戰(zhàn)略發(fā)展委員會設(shè)置與工作細(xì)則

1、戰(zhàn)略發(fā)展委員會設(shè)置與工作細(xì)則1.1 總 則1.1.1 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健 全投資決策程序， 加強決策科學(xué)性， 提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量， 完 善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法 、上市公司治理準(zhǔn)則 、康乃 爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司章程 （以下簡稱“公司章程” ）及其他有關(guān)規(guī)定，公司 特設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本工作細(xì)則。1.1.2 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)， 主要 負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。1.2 人員組成1.2.1 戰(zhàn)略委員會成員由三名董事組成，其中一名為獨立董事。

2、1.2.2 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、 二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之 一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。1.2.3 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員一名，由公司董事長擔(dān)任。1.2.4 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間 如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)， 自動失去委員資格， 并由委員會根據(jù)上述第三 至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。1.2.5 戰(zhàn)略委員會下設(shè)【投資評審小組】 ，由總經(jīng)理任組長。必要時，戰(zhàn)略委員 會可委托專業(yè)機構(gòu)承擔(dān)投資評審小組職責(zé)。1.3 職責(zé)權(quán)限1.3.1 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；（二）對公司章程 規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)

3、的重大投資融資方案進(jìn)行研究并 提出建議；（三）對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目 進(jìn)行研究并提出建議；（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議；（五）對以上事項的實施進(jìn)行監(jiān)督檢查；（六）董事會授權(quán)的其他事宜。1.3.2 戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。1.4 決策程序1.4.1 投資評審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準(zhǔn)備工作， 提供公司有關(guān)方 面資料：（一）由公司有關(guān)部門或控股（參股）公司的負(fù)責(zé)人上報重大投資融資、資 本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；（二）由投資評審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項意見書，并

4、向戰(zhàn)略委員會備案；（三）公司有關(guān)部門或者控股（參股）公司對外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可 行性報告等洽談并上報投資評審小組；（四）由投資評審小組進(jìn)行評審， 簽發(fā)書面意見， 并向戰(zhàn)略委員會提交正式 提案。1.4.2 戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提 交董事會，同時反饋給投資評審小組。1.5 議事規(guī)則1.5.1 戰(zhàn)略委員會每年至少召開一次會議，并于會議召開前三天以專人送達(dá)、傳 真、電子郵件或其他形式通知全體委員， 但全體委員一致同意， 可豁免前述通知 期。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持；1.5.2 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方

5、可舉行； 每一名委員有一 票表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過；1.5.3 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手或投票表決； 臨時會議可以采取通訊表決 的方式召開；1.5.4 投資評審小組組長、副組長可列席戰(zhàn)略委員會會議，必要時可邀請公司董 事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議；1.5.5 如有必要戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見， 費用由公 司支付；1.5.6 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、 表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法 律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定；1.5.7 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會 議記錄由公司董事會秘書保存；1.5.8 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會；1.5.9 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。1.6 附則1.6.1 本工作細(xì)則經(jīng)董事會決議通過后，自頒布之日起施行。1.6.2 本工作細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本 工作細(xì)則如與國家日后頒布的法律、 法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸 時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行