青島雙星：獨立董事述職報告

1、、 青島雙星股份有限公司 獨立董事 2011 年度述職報告 根據(jù)公司法關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見 等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定和要求，作為青島 雙星股份有限公司的獨立董事，現(xiàn)就 2011 年度履行職務情況述職如 下： 一、出席會議情況 2011 年度，公司共召開了 9 次董事會，獨立董事通過現(xiàn)場或通訊 方式全部出席了各次董事會。具體情況見下表： 姓 名應參加（次） 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）備注 王厚寶 趙紅梅 李萍 于珊 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 獨立董事能夠認真審議董事會議案，審慎行使表決權，誠信、勤 勉地履行

2、作為獨立董事應盡的職責，維護了公司的整體利益和全體股 東特別是廣大中小股東的利益。 獨立董事對提交董事會審議的全部議案均投贊成票，無反對、棄 權的情況。 2011 年度，公司共召開 1 次股東大會，獨立董事列席了股東大會。 公司獨立董事認為，公司董事會、股東大會決議程序合法，各行 其職，嚴格依法運作。公司已建立起較為完善的公司法人治理結構， 建立了比較完善的內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理等高級管理人員在 執(zhí)行公司職務時未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程和損害公司利益的 行為。 二、履行獨立董事職責情況 1、報告期內(nèi)，獨立董事發(fā)表獨立意見的時間、事項以及意見類型列表 時間 2011.3.21 2011

3、.4.14 2011.4.14 2011.4.14 2011.4.14 2011.4.14 2011.4.14 2011.4.14 2011.4.18 2011.8.15 2011.8.17 2011.8.17 2011.11.25 2011.11.25 事項 回購擔保 控股股東及關聯(lián)方占用公司資金 對外擔保 2010 年度內(nèi)控自我評價 募集資金年度存放與使用情況 2010 年度利潤分配議案 關于會計估計變更 董事會換屆提名董事候選人 回購擔保 回購擔保 關聯(lián)方資金占用 對外擔保 回購擔保 關聯(lián)交易 意見類型 同意 無違規(guī)占用公司資金情況 無異議 無異議 按照既定用途和進度規(guī)范使用 同意 同意

4、 同意 同意 同意 無違規(guī)占用公司資金情況 無異議 同意 同意 2、獨立董事除履行董事的一般職責外，更加關注公司的治理結構 和內(nèi)部控制和重大事項，在董事會規(guī)范運作建設和重大事項醞釀等方 面，發(fā)揮了積極作用，促進了董事會決策和決策程序和科學化、制度 化。凡是董事會審議的經(jīng)營管理方面的重大事項，獨立董事都事先對 公司提供的資料進行認真審核，有疑問主動向相關人員詢問，了解具 體情況，并運用專業(yè)知識，發(fā)表獨立專業(yè)意見，恪盡職守、誠實守信 地履行了獨立董事的職責。 在年度報告編制過程中，獨立董事切實履行責任和義務，認真 聽取了公司管理層對公司 2011 年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和投、融資等重 大事項的情況匯報

5、，對公司輪胎等生產(chǎn)情況進行了實地考察，同年審 注冊會計師就年度報告相關事項進行了溝通，審查了召開董事會會議 的相關文件。公司的年度財務報表經(jīng)大信會計師事務有限公司審計， 出具了無保留意見的審計報告，說明公司的經(jīng)營和財務運作比較規(guī) 2 范，真實地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。 在公司內(nèi)部控制方面，獨立董事認為：報告期內(nèi)，公司內(nèi)部控 制重點活動能夠按照國家有關政策法規(guī)和公司內(nèi)部控制各項制度進 行，公司對控股子公司、關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金使用、重大 投資、信息披露等方面的內(nèi)部控制充分、有效，保證了公司的經(jīng)營管 理的正常進行，未發(fā)現(xiàn)有損害其他股東利益，特別是中小股東利益的 情況。 公司的內(nèi)部控

6、制自我評價報告遵循了誠實信用的原則，符合公司 內(nèi)部控制的實際。 在公司與關聯(lián)方資金往來對外擔保方面，獨立董事認為：公司 能夠認真執(zhí)行公司法等相關規(guī)定，不存在報告期內(nèi)或以前期間發(fā) 生但延續(xù)到報告期的為本公司股東、股東的控股公司、股東的附屬企 業(yè)及本公司持股 50%以下的其他關聯(lián)方，任何非法人單位或個人提供 擔保的情況，公司在擔保期發(fā)生的對外擔保已按照法律法規(guī)、公司章 程和期制度履行了必要的審議程序。 報告期內(nèi)，公司與控股股東及關聯(lián)方的資金往來屬與正常的經(jīng)營 性資金往來，公司控股股東及其他關聯(lián)方無違規(guī)占用公司資金的情況 發(fā)生。 對2011年度利潤分配方案，獨立董事認為：公司董事會關于公 司2011

7、年度利潤分配的議案，是在充分考慮公司本年度實際情況和公 司長遠健康發(fā)展的基礎上做出的，符合公司和全體股東的利益。 獨立董事的上述工作，有效地保護了投資者的權益。 三、公司切實保證了獨立董事享有與其他董事同等的知情權，提 供獨立董事履行職責所必需的工作條件，公司有關人員積極配合獨立 3 、 董事履行職責，未有任何干預獨立董事獨立行使職權的情形。 經(jīng)股東大會審議通過，公司給予獨立董事適當?shù)慕蛸N，并在年報 中進行披露。除上述津貼外，獨立董事未從公司及其主要股東或有利 害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。 四、在 2011 年，獨立董事將更加盡職盡責，嚴格按照關于在上 市公司建立獨立董事制度的指導意見關于加強社會公眾股股東權 益保護的若干規(guī)定等