《公司三重一大自查報告_0》

1、公司三重一大自查報告 首先，讓我們用熱烈的掌聲歡迎各位領導的到來。根據(jù)集團紀委統(tǒng)一安排，下面，我向各位領導匯報置業(yè)公司 三重一大 制度建設及執(zhí)行情況。首先，我簡要介紹一下置業(yè)公司的基本情況(此部分涉及企業(yè)信息，略)。 一、 三重一大 集體決策制度建設情況 三重一大 集體決策制度是國有企業(yè)加強反腐倡廉建設，促進領導人員廉潔從業(yè)，保證國有企業(yè)科學發(fā)展的重要制度保障。置業(yè)公司堅持以科學發(fā)展觀為指導，按照新興集團關于印發(fā) 集團XX年 三重一大 集體決策執(zhí)行情況及制度執(zhí)行力檢查工作方案 的通知要求，全方面自查，全方位整改，進一步規(guī)范了 三重一大 議事決策事項、程序，初步建立了 三重一大 制度，對于規(guī)范決

2、策行為，提高決策水平，防范決策風險發(fā)揮了重要作用。 1、全面梳理和完善現(xiàn)行制度。置業(yè)公司以去年通用集團開展效能監(jiān)察工作、專項治理工作為契機，結(jié)合我公司流程再造工作，按照管理對接和制度銜接的要求，對我公司現(xiàn)行制度進行了一次全面梳理和完善，對操作性不強、涵蓋面不全、內(nèi)容上不細的制度進行了修訂、補充、細化、完善，截止目前，總公司本級累計共修訂完善3項制度，新建6項制度，下屬長沙公司修訂完善3項制度，鄭州公司修訂完善7項制度，新建4項制度，天津公司新建 2項制度，大連公司修訂完善2項制度。經(jīng)過梳理完善，置業(yè)公司目前共有制度61項，就內(nèi)容而言，黨建制度14項，人力制度12項，行政制度18項，經(jīng)營管理制度

3、10項，銷售管理制度1項，工程管理制度1項，財務管理制度5項;就性質(zhì)而言，決策制度3項，執(zhí)行制度37項，監(jiān)督制度3項;就效果而言，制度的系統(tǒng)性更高、操作性更好，針對性更強，初步形成了一套內(nèi)容較為科學、程序較為嚴密的制度體系。 2、補充細化 三重一大 決策事項。結(jié)合置業(yè)公司實際，我公司于去年6月初成立了由總經(jīng)理任組長的流程管理工作領導小組，組織機關各部門對中央提出的 三重一大 集體決策制度規(guī)定的三大項決策事項內(nèi)容的51個子項進行細化，構(gòu)建置業(yè)公司系統(tǒng)的決策事項分級授權(quán)體系，體系明確了哪些事項是由總公司黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、黨委會研究決定，哪些由總經(jīng)理、黨委書記決定，哪些由分管領導決定，哪些事

4、項機關部門就可以決定，哪些事項各二級公司自己就可以拍板，規(guī)定得比較明確具體，進一步細化決策事項，明確決策權(quán)限，目前已經(jīng)擬定了200多項決策事項。我們計劃在完成總公司授權(quán)體系制定后，下屬各二級公司也要根據(jù)這些規(guī)定進行細化量化，為全面實施 三重一大 制度奠定良好的基礎 3、統(tǒng)一規(guī)范 三重一大 決策程序。決策程序劃分模糊不僅會導致決策效率不高，也容易引發(fā)腐-敗問題。置業(yè)公司本著決策民-主化、科學化的原則，建立健全了 三會 決策程序，規(guī)定了會前必須包括征集議題、起草方案、告知各參會方等環(huán)節(jié)，明確了會中的開會紀律、發(fā)言方式、研討程序等內(nèi)容。此外，我們也加大了對 三會 原始記錄的管理力度，公司在召開重大會

5、議時專設秘書完成會議記錄任務，對重大問題處理的相關會議文件進行統(tǒng)一歸檔保存，對會議記錄的格式、內(nèi)容做了具體規(guī)定，確保公司各項原始記錄做到完整、統(tǒng)一、準確、及時，確保 三重一大 決策有據(jù)可查，經(jīng)得起檢驗。去年11月份，我公司利用在長沙公司召開內(nèi)部對標學習會的機會，組織各公司相關人員對制定的 三會 決策程序進行了全面學習。 4、研究制定 三重一大 制度草案。在細化 三重一大 決策事項，規(guī)范決策程序的基礎上，我們根據(jù)企業(yè)實際情況，制定了中國新興置業(yè)公司 三重一大 集體決策制度(草案)，正在進行意見征集和進一步修改。該制度草案界定了 三重一大 事項，劃分了決策主體職責權(quán)限，明確了置業(yè)公司所有 三重一大

6、 事項的議事規(guī)則和決策程序，并建立了相應的監(jiān)督制約機制，保證 三重一大 集體決策制度的正確實施。 二、 三重一大 集體決策制度執(zhí)行情況 制度的生命在于執(zhí)行，我們在 三重一大 集體決策制度的執(zhí)行工作上，始終堅持民-主集中制原則，努力做到會前有調(diào)研論證，會中有充分討論，會后有執(zhí)行監(jiān)督，公司各項重大決策均由領導班子集體討論決定，避免了由于個人主觀因素而導致的決策失誤。 1、重大事項集體討論、民-主決策。我們對企業(yè)經(jīng)營方針、資產(chǎn)管理、長遠規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略，對關系到公司改革的重大事項如機構(gòu)調(diào)整、分配制度等的決策積極進行調(diào)查研究、必選論證，充分聆聽職工意見后再召開黨政聯(lián)席會議充分討論決定。去年，我們確立了置

7、業(yè)公司 三年翻一番、五年翻兩番 的發(fā)展戰(zhàn)略，對這一涉及企業(yè)發(fā)展前途和方向的戰(zhàn)略，我們嚴格履行程序，在領導班子充分醞釀討論的基礎上，召開企業(yè)中層以上管理人員參加的 十二 五發(fā)展戰(zhàn)略研討會 ，虛心聽取各方意見建議，認真研究各種可行措施，初步確定了發(fā)展目標和保障措施，并在置業(yè)公司第三屆二次職代會上征求了廣大職工代表的意見，最后經(jīng)置業(yè)公司黨政聯(lián)席會審議通過，保證了重大事項的民-主決策過程。在涉及職工重大切身利益的事項上，我們也嚴格按照決策程序進行。今年初，我們研究制定了置業(yè)公司績效考核實施辦法(征求意見稿)，并下發(fā)機關各部門、下屬各公司組織員工研究討論，廣泛征求職工的意見建議。從去年7月份到今年2月份

8、，置業(yè)公司經(jīng)黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會先后研究決定重大事項47項，均履行了決策程序。 2、重要人事任免集體討論、民-主決策。置業(yè)公司機關部門領導及所屬單位領導班子的配備是人事工作的重點。我們在干部使用上，嚴格組織管理，堅持競爭擇優(yōu)、公開透明的原則，做到凡涉及重大的干部人事任免、變動事宜，都在充分調(diào)研、廣泛聽取意見的情況下，召開黨政聯(lián)席會研究，通過會前醞釀、會上討論、會后傳達的程序和方式，做到重大人事問題集體研究。對行政領導的任免、聘任解聘，由領導提名、人事部門建議、群眾評議推薦等形式產(chǎn)生，由辦公室人事、黨務部門組織進行考核，提出意見后交由黨政聯(lián)席會議審定。對黨組織負責人的使用，堅持從思想道德品德

9、端正和廉政情況表現(xiàn)優(yōu)異的同志中進行選拔，并上報集團公司審批，然后召開黨員大會進行集體研究、投票產(chǎn)生。從去年7月份到今年2月份，置業(yè)公司5項重要人事任免均嚴格按程序進行。 3、重大項目安排集體討論、民-主決策。我們對每項重大項目安排，如新項目拓展、施工單位確定、材料設備采購等，嚴格執(zhí)行集團有關規(guī)定、中國新興置業(yè)公司投資管理辦法、預決算管理辦法、招標管理辦法、材料設備采購管理辦法等制度，明確投資管理程序，規(guī)范企業(yè)投資行為，提高投資決策的科學性和民-主性，加強投資項目建設期間的跟蹤監(jiān)督，有效防范了投資風險。尤其是對大宗物資采購、大型設備購置、租賃等都在廣泛收集市場信息的基礎上，堅持 貨比三家 的原則

10、，實行陽光采購，各相關單位、部門共同參與審查招標，參與評標、定標，并報總經(jīng)理辦公會審議確定，避免了物資采購的跑冒滴漏，有效控制了工程成本。從去年7月份到今年2月份，置業(yè)公司重大項目安排共計7項，均嚴格按照上述制度并通過總經(jīng)理辦公會審議批準執(zhí)行。 4、大額資金使用集體討論、民-主決策。我們根據(jù)置業(yè)公司資金管理辦法、關于加強資金使用計劃、審批、支付管理的暫行規(guī)定、財務管理暫行辦法等相關規(guī)定，堅持由置業(yè)公司財務部提出初步意見，經(jīng)總會計師復審后，提交總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會批準實施，確保資金使用符合國家有關財經(jīng)政策和企業(yè)規(guī)定，安全有效。對于資金使用情況，利用季度生產(chǎn)經(jīng)營會和年度工作會向廣大干部職工進行

11、說明。 三、存在的主要問題 三重一大 集體決策制度包括制度的建立、執(zhí)行、監(jiān)督等若干環(huán)節(jié)。置業(yè)公司 三重一大 集體決策制度在這三個方面還存在一定的問題。 1、 三重一大 制度建立方面存在的問題。制度體系仍然不夠科學合理，部分制度不夠健全，配套制度和實施細則尚需進一步建立，部分制度缺失，個別制度過時的問題依然存在，決策權(quán)限模糊，責任邊界不清等問題亟待解決，制度的廢、改、立工作仍需繼續(xù)大力推進。 2、三重一大 制度執(zhí)行方面存在的問題。個別下屬企業(yè)決策程序尚不規(guī)范， 三重一大 事項的議事規(guī)則較為分散。部分決策事項會前未討論，部分事項決策依據(jù)不充分，大部分制度未進行網(wǎng)上公示。 3、 三重一大 制度監(jiān)督方

12、面存在的問題。決策執(zhí)行是否到位、是否達到應有效果，這些都是制度監(jiān)督方面應該解決的問題，目前，置業(yè)公司 三重一大 制度監(jiān)督評估體系不夠健全，相關評估制度和責任追究制度不夠完善。 四、下一步工作思路 1、繼續(xù)做好制度完善工作。制度是企業(yè)科學發(fā)展的根本，下一步，我們將繼續(xù)堅持 用制度管人，按程序辦事 的原則，進一步加大公司系統(tǒng)制度的建設力度，突出制度的可操作性，注重制度的系統(tǒng)性，強化制度的針對性，逐漸形成一套好用、管用、實用的制度體系。 2、逐步構(gòu)建分級授權(quán)體系。 三重一大 涉及決策事項較為寬泛，目前，我公司正細化 三重一大 集體決策事項，著力構(gòu)建置業(yè)公司分級授權(quán)體系，該體系還需進一步補充完善和討論研究，待成熟后下發(fā)執(zhí)行。同時，我們將要求各二級公司根據(jù)總公司的規(guī)定進行細化，增強針對性，提高可操作性。 3、不斷優(yōu)化業(yè)務工作流程。制度的關鍵在于執(zhí)行，而執(zhí)行的核心就是