三重一大決策制度實(shí)施辦法三篇

1、三重一大決策制度實(shí)施辦法三篇篇一三重一大決策制度實(shí)施辦法三重一大決策制度實(shí)施辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范決策行為， 提高決策水平， 防范決策風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，全面提升企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員勤勉盡責(zé)、誠(chéng)信守法能力，根據(jù)公司法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法等法律法規(guī)和有關(guān)文件精神，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法所稱(chēng) “三重一大 ”是指公司重大決策、 重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。重大決策事項(xiàng)，指依照有關(guān)法律法規(guī)、 公司章程、制度規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、職工代表大會(huì)決定的事項(xiàng)。重要人事任免事項(xiàng)， 指公司中層及以上干部的職務(wù)調(diào)整等事項(xiàng)。重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，指對(duì)公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)

2、構(gòu)、資源配置、盈利能力、 生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)， 指在不同用途和情況下， 超過(guò)規(guī)定限額的資金使用。第三條 “三重一大 ”事項(xiàng)決策必須堅(jiān)持以下原則（一）依法決策。必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、 黨內(nèi)法規(guī)和方針政策， 以及公司章程和規(guī)章制度，保證決策合法合規(guī)。（二）規(guī)范決策。必須依據(jù)職責(zé)、 權(quán)限和議事規(guī)則進(jìn)行決策， 按規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)股東單位審批的必須報(bào)批。（三）民主決策。必須實(shí)行集體討論，充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)。（四）科學(xué)決策。決策前應(yīng)當(dāng)充分調(diào)研論證， 特別要做好前期可行性研究， 必要時(shí)要進(jìn)行專(zhuān)家論證、技術(shù)咨詢(xún)、決策評(píng)估、公示等程序。第二章 “三重一大 ”

3、事項(xiàng)的主要范圍第四條列入董事會(huì)審議或決策范圍的 “三重一大 ”事項(xiàng)（一）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。（二）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。（三）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（四）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本。（五）制定公司合并、 分立、解散或者變更公司形式的方案。（六）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。（七）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。（八）制訂公司的基本管理制度。第五條列入總經(jīng)理辦公會(huì)審議或決策范圍的 “三重一大 ”事項(xiàng)（一）研究貫徹落實(shí)公司董事會(huì)決定、決議和部署的工作安排。（二）擬訂公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案、年度投融資方案提交董事會(huì)審議。（三）擬訂

4、投資方案提交公司董事會(huì)審議；決定公司年度預(yù)算內(nèi) 5000 萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)投資事項(xiàng)。（四）擬訂公司管理機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置方案并提交董事會(huì)審議。（五）擬訂公司的基本管理制度提交董事會(huì)審議，制定公司的具體規(guī)章。（六）決定公司中層干部（含非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)）任免。（七）擬訂公司員工薪酬分配方案并按規(guī)定提交職代會(huì)審議。（八）經(jīng)董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)及其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)審議和決定的重要事項(xiàng)。第六條職工代表大會(huì)審議或決策事項(xiàng)范圍 （一）審議并通過(guò)企業(yè)合并、分立、改制、解散、破產(chǎn)所涉及的職工分流安置方案。（二）選舉或罷免企業(yè)職工董事、職工監(jiān)事。（三）審議企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、改制方案、重大改革措施等重大事項(xiàng)。（四）審議

5、并通過(guò)有關(guān)職工勞動(dòng)報(bào)酬、 工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、企業(yè)年金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律、勞動(dòng)定額管理、 住房公積金和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納等直接涉及職工切身利益的規(guī)章制度或者重大事項(xiàng)。（五）其它應(yīng)由職工代表大會(huì)決定或?qū)徸h的事項(xiàng)。第三章決策方式和程序第七條決策方式（一） “三重一大 ” 事項(xiàng)決策時(shí)，應(yīng)根據(jù)職責(zé)范圍確定決策機(jī)構(gòu)， 并以會(huì)議集體討論審議的方式履行程序，不得以傳閱、會(huì)簽或個(gè)別征求意見(jiàn)等方式代替。緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的， 應(yīng)在事后及時(shí)向董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告，按程序予以追認(rèn)。董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)認(rèn)為臨時(shí)決定不正確的，應(yīng)當(dāng)重新決策。（二）研究公司改革以及經(jīng)營(yíng)

6、管理方面的重大問(wèn)題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、 制定重要的規(guī)章制度等， 應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)的意見(jiàn)和建議。應(yīng)由職工代表大會(huì)審議或通過(guò)的，需召開(kāi)職工代表大會(huì)。第八條決策程序（一） “三重一大 ”事項(xiàng)決策程序包括會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后三部分，一般應(yīng)當(dāng)包括調(diào)查研究、論證評(píng)估、醞釀溝通、集體討論、規(guī)范表決、組織實(shí)施、監(jiān)督執(zhí)行、責(zé)任追究等環(huán)節(jié)。（二） “三重一大 ”事項(xiàng)提交會(huì)議集體決策前，提交議題的職能部室應(yīng)按照董事會(huì)、 總經(jīng)理辦公會(huì)的決策范圍制定詳實(shí)的議案， 并經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審核和主要負(fù)責(zé)人確認(rèn)。主要負(fù)責(zé)人提出的決策建議可作為會(huì)議議題。（三）對(duì)擬決策議題，分管負(fù)責(zé)人和職能部室應(yīng)進(jìn)行廣泛深入的調(diào)研論證，對(duì)涉穩(wěn)事項(xiàng)

7、組織穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，決策前須進(jìn)行專(zhuān)家論證、技術(shù)咨詢(xún)或決策評(píng)估。涉及企業(yè)規(guī)章制度、 經(jīng)濟(jì)合同、重要法律事務(wù)的內(nèi)容應(yīng)由公司總法律顧問(wèn)及法務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行法律審核把關(guān)。重要人事任免事項(xiàng)， 應(yīng)當(dāng)事先就相關(guān)人員的廉潔從業(yè)情況征求公司或上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)。涉及提拔的，應(yīng)當(dāng)事先開(kāi)展個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告和個(gè)人檔案核查工作。大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)資金使用的必要性、預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等內(nèi)容進(jìn)行全面分析評(píng)判并形成議案。重大投資事項(xiàng)，職能部室對(duì)項(xiàng)目初審后應(yīng)提交咨詢(xún)?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估并形成書(shū)面意見(jiàn)。集體決策前，職能部室應(yīng)向與會(huì)人員提交盡職調(diào)研報(bào)告、 經(jīng)認(rèn)定的咨詢(xún)?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)或?qū)＜页鼍叩恼撟C、 咨詢(xún)或評(píng)估

8、報(bào)告、 項(xiàng)目可研報(bào)告、公司總法律顧問(wèn)及法務(wù)機(jī)構(gòu)出具的法律審核意見(jiàn)書(shū)、 擬合作方資信情況等相關(guān)資料。（四） “三重一大 ”事項(xiàng)決策前，參與決策人員之間、部室之間應(yīng)進(jìn)行充分溝通。決策事項(xiàng)議案及調(diào)研報(bào)告、 可研報(bào)告、法律審核意見(jiàn)書(shū)等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)主要負(fù)責(zé)人、 分管負(fù)責(zé)人審閱后按有關(guān)規(guī)定提前送達(dá)， 保證其在會(huì)前充分了解相關(guān)情況。職代會(huì)決策事項(xiàng)應(yīng)將有關(guān)情況提前 7 日印發(fā)給職工代表。（五） “三重一大 ”事項(xiàng)決策會(huì)議出席人數(shù)應(yīng)達(dá)到規(guī)定人數(shù)方可召開(kāi)。其中，董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)有三分之二以上應(yīng)到人員出席方可召開(kāi)。（六）與會(huì)人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn)，主要負(fù)責(zé)人最后發(fā)表意見(jiàn)，并按少數(shù)服從多數(shù)原則對(duì)討論事項(xiàng)總

9、結(jié)出結(jié)論性意見(jiàn)。在其他參會(huì)人員未充分發(fā)表意見(jiàn)前， 主要負(fù)責(zé)人一般不發(fā)表傾向性意見(jiàn)。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究、逐項(xiàng)表決。對(duì)重要人事任免事項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行票決。（七） “三重一大 ”事項(xiàng)決策應(yīng)全程紀(jì)實(shí)并形成會(huì)議記錄，包括決策事項(xiàng)、決策過(guò)程、決策參與人及意見(jiàn)、決策結(jié)論等。會(huì)議記錄、紀(jì)要及相關(guān)調(diào)研論證材料等所有決策過(guò)程的紙質(zhì)和電子資料應(yīng)存檔備查。（八） “三重一大 ”事項(xiàng)的落實(shí)，應(yīng)按照領(lǐng)導(dǎo)班子分工確定牽頭領(lǐng)導(dǎo)、工作部室及責(zé)任人，遇有分工和職責(zé)交叉的，由領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人明確一名班子成員牽頭。第九條監(jiān)事會(huì)應(yīng)列席公司總經(jīng)理辦公會(huì)以及決策 “三重一大”事項(xiàng)的其他會(huì)議。公司研究 “三重一大 ”事項(xiàng)應(yīng)與監(jiān)事會(huì)事先

10、溝通。第十條按規(guī)定需由相關(guān)部門(mén)審批、 核準(zhǔn)或備案的事項(xiàng)， 在組織實(shí)施前履行審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)。第四章紀(jì)律要求第十一條公司董事會(huì)及經(jīng)理層成員個(gè)人不得決定應(yīng)由集體決策的事項(xiàng)。對(duì)集體決策形成的決定， 所有成員必須堅(jiān)決執(zhí)行， 個(gè)人不得改變集體決策結(jié)果。如果個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見(jiàn)，可以保留或向上級(jí)反映，在沒(méi)有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。第十二條 “三重一大 ”事項(xiàng)決策會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，不得臨時(shí)動(dòng)議議題或表決事項(xiàng)。緊急情況必須臨時(shí)動(dòng)議的， 動(dòng)議人必須書(shū)面陳述理由， 并作為會(huì)議資料保存。與會(huì)半數(shù)及半數(shù)以上人員不同意臨時(shí)動(dòng)議的， 會(huì)議不討論臨時(shí)動(dòng)議事項(xiàng)。第十三條在 “三重一大 ”事項(xiàng)

11、集體決策過(guò)程中， 對(duì)于有實(shí)質(zhì)性爭(zhēng)議事項(xiàng)，應(yīng)推遲議決。待重新調(diào)研，意見(jiàn)成熟后，再提交會(huì)議討論。會(huì)議原則通過(guò)但具體事項(xiàng)尚需完善的， 分管負(fù)責(zé)人及職能部室應(yīng)盡快落實(shí)完善措施， 并在下次會(huì)議上向參會(huì)人員書(shū)面報(bào)告相關(guān)情況。第十四條建立回避制度， 在討論與本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時(shí)，本人應(yīng)回避。第十五條 “三重一大 ”事項(xiàng)決策會(huì)議尚未正式公布的內(nèi)容， 與會(huì)人員不得外泄。需公開(kāi)或公示的事項(xiàng)，應(yīng)按要求予以公開(kāi)或公示。第五章責(zé)任追究第十六條集體決策因違反法律法規(guī)的規(guī)定或不符合決策規(guī)則、程序和紀(jì)律要求，給國(guó)有資本權(quán)益、職工合法權(quán)益造成損失或不良影響的， 公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員

12、應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。討論或表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的決策成員，免予責(zé)任追究。第十七條違反 “三重一大 ”決策制度的責(zé)任追究主要包括以下情形（一）集體決策違反法律法規(guī)或相關(guān)制度規(guī)定的；（二）未履行集體決策程序，由個(gè)人或少數(shù)人決定替代集體決策，或因特殊原因未經(jīng)集體決策而由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定、事后又不及時(shí)報(bào)告，以及雖事后報(bào)告但經(jīng)集體決策程序認(rèn)定臨時(shí)決定不正確的；（三）重要人事任免事項(xiàng)，違反組織人事管理規(guī)定程序的；（四）對(duì) “三重一大 ”決策事項(xiàng)未廣泛征求意見(jiàn)或充分調(diào)研論證而導(dǎo)致決策失誤或產(chǎn)生大規(guī)模群訪、集訪事件的；（五）職能部室未充分履行盡職調(diào)查責(zé)任、未提供真實(shí)情況和完整的可行性方案或

13、知情不報(bào)而導(dǎo)致決策失誤的；（六）故意規(guī)避集體決策、拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的；（七）在決策執(zhí)行和組織實(shí)施過(guò)程中，有關(guān)人員和部室發(fā)現(xiàn)可能造成損失或不良影響而不及時(shí)報(bào)告并采取相關(guān)措施的；（八）決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人或其利益關(guān)聯(lián)方，本人未予回避的；（九）違規(guī)拆解資金、項(xiàng)目和工程額度等，規(guī)避集體決策或公開(kāi)交易程序的；（十）違反保密紀(jì)律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的；（十一）會(huì)議記錄不規(guī)范甚至篡改、銷(xiāo)毀會(huì)議記錄的；（十二）其他違反 “三重一大 ”決策制度而造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。第十八條對(duì)違反第十八條規(guī)定并造成資產(chǎn)損失的行為， 依照企業(yè)經(jīng)營(yíng)投資失誤和資產(chǎn)損失責(zé)任追究

14、的相關(guān)制度追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；未造成資產(chǎn)損失的，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部規(guī)定予以相應(yīng)處理。第六章監(jiān)督檢查第十九條公司董事長(zhǎng)、負(fù)責(zé)人分別為董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)施 “三重一大 ”決策制度的主要責(zé)任人。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)分工和職責(zé)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告 “三重一大 ”決策制度的執(zhí)行情況。第二十條公司自覺(jué)接受上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)和監(jiān)事會(huì)對(duì)貫徹落實(shí) “三重一大 ”決策制度情況的監(jiān)督檢查。第二十一條公司執(zhí)行 “三重一大 ”決策制度的情況， 作為領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員年度和任期考核評(píng)價(jià)、 黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核、 經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)和監(jiān)事會(huì)年度監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容， 并作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)、述職述廉和企務(wù)公開(kāi)的重要內(nèi)容。篇二三

15、重一大決策制度實(shí)施辦法篇二三重一大決策制度實(shí)施辦法第一章總則第一條按照關(guān)于印發(fā) 集團(tuán)公司貫徹落實(shí) “三重一大 ”決策制度實(shí)施辦法的通知 （字XXXX 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃的確定與調(diào)整；（五）公司年度預(yù)決算與重點(diǎn)工作任務(wù)的確定與調(diào)整；（六）公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)與布局調(diào)整方案的確定與調(diào)整；（七）公司科技發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及科技創(chuàng)新體系建設(shè)方案的確定與調(diào)整；（八）公司年度軍品科研、生產(chǎn)計(jì)劃的確定與調(diào)整；（九）公司及子公司預(yù)算內(nèi)限額以上重大投資事項(xiàng)、重大資本運(yùn)作事項(xiàng)、重大重組并購(gòu)事項(xiàng)、重大合資合作事項(xiàng)、重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)的確定與調(diào)整；（十）公司領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍、人才隊(duì)伍及后備人員隊(duì)伍建設(shè)方針、政策

16、和規(guī)劃的確定與調(diào)整；（十一）公司重大戰(zhàn)略合作協(xié)議的確定與調(diào)整；（十二）公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置方案的確定與調(diào)整；（十三）公司制度文本與主要業(yè)務(wù)流程的確定與調(diào)整；（十四）公司各部門(mén)與子公司領(lǐng)導(dǎo)人員任期及年度業(yè)績(jī)考評(píng)、激勵(lì)與責(zé)任追究；（十五）公司重大質(zhì)量、安全、節(jié)能減排事故調(diào)查處理與責(zé)任追究；（十六）公司重大決策后評(píng)價(jià)結(jié)論審核與責(zé)任追究；（十七）公司管理的領(lǐng)導(dǎo)人員重大違規(guī)違紀(jì)事項(xiàng)調(diào)查處理與責(zé)任追究；（十八）公司重大維穩(wěn)措施和重大突發(fā)事件應(yīng)急處置措施；（十九）公司關(guān)系職工利益的重大政策措施的批準(zhǔn)與調(diào)整；（二十）公司先進(jìn)集體、先進(jìn)基層黨組織、勞動(dòng)模范、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、先進(jìn)個(gè)人、優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)干部及以上獎(jiǎng)項(xiàng)人選的

17、確定；（二十一）子公司章程、核心使命及主營(yíng)業(yè)務(wù)的審核與調(diào)整；（二十二）子公司改制、重組、合并、分立、破產(chǎn)及撤銷(xiāo)等事項(xiàng)的審核；（二十三）子公司效能監(jiān)察、重大項(xiàng)目監(jiān)督檢查及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)決算審計(jì)等結(jié)論的認(rèn)定與責(zé)任追究；（二十四）公司及子公司預(yù)算外需公司審批事項(xiàng)的確定；（二十五）公司擔(dān)保事項(xiàng)及子公司需公司確定的重大擔(dān)保事項(xiàng)的確定；（二十六）其它重大決策事項(xiàng)。第五條重要人事任免事項(xiàng)主要包括 （一）公司授權(quán)范圍內(nèi)管理的領(lǐng)導(dǎo)人員的任免、聘用、解聘和后備人選的確定；（二）集團(tuán)及以上級(jí)別科技帶頭人和關(guān)鍵技能帶頭人的推薦；（三）公司向控股和參股企業(yè)推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（四）公司中層領(lǐng)導(dǎo)

18、人員的任免、聘用、解聘和后備人選的確定；（五）其它重要人事任免事項(xiàng)。第六條重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)主要包括（一）公司及子公司預(yù)算內(nèi)限額以上重大投資項(xiàng)目、重大資本運(yùn)作項(xiàng)目、重大重組并購(gòu)項(xiàng)目、重大合資合作項(xiàng)目、 重大科研項(xiàng)目、 重大資產(chǎn)處置項(xiàng)目實(shí)施方案的確定與調(diào)整；（二）公司及子公司預(yù)算外投資項(xiàng)目、資本運(yùn)作項(xiàng)目、重組并購(gòu)項(xiàng)目、合資合作項(xiàng)目、科研項(xiàng)目、資產(chǎn)處置項(xiàng)目的立項(xiàng)審核；（三）公司及子公司債轉(zhuǎn)股及股權(quán)、債權(quán)回購(gòu)方案的審核；（四）公司及子公司非主業(yè)投資項(xiàng)目的審核；（五）公司及子公司個(gè)性化投資與資產(chǎn)處置限額的確定與調(diào)整；（六）其它重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。第七條大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括（4 項(xiàng)）（一）公司年度預(yù)算

19、內(nèi) 50 萬(wàn)元及以上大額度資金的調(diào)動(dòng)和使用；（二）公司預(yù)算外資金的調(diào)動(dòng)和使用；（三）公司對(duì)外捐贈(zèng)、贊助事項(xiàng)；（四）其它大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。第三章決策程序第八條凡屬 “三重一大 ”事項(xiàng)，應(yīng)按決策事項(xiàng)的類(lèi)別，分別由公司總經(jīng)理辦公會(huì)、 黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)在符合規(guī)定人數(shù)情況下集體討論決定，不得以個(gè)別征求意見(jiàn)等方式作出決策。如遇重大突發(fā)事件或緊急情況需由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)當(dāng)在事后及時(shí)向執(zhí)行董事、 監(jiān)事、總經(jīng)理辦公會(huì)或黨委會(huì)報(bào)告；臨時(shí)決定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策情況負(fù)責(zé)，事后應(yīng)當(dāng)按程序予以辦理。第九條 “三重一大 ”事項(xiàng)決策程序。（一）提出議題。承辦部門(mén)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示、批示或工作需要， 提出研究的事項(xiàng)，或由

20、公司領(lǐng)導(dǎo)直接提出。（二）確定議題。公司黨政主要負(fù)責(zé)人經(jīng)過(guò)協(xié)商，確定需要討論決策的議題，同時(shí)確定議題提交的會(huì)議形式（總經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)）。（三）前期準(zhǔn)備。對(duì)需要提交討論的議題， 公司分管領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門(mén)應(yīng)按事項(xiàng)分別作如下準(zhǔn)備1、重大決策事項(xiàng)。重大決策事項(xiàng)應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準(zhǔn)備工作調(diào)查研究；提出方案建議及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；征求和聽(tīng)取各方面意見(jiàn)和建議；法律顧問(wèn)從法律風(fēng)險(xiǎn)方面提出審核意見(jiàn)； 修改完善方案； 準(zhǔn)備會(huì)議材料，提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)討論決定。其中，對(duì)專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)家論證、評(píng)估；對(duì)涉及職工切身利益的重大改革措施和制度， 應(yīng)聽(tīng)取工會(huì)和職工群眾的意見(jiàn)

21、和建議； 提交總經(jīng)理辦公會(huì)、 黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)討論決定的會(huì)議材料中， 應(yīng)包括方案制訂的基本過(guò)程、 征求意見(jiàn)的范圍與對(duì)象、采納的主要意見(jiàn)和建議及未采納的不同意見(jiàn)和建議等。2、重要人事任免事項(xiàng)。組織選拔授權(quán)范圍內(nèi)的子公司領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準(zhǔn)備工作溝通醞釀； 組織考察；公司組織部門(mén)征求公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、人事管理部門(mén)等有關(guān)方面意見(jiàn)； 綜合分析、提出任用建議；準(zhǔn)備會(huì)議材料，提請(qǐng)公司黨政聯(lián)席會(huì)討論決定。公開(kāi)招聘選拔授權(quán)范圍內(nèi)的子公司領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準(zhǔn)備工作確定公開(kāi)招聘職位； 進(jìn)行職位分析； 公布招聘職位、職位職責(zé)、任職條件及有關(guān)要求； 報(bào)名與資格審查； 進(jìn)行知識(shí)、能力、素質(zhì)

22、、心理健康等方面的綜合測(cè)試； 確定考察對(duì)象； 組織考察；公司組織部門(mén)征求公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、人事管理部門(mén)等有關(guān)方面意見(jiàn)；綜合分析、提出任用建議；準(zhǔn)備會(huì)議材料，提請(qǐng)公司黨政聯(lián)席會(huì)討論決定。競(jìng)爭(zhēng)上崗方式選拔子公司領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準(zhǔn)備工作確定競(jìng)爭(zhēng)上崗職位；進(jìn)行職位分析；發(fā)布公告，公布競(jìng)聘職位、職位職責(zé)、任職條件及有關(guān)要求；報(bào)名與資格審查；視情況進(jìn)行知識(shí)、能力、素質(zhì)、心理健康等方面的綜合測(cè)試；競(jìng)職演講、綜合答辯；民主測(cè)評(píng)、民主推薦；確定考察對(duì)象；組織考察；公司組織部門(mén)征求公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、 人事管理部門(mén)等有關(guān)方面意見(jiàn)；綜合分析、提出任用建議；準(zhǔn)備會(huì)議材料，提請(qǐng)公司黨政聯(lián)席會(huì)討論決定。公司

23、中層領(lǐng)導(dǎo)人員，公司向控股和參股企業(yè)委派股東代表，推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，參照上述程序執(zhí)行。3、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準(zhǔn)備工作（1）組織調(diào)研，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證，重點(diǎn)是做好市場(chǎng)、技術(shù)、效益和風(fēng)險(xiǎn)分析；（ 2）廣泛聽(tīng)取有關(guān)專(zhuān)家或規(guī)劃咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的咨詢(xún)意見(jiàn)；法律顧問(wèn)從法律風(fēng)險(xiǎn)方面提出審核意見(jiàn)；（ 3）擬定方案，準(zhǔn)備會(huì)議材料，提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)討論決定。會(huì)議材料中應(yīng)包括調(diào)查研究的基本情況以及市場(chǎng)、 技術(shù)、效益、風(fēng)險(xiǎn)分析和相關(guān)咨詢(xún)意見(jiàn)。4、大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。大額資金運(yùn)作事項(xiàng)應(yīng)按以下程序要求做好相關(guān)準(zhǔn)備工作 （1）研究提出大額資金使用

24、計(jì)劃，并對(duì)其必要性、預(yù)期效益、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等進(jìn)行嚴(yán)格論證、分析；（2）法律顧問(wèn)從法律風(fēng)險(xiǎn)方面提出審核意見(jiàn)；（3）擬定使用方向，準(zhǔn)備會(huì)議材料。會(huì)議材料中應(yīng)包括資金使用必要性、預(yù)期效益、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等內(nèi)容。（四）會(huì)議準(zhǔn)備。辦公室應(yīng)提前將總經(jīng)理辦公會(huì)、 黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議議題列表通知所有參與決策人員， 并將會(huì)議材料提前送達(dá)參與決策人員。（五）會(huì)議討論決策。會(huì)議應(yīng)首先由分管領(lǐng)導(dǎo)或承辦部門(mén)介紹議題方案，然后參與決策人員充分發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)， 對(duì)決策建議應(yīng)明確表示同意、 不同意或暫緩的意見(jiàn)并說(shuō)明理由。公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)討論情況發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)， 若存在嚴(yán)重分歧，一般應(yīng)當(dāng)推遲作出決定。會(huì)議決定多個(gè)

25、事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究決定。參與決策的個(gè)人如對(duì)集體決策持有不同意見(jiàn)， 可以保留或向上級(jí)反映，但在沒(méi)有作出新的決策前，應(yīng)無(wú)條件服從集體決策。（六）會(huì)議記錄。會(huì)議決策的事項(xiàng)、參與決策人員及其意見(jiàn)、結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整、詳細(xì)記錄并存檔備查?？偨?jīng)理辦公會(huì)、 黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)對(duì) “三重一大 ”事項(xiàng)的決策結(jié)果，應(yīng)當(dāng)以會(huì)議紀(jì)要的形式， 通知有關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員予以落實(shí)。第十條參與決策人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。凡決策事項(xiàng)涉及與會(huì)決策人員本人及親屬的，本人應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。第十一條參與決策人員和其他與會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守集體決策紀(jì)律和有關(guān)保密規(guī)定。第四章實(shí)施和監(jiān)督檢查第十二條 “三重一大 ”事項(xiàng)決策后， 公司相關(guān)承辦部

26、門(mén)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，及時(shí)上報(bào)相關(guān)重大決策事項(xiàng)。第十三條公司領(lǐng)導(dǎo)按職責(zé)分工對(duì) “三重一大 ”決策事項(xiàng)組織實(shí)施，遇有分工和職責(zé)交叉的，由主要領(lǐng)導(dǎo)明確一名領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)。第十四條負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的公司領(lǐng)導(dǎo)、承辦部門(mén)或單位應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，確保工作質(zhì)量，保證決策的順利實(shí)施，任何人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。第十五條公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)報(bào)告“三重一大 ”決策事項(xiàng)執(zhí)行進(jìn)展情況。執(zhí)行中如遇特殊情況需對(duì)決策內(nèi)容作出重大調(diào)整， 應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序。第十六條公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)將執(zhí)行 “三重一大 ”決策制度的執(zhí)行情況列入年度黨組民主生活會(huì)和述職述廉的重要內(nèi)容， 自覺(jué)接受黨組織和干部職工的監(jiān)督，除按國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)外，原則上應(yīng)以適當(dāng)方式在適當(dāng)范圍內(nèi)公開(kāi)。第十七條公司紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)， 加強(qiáng)對(duì)”三重一大 ”決策事項(xiàng)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，必要時(shí)應(yīng)開(kāi)展后評(píng)價(jià)。有關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告監(jiān)督檢查評(píng)估情況， 并作為對(duì)有關(guān)人員和部門(mén)年度考核的依據(jù)。第五章責(zé)任追究第十八條公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)自覺(jué)遵守中央關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí) “三重一大 ”決策制度的各