企業(yè)制度管理制度制度管理流程

1、制度管理流程1范圍公司范圍內(nèi)制度的制定、運(yùn)行效果動(dòng)態(tài)評(píng)估、從年度制度制訂和修 訂計(jì)劃形成、制度的制訂至頒布執(zhí)行的全過(guò)程。2控制目標(biāo)2.1 公司制度的系統(tǒng)性、完善性、簡(jiǎn)潔、高效2.2 公司制度制定、修訂、完善的計(jì)劃性2.3 制度編制的計(jì)劃性和可控性2.4 制度制訂過(guò)程的科學(xué)性、規(guī)范性2.5 制度制訂、頒布的統(tǒng)一協(xié)調(diào)性3關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1 制度體系的建立、管理3.2 制度編制的基本格式、規(guī)范的確立3.3 制度的系統(tǒng)性審核和實(shí)質(zhì)性的審核3.4 制度運(yùn)行效果的分析、評(píng)估3.5 制度的歸檔與頒布及舊制度廢止3.6 制度的學(xué)習(xí)與解釋4流程步驟說(shuō)明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說(shuō)明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01年末各單位根據(jù)

2、制度建設(shè)規(guī)劃單位申 報(bào)制度立項(xiàng)，出據(jù)規(guī)范的立項(xiàng)材料制度立項(xiàng)申請(qǐng)材料02企管法規(guī)部審核制度立項(xiàng)申請(qǐng)材料的制度立項(xiàng)申請(qǐng)材步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說(shuō)明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔規(guī)范性，主要從以下方面：制度制定 計(jì)劃項(xiàng)目名稱及完成時(shí)間；制度需要 解決的問(wèn)題和初步方案；與現(xiàn)行相關(guān) 規(guī)章制度的關(guān)系；是否符合制度建設(shè) 規(guī)劃料03公司總經(jīng)理辦公會(huì)批審04企管法規(guī)部編制年度制度制訂計(jì)劃年度制度制訂計(jì)劃05計(jì)劃下達(dá)執(zhí)行年度制度制訂計(jì)劃06相關(guān)單位根據(jù)計(jì)劃時(shí)間立項(xiàng)，開(kāi)始準(zhǔn) 備制度草擬年度制度制訂計(jì)劃07內(nèi)部討論并征集相關(guān)單位意見(jiàn)起早制 度制度草案08起草單位向企管法規(guī)部制度申報(bào)審議制度草案09企管法規(guī)部審核制度草案10組織相關(guān)部門或單位會(huì)審制度草案11公司領(lǐng)導(dǎo)審批12制度確立13企管法規(guī)部進(jìn)行制度歸檔、編號(hào)，形成制度文件制度文件14企管法規(guī)部頒布制度，同時(shí)舊制度宣布廢止、撤消制度文件15企管法規(guī)部組織制度學(xué)習(xí)，制訂單位 進(jìn)行制度講解制度文件16制度執(zhí)行5流程相關(guān)制度5.1 制度：制度管理辦法5.2 記錄：制度編制申請(qǐng)材料，年度制度制訂計(jì)劃，制度草案，制度文件。6