3、有限責(zé)任公司設(shè)立申請(qǐng)、股東會(huì)議決議、投資協(xié)議書、

1、（所有紅字部份換成自己公司內(nèi)容，所有資料一個(gè)月內(nèi)有效，所有日期做到同一天，做完資料刪除本括號(hào)內(nèi)容）中衛(wèi)市中電廣告?zhèn)髅接邢薰竟蓶|投資協(xié)議書中衛(wèi)市工商行政管理局： 為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求,充分發(fā)揮企業(yè)在地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，經(jīng)平等協(xié)商由劉靜華、劉曉剛2個(gè)股東共同投資30萬元設(shè)立中衛(wèi)市中電廣告?zhèn)髅接邢薰荆鞴蓶|投資額、出資方式及投資比例如下：（1）劉靜華以貨幣投資 15萬元，占注冊(cè)資本的50% ；（2）劉曉剛以貨幣投資 15萬元，占注冊(cè)資本的50 % 。 投資人簽名： 簽名日期： 二0一三年 十二月十七日關(guān)于設(shè)立中衛(wèi)市中電廣告?zhèn)髅接邢薰竟蓶|會(huì)議決議一、會(huì)議時(shí)間：2

2、011年12月17日二、會(huì)議地址： 公司辦公室 三、參加人員：劉靜華、劉曉剛四、主持人：劉靜華（出資最多股東）五、會(huì)議議題： 1、討論成立中衛(wèi)市中電廣告?zhèn)髅接邢薰?2、討論通過擬定的公司章程。會(huì) 議 決 定 1、公司名稱：中衛(wèi)市中電廣告?zhèn)髅接邢薰?2、注冊(cè)資本：30萬元人民幣。其中：（1）劉靜華以貨幣投資 15萬元，占注冊(cè)資本的50% ；（2）劉曉剛以貨幣投資 15萬元，占注冊(cè)資本的50 % 。 3、公司住所：中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)鼓樓北街新華百貨一樓 4、經(jīng)營范圍：廣告設(shè)計(jì)、制做、發(fā)布、代理服務(wù)，會(huì)議及展覽服務(wù)、其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)（公司禮儀服務(wù)、模特服務(wù)）。5、推選劉靜華為執(zhí)行董事。6、推選劉

3、靜華為經(jīng)理、公司法定代表人。6、推選劉曉剛為監(jiān)事。 公司股東及簽名：簽名日期：二0一二年 十二月十七日關(guān)于設(shè)立寧夏沙坡頭旅游控股有限責(zé)任公司的申請(qǐng)中衛(wèi)市工商行政管理局： 為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，充分發(fā)揮企業(yè)在地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)中作用，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，特向貴局申請(qǐng)辦理公司營業(yè)執(zhí)照。1、公司名稱：中衛(wèi)市中電廣告?zhèn)髅接邢薰?2、注冊(cè)資本：30萬元人民幣。其中：（1）劉靜華以貨幣投資 15萬元，占注冊(cè)資本的50% ；（2）劉曉剛以貨幣投資 15萬元，占注冊(cè)資本的50 % 。 3、公司住所：中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)鼓樓北街新華百貨一樓 4、經(jīng)營范圍：廣告設(shè)計(jì)、制做、發(fā)布、代理服務(wù)，會(huì)議及展覽服務(wù)、其他

4、未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)（公司禮儀服務(wù)、模特服務(wù)）。5、推選劉靜華為執(zhí)行董事。6、推選劉靜華為經(jīng)理、公司法定代表人。6、推選劉曉剛為監(jiān)事。 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立公司的股東簽名： 簽名日期：2012年12月23日中衛(wèi)市中電廣告?zhèn)髅接邢薰菊?程第一章 宗旨 第一條 為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)的快速、健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國公司法有關(guān)規(guī)定，特制定本章程。第二章 公司的 名稱、住所及經(jīng)營范圍第二條 公司名稱：中衛(wèi)市中電廣告?zhèn)髅接邢薰镜谌龡l 住 所：中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)鼓樓北街新華百貨一樓第四條 經(jīng)營范圍：廣告設(shè)計(jì)、制做、發(fā)布、代理服務(wù)，會(huì)議及展覽服務(wù)

5、、其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)（公司禮儀服務(wù)、模特服務(wù)、個(gè)人商務(wù)服務(wù)、各種項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù)、大型活動(dòng)組織服務(wù)）。第三章 公司注冊(cè)資本和股東第五條 注冊(cè)資本：30萬元人民幣。第六條 股東姓名、出資額、出資方式：其中：（1）劉靜華以貨幣投資 15（萬元），占投資額的50% ；（2）劉曉剛以貨幣投資 15(萬元），占投資額的50 % 。第七條 公司成立后應(yīng)向股東出具資金證明，并加蓋公司印章，股東資金證明一式兩聯(lián)，一聯(lián)交股東，一聯(lián)留公司。第四章 股東出資和轉(zhuǎn)讓出資的條件第八條 股東在公司登記后不得抽回出資，股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。第九條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東同意；不

6、同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購買權(quán)。第十條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或名稱、住址以及受讓人的出資額記載于股東名冊(cè)。 第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)第十一條 股東享有如下權(quán)利：（一）參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；（二）了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；（三）選舉和被選舉為董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員（或監(jiān)事）；（四）按照出資比例分取紅利；（五）優(yōu)先購買公司新增股份；（六）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）其他權(quán)利。第十二條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）按期繳納應(yīng)

7、繳的出資；（三）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；（四）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資。第六章 公司的機(jī)構(gòu)及產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十三條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）對(duì)股東向股東

8、以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十一）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十二）修改公司章程。第十四條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十五條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。每一萬元人民幣為一個(gè)表決權(quán)。第十六條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)六個(gè)月召開一次，臨時(shí)會(huì)議由表決權(quán)的股東，或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加，行使委托書載明的權(quán)力。第十七條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由表決權(quán)的股東表決通過。對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)

9、議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第十八條 公司不設(shè)立董事會(huì)， 設(shè)執(zhí)行董事一人，由劉靜華任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，為公司法定代表人。執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)決議；（三）決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）

10、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況時(shí)，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但必須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第十九條 公司設(shè)監(jiān)事1人，經(jīng)全體股東同意選舉劉曉剛同志為公司監(jiān)事。監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司財(cái)務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者違反公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事、經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)；（五）公司章程授予的其他職權(quán)。監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任監(jiān)事。第二十條 公司設(shè)經(jīng)理一名，劉靜華為公司經(jīng)理，經(jīng)理對(duì)

11、執(zhí)行董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第二十一條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)及公司章程。忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)，為自己牟取私利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七章 財(cái)務(wù)、

12、會(huì)計(jì)利潤分配及勞動(dòng)用工制度第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)報(bào)告并依法經(jīng)審查驗(yàn)證后，于第二年一月十五日前送交各股東。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；（四）財(cái)務(wù)情況說明書；（五）利潤分配表。第二十三條 公司營業(yè)期限確定為二十年，有效期自企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十四條 公司有下列情形之一的可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；（二）股東會(huì)決議解散；（三）因公司合并、分立需要解散的；（四）公司被依法宣告破產(chǎn)；（五）公司被依法責(zé)令關(guān)閉。第二十五條 公司解散時(shí)，應(yīng)依照公司法的規(guī)定成立清算組，對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，公告公司終止。不申請(qǐng)注銷公司登記的，由公司登記機(jī)關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照，并予以公告。第八章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十六條 公司根據(jù)需要可修改公司章程，修改公司的決議必須經(jīng)表決權(quán)的全體股東通過，并由全體股東簽名、蓋章。修