旭輝項目開發(fā)計劃管理作業(yè)指引.doc

項目開發(fā)計劃管理流程編制曹勇平等日期審核丁元剛?cè)掌谂鷾柿?峰日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人2012.11.9修訂權(quán)責王春華曹勇平1. 目的規(guī)范項目開發(fā)計劃的編制、審核、發(fā)布及變更的流程，明確集團計劃管理模式，進一步提升項目計劃編制、協(xié)調(diào)、實施過程效率，實現(xiàn)集團運營效率提升。2. 適用范圍適用于旭輝集團事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司各項目。3 術(shù)語和定義3.1計劃類別術(shù)語術(shù) 語相關(guān)解釋項目管控型計劃包括里程碑計劃和項目主項計劃項目里程碑計劃包含與集團經(jīng)營計劃密切相關(guān)的35個左右重要里程碑節(jié)點項目主項計劃包含項目開發(fā)各業(yè)務(wù)條線的150個左右的重要節(jié)點項目事務(wù)性計劃包括各條線專項計劃營銷推廣計劃涵蓋項目營銷業(yè)務(wù)實施的階段成果目標及時間節(jié)點設(shè)計出圖計劃涵蓋項目設(shè)計管理的階段成果目標及時間節(jié)點報批報建計劃涵蓋項目報批報建協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)的階段成果目標及時間節(jié)點 方案前計劃（暫定）涵蓋項目取得方案設(shè)計批復(fù)前的全過程作業(yè)計劃 招標采購控制涵蓋項目成本、采購管理的階段成果目標及時間節(jié)點 樣板區(qū)專項計劃項目樣板區(qū)從開工到對外開放的全過程作業(yè)計劃工程施工計劃涵蓋項目主體工程管理的階段成果目標及時間節(jié)點項目交房計劃涵蓋項目交房前半年準備、進度等的階段成果目標及時間節(jié)點3.2計劃版本術(shù)語3.2.1計劃考核版：定位版、方案版、施工版三個版本；3.2.2計劃考核調(diào)整版：根據(jù)項目運營策略等原因，對三個考核版進行調(diào)整的版本；3.2.3計劃動態(tài)版：根據(jù)項目實際進度情況，調(diào)整計劃的版本，根據(jù)項目偏差情況建議每月調(diào)整一次。3.3計劃體系定義及管理思路3.3.1計劃體系 （1）一級計劃（管控）：主要包含五大考核節(jié)點和里程碑計劃； 五大考核節(jié)點主要體現(xiàn)了項目重大現(xiàn)金流； 里程碑計劃節(jié)點主要體現(xiàn)了項目現(xiàn)金流、項目重要階段性成果及重大形象進度。（2）二級計劃（管控）：主要是主項計劃； 主項計劃主要體現(xiàn)了項目現(xiàn)金流、項目重要階段性成果、主要形象進度、質(zhì)量管控點、專業(yè)重要拼接關(guān)系、重要會議等節(jié)點。（3）三級計劃（事務(wù)）：主要是樣板區(qū)專項計劃、工程施工計劃、招標采購計劃、設(shè)計出圖計劃、報批報建計劃、營銷推廣計劃、方案前計劃、項目交房計劃； 主要體現(xiàn)了項目實施專項（主要是條線專項計劃）節(jié)點。3.3.2管理思路（1）分級管理原則：根據(jù)計劃體系，分級管理計劃。一級計劃（管控）：五大節(jié)點（集團總裁管控） 里程碑節(jié)點（總經(jīng)理、運營總監(jiān)管控）。 二級計劃（管控）：主項計劃（項目總、公司運營管控）；三級計劃（事務(wù)）：業(yè)務(wù)部門/運營管控。 （2）逐步分解原則（制訂）根據(jù)項目階段，不同階段逐步建立不同層級的計劃。取得中標通知10天內(nèi)，確定五大節(jié)點，完成編制里程碑節(jié)點。戰(zhàn)略規(guī)劃報告5天內(nèi)，完成編制主項計劃、樣板區(qū)專項計劃、方案前的專項計劃。完成方案10天內(nèi)，完成編制工程施工計劃、招標采購計劃、設(shè)計出圖計劃、報批報建計劃、營銷推廣計劃。取得施工許可證10天內(nèi)，完成整個計劃體系的調(diào)整。項目交房前半年的10天內(nèi)，完成項目交房計劃的編制。詳見后圖表一、圖表二、圖標三。（圖表一）（圖表二）（圖表三）黃色：已確定 藍色：編制 灰色：未編制4 職責與權(quán)限4.1事業(yè)部（當?shù)卮蠊こ蹋┯媱澝Q擬稿審核批準一級（管控型）項目里程碑計劃/事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理，集團運營管理部集團總裁二級（管控）項目主項計劃項目負責人事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理三級（事務(wù)性計劃）營銷推廣計劃事業(yè)部營銷專業(yè)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計出圖計劃事業(yè)部設(shè)計專業(yè)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)報批報建計劃項目配套專業(yè)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)方案前計劃項目負責人事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)招標采購計劃事業(yè)部合約采購專業(yè)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)樣板區(qū)專項計劃項目負責人事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)工程施工計劃項目工程專業(yè)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)項目交房計劃項目負責人事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)4.2事業(yè)部（當?shù)厝蹙仃嚕┯媱澝Q擬稿審核批準一級（管控型）項目里程碑計劃/事業(yè)部運營負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理，集團運營管理部集團總裁二級（管控）項目主項計劃項目部負責人事業(yè)部運營負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部總經(jīng)理三級（事務(wù)性計劃）營銷推廣計劃事業(yè)部營銷專業(yè)項目負責人，事業(yè)部運營負責人事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計出圖計劃項目設(shè)計專業(yè)事業(yè)部設(shè)計負責人，運營負責人項目負責人報批報建計劃項目配套專業(yè)事業(yè)部配套負責人，運營負責人項目負責人方案前計劃項目負責人運營負責人項目負責人招標采購計劃項目采購專業(yè)事業(yè)部采購負責人，運營負責人項目負責人樣板區(qū)專項計劃項目負責人運營負責人項目負責人工程施工計劃項目工程專業(yè)事業(yè)部工程負責人，運營負責人項目負責人項目交房計劃項目負責人運營負責人項目負責人4.3城市公司計劃名稱擬稿審核批準一級（管控）項目里程碑計/城市公司總經(jīng)理，事業(yè)部運營管理負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理，集團運營管理部集團總裁二級（管控）項目主項計劃運營專業(yè)事業(yè)部運營負責人總經(jīng)理三級（事務(wù)性計劃）營銷推廣計劃營銷專業(yè)運營專員總經(jīng)理設(shè)計出圖計劃設(shè)計專業(yè)運營專員總經(jīng)理報批報建計劃配套專業(yè)運營專員總經(jīng)理方案前計劃運營專業(yè)運營專員總經(jīng)理招標采購計劃采購專業(yè)運營專員總經(jīng)理樣板區(qū)專項計劃運營專業(yè)運營專員總經(jīng)理工程施工計劃工程專業(yè)運營專員總經(jīng)理項目交房計劃運營專業(yè)運營專員總經(jīng)理詳見運營授權(quán)手冊。注：公司PMO召集人（運營副總）會簽并備案公司所有項目計劃，并跟蹤協(xié)調(diào)。如公司業(yè)務(wù)部門沒有指令項目專業(yè)人員的，由部門負責人負責專項計劃編制。5工作程序5.1計劃編制時間要求計劃名稱定位版方案版施工版管控型計劃項目主項計劃戰(zhàn)略規(guī)劃報告5天內(nèi) 取得方案設(shè)計批復(fù)10內(nèi)取得施工許可證后10內(nèi) 事務(wù)性計劃方案前計劃（暫定）戰(zhàn)略規(guī)劃報告5天內(nèi)樣板區(qū)專項計劃戰(zhàn)略規(guī)劃報告5天內(nèi)營銷推廣計劃取得方案設(shè)計批復(fù)10天內(nèi)設(shè)計出圖計劃取得方案設(shè)計批復(fù)10天內(nèi)報批報建計劃取得方案設(shè)計批復(fù)10天內(nèi)招標采購控制計劃取得方案設(shè)計批復(fù)10天內(nèi)工程施工計劃取得方案設(shè)計批復(fù)10天內(nèi)項目交房計劃項目交房前半年的10天內(nèi)5.2計劃發(fā)布5.2.1 計劃發(fā)布：均在ERP-進度管理系統(tǒng)中實現(xiàn)。5.3計劃調(diào)整變更5.3.1計劃實施過程中，每月月底，根據(jù)外界影響因素的變化應(yīng)及時調(diào)整各項實施計劃，在不影響上一級計劃的前提下，同級對口工作計劃可進行同步調(diào)整。5.3.2 計劃調(diào)整變更審批權(quán)限職責見附件6.2。 5.3.3 計劃調(diào)整和變更， 在ERP-進度管理系統(tǒng)中實現(xiàn)。5.4計劃實施過程監(jiān)控5.4.1 通過在EKP-進度管理系統(tǒng)中實現(xiàn)，詳細見進度管理系統(tǒng)操作手冊。5.5 計劃管理考核5.5.1 計劃報批考核單位未按5.1計劃編制時間要求編制計劃的，經(jīng)運營管理部催報，三天內(nèi)仍不編制的，在公司范圍內(nèi)通報批評；第二次催報三天內(nèi)仍未編制的，對編制責任人罰款200元，配合編制人員罰款100-200元，對公司總經(jīng)理罰款500元。5.5.2 計劃執(zhí)行考核項目運營關(guān)鍵節(jié)點獎罰另行辦法。5.5.3 各單位可自行制定項目計劃執(zhí)行考核獎罰實施細則，報集團批準后執(zhí)行。6.附件6.1附件一：管控型計劃編制模版（里程碑計劃模版）6.2附件二：管控