有限公司章程(無股東會、有董事會、無監(jiān)事會版).doc

XXXXXX公司章程第一章 總 則 第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由XX出資設(shè)立XXXXXX公司（以下簡稱公司），特制定本章程。 第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 公司名稱和住所 第三條 公司名稱：XXXXXX公司 第四條 住所：北京市石景山區(qū)XXXXXXXXXX。第三章 公司經(jīng)營范圍第五條 公司經(jīng)營范圍：XXXXXXXXXXXX（以工商行政管理機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。第四章 公司注冊資本及股東姓名（名稱）、出資方式和出資額 第六條 公司注冊資本：XXX萬元人民幣。 第七條 股東的姓名（名稱）、出資額、出資方式如下：股東姓名或名稱認(rèn)繳情況認(rèn)繳出資額（萬元）出資時間出資方式合計第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第八條 股東是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu) ，行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換由非職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項； （三）審議批準(zhǔn)董事會的報告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定； （八）對發(fā)行公司債券作出決定； （九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定； （十）修改公司章程。 第九條 股東作出的公司經(jīng)營方針和投資計劃的決定，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。第十條 股東作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決定，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決定，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。 第十一條 公司設(shè)董事會，成員為X人，由股東選舉產(chǎn)生。董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事會設(shè)董事長一人，由董事會選舉產(chǎn)生。董事長每屆任期3年，任期屆滿，可連選連任。 第十二條 董事會行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)向股東報告工作； （二）執(zhí)行股東的決定； （三）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）其他職權(quán)。 第十三條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 第十四條 董事會決議的表決，實行一人一票。 第十五條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東決定； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。 第十六條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事 1 人，由股東選舉產(chǎn)生；監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。 第十七條 監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財務(wù)； （二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議； （三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； （四）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。 第六章 公司的法定代表人 第十八條 董事長為公司的法定代表人，由董事會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。 第十九條 法定代表人行使下列職權(quán)： （一）檢查股東決定的落實情況，并向股東報告； （二）代表公司簽署有關(guān)文件； （三）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東報告。第七章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項 第二十條 公司的營業(yè)期限XX年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。 第二十一條 股東可以對外轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。 第二十二條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記： （一）公司被依法宣告破產(chǎn)； （二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外； （三）股東決定解散； （四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷； （五）人民法院依法予以解散； （六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其