工作流程審批管理規(guī)定

1、受控狀態(tài)受控分發(fā)編號(hào)文件編號(hào)：ZG/YP 3 10 007-2014 工作流程審批管理規(guī)定（D版）發(fā)布日期：2014年12月09日 實(shí)施日期： 2014年12月09日 1 目的1.1 提高公司業(yè)務(wù)流程處理的規(guī)范化和及時(shí)性，強(qiáng)化審核審批環(huán)節(jié)責(zé)任意識(shí)，提升工作效率、提升執(zhí)行力。1.2 加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作事前溝通，增強(qiáng)業(yè)務(wù)工作策劃的準(zhǔn)確性與科學(xué)性。2 使用范圍廣西南寧玉柴馬石油潤滑油有限公司（簡稱南寧公司）、廣西北海玉柴馬石油高級(jí)潤滑油有限公司（簡稱北海公司）所有OA業(yè)務(wù)審批流程。3 職責(zé)3.1 管理部3.1.1 公司工作流程歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立和完善工作流程管理機(jī)制。3.1.2 組織工作流程增減和修訂

2、工作，對(duì)職能部門提出的流程增減及修訂進(jìn)行審核。3.1.3 工作流程審批執(zhí)行的監(jiān)督、考核、通報(bào)。3.2 信息部3.2.1 對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的各職能部門的工作流程予以實(shí)現(xiàn)電子化。3.2.2 負(fù)責(zé)監(jiān)控工作流程審批環(huán)節(jié)的進(jìn)程，按月統(tǒng)計(jì)報(bào)備管理部。3.3 各職能部門3.3.1 建立、健全職責(zé)范圍內(nèi)的工作流程。3.3.2 組織業(yè)務(wù)工作的事前溝通，發(fā)起業(yè)務(wù)流程。4 工作要求4.1 流程發(fā)起4.1.1 業(yè)務(wù)流程發(fā)起單位，必須于流程發(fā)起前，組織相關(guān)單位或人員，對(duì)流程業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行有效溝通或評(píng)審。4.1.2 業(yè)務(wù)流程發(fā)起單位必須根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容選準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)工作流程，對(duì)無專項(xiàng)工作流程的可以走通用報(bào)告審批流程。4.1.3 流程發(fā)

3、起人必須填寫流程提醒，明確每一個(gè)環(huán)節(jié)的審核審批人。格式要求：環(huán)節(jié)名稱（處理人姓名）環(huán)節(jié)名稱（處理人姓名），其中環(huán)節(jié)名稱必須與流程圖中環(huán)節(jié)名稱一致。4.2 期量要求4.2.1 南寧公司政策類、銷售類和費(fèi)用類工作流程，每個(gè)環(huán)節(jié)處理的時(shí)間不超24小時(shí)；下班時(shí)間到達(dá)的工作流程，從下一個(gè)工作日上班時(shí)點(diǎn)開始計(jì)時(shí)（遇周未或節(jié)假日時(shí)間，緊急流程必須按要求及時(shí)處理）。4.2.2 南寧公司、北海公司除4.2.1外其他業(yè)務(wù)審批流程每個(gè)環(huán)節(jié)的處理時(shí)間不超12小時(shí)；下班前2小時(shí)內(nèi)到達(dá)的流程，環(huán)節(jié)處理時(shí)間不超工作時(shí)間8小時(shí)（工作時(shí)間指公司規(guī)定的上班時(shí)間）。4.2.3 工作計(jì)劃、通報(bào)、分析報(bào)告發(fā)布時(shí)間按對(duì)應(yīng)制度要求期量標(biāo)準(zhǔn)

4、發(fā)布。4.3 過程溝通4.3.1 流程發(fā)起單位必須對(duì)流程各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效監(jiān)督和督促，流程到達(dá)某環(huán)節(jié)時(shí)，必須以電話或其他有效方式通知該環(huán)節(jié)處理人。4.3.2 流程環(huán)節(jié)處理人需要進(jìn)一步調(diào)研或完善方案的，必須OA給予明確處理時(shí)間節(jié)點(diǎn)答復(fù)。4.4 監(jiān)督統(tǒng)計(jì)4.4.1 信息部每月前5個(gè)工作日內(nèi)完成上月度工作流程審批情況監(jiān)控，并將監(jiān)控結(jié)果OA提交到管理部。4.4.2 管理部對(duì)超期量要求處理的流程環(huán)節(jié)進(jìn)行核實(shí)，流程環(huán)節(jié)處理人提供OA郵件等有效溝通憑證。4.4.3 管理部不定期以正式發(fā)文方式對(duì)工作流程審批情況發(fā)布通報(bào)。5 考核標(biāo)準(zhǔn)5.1 流程環(huán)節(jié)處理超過期量標(biāo)準(zhǔn)的考核100元/次，流程發(fā)起人連帶考核10元/環(huán)節(jié)。6 記錄6.1 信息部工作流程審批監(jiān)控記錄。6.2 超期量工作流程審批考核通報(bào)。7 修改記錄頁修改記錄頁