印鑒管理制度.doc

.印鑒管理制度一、 總則（一）印鑒是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，為了規(guī)范公司公章及專用章、各類印鑒的使用行為，確保公司各類印鑒得到有效、正確、合理的應(yīng)用，特制定本管理制度。（二）公司印鑒主要指：公章、法人章、財務(wù)章、合同章、業(yè)務(wù)專用章（職能部門或業(yè)務(wù)部門）等。（三）印鑒的管理涉及范疇：制發(fā)、使用、廢止、更換。二、 印鑒的制發(fā)、使用、廢止及更換（一）印鑒的制發(fā)：1、印鑒的刻制先由需求部門提出刻章申請，公司內(nèi)部印鑒總經(jīng)理批準(zhǔn)即可刻制，公司公章、財務(wù)章、合同章需報董事長批準(zhǔn)后方可刻制，統(tǒng)一由行政部辦理。2、刻制好的印鑒按照慣例權(quán)限由相關(guān)人員向行政部領(lǐng)取，在印鑒制發(fā)申請單上留下印鑒樣本。（二）印鑒的使用：1、公章：公司的公章由專人保管，專人需見到印鑒使用申請單上的審批簽字方可蓋章，蓋章后經(jīng)辦人在印鑒使用登記薄簽字。2、公章審批權(quán)限:（1）凡是以公司名義發(fā)出的正式文件、簽署的合同書、協(xié)議書、標(biāo)書以及對外重要的報表，均由使用部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可用印鑒。（2）凡是出具個人在職證明、工資證明，等個人證明時，由使用部門主管，人事主管審批簽字后方可用印鑒。（3）凡是在公司已有資質(zhì)證書等需要確認(rèn)真實性而加蓋公章時；因業(yè)務(wù)需要，需開具介紹信由部門負責(zé)人審批簽字后方可用印鑒。（4）凡是涉及對外擔(dān)保、借款、戰(zhàn)略合作、法律文書等文件，除第（1）審批之后，必須有總經(jīng)理和董事長的簽字方可用印鑒。（5）其他上述審批分類沒涉及到的文件蓋章，同第（1）權(quán)限，由分管領(lǐng)導(dǎo)確定是否再由上一級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。（6）因工作事項緊急需要蓋公章而相關(guān)審批領(lǐng)導(dǎo)外出未能簽批的，電話領(lǐng)導(dǎo)說明原因，征得同意后方可用印，經(jīng)辦人要進行補簽手續(xù)。3、法人章：法人章由財務(wù)部門負責(zé)人（或?qū)Ｈ耍┍９?，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。用于其他業(yè)務(wù)文件上時，同第（1）權(quán)限。4、財務(wù)章：由財務(wù)部門負責(zé)人（或?qū)Ｈ耍┍９?，用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章用于發(fā)票蓋章。5、合同章：主要用于銷售合同，由銷售管理部負責(zé)人（或?qū)Ｈ耍┍９?，用于公司銷售合同的蓋章。6、職能部門或業(yè)務(wù)部門等業(yè)務(wù)專用章：主要適用于各部門或項目部內(nèi)部使用，需由部門負責(zé)人進行保管并嚴(yán)格該章的使用。（二）印鑒的廢止、更換：1、廢止或繳銷的印鑒應(yīng)由保管人員填寫廢止申請單，并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由行政部統(tǒng)一廢止或繳銷。2、遺失印鑒時應(yīng)由印鑒保管人員填寫廢止申請單，并呈公司總經(jīng)理簽批遺失處理及處罰辦法再核準(zhǔn)后，交由行政部按批示處理，同時必須登報申明。3、更換印鑒時應(yīng)由印鑒保管人員依公司文件填寫廢止申請單，并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由行政部按批示處理。三、 保管人（一）印鑒保管人的責(zé)權(quán)范疇：對于公司主要印鑒管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。具體劃分如下：1、職能部門或業(yè)務(wù)部門印鑒保管人對印鑒具有獨立使用權(quán)力，同時負全部使用責(zé)任。2、公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督權(quán)力。經(jīng)辦審核中董事長、分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人、經(jīng)手人則負相應(yīng)責(zé)任。對未經(jīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)或者董事長簽批的公章使用，保管人、經(jīng)手人負主要責(zé)任。3、財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負主要責(zé)任，經(jīng)手人則負部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人（財務(wù)負責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責(zé)任，保管人負部分責(zé)任。4、法人私章的保管者，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責(zé)任。四、 其他（一）公司嚴(yán)禁各類印鑒獨立帶離公司使用，確因蓋章需要，按要求需填寫印鑒使用申請單并注明外帶時間，地點，由領(lǐng)導(dǎo)審批后方可帶出。（二）蓋印要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，端正、清晰、美觀、便于識別。印鑒文字不能蓋歪或顛倒。（三）所有印鑒的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的印鑒使用管理制度，做好申請和使用登記。公司印鑒只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。（四）各部門要妥善保管印鑒，公章、法人私章、財務(wù)章必須入保險柜存放。（五）印鑒使用申請人及管理負責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請使用印鑒，如出現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。附件1：印鑒使用申請單申請部門申請人申請日期用印事由擬用印鑒公章 法人章 合同章 其他 批準(zhǔn)人部門主管分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長附件2：印鑒使用登記薄序號加蓋印鑒資料名稱份數(shù)印鑒類型經(jīng)辦人日期備注附件3：印鑒廢止申