銀行安全自查報(bào)告

1、銀行安全自查報(bào)告銀行安全自查報(bào)告篇1第一，完善組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)為確保此次自查工作的順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為首的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)成立清查小組，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。三、認(rèn)真自查，及時(shí)自我糾正根據(jù)綿竹市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展全市財(cái)政資金安全檢查工作的通知要求，我局對(duì)我單位內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)資金管理進(jìn)行了自查。1、建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴(yán)格遵循收支兩條線原則，所有業(yè)務(wù)收入全額繳入國(guó)庫(kù)，每筆收入按時(shí)間、單位、票據(jù)號(hào)、金額記賬，每月月底按時(shí)與國(guó)庫(kù)部門(mén)對(duì)賬；各項(xiàng)業(yè)務(wù)

2、費(fèi)用嚴(yán)格按照經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序?qū)嵭胸?cái)務(wù)報(bào)銷制度。2.金融票據(jù)指定專人負(fù)責(zé)，并建立票據(jù)收銷賬賬戶，年末根據(jù)金融票據(jù)管理要求進(jìn)行清算和注銷。3.我局財(cái)務(wù)印章管理原則是：?jiǎn)为?dú)保管、監(jiān)督、審批、使用。財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)保管，法人章由出納保管。財(cái)務(wù)印章應(yīng)保存在安全的地方，并經(jīng)常檢查。非保管人員不得使用，未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得帶印章外出。非財(cái)務(wù)事項(xiàng)嚴(yán)禁加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁借用財(cái)務(wù)印章。4.財(cái)務(wù)部的職能和職責(zé)明確，有會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)崗位責(zé)任分工明確，會(huì)計(jì)和出納相互配合，相互制約。月末，出納的現(xiàn)金和銀行日記賬要與會(huì)計(jì)核對(duì)，會(huì)計(jì)必須與銀行和財(cái)務(wù)核對(duì)，確認(rèn)后才能結(jié)賬。會(huì)計(jì)定期

3、和不定期檢查收銀員手頭的現(xiàn)金。5.我局的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基本上是按照行政事業(yè)單位的會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算和管理的，但還不夠完善。下一步應(yīng)該是根據(jù)要求進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)核算。6.沒(méi)有違規(guī)開(kāi)立銀行賬戶，現(xiàn)有賬戶按要求管理和使用，每月末認(rèn)真執(zhí)行對(duì)賬制度。7、財(cái)政資金按照有關(guān)規(guī)定管理和使用，財(cái)政資金撥付過(guò)程科學(xué)規(guī)范，財(cái)政資金審計(jì)及時(shí)到位，沒(méi)有財(cái)政資金不納入國(guó)庫(kù)集中支付。這次自查自糾是促進(jìn)我局財(cái)務(wù)工作自我完善的實(shí)際行動(dòng)，使我們能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改存在的問(wèn)題，從而使我局的財(cái)務(wù)工作更加完善和有效。銀行安全自查報(bào)告篇2銀監(jiān)局：為認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的開(kāi)展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作的通知精神，我行召開(kāi)網(wǎng)絡(luò)安全專題

4、會(huì)議，起草了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制及相關(guān)規(guī)章制度，由我行科技部統(tǒng)一管理，各部門(mén)負(fù)責(zé)各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作。嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全的各項(xiàng)規(guī)定，采取各種措施防止安全相關(guān)事件的發(fā)生?？偟膩?lái)說(shuō)，我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實(shí)，取得了不錯(cuò)的效果，近幾年沒(méi)有發(fā)現(xiàn)泄密情況。一、計(jì)算機(jī)分類信息管理今年以來(lái)，本行加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳教育、履行工作職責(zé)、加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查、抓好涉密計(jì)算機(jī)管理。用于管理計(jì)算機(jī)磁介質(zhì)(首先是網(wǎng)絡(luò)安全。我行配備了殺毒軟件和網(wǎng)絡(luò)隔離卡，并采取了強(qiáng)密碼、數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)備份、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全措施，明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，加強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)安全工作。二是在日常管理中，要切實(shí)做好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)、應(yīng)用軟件五層管理，確保涉密

5、電腦不上網(wǎng)、上網(wǎng)電腦不分類，嚴(yán)格按照要求辦理光盤(pán)、硬盤(pán)、u盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)的管理、維護(hù)和銷毀。重點(diǎn)做三大安全調(diào)查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜、接電；二是網(wǎng)絡(luò)安全，包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等。第三，應(yīng)用安全，包括郵件系統(tǒng)、資源庫(kù)管理、軟件管理等等。三、硬件設(shè)備使用合理，軟件設(shè)置規(guī)范，設(shè)備運(yùn)行狀況良好。我行每個(gè)終端都安裝了殺毒軟件，系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用得到了規(guī)范管理。硬件設(shè)備的使用符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全法規(guī)，單元硬件運(yùn)行環(huán)境符合要求，打印機(jī)配件、色帶架等基礎(chǔ)設(shè)備為原裝產(chǎn)品；防雷接地線正常，有缺陷的防雷插座已更換，防雷設(shè)備運(yùn)行基本穩(wěn)定，無(wú)雷擊事故；UPS基本

6、運(yùn)行正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效，無(wú)任何安全隱患。第四，通訊設(shè)備運(yùn)行正常我行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)構(gòu)成和配置合理，符合相關(guān)安全規(guī)定；網(wǎng)絡(luò)中使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口，經(jīng)安全檢查鑒定合格后投入使用，自安裝以來(lái)運(yùn)行正常。五、嚴(yán)格管理，規(guī)范設(shè)備維護(hù)我行實(shí)行計(jì)算機(jī)及其設(shè)備誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)的管理制度。在管理方面，我們堅(jiān)持制度管人。二是加強(qiáng)信息安全教育，提高員工計(jì)算機(jī)技能。同時(shí)在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)的宣傳，使全體員工認(rèn)識(shí)到計(jì)算機(jī)安全防護(hù)是三防一保工作的有機(jī)組成部分。此外，在新形勢(shì)下，計(jì)算機(jī)犯罪將成為安全工作的重要組成部分。在設(shè)備維護(hù)方面，專門(mén)設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障寄存器和儀表算機(jī)維護(hù)及維修表對(duì)于設(shè)備故障和維護(hù)情況

7、屬實(shí)登記，并及時(shí)處理。對(duì)外來(lái)維護(hù)人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對(duì)其身份和處理情況進(jìn)行登記，規(guī)范設(shè)備的維護(hù)和管理。六、安全教育為保證我行網(wǎng)絡(luò)安全有效地運(yùn)行，減少病毒侵入，我行就網(wǎng)絡(luò)安全及系統(tǒng)安全的有關(guān)知識(shí)進(jìn)行了培訓(xùn)。期間，大家對(duì)實(shí)際工作中遇到的計(jì)算機(jī)方面的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)的咨詢，并得到了滿意的答復(fù)。自查存在的問(wèn)題及整改意見(jiàn)我們?cè)诠芾磉^(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，今后我們還要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。(一)對(duì)于線路不整齊、暴露的，立即對(duì)線路進(jìn)行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。(二)加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，及時(shí)更換和維護(hù)好故障設(shè)備。(三)自查中發(fā)現(xiàn)個(gè)別人員計(jì)算機(jī)安全意識(shí)不強(qiáng)。在以后的工作中，我們將

8、繼續(xù)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)安全意識(shí)教育和防范技能訓(xùn)練，讓員工充分認(rèn)識(shí)到計(jì)算機(jī)案件的嚴(yán)重性。人防與技防結(jié)合，確實(shí)做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。敦化江南村鎮(zhèn)銀行股份有限公司20xx年九月十日銀行安全自查報(bào)告篇3今年以來(lái)，我行積極落實(shí)從嚴(yán)治行的方針，做好安全保衛(wèi)工作，完善內(nèi)控程度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)，杜絕案件事故的發(fā)生，取得了較好的成效，保證了我行安全穩(wěn)健高效經(jīng)營(yíng)。一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任制。我行成立了支行安全保衛(wèi)、綜合治理(創(chuàng)安、禁毒、普法和依法治行)領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真落實(shí)安全保衛(wèi)目標(biāo)管理和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，將安全保衛(wèi)工作納入全年工作計(jì)劃，與支行營(yíng)業(yè)部、各分理處負(fù)責(zé)人都簽訂了安全保衛(wèi)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，做到誰(shuí)主

9、管、誰(shuí)負(fù)責(zé)。并根據(jù)市人行要求和本行實(shí)際制定印發(fā)了樂(lè)清工行200*年創(chuàng)建金融安全區(qū)工作意見(jiàn),明確各級(jí)負(fù)責(zé)人安全保衛(wèi)工作職責(zé)，做到一級(jí)抓一級(jí),分工到位、職責(zé)明確、相互配合、層層落實(shí)。二、不斷健全內(nèi)控外防機(jī)制，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。一是做好日常安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作。首先是積極組織全行員工認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)工商銀行員工行為守則(以下簡(jiǎn)稱守則)、中國(guó)工商銀行關(guān)于對(duì)違反規(guī)章制度人員處理暫行規(guī)定、中國(guó)工商銀行內(nèi)部控制暫行規(guī)定、安全保衛(wèi)責(zé)任書(shū)等，加強(qiáng)全行員工法制教育，提高全行員工安全保衛(wèi)意識(shí)。其次是加強(qiáng)經(jīng)警隊(duì)伍建設(shè)。今年多次組織全行保衛(wèi)、經(jīng)警、交接人員的制度學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，規(guī)范保衛(wèi)工作操作。特別是強(qiáng)化了經(jīng)警軍事業(yè)務(wù)訓(xùn)練、防

10、爆槍訓(xùn)練及經(jīng)警人員的考核工作，對(duì)經(jīng)警進(jìn)行技能考核，優(yōu)留劣汰，進(jìn)一步提高了保衛(wèi)隊(duì)伍的整體素質(zhì)。同時(shí)做好員工動(dòng)態(tài)管理工作，積極掌握員工工作和業(yè)余生活情況，對(duì)懷疑有不良行為的或經(jīng)商行為的員工進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并對(duì)廣大員工進(jìn)行防搶預(yù)案演習(xí)，熟練掌握有關(guān)安全保衛(wèi)設(shè)施操作要領(lǐng)，明確報(bào)警電話。還拔出大量保衛(wèi)專項(xiàng)資金，及時(shí)更新一部分已老化的技防設(shè)備?？傊?，在技防、物防、人防上進(jìn)行大投入，把好人防、技防、物防關(guān)，及時(shí)消除案件事故隱患，防患于未然。二是定期召開(kāi)防范案件分析會(huì)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)行有關(guān)文件精神，通報(bào)有關(guān)案情，研究工作中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況、新特點(diǎn)，分析本行管理工作的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞隱患，并針對(duì)本行的薄弱環(huán)節(jié)，采

11、取相應(yīng)對(duì)策，對(duì)不良苗頭立足于早發(fā)現(xiàn)、早教育、早防范，防患于未然。三是定期或不定期地對(duì)所轄各機(jī)構(gòu)部門(mén)進(jìn)行嚴(yán)格檢查，包括進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查與考核，強(qiáng)化我行各項(xiàng)規(guī)章制度的全面落實(shí)，經(jīng)常組織專業(yè)部門(mén)人員加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)崗位和重要環(huán)節(jié)執(zhí)行規(guī)章制度情況的檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違法行為嚴(yán)厲查處，及時(shí)整改。尤其是不斷強(qiáng)化安全保衛(wèi)工作的檢查落實(shí)，堅(jiān)持每周的保衛(wèi)科長(zhǎng)檢查制度及每月的分行行長(zhǎng)檢查制度，對(duì)各項(xiàng)安全工作的管理落實(shí)到崗、到人，強(qiáng)化報(bào)告制度，及時(shí)掌握本系統(tǒng)的安全保衛(wèi)情況，努力防范案件事故的發(fā)生。今年以來(lái)，我行先后開(kāi)展了職業(yè)道德、規(guī)章制度和法制教育活動(dòng)、規(guī)章制度執(zhí)行月大檢查活動(dòng)、業(yè)務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查活動(dòng)、抓內(nèi)部管理，促業(yè)務(wù)發(fā)展活