防損管理規(guī)定.doc

XX超市防損管理規(guī)定為加強超市損耗管理,降低損失,提高效益,減少賬面庫存與實物盤點庫存之間的差額,因此超市損耗管理至關(guān)重要。一、超市重點區(qū)域的管理（一）員工出入規(guī)定1、員工進出必須按規(guī)定執(zhí)行考勤制度，嚴禁未登記、請人代登記等違規(guī)事件。2、非上下班的員工進出，必須有值班人員的批準(zhǔn)，登記員工的進出時間。3、員工不得將私人物品帶入商場，如屬于必須帶入商場的物品，必須進行登記處理。4、員工進出未經(jīng)批準(zhǔn)不得將超市的物品帶出。5、對外來的來訪人員進行電話證實、登記、檢查攜帶物品。6、對有疑問的顧客和員工進行檢查。主要有人員的提包（判斷提包中物品是否屬于私人所有），屬于商場的物品是否有管理層的批準(zhǔn)等。（二）收貨時的規(guī)定1、超市收貨時，由供貨商進入聯(lián)系驗收人員和值班員在室外進行驗收；禁止收貨員和供應(yīng)商的各種不誠實行為、作弊行為，禁止收貨員接受賄賂或贈品的行為。2、供應(yīng)商人員必須在收貨區(qū)指定的范圍內(nèi)交驗商品。所有商品的進出都必須有清單同行。3、對重要的收貨程序進行檢查，保證所有的收貨的數(shù)量、品名一一正確，保證所有已經(jīng)進行收貨的商品放入收貨區(qū)的區(qū)域內(nèi)。4、必須是本超市的員工親自進行點數(shù)、稱重的工作，供應(yīng)商不得幫助點數(shù)、稱重現(xiàn)象，或重復(fù)點數(shù)、稱重的現(xiàn)象。5、對于供應(yīng)商的贈品、道具等商品進出，驗收人員必須正確執(zhí)行相應(yīng)的收貨程序，正確使用單據(jù)、標(biāo)簽。6、對每一單退換貨，值班員必須進行核實，核實品名、包裝單位、數(shù)量、換貨的品種正確以及單貨一致，保證所有出超市的商品必須正確無誤。7、對轉(zhuǎn)貨或個別大單送貨，值班員必須逐單核查，包括封條、品名、數(shù)量、包裝單位，并目送貨物離開收貨口。8、所有收貨的員工和供應(yīng)商人員必須誠實作業(yè)，不得有故意作弊和傷害超市利益的事情。9、所有員工不得接受供應(yīng)商任何形式的賄賂和饋贈。10、值班員對每一單的退換貨、每一單的出貨、每一單的物品離場進行檢查，對收貨進行抽查，特別是精品、家電、化妝品等貴重物品，對所有已經(jīng)收貨的商品必須監(jiān)督是否在已收貨區(qū)。（三）高損耗區(qū)域的管理超市比較容易產(chǎn)生損耗的區(qū)域主要在小食品、日化用品、高檔內(nèi)衣用、襪等。1、 節(jié)假日或日常，值班員不定時地巡視該區(qū)域，以發(fā)現(xiàn)異常顧客。2、 監(jiān)管顧客的不良行為，及時發(fā)現(xiàn)盜竊行為，如拆商品包裝，將其他商品放入某商品包裝中，調(diào)換包裝，往身上藏匿商品，破壞標(biāo)簽等。（四）超市入口的管理1、 超市入口設(shè)置值班員崗位，營業(yè)時間實行不間斷值班制度；2、 監(jiān)督所有員工在上班時間內(nèi)從超市入口處出入；3、值班員必須保證所有顧客進場秩序良好，無擁擠現(xiàn)象。4、超過尺寸的提包，提醒顧客進行寄存后才能入場。5、顧客不能將與本超市類似的、一樣的或難以區(qū)別的商品從入科口帶入超市，要進行寄存后才能入場。6、保證顧客遵守其他的入場購物規(guī)定，如不能帶寵物等。（五）收銀出口的管理1、收銀出口處設(shè)立值班員崗位，在營業(yè)時間內(nèi)實行不問斷的值班制度。2、收銀員必須正確、快速、滿意地做好收銀和解答顧客提出的問題，同時維護好出口處的顧客秩序，保證所有顧客能從進口進、出口出。3、查看收銀小票，監(jiān)督有無未結(jié)賬的商品；二、偷盜（一）內(nèi)部偷盜員工嚴禁通過以下不正當(dāng)或違法的行為實施使超市的財物和金錢受到損失：1、員工直接偷竊超市的商品、贈品、用品；2、員工直接偷竊超市同事的私人財物；3、員工未按有關(guān)程序而故意丟棄超市的商品，以逃避責(zé)任；4、員工與員工或外人進行勾結(jié)，策劃、協(xié)助進行盜竊或一條龍的盜竊活動；5、員工偷吃超市的商品或未經(jīng)過許可試吃；6、員工利用改換標(biāo)簽或包裝，將貴重的商品以便宜的商品或價格結(jié)賬；7、員工未經(jīng)過正常程序，故意將價格標(biāo)低，使自己的朋友、親屬受惠；8、員工未按超市的程序，私自將店的文具、工具、用具拿來自己用；9、員工未經(jīng)過許可，私自使用或擁有供應(yīng)商提供的贈品；10、員工貪污公款、攜款潛逃；11、收銀員從收銀機中盜竊錢款；12、收銀員為親屬、朋友等少結(jié)賬或不結(jié)賬；13、收銀員利用其他手段從收銀機中盜竊錢款；14、客服人員利用退貨、換貨等手段偷竊公司錢款；15、員工接受供應(yīng)商的回扣、禮品、招待、用餐、消費及旅行等各種形式的饋贈等。(二)內(nèi)部偷盜的防范：超市將嚴處內(nèi)部偷盜行為，嚴禁盜竊也是超市工作人員必須遵守的最重要、最基本的行為規(guī)范。誠實的良好品德是從事零售商業(yè)，特別是在零售的營運領(lǐng)域工作的人員，最重要、最基本的道德要求。1、內(nèi)部舉報制度控制損耗是超市每一位員工的責(zé)任和工作內(nèi)容。因此鼓勵員工檢舉偷盜行為，調(diào)動員工的積極性，設(shè)立內(nèi)部舉報制度獎勵制度。（1）內(nèi)部舉報實行實名舉報，不接受匿名舉報。超市對舉報者的舉報姓名、內(nèi)容予以保密。（2）設(shè)立舉報電話、員工信箱，接受內(nèi)部員工的舉報。（3）對于舉報的查證，由管理員進行，在2個工作日內(nèi)完成。（4）對于舉報經(jīng)查證屬實者，給予舉報者一定的經(jīng)濟獎勵，根據(jù)舉報案例所挽回的經(jīng)濟損失，具體決定獎勵的數(shù)額。2、內(nèi)盜的處理程序發(fā)現(xiàn)內(nèi)盜現(xiàn)象證據(jù)取證確定當(dāng)事人談話記錄處罰處理程序解釋：發(fā)現(xiàn)內(nèi)盜現(xiàn)象：通過內(nèi)部舉報、監(jiān)控系統(tǒng)提供資料、值班員的發(fā)現(xiàn)等手段發(fā)現(xiàn)內(nèi)盜現(xiàn)象；證據(jù)取證：根據(jù)內(nèi)盜現(xiàn)象，進一步進行證據(jù)的核實、取證；確定當(dāng)事人：確定盜竊的當(dāng)事人，包括盜竊的執(zhí)行者、協(xié)助者、策劃者等；談話記錄：與盜竊的當(dāng)事人進行談話記錄，當(dāng)面確認其盜竊行為，對該當(dāng)事人的不良行為進行在檔記錄；處罰處理：根據(jù)盜竊的性質(zhì)，決定執(zhí)行超市相應(yīng)的處罰。3、內(nèi)盜的處罰（1）內(nèi)盜的賠償: 超市有權(quán)利通過合法途徑追回被盜的商品和要求賠償盜竊的金額。實行十倍賠償;（2）解雇：所有內(nèi)盜的人員，無論其盜竊的金額是多么少，商品是多么小，理由多么充分，一旦發(fā)現(xiàn)確實，一律予以立即解聘。（3）根據(jù)其盜竊行為情節(jié)的嚴重和金額的大小，移交司法機關(guān)處理。（4）內(nèi)盜事件的曝光:所有內(nèi)盜事件在處理后及時內(nèi)部曝光，告知所有工作人員，起警示和威懾作用。所有內(nèi)盜事件的曝光不得公開盜竊者的私人資料。內(nèi)盜事件的曝光只在本超市范圍內(nèi)進行，不在公共媒體進行。（二）顧客偷盜1、以下行為視為顧客偷盜:（1）顧客利用衣服、提包等藏匿商品，不付賬帶出超市。（2）顧客更換商品包裝，用低價購買高價的商品。（3）顧客在大包裝商品中，藏匿其他小包裝的商品。（4）顧客未付賬白吃超市中的商品。（5）顧客將撕毀商品的標(biāo)簽或更換標(biāo)簽，達到少付款的目的。（6）顧客與店員相互勾結(jié)，進行盜竊活動。（7）盜竊團伙的集體盜竊活動。2、顧客偷盜的防范通常值班人員通過如下異?，F(xiàn)象來發(fā)現(xiàn)外盜：（1）購買的商品明顯不符合顧客的身份或經(jīng)濟實力；（2）購買商品時，不進行挑選，大量盲目地選購商品；（3）在商店開場或閉場時，頻繁光顧貴重商品的區(qū)域；（4）在超市中走動，不停東張西望或到比較隱蔽的角落；（5）拆商品的標(biāo)簽，往大包裝的商品中放商品，撕掉防盜標(biāo)簽或破壞商品標(biāo)簽；（6）往身上、衣兜、提包中放商品；（7）幾個人同時聚集在貴重商品柜臺前，向同一售賣員要求購買商品；（8）顧客表情緊張、慌張、異樣等。3、顧客偷盜的處理程序發(fā)現(xiàn)可疑跡象秘密跟蹤是否結(jié)賬出超市門口抓住盜竊者談話對證偷竊處理程序解釋：發(fā)現(xiàn)可疑跡象：值班員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)可疑顧客和可疑動作，或員工舉報或監(jiān)視系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的可疑顧客；秘密跟蹤：值班員秘密進行超市內(nèi)跟蹤；是否結(jié)賬：認真仔細觀看顧客是否將所有商品一一全部結(jié)賬付款，若沒結(jié)賬或沒完全結(jié)賬的；出超市門口：當(dāng)顧客即將通過安全門離開超市的時候，不管是否引起報警，都要制止顧客，請顧客到辦公室處理；抓住盜竊者：將盜竊者比較平靜地帶到辦公室，切忌用激烈的手段，必要時可多名安全員協(xié)同作業(yè)；談話對證：與盜竊者當(dāng)面對證，進行談話記錄，并闡明盜竊的危害性，不能對盜竊者進行罰款、人身傷害、拘留、扣押證件等行為；偷竊處理：根據(jù)公司和有關(guān)法律的規(guī)定，對盜竊者進行處理。3、顧客偷盜的處罰（1）和解方式：對于盜竊情節(jié)輕、金額少或未成年人盜竊者，一般給予嚴厲的教育和警告，并記錄在檔，一般采取等價買回偷竊商品等方法進行處理。（2）偷竊商品200 元以上人員，可送公安機關(guān)，超市開據(jù)商品零售價證明，并蓋財務(wù)專用章，當(dāng)事人、贓物、證人、談話記錄齊全。（3）盜竊情節(jié)嚴重、金額大，或多次來本超市的慣偷，或?qū)儆趫F伙盜竊的，或認錯態(tài)度不好的，送交司法機關(guān)處理。（三）供應(yīng)商偷盜1、以下行為視為供應(yīng)商偷盜：（1）由供應(yīng)商派駐超市的促銷人員，因偷盜而引起的處罰同“內(nèi)盜”一樣。（2）將已經(jīng)收貨完畢的商品，重新按未收貨點數(shù)。（3）利用收貨員的疏忽，趁機偷竊商場的商品。（4）在收貨員稱重時，進行作弊行為。（5）私自丟棄應(yīng)屬于退貨的生鮮食品等。2、供應(yīng)商偷盜的手段（1）利用收貨時進行偷盜超市的商品。（2）利用收貨時在商品的數(shù)量* 重量上進行作弊。3、供應(yīng)商偷盜的防范（1）值班員的檢查值班員嚴格對供應(yīng)商的進出進行控管，對進出攜帶物品進行檢查核實。不允許供應(yīng)商人員進入倉庫。（2）由收貨人員進行全過程的收貨操作。（3）將已經(jīng)收貨和未收貨的商品必須按區(qū)域嚴格分開。（4）由店面驗收人員同值班員共同配合，做好每日生鮮食品的退換貨工作。4、供應(yīng)商偷盜的處理程序發(fā)現(xiàn)偷盜調(diào)查取證通知負責(zé)人賠償損失處罰程序解釋：發(fā)現(xiàn)偷盜：由值班員、驗收員或店面人員發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商偷盜；調(diào)查取證：值班員對事件進行調(diào)查取證，特別是供應(yīng)商現(xiàn)場偷竊人員的書面對證；通知負責(zé)人：將事件及有關(guān)的材料證據(jù)提交到負責(zé)人；賠償損失：由負責(zé)人提出賠償?shù)臄?shù)額，由核算員進行執(zhí)行；處罰：凡是發(fā)生偷盜現(xiàn)象的供應(yīng)商，與其中斷合作關(guān)系，并要求因此而給超市造成的預(yù)計損失進行賠償。5、供應(yīng)商偷盜的處罰（1）對已經(jīng)造成的損失進行賠償。（2）對其行為進行500元以上的罰款處理。（3）對因此中斷合作關(guān)系而造成超市未來的預(yù)期損失，進行賠償。（4）中斷合作關(guān)系。三、營運環(huán)節(jié)的損耗管理超市在營運環(huán)節(jié)中，損耗由負責(zé)人和值班員控制與完成，由于員工不誠實的行為或工作疏忽、漏點、多點、違規(guī)等引起的損耗，超市將按照違規(guī)行為產(chǎn)生損耗數(shù)額的20進行處罰。參照各大超市損益比例,盤點損益不得大于銷售收入3,否者分析具體原因予以處理。以下行為視為違規(guī)：（一）收貨營運的違規(guī)行為1、商品收貨流程的錯誤，包括數(shù)量、價格、單位的錯誤。2、商品退換流程貨的錯誤，包括數(shù)量、價格、單位的錯誤。3、已經(jīng)收貨商品與未收貨的商品區(qū)域不能區(qū)分。4、退換貨的商品已經(jīng)辦理賬面庫存減賬處理，但實際未能扣除供應(yīng)商的錢款。5、商品的質(zhì)量控制不嚴格，如保質(zhì)期、生鮮食品的質(zhì)量、商品包裝等。（二）收銀營運的違規(guī)行為1、每日的收銀現(xiàn)金差異（收銀員錯誤收款、假鈔等）。2、遺漏商品掃描或收款。3、收銀員損壞商品。4、生鮮食品和零星散貨的損壞（質(zhì)量變質(zhì)、污染、包裝損壞等）。5、退貨的賠償， 其他的顧客賠償。6、收銀排隊導(dǎo)致顧客未能付款或無零鈔找贖、顧客不能付款等。（三）店面營運的違規(guī)行為1、定貨數(shù)量過多或品種不符合銷售季節(jié)，導(dǎo)致滯銷。2、定貨數(shù)量過少導(dǎo)致缺貨。3、陳列不當(dāng)、運輸不當(dāng)、庫存管理不善，導(dǎo)致商品及其包裝損壞。4、商品過期或生鮮質(zhì)量控制不良，引起損耗。5、未執(zhí)行自用品的管理程序。6、未執(zhí)行贈品的管理程序。7、復(fù)合包裝或條碼錯誤引起損耗。8、屬于較大金額或較大數(shù)量變動的庫存數(shù)據(jù)的調(diào)整。（一）每日開店, 關(guān)店基本概念：（1）開店：指超市所有部門做好開始營業(yè)、迎接早晨第一批顧客的準(zhǔn)備。（2）開門：指打開顧客出入超市賣場的入口門、出口門。（3）關(guān)店：指超市對于顧客而言，到營業(yè)結(jié)束時間關(guān)閉商店。（4）關(guān)門：指關(guān)閉顧客出入超市賣場的入口門、出口門。（5）閉場：指超市的大多數(shù)部門結(jié)束日班工作，樓面人員結(jié)束工作離場（夜班人員開始工作）。開店的基本狀態(tài)（1）顧客出入口在開始營業(yè)前5分鐘已經(jīng)打開。（2）值班員已經(jīng)到位。（3）營業(yè)期間的各監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)打開。（4）地板無商品、卡板、垃圾、積水等，通道暢通，清潔工作完成。（5）天花板上的照明已經(jīng)打開。（6）顧客電梯已經(jīng)打開，清潔工作完成。（7）店內(nèi)廣播系統(tǒng)已經(jīng)開始播音。（8）店內(nèi)所有的冷氣、通風(fēng)系統(tǒng)已經(jīng)