、監(jiān)督、指導(dǎo)事業(yè)部確定施工項(xiàng)目洽商索賠工作流程；供方選擇工作流程；編制工程分包、勞務(wù)分包、材料采購、設(shè)備租賃等合同范本（業(yè)主提供文本除外）。4、根據(jù)集團(tuán)公司合同管理辦法（試行）及相關(guān)規(guī)定，了解掌握重點(diǎn)工程財(cái)務(wù)狀況，了解掌握工程款收入及施工項(xiàng)目全部供方工程款支付等相關(guān)情況。5、集團(tuán)公司法律合約部負(fù)責(zé)各事業(yè)部對外簽訂的下述合同的管理（所稱“以上”，均包含本數(shù)在內(nèi)）。（1）總承包部、總承包二部、國際工程部、房地產(chǎn)部、商混中心、市政水務(wù)總承包部標(biāo)的額1000萬元人民幣以上的合同。 （2）借貸合同（非金融機(jī)構(gòu)）。 （3）擔(dān)保合同。 （4）投資合同。 （5）標(biāo)的額50萬元以上的廣告宣傳、制作、策劃合同。 （6）購置或處分不動產(chǎn)合同（商品房銷售除外）。（7）期限二年以上或標(biāo)的額50萬元以上的租賃合同。 （8）標(biāo)的額100萬元以上，提供智力、技術(shù)服務(wù)成果的合同。（9）法律關(guān)系復(fù)雜，一個合同關(guān)系中有三個以上當(dāng)事人的合同。（10）標(biāo)的額50萬元以上的固定資產(chǎn)購置合同。（11）集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)或合同管理部門認(rèn)為重大的合同。6、對事業(yè)部合同管理人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。二、區(qū)域合約管理部職責(zé)1、執(zhí)行集團(tuán)公司各項(xiàng)合同管理規(guī)章制度。2、接受集團(tuán)公司法律合約部的監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3、制定合同管理實(shí)施細(xì)則并報(bào)集團(tuán)公司法律合約部備案。 4、對合同的擬定進(jìn)行把關(guān)，審查不在集團(tuán)公司法律合約部審核范圍內(nèi)的合同的條款及法律關(guān)系，按照本事業(yè)部制訂的合同管理實(shí)施細(xì)則進(jìn)行審批，報(bào)集團(tuán)公司法律合約部加蓋集團(tuán)公司合同專用章；提請集團(tuán)公司法律合約部審查應(yīng)由集團(tuán)公司法律合約部審查的合同，經(jīng)審查通過后加蓋集團(tuán)公司合同專用章。5、對項(xiàng)目經(jīng)理部的合約管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。6、確定施工項(xiàng)目洽商索賠工作流程，供方選擇工作流程。7、組織編制工程分包、勞務(wù)分包、材料采購、設(shè)備租賃等合同范本（業(yè)主提供文本除外），并將上述文件在集團(tuán)公司法律合約部備案。8、掌握工程款收入及支出情況。9、指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部的合同風(fēng)險預(yù)測工作。10、事業(yè)部合同預(yù)算部門對金額超過10萬元以上的工程變更、洽商、索賠的合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行把關(guān)，經(jīng)事業(yè)部合約預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，項(xiàng)目經(jīng)理部方可進(jìn)入申請工程變更、洽商、索賠的工作流程。11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部的工程預(yù)、結(jié)算工作。12、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目經(jīng)理部合同管理人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。三、所屬事業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理部合同管理部門職責(zé)1、接受集團(tuán)公司及所屬區(qū)域合約管理部的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。2、執(zhí)行集團(tuán)公司及區(qū)域合約管理部制定的合同管理規(guī)章制度。3、執(zhí)行區(qū)域合約管理部制定的施工項(xiàng)目合同管理工作流程。4、執(zhí)行區(qū)域合約管理部制定的施工項(xiàng)目洽商索賠工作流程。5、執(zhí)行區(qū)域合約管理部制定的施工項(xiàng)目供方選擇工作流程。6、參與編制工程分包、勞務(wù)分包、材料采購、設(shè)備租賃等合同范本（業(yè)主提供文本除外）。7、組織項(xiàng)目經(jīng)理部各有關(guān)人員學(xué)習(xí)、掌握合同文件，進(jìn)行合同風(fēng)險分析、預(yù)測。8、將合同目標(biāo)分解至具體的部門、人員和項(xiàng)目活動。9、建立合同文檔系統(tǒng)，科學(xué)、系統(tǒng)地收集、整理和保存有關(guān)事件和活動的一切資料、信息，有效利用這些文件。10、建立報(bào)告和行文制度，收集、整理各種實(shí)施報(bào)告、書面文件、通知等均應(yīng)有相應(yīng)的交接手續(xù)、簽收證據(jù)等，并做好相關(guān)文件的存檔。11、預(yù)算合同部門負(fù)責(zé)計(jì)算、回收工程款。12、對合同履行狀況和結(jié)果進(jìn)行檢查，收集、整理、分析、建立檔案、保存各種資料，及時發(fā)現(xiàn)、解決問題。13、經(jīng)常性解釋合同，對工程中出現(xiàn)的特殊問題組織相關(guān)人員進(jìn)行合同分析，組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底。14、項(xiàng)目經(jīng)理部合同專員每月結(jié)束后兩天內(nèi)匯總上月工程款收入情況、施工項(xiàng)目全部供方工程款支付等相關(guān)資料上報(bào)區(qū)域合約管理部。15、組織落實(shí)施工項(xiàng)目工程款的回收及竣工結(jié)算工作。第三章 管理流程第六條 合同管理流程一、施工項(xiàng)目進(jìn)場30天內(nèi)區(qū)域合約管理部要組織項(xiàng)目班子全體成員、項(xiàng)目經(jīng)理部各部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)合同文件，分析合同風(fēng)險，進(jìn)行風(fēng)險預(yù)測。合同交底（上報(bào)集團(tuán)備案）二、項(xiàng)目經(jīng)理部合同專員做出合同風(fēng)險預(yù)測報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，經(jīng)區(qū)域合約管理部及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由合同專員向項(xiàng)目部全體員工做合同及合同風(fēng)險交底。三、項(xiàng)目經(jīng)理部合同專員將施工項(xiàng)目合同目標(biāo)分解至項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)及部門，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由主管領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人將合同目標(biāo)落實(shí)至具體人員。四、按合同規(guī)定，及時向區(qū)域合約管理部報(bào)送工程進(jìn)度計(jì)劃和工程進(jìn)度報(bào)表，及時辦理工程驗(yàn)收，搞好工程計(jì)量和工程價款結(jié)算簽證。五、按規(guī)定程序，及時辦理工期索賠、費(fèi)用索賠準(zhǔn)備工作，包括收集資料、提交索賠報(bào)告、進(jìn)行索賠談判和辦理費(fèi)用補(bǔ)償?shù)葴?zhǔn)備工作，辦理工程調(diào)價和新增項(xiàng)目報(bào)批工作。 六、做好合同管理臺帳的登記工作。 七、已簽訂的合同以及與合同有關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議、會議紀(jì)要、業(yè)務(wù)往來傳真、信函、索賠報(bào)告、對帳單、合同臺帳等資料應(yīng)集中由合同管理員保管，合同管理員應(yīng)對上述材料分類登記成冊。 八、對于合同履行和竣工結(jié)算均已完成的工程，將竣工報(bào)告、合同、結(jié)算書以及一切往來文書、經(jīng)濟(jì)簽證、變更記錄、竣工驗(yàn)收證書等所有資料裝訂成冊，送區(qū)域合約管理部存檔保存。 九、每年度或工程竣工后，認(rèn)真總結(jié)合同管理工作經(jīng)驗(yàn)，并由現(xiàn)場合同管理人員寫出書面的合同管理總結(jié)，提交公司區(qū)域合約管理部。 十、合同管理工作要實(shí)行動態(tài)管理，隨時發(fā)現(xiàn)問題隨時處理，以免影響工程施工及合同的順利履行，減少或避免因合同風(fēng)險造成的損失。四、洽商索賠工作流程1、區(qū)域合約管理部遵循企業(yè)效益最大化的原則，充分考慮事業(yè)部各部門及項(xiàng)目部技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等各部門在洽商索賠工作中的職能銜接，編制施工項(xiàng)目洽商索賠工作流程。2、項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)事業(yè)部制定的洽商索賠工作流程開展工作。3、項(xiàng)目經(jīng)理部合同專員根據(jù)區(qū)域合約管理部制定的洽商索賠工作流程，組織協(xié)調(diào)各部門提供相關(guān)證據(jù)，用于洽商索賠。4、事業(yè)部預(yù)算部門對金額超過10萬元以上的工程變更、洽商、索賠的合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行把關(guān)，經(jīng)事業(yè)部合同預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，項(xiàng)目經(jīng)理部方可申請工程變更、洽商、索賠。五、供方合同管理工作流程1、供方包括：物資供應(yīng)方、專業(yè)分（承）包方、勞務(wù)分包方。2、合同必須在開始履行前簽訂，禁止先履行后補(bǔ)簽合同的行為。3、項(xiàng)目經(jīng)理部合同專員根據(jù)區(qū)域合約管理部起草的工程分包、勞務(wù)分包、材料采購、設(shè)備租賃等合同范本，結(jié)合施工項(xiàng)目具體情況編制合同文本（業(yè)主提供文本除外）；經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)區(qū)域合約管理部審批，經(jīng)審閱的合同為招標(biāo)文件的重要部分。 4、項(xiàng)目經(jīng)理部合同專員組織勞務(wù)分包、工程分包、材料采購、設(shè)備租賃等相應(yīng)主管部門起草招標(biāo)文件。 5、招標(biāo)文件經(jīng)合同主管領(lǐng)導(dǎo)同意后通過其它相關(guān)部門進(jìn)行會簽后，方可進(jìn)入招標(biāo)程序。6、勞務(wù)分包、工程分包、材料采購、設(shè)備租賃等招標(biāo)過程由相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施，由合同專員參與招標(biāo)并提交評標(biāo)報(bào)告，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、合同管理部門、合同主管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理在供方選擇表上簽字同意后報(bào)區(qū)域合約管理部。7、區(qū)域合約管理部按照集團(tuán)合同管理辦法及事業(yè)部合同管理實(shí)施細(xì)則中的規(guī)定，在集團(tuán)法律合約部審查范圍內(nèi)的合同報(bào)集團(tuán)法律合約部審查，經(jīng)審查通過后加蓋集團(tuán)合同專用章；在集團(tuán)法律合約部審查范圍外的合同由區(qū)域合約管理部進(jìn)行審查，經(jīng)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)及事業(yè)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，將審批表留存集團(tuán)法律合約部后加蓋集團(tuán)合同專用章。8、合同蓋章后15日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部合同專員收集招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同等相關(guān)文件建立檔案并報(bào)區(qū)域合約管理部備案。 9、由區(qū)域合約管理部負(fù)責(zé)收集整理并遞交經(jīng)集團(tuán)法律合約部審核并應(yīng)由集團(tuán)法律合約部備案的合同文件。10、項(xiàng)目經(jīng)理部合同專員，每月2日前向區(qū)域合約管理部上報(bào)上一月項(xiàng)目經(jīng)理部的新簽合同一覽表（附表1），于每季度終了2日內(nèi)上報(bào)上一季度項(xiàng)目經(jīng)理部的合同履行情況表（附表2）。11、由實(shí)施招標(biāo)過程的部門依據(jù)供方合同對供方進(jìn)行管理，對供方履約情況進(jìn)行評價，制定工程款支付計(jì)劃，并提請工程款支付申請單，經(jīng)合同專員及預(yù)算人員簽署支付意見后，提交項(xiàng)目經(jīng)理部合同主管領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后方可支付相應(yīng)款項(xiàng)。12、項(xiàng)目經(jīng)理部合同專員要對供方所得款項(xiàng)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，并結(jié)合業(yè)主支付工程款情況，每月結(jié)束后五個工作日內(nèi)根據(jù)區(qū)域合約管理部的要求匯總上一月工程款收入、施工項(xiàng)目全部供方工程款支付等相關(guān)資料上報(bào)區(qū)域合約管理部。13、區(qū)域合約管理部根據(jù)集團(tuán)公司合同管理辦法（試行）及相關(guān)規(guī)定，于每月終了后五日內(nèi)上報(bào)集團(tuán)公司法律合約部事業(yè)部上一月所有的新簽合同一覽表（附表1），于每季度終了5日內(nèi)上報(bào)事業(yè)部上一月所有的合同履行情況表（附表2）。14、集團(tuán)法律合約部每季度對事業(yè)部合同管理工作進(jìn)行評價。六、總包配合服務(wù)合同適用以上相關(guān)規(guī)定。第四章 檢查與考核第七條 合同管理工作的檢查與考核一、區(qū)域合約管理部的合同管理工作的檢查與考核由集團(tuán)公司法律合約部負(fù)責(zé)；事業(yè)部所屬項(xiàng)目部合同管理工作的檢查與考核由區(qū)域合約管理部負(fù)責(zé)。二、屬于集團(tuán)法律合約部審核范圍的合同在簽訂后，區(qū)域合約管理部應(yīng)按照施工項(xiàng)目的等級，在施工項(xiàng)目開工后一個月內(nèi)制訂項(xiàng)目經(jīng)理部工期、質(zhì)量、成本、安全生產(chǎn)等合約管理工作目標(biāo)，確定工作目標(biāo)權(quán)重及考核階段，報(bào)集團(tuán)公司法律合約部審批備案。不屬于集團(tuán)審核的合同簽訂后由事業(yè)部將工作目標(biāo)權(quán)重及考核階段情況報(bào)集團(tuán)法律合約部備案。三、 集團(tuán)公司法律合約部將通過及備案后的工作目標(biāo)表返回區(qū)域合約管理部，同時送集團(tuán)公司項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組備案，作為施工項(xiàng)目督查的依據(jù)之一。四、集團(tuán)公司法律合約部每季度對區(qū)域