2019公司三重一大自查報(bào)告

1、2019 公司三重一大自查報(bào)告篇一：公司三重一大自查報(bào)告一、“三重一大”集體決策制度建設(shè)情況“三重一大”集體決策制度是國有企業(yè)增強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，促動領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，保證國有企業(yè)科學(xué)發(fā)展的重要制度保障。置業(yè)公司堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照新興集團(tuán)關(guān)于印發(fā)的通知要求，全方面自查，全方位整改，進(jìn)一步規(guī)范了“三重一大”議事決策事項(xiàng)、程序，初步建立了“三重一大”制度，對于規(guī)范決策行為，提升決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了重要作用。1、全面梳理和完善現(xiàn)行制度。置業(yè)公司以去年通用集團(tuán)展開效能監(jiān)察工作、專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，結(jié)合我公司流程再造工作，按照管理對接和制度銜接的要求，對我公司現(xiàn)行制度實(shí)行了一次全面梳理和

2、完善，對操作性不強(qiáng)、涵蓋面不全、內(nèi)容上不細(xì)的制度實(shí)行了修訂、補(bǔ)充、細(xì)化、完善，截止當(dāng)前，總公司本級累計(jì)共修訂完善 3 項(xiàng)制度，新建 6 項(xiàng)制度，下屬長沙公司修訂完善 3 項(xiàng)制度，鄭州公司修訂完善 7項(xiàng)制度，新建 4 項(xiàng)制度，天津公司新建 2 項(xiàng)制度，大連公司修訂完善2 項(xiàng)制度。經(jīng)過梳理完善，置業(yè)公司當(dāng)前共有制度 61 項(xiàng)，就內(nèi)容來說，黨建制度 14 項(xiàng)，人力制度 12 項(xiàng)，行政制度 18 項(xiàng)，經(jīng)營管理制度 10項(xiàng)，銷售管理制度 1 項(xiàng)，工程管理制度 1 項(xiàng)，財(cái)務(wù)管理制度 5 項(xiàng); 就性質(zhì)來說，決策制度 3 項(xiàng)，執(zhí)行制度 37 項(xiàng)，監(jiān)督制度 3 項(xiàng); 就效果來說，制度的系統(tǒng)性更高、操作性更好，針

3、對性更強(qiáng)，初步形成了一套內(nèi)容較為科學(xué)、程序較為嚴(yán)密的制度體系。2、補(bǔ)充細(xì)化“三重一大”決策事項(xiàng)。結(jié)合置業(yè)公司實(shí)際，我公司于去年 6 月初成立了由總經(jīng)理任組長的流程管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織機(jī)關(guān)各部門對中央提出的“三重一大”集體決策制度規(guī)定的三大項(xiàng)決策事項(xiàng)內(nèi)容的 51 個(gè)子項(xiàng)實(shí)行細(xì)化，構(gòu)建置業(yè)公司系統(tǒng)的決策事項(xiàng)分級授權(quán)體系，體系明確了哪些事項(xiàng)是由總公司黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、黨委會研究決定，哪些由總經(jīng)理、黨委書記決定，哪些由分管領(lǐng)導(dǎo)決定，哪些事項(xiàng)機(jī)關(guān)部門就能夠決定，哪些事項(xiàng)各二級公司自己就能夠拍板，規(guī)定得比較明確具體，進(jìn)一步細(xì)化決策事項(xiàng)，明確決策權(quán)限，當(dāng)前已經(jīng)擬定了 200 多項(xiàng)決策事項(xiàng)。我們計(jì)劃

4、在完成總公司授權(quán)體系制定后，下屬各二級公司也要根據(jù)這些規(guī)定實(shí)行細(xì)化量化，為全面實(shí)施“三重一大”制度奠定良好的基礎(chǔ)3、統(tǒng)一規(guī)范“三重一大”決策程序。決策程序劃分模糊不但會導(dǎo)致決策效率不高，也容易引發(fā)腐 - 敗問題。置業(yè)公司本著決策民 - 主化、科學(xué)化的原則，建立健全了“三會”決策程序，規(guī)定了會前必須包括征集議題、起草方案、告知各參會方等環(huán)節(jié)，明確了會中的開會紀(jì)律、發(fā)言方式、研討程序等內(nèi)容。此外，我們也增大了對“三會”原始記錄的管理力度，公司在召開重大會議時(shí)專設(shè)秘書完成會議記錄任務(wù)，對重大問題處理的相關(guān)會議文件實(shí)行統(tǒng)一歸檔保存，對會議記錄的格式、內(nèi)容做了具體規(guī)定，確保公司各項(xiàng)原始記錄做到完整、統(tǒng)一

5、、準(zhǔn)確、即時(shí)，確?！叭匾淮蟆睕Q策有據(jù)可查，經(jīng)得起檢驗(yàn)。去年 11 月份，我公司利用在長沙公司召開內(nèi)部對標(biāo)學(xué)習(xí)會的機(jī)會，組織各公司相關(guān)人員對制定的“三會”決策程序?qū)嵭辛巳鎸W(xué)習(xí)。4、研究制定“三重一大”制度草案。在細(xì)化“三重一大”決策事項(xiàng)，規(guī)范決策程序的基礎(chǔ)上，我們根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，制定了中國新興置業(yè)公司“三重一大”集體決策制度 ( 草案) ，正在實(shí)行意見征集和進(jìn)一步修改。該制度草案界定了“三重一大”事項(xiàng)，劃分了決策主體職責(zé)權(quán)限，明確了置業(yè)公司所有“三重一大”事項(xiàng)的議事規(guī)則和決策程序，并建立了相對應(yīng)的監(jiān)督制約機(jī)制，保證“三重一大”集體決策制度的準(zhǔn)確實(shí)施。二、“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況制度

6、的生命在于執(zhí)行，我們在“三重一大”集體決策制度的執(zhí)行工作上，始終堅(jiān)持民 - 主集中制原則，努力做到會前有調(diào)研論證，會中有充分討論，會后有執(zhí)行監(jiān)督，公司各項(xiàng)重大決策均由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定，避免了因?yàn)閭€(gè)人主觀因素而導(dǎo)致的決策失誤。1、重大事項(xiàng)集體討論、民 - 主決策。我們對企業(yè)經(jīng)營方針、資產(chǎn)管理、長遠(yuǎn)規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略，對關(guān)系到公司改革的重大事項(xiàng)如機(jī)構(gòu)調(diào)整、分配制度等的決策積極實(shí)行調(diào)查研究、必選論證，充分聆聽職工意見后再召開黨政聯(lián)席會議充分討論決定。去年，我們確立了置業(yè)公司“三年翻一番、五年翻兩番”的發(fā)展戰(zhàn)略，對這個(gè)涉及企業(yè)發(fā)展前途和方向的戰(zhàn)略，我們嚴(yán)格履行程序，在領(lǐng)導(dǎo)班子充分醞釀討論的基礎(chǔ)上，召開

7、企業(yè)中層以上管理人員參加的“十二 五發(fā)展戰(zhàn)略研討會”，虛心聽取各方意見建議，認(rèn)真研究各種可行措施，初步確定了發(fā)展目標(biāo)和保障措施，并在置業(yè)公司第三屆二次職代會上征求了廣大職工代表的意見，最后經(jīng)置業(yè)公司黨政聯(lián)席會審議通過，保證了重大事項(xiàng)的民- 主決策過程。在涉及職工重大切身利益的事項(xiàng)上，我們也嚴(yán)格按照決策程序?qū)嵭?。今年初，我們研究制定了置業(yè)公司績效考核實(shí)施辦法 ( 征求意見稿 ) ，并下發(fā)機(jī)關(guān)各部門、下屬各公司組織員工研究討論，廣泛征求職工的意見建議。從去年 7 月份到今年 2 月份，置業(yè)公司經(jīng)黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會先后研究決定重大事項(xiàng) 47 項(xiàng)，均履行了決策程序。2、重要人事任免集體討論、民

8、- 主決策。置業(yè)公司機(jī)關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子的配備是人事工作的重點(diǎn)。我們在干部使用上，嚴(yán)格組織管理，堅(jiān)持競爭擇優(yōu)、公開透明的原則，做到凡涉及重大的干部人事任免、變動事宜，都在充分調(diào)研、廣泛聽取意見的情況下，召開黨政聯(lián)席會研究，通過會前醞釀、會上討論、會后傳達(dá)的程序和方式，做到重大人事問題集體研究。對行政領(lǐng)導(dǎo)的任免、聘任解聘，由領(lǐng)導(dǎo)提名、人事部門建議、群眾評議推薦等形式產(chǎn)生，由辦公室人事、黨務(wù)部門組織實(shí)行考核，提出意見后交由黨政聯(lián)席會議審定。對黨組織負(fù)責(zé)人的使用，堅(jiān)持從思想道德品德端正和廉政情況表現(xiàn)優(yōu)異的同志中實(shí)行選拔，并上報(bào)集團(tuán)公司審批，然后召開黨員大會實(shí)行集體研究、投票產(chǎn)生。從去年 7

9、 月份到今年 2 月份，置業(yè)公司 5 項(xiàng)重要人事任免均嚴(yán)格按程序?qū)嵭小?、重大項(xiàng)目安排集體討論、民 - 主決策。我們對每項(xiàng)重大項(xiàng)目安排，如新項(xiàng)目拓展、施工單位確定、材料設(shè)備采購等，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)規(guī)定、中國新興置業(yè)公司投資管理辦法、預(yù)決算管理辦法、招標(biāo)管理辦法、材料設(shè)備采購管理辦法等制度，明確投資管理程序，規(guī)范企業(yè)投資行為，提升投資決策的科學(xué)性和民 - 主性，增強(qiáng)投資項(xiàng)目建設(shè)期間的跟蹤監(jiān)督，有效防范了投資風(fēng)險(xiǎn)。尤其是對大宗物資采購、大型設(shè)備購置、租賃等都在廣泛收集市場信息的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持“貨比三家”的原則，實(shí)行陽光采購，各相關(guān)單位、部門共同參與審查招標(biāo)，參與評標(biāo)、定標(biāo)，并報(bào)總經(jīng)理辦公會審議確定，

10、避免了物資采購的跑冒滴漏，有效控制了工程成本。從去年 7 月份到今年 2 月份，置業(yè)公司重大項(xiàng)目安排共計(jì) 7 項(xiàng)，均嚴(yán)格按照上述制度并通過總經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)執(zhí)行。4、大額資金使用集體討論、民 - 主決策。我們根據(jù)置業(yè)公司資金管理辦法、關(guān)于增強(qiáng)資金使用計(jì)劃、審批、支付管理的暫行規(guī)定、財(cái)務(wù)管理暫行辦法等相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持由置業(yè)公司財(cái)務(wù)部提出初步意見，經(jīng)總會計(jì)師復(fù)審后，提交總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會批準(zhǔn)實(shí)施，確保資金使用符合國家相關(guān)財(cái)經(jīng)政策和企業(yè)規(guī)定，安全有效。對于資金使用情況，利用季度生產(chǎn)經(jīng)營會和年度工作會向廣大干部職工實(shí)行說明。三、存有的主要問題“三重一大”集體決策制度包括制度的建立、執(zhí)行、監(jiān)督等若

11、干環(huán)節(jié)。置業(yè)公司“三重一大”集體決策制度在這三個(gè)方面還存有一定的問題。1、“三重一大”制度建立方面存有的問題。制度體系仍然不夠科學(xué)合理，部分制度不夠健全，配套制度和實(shí)施細(xì)則尚需進(jìn)一步建立，部分制度缺失，個(gè)別制度過時(shí)的問題依然存有，決策權(quán)限模糊，責(zé)任邊界不清等問題亟待解決，制度的廢、改、立工作仍需繼續(xù)大力推動。2、三重一大”制度執(zhí)行方面存有的問題。個(gè)別下屬企業(yè)決策程序尚不規(guī)范，“三重一大”事項(xiàng)的議事規(guī)則較為分散。部分決策事項(xiàng)會前未討論，部分事項(xiàng)決策依據(jù)不充分，絕大部分制度未實(shí)行網(wǎng)上公示。3、“三重一大”制度監(jiān)督方面存有的問題。決策執(zhí)行是否到位、是否達(dá)到應(yīng)有效果，這些都是制度監(jiān)督方面應(yīng)該解決的問題

12、，當(dāng)前，置業(yè)公司“三重一大”制度監(jiān)督評估體系不夠健全，相關(guān)評估制度和責(zé)任追究制度不夠完善。篇二：公司三重一大自查報(bào)告根據(jù)公司關(guān)于展開貫徹落實(shí)進(jìn)一步推動國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見情況自查工作的通知和關(guān)于進(jìn)一步推動國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見 (中辦發(fā)【20xx】17 號文，以下簡稱意見 ) 的要求，公司對落實(shí)“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況實(shí)行了自查。公司領(lǐng)導(dǎo)班子能夠嚴(yán)格按照“三重一大”集體決策制度的要求，匯聚集體智慧，充分發(fā)揚(yáng)民主，較好地落實(shí)了“三重一大”集體決策制度。現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：一、組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步完善管理制度( 一) 我公司 20xx 年 12 月

13、1 日剛剛作為集團(tuán)三級單位獨(dú)立運(yùn)營的實(shí)際情況，制定并發(fā)布了 * 公司“三重一大”集體決策制度 (以下簡稱：公司“三重一大”制度 )，保證了公司決策科學(xué)民主、執(zhí)行規(guī)范有序、監(jiān)督即時(shí)有力。( 二) 公司“三重一大”制度事項(xiàng)范圍包括：企業(yè)重大事項(xiàng)、重要干部任免事項(xiàng)、重要項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金的使用事項(xiàng)四大類。1. 企業(yè)重大事項(xiàng)包括：發(fā)展方向、經(jīng)營方針，中長期發(fā)展規(guī)劃，資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、利潤分配和補(bǔ)充虧損，年度工作報(bào)告、年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，企業(yè)改制重組，薪酬分配，涉及員工重大切身利益，黨風(fēng)廉政建設(shè)，企業(yè)文化建設(shè)等共七項(xiàng)內(nèi)容。2. 重要干部任免事

14、項(xiàng)包括：中層管理人員的選聘任免，后備干部管理，中層管理人員的重要獎懲，人大代表和政協(xié)委員候選人的推薦等共六項(xiàng)內(nèi)容。3. 重要項(xiàng)目安排事項(xiàng)包括：投資計(jì)劃和融資擔(dān)保項(xiàng)目，計(jì)劃外追加投資項(xiàng)目，應(yīng)向上級公司報(bào)告的重大投資管理事項(xiàng)，關(guān)鍵性的設(shè)備引進(jìn)和重要物資等重大招投標(biāo)管理項(xiàng)目，重大工程承發(fā)包項(xiàng)目等四項(xiàng)內(nèi)容。4. 大額度資金的使用事項(xiàng)包括： 100 萬以上的基建工程項(xiàng)目， 50萬以上的重大維修項(xiàng)目， 50 萬以上的大宗物資活設(shè)備購置項(xiàng)目， 100萬以上的貸款、投資，公司年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等款項(xiàng)的支出共五項(xiàng)內(nèi)容。( 三) 公司規(guī)定的“三重一大”事項(xiàng)范圍完全按照意見中“三重一大”事項(xiàng)的主要范圍來確定的，

15、結(jié)合公司實(shí)際情況制定出符合本公司的重大事項(xiàng)。( 四) 公司建立了“三重一大”回避制度，在討論與本人及家屬相關(guān)的議題時(shí)，本人應(yīng)主動回避。二、增大執(zhí)行力度，狠抓貫徹落實(shí)( 一) 公司自 20xx 年 12 月 1 日作為集團(tuán)三級公司獨(dú)立運(yùn)營以來，在中層干部的選聘任免、管控一體化改革等重大事項(xiàng)上都嚴(yán)格按照公司“三重一大”制度認(rèn)真執(zhí)行。( 二) 公司經(jīng)營管理決策有制度流程可依，凡屬“三重一大”事項(xiàng)，在決策之前，要經(jīng)過必要的民主程序?qū)嵭谐浞值臏贤ㄡj釀?wù)撟C。嚴(yán)格依據(jù)國家法律法規(guī)、上級公司要求和制度對“三重一大”事項(xiàng)通過黨委會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會等會議實(shí)行集體研究決定。公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全面負(fù)責(zé)公

16、司行政管理工作，對重大問題，通過經(jīng)理辦公會行使決策權(quán)。黨委會、黨政聯(lián)席會討論決定事關(guān)公司全局的重大問題，對公司總體工作具有決策權(quán)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)公司的各項(xiàng)工作，支持總經(jīng)理獨(dú)立負(fù)責(zé)的行使職權(quán)。( 四) 公司重大事項(xiàng)在黨委會、黨政聯(lián)席會和總經(jīng)理辦公會決策之前，要依照法律、法規(guī)和公司相關(guān)制度規(guī)定的程序，廣泛調(diào)查研究，充分聽取群眾和專家意見，深入實(shí)行論證和協(xié)調(diào)，提交論證報(bào)告或立項(xiàng)報(bào)告。公司貫徹民主集中制原則，充分聽取與會人員意見，確保決策的科學(xué)化、民主化、制度化。集體決策議決事項(xiàng)，一般應(yīng)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。對于帶有實(shí)質(zhì)性的有爭議事項(xiàng)，如無時(shí)限要求，一般應(yīng)推遲議決，重新調(diào)研，待意見成熟后，再提交會議議決。

17、( 五) 總經(jīng)理辦公會的正式成員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。根據(jù)會議內(nèi)容，由總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理確定相關(guān)部門的負(fù)責(zé)同志列席會議，辦公室主任列席會議，負(fù)責(zé)會議記錄，并形成會議紀(jì)要。( 六) 公司“三重一大”事項(xiàng)決策的會議記錄做到“五明確“，即明確具體事項(xiàng)，明確決策范圍，明確集體決策的形式，明確集體決策的程序，明確檢查考核人和責(zé)任追究辦法。將決策參與事項(xiàng)、決策人、決策過程、決策結(jié)論、工作實(shí)效等以會議通知、議程、記錄、備忘錄等形式留下文字性材料，并存檔備查。三、做好監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題即時(shí)解決黨委會、黨政聯(lián)席會和總經(jīng)理辦公會決定的事項(xiàng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)落實(shí)，并將落實(shí)情況向黨委會、黨政聯(lián)席會或總經(jīng)理辦公會匯報(bào)。政工部

18、、辦公室負(fù)責(zé)催辦，并即時(shí)將催辦情況向黨委書記、總經(jīng)理匯報(bào)。紀(jì)委、紀(jì)檢監(jiān)察等部門根據(jù)職責(zé)權(quán)限對決策執(zhí)行情況實(shí)行監(jiān)督監(jiān)察，發(fā)現(xiàn)問題，即時(shí)報(bào)告，提出糾正建議。堅(jiān)持廠務(wù)公開，通過各種形式和途徑傾聽職工的意見和建議，凡是需要廣大職工參與的事項(xiàng)、涉及公司發(fā)展的重大事項(xiàng)、需要職工了解和知情的相關(guān)事項(xiàng)，一律公開。充分發(fā)揮發(fā)揮工會的作用。通過強(qiáng)化民主管理民主監(jiān)督的職能，在公司發(fā)展與規(guī)劃崗位聘任考核分配方案等方面，注重職工代表的意見，切實(shí)發(fā)揮了職工合法權(quán)益的重要作用。進(jìn)一步建立和完善相關(guān)制度，堅(jiān)持了“三會一課”和班子“民主生活會”制度、中心組學(xué)習(xí)制度增強(qiáng)思想和作風(fēng)建設(shè)。組織黨員干部學(xué)習(xí)研討科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會理論通過增強(qiáng)組織建設(shè)和思想、作風(fēng)建設(shè)，有力地推動了“三重一大”集體決策制度的順利貫徹，營造了“發(fā)展、親民、干事”的濃厚氛圍，調(diào)動了黨員干部建設(shè)一流供熱企業(yè)的積極性，切實(shí)增強(qiáng)了干部水平作風(fēng)建設(shè)，密切了黨群干群關(guān)系。使干部水平作風(fēng)建設(shè)取得明顯成效，群眾工作機(jī)制健全落實(shí)，基層黨建工作得到明顯增強(qiáng)。四、嚴(yán)格檢查考核，完善責(zé)任追究機(jī)制