公司章程特別條款培訓(xùn)講學(xué)

1、精品文檔公司章程特別條款一、股東大會依法行使職權(quán)（特別部分）：（一）審議批準(zhǔn)單筆金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%（一般定為 30%）以上的借款；（二）審議批準(zhǔn)章程第 條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司提供擔(dān)保、受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外）金額在 3000 萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值 5%以上的關(guān)聯(lián)交易；（四）審議公司所涉及的資產(chǎn)總額或成交金額在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)；（五）審議批準(zhǔn)符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一的交易行為（對外擔(dān)保、受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外）：（ 1）交易涉及的資金總額（同時(shí)存在帳面值和評估值的，以高者為準(zhǔn)）

2、占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%以上；（ 2）交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 30%以上，且絕對金額超過 5000 萬元；（ 3）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的30%以上，且絕對金額超過500 萬元；（ 4）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的 30%精品文檔精品文檔以上，且絕對金額超過5000 萬元；（ 5）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 30%以上，且絕對金額超過 500 萬元；上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)若為負(fù)值，取絕對值計(jì)算

3、。（備注：以上各項(xiàng)可直接列入須經(jīng)股東大會以普通決議通過的事項(xiàng)）二、公司下列對外擔(dān)保行為， 須在董事會審議通過后提交股東大會審議通過。（一）公司及公司控股子公司的對外擔(dān)?？傤~， 達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔(dān)保；（二）公司的對外擔(dān)?？傤~達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；（三）為資金負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；（四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；（五）對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。三、董事會行使下列職權(quán)（特別部分） ：精品文檔精品文檔（一）審議批準(zhǔn)公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額300 萬元以下、3000 萬元以下

4、，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上、5%以上的關(guān)聯(lián)交易（對外擔(dān)保、受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外）；（二）除本章程規(guī)定應(yīng)由股東會決議通過外，審議批準(zhǔn)符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一的交易行為（第條規(guī)定的購買和出售資產(chǎn)交易除外） ：（ 6）交易涉及的資金總額（同時(shí)存在帳面值和評估值的，以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%以上；（ 7）交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%以上，且絕對金額超過 1000 萬元；（ 8）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上，且絕對金額超過 100 萬元；（ 9）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的主營業(yè)務(wù)

5、收入占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的 10% 以上，且絕對金額超過 1000 萬元；（ 10）（ 11） 交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 10%以上，且絕對金額超過 100 萬元；（三）審議批準(zhǔn)公司單筆金額占公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值高于精品文檔精品文檔5%、低于 50%的借款；（四）審議批準(zhǔn)公司的對外擔(dān)保 （不包括本章程規(guī)定須經(jīng)股東大會審議通過的對外擔(dān)保）；通知和公告公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章） ，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期； 公司通知以郵件形式送出的， 自交付郵局之日起第 5 個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以書面?zhèn)髡嫠统龅模怨緜髡鏅C(jī)輸出的完成發(fā)送