工作總結(jié) 反洗錢宣傳月總結(jié).doc

1、反洗錢宣傳月總結(jié)反洗錢宣傳月總結(jié)為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮金融機構(gòu)反洗錢作用，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，維護經(jīng)濟和社會穩(wěn)定，按照上級行及人民銀行關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知要求，xx年x月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展?，F(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下：一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負責人為成員的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組負責反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展。二、加強培訓，提高反洗錢工作水平。一

2、是積極參加人行組織的反洗錢培訓。xx年x月x-12日，xx人民銀行在xx市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓班，主講人為人民銀行xx中心支行xxx科長，主題為：反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負責人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓。二是要求各支行、網(wǎng)點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學習反洗錢的相關(guān)知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓，重點培訓反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。

3、通過培訓提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。三、加強宣傳，增強社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標語各1條，共78條。二是柜臺擺放xx人民銀行印制的貫徹法制法，預防洗錢犯罪等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。xx行反洗錢辦公室負責人及兼管員，參加了人民銀行xx市中心支行組織的以貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預防監(jiān)控洗錢犯罪活動為主題的上街集中宣傳活動。該

4、宣傳活動在xx市xx廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;xx支行等15個非城區(qū)支行參與了當?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達給社會公眾，讓社會公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。反洗錢宣傳月總結(jié)為推動反洗錢工作，進一步加強反洗錢宣傳，

5、培養(yǎng)普通民眾反洗錢意識，按照建行石嘴山市分行的統(tǒng)一安排，惠安支行根據(jù)網(wǎng)點實際情況，結(jié)合日常工作，積極開展反洗錢專題宣傳活動。反洗錢工作一直是我行的常規(guī)性重點工作，由網(wǎng)點負責人直接負責，全體員工共同參與。按照市分行的安排，我行員工認真完成各項工作，進一步增強了反洗錢工作意識，提高了相關(guān)工作能力。在此期間開展的宣傳活動，也得到了很好的效果，將反洗錢思想推廣到普通群眾中，助力培養(yǎng)全民反洗錢意識的樹立工程。一、加強網(wǎng)點員工反洗錢工作能力，開展全員業(yè)務(wù)學習。要做好反洗錢工作，就要切實做好銀行網(wǎng)點柜面人員的工作能力提升工作。銀行網(wǎng)點是不法分子進行洗錢的必經(jīng)之路，嚴格落實客戶身份識別制度是每個工作人員的義務(wù)

6、，更是阻止反洗錢的根本途徑。在反洗錢宣傳期間，我行多次進行全員業(yè)務(wù)學習，反復進行反洗錢相關(guān)工作要求、工作制度的學習，對反洗錢工作中出現(xiàn)的新風險點、新型洗錢等進行全員學習。除此之外，還針對反洗錢工作中遇到的問題開展討論，對有效阻止冒名開戶、發(fā)現(xiàn)可疑交易及客戶身份識別等工作方法上進行經(jīng)驗交流，安排員工按時上交反洗錢稿件。現(xiàn)如今雖然網(wǎng)絡(luò)金融發(fā)展迅速，但銀行仍然是各種金融渠道的核心，是支付結(jié)算的基礎(chǔ)工具。只有提高銀行員工的反洗錢工作能力，加強柜面人員的持續(xù)學習，才能夠確保反洗錢工作的有效進行。在日常工作中，我行員工認真踐行反洗錢義務(wù)，落實各項制度，守好風險敞口。二、利用網(wǎng)點客戶優(yōu)勢，開展反洗錢宣傳。銀

7、行網(wǎng)點是接觸普通客戶最密切最為直接的場所，有效地利用這種優(yōu)勢開展反洗錢宣傳能夠擴大宣傳范圍、增加受眾數(shù)量。惠安支行利用懸掛橫幅、發(fā)放宣傳折頁以及大堂經(jīng)理口頭宣講的方式對前來辦理業(yè)務(wù)的客戶進行相關(guān)政策宣講、相關(guān)常識介紹。針對前來網(wǎng)點辦理業(yè)務(wù)的客戶，我行員工主要圍繞保護個人身份信息安全和防范非法集資兩個主題進行相關(guān)內(nèi)容宣傳，一些客戶表示對于我們的提醒很有用，以前都不知道原來自己的身份證件那么重要，也紛紛表示會保護好自己的身份信息，不貪圖高收益參與非法集資。普通群眾在日常生活中不容易接觸到專門涉及反洗錢的宣傳教育，有時看到一些新聞也往往覺得事不關(guān)己，通過我們簡易明了的宣講才發(fā)現(xiàn)自己也是反洗錢工作的一

8、份子，也認識到反洗錢工作的重要性，在以后的生活中會提高自我警惕，防范風險，保護財產(chǎn)安全。三、走進社區(qū)，面向社區(qū)居民開展反洗錢、防范非法集資專項宣傳。為了擴大反洗錢宣傳范圍，我行特選擇了就近住戶多、人流密集的小區(qū)開展專項宣傳活動?；蒉r(nóng)區(qū)巴塞小區(qū)是本地區(qū)規(guī)模大、管理規(guī)范的小區(qū)，我行曾多次在次開展宣傳。我們在小區(qū)正門入口處懸掛橫幅，設(shè)立臨時宣傳點，對來往居民發(fā)放宣傳折頁，并口頭宣講相關(guān)法律法規(guī)和安全常識。社區(qū)中中年、老年人群為主，我們重點針對該人群開展了防范非法集資、保護身份信息的宣講。近年來，不法分子常常利用中老年群體警惕性不高、容易被左右思想的特點進行非法集資和電信詐騙等。幫助中老年群體建立正確

9、的金融觀，提高警惕心理，是每一名金融工作者的任務(wù)，要讓他們樹立起有困惑、有需要尋找正規(guī)金融機構(gòu)的意識，不要貪圖一時的便宜，避免造成自身財產(chǎn)損失。這樣的宣傳貼近生活，卻又實用有效，取得了良好的效果。四、走進學校，針對校園學生開展反洗錢專項宣傳。學生正處于成長發(fā)育的重要階段，雖然現(xiàn)在年紀小，卻是要建立正確世界觀、價值觀的重要人生階段。為了幫助學生群體從小就培養(yǎng)起反洗錢意識，提高自我警惕，保護個人信息，我行特走進校園，針對中學生開展了一次反洗錢宣傳。在宣傳最初，大家對于反洗錢三個字感到很陌生，但是通過幾幅包含著戰(zhàn)爭、涉黑、賭博等內(nèi)容的圖片，大家深刻的認識到洗錢行為的危害，也領(lǐng)會到反洗錢工作的重要性。

10、在后面的講解中，同學們都聽得很認真，紛紛表示，在以后一定會保管好自己的身份證件，保護好自己的身份信息，為反洗錢工作貢獻出自己的微薄之力。反洗錢工作是金融工作的重點，也是維護金融環(huán)境的重要保障。銀行機構(gòu)是踐行反洗錢義務(wù)的重點單位，我行將持續(xù)做好各項工作，承擔宣傳推廣責任，為培養(yǎng)全民反洗錢意識，提高公眾金融素質(zhì)不斷努力。反洗錢宣傳月總結(jié)為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。有組織地開展業(yè)務(wù)培訓。我們充分知道金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)了解客戶的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。精心組織，確保

11、反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導機構(gòu)，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導全面抓，部門領(lǐng)導具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其責的分級負責制，確

12、保反洗錢各項工作職責落實到位，同時，結(jié)合實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則。周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是洗錢的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開