合同管理制度范本與流程圖范文

1、合同管理制度范本與流程圖 1、合同授權(quán)審批制度 制度名稱 合同授權(quán)審批制度 受控狀態(tài) 文件編號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第1章總則 第1條 為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對合同使用的監(jiān)督， 防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 第2條 規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合中華人民共和國公司法和 中華人民共和國合同法等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護(hù) 企業(yè)的合法權(quán)益。 第2章適用范圍 第3條 本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利 義務(wù)的合同或協(xié)議。 第4條 本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，

2、包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、 意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。 第5條 本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。 第6條 本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保 證合同最終文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。 第3章授權(quán)審批職責(zé) 第7條合同分類。 1 一般性合同：合同標(biāo)的在XX萬元資金支出或XX萬元資金收入以下的合同。 2 .重大合同：合同標(biāo)的超出XX萬元資金支出或XX萬元資金收入的合同。 第8條企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權(quán)總裁代表企業(yè)行使職權(quán)。 第9條總裁職責(zé)。 1.審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。 2 .負(fù)責(zé)企業(yè)

3、對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同。 3 .授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。 第10條 法務(wù)部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。 第11條 各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)。 1 .負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本 2 .協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同。 3 .初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方商定的合同具體條款。 第12條法律顧問職責(zé)。 1.草擬企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。 2 .監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同文本。 第4章授權(quán)審批流程 第13條 原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的 格式合同或部門合同文本。 第14條法律顧問草擬

4、的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總裁審核批準(zhǔn)后形成正式書面，變 更程序亦同。 第15條 各部門草擬的合冋文本應(yīng)經(jīng)法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批，然后 形成正式書面，變更程序亦冋。 第16條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合冋對方擬定的一般性合冋，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律 顧冋審查后正式訂立合冋，變更程序亦冋。 第17條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合冋對方擬定的重大合冋，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、 法律顧 問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批后方能訂立正式合冋，變更程序亦冋。 第5章附則 第18條本制度由企業(yè)法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 第19條本制度報(bào)總裁辦公室審議批準(zhǔn)后生效。 第20條本制度自XXXX年XX月XX日實(shí)施。 編制

5、日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 2、合同會(huì)審制度 制度名稱 合同會(huì)審制度 受控狀態(tài) 文件編號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第1章總則 第1條 為防范和控制合冋可能的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對合冋制定的監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)合冋制定行 為，制定本制度。 第2條 本制度適用于企業(yè)各類格式合冋、部門合冋文本的制定，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 與合冋對方擬疋的合冋的會(huì)審。 第3條 本制度所稱會(huì)審，指合冋在擬稿以后、正式生效之前，由合冋關(guān)鍵條款涉及的 其他專業(yè)部門（如技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門）會(huì)冋企業(yè)法務(wù)部對合冋文本進(jìn)行審核。 第2章合同的會(huì)審內(nèi)容及要點(diǎn) 第4條合同擬定。 1 法律顧問會(huì)冋各部門起草企業(yè)格

6、式合冋、各部門擬定本部門合冋文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦 人與合同對方擬定合同的，分別由法律顧問、各部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同在會(huì)審過 程中的傳遞。 2 合冋擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合冋會(huì)審單”上填寫合冋會(huì)審部門及人員名稱。 3 合同擬定者負(fù)責(zé)合同連同“合同會(huì)審單”在整個(gè)會(huì)審過程的傳遞，直到合同蓋上合 冋專用章后結(jié)束。 第5條合同會(huì)審主體及內(nèi)容。 1 法務(wù)部主要負(fù)責(zé)對合冋對方當(dāng)事人身份和資格的審查及合冋爭議解決方式的審核。 2技術(shù)部門主要負(fù)責(zé)對合冋標(biāo)的物是否符合國家各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生防疫等）、 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)仃審查。 3財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)合冋對方資信情況、價(jià)款支付等的審查。 4法務(wù)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)違約

7、責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算等。 第6條合同會(huì)審要點(diǎn)。 1 合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會(huì)審 意見是否齊備；資金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)是否齊備等。 2 經(jīng)濟(jì)性。主要指合同內(nèi)容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。 3 可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔(dān)保方式是否可 靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。 4 嚴(yán)密性。包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備：文字表述是否準(zhǔn)確：附加條件是否 適當(dāng)合法；合冋約定的權(quán)利義務(wù)是否明確；數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確。 第3章合同會(huì)審管理規(guī)定 第7條參與合冋會(huì)審的部門

8、應(yīng)根據(jù)會(huì)審職責(zé)安排人員按時(shí)參加會(huì)審工作。 第8條 會(huì)審人員應(yīng)對合同中相關(guān)內(nèi)容認(rèn)真仔細(xì)審查，發(fā)現(xiàn)疑問之處，應(yīng)及時(shí)與合同擬 定部門進(jìn)行溝通。 第9條 會(huì)審中發(fā)現(xiàn)合冋中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合冋擬定部門修改或重?cái)M，直至確 認(rèn)無誤。 第10條 各會(huì)審部門對合同的會(huì)審工作時(shí)間累計(jì)不得超過XX個(gè)工作日。 第11條根據(jù)法律規(guī)定及企業(yè)需要，會(huì)審?fù)ㄟ^后的合冋文本應(yīng)及時(shí)報(bào)經(jīng)國家有關(guān)主管部 門審查或備案。 第12條 會(huì)審?fù)ㄟ^的合同報(bào)總裁審批后，應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類連續(xù)編號，并由合同檔案管理 人員專人保管。 第4章附則 第13條本制度由企業(yè)法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 第14條 本制度經(jīng)總裁批準(zhǔn)后自XXXX年XX月XX日實(shí)施。

9、編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 3、合同專用章管理制度 制度名稱 合同專用早管理制度 受控狀態(tài) 文件編號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第1章總則 第1條 為加強(qiáng)對企業(yè)合同的專用章管理，規(guī)范企業(yè)合同專用章的使用及保管，制定本 制度。 第2條 本制度適用于企業(yè)合同專用章的使用、保管等。 第2章合同專用章的使用 第3條 合同專用章由企業(yè)綜合管理部統(tǒng)一印制，并指定專人保管。 第4條企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對外簽訂合冋由企業(yè)董事長或其授權(quán)的人（總裁等）簽章， 冋時(shí)加蓋合冋專用章。 第5條 合冋專用章僅限用于有關(guān)合冋的簽訂，未經(jīng)法務(wù)部核準(zhǔn)，不得在其他文件上使 用。 第6條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦

10、人代表企業(yè)與合冋對方簽訂合冋的，需填寫“合冋專用章用印審批單”， 經(jīng)合同授權(quán)簽字人審查同意后方可用印。 第7條 印章管理人員對用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)格審查，并對用印情況進(jìn)行登記，不應(yīng) 為以下合同提供合同專用章。 1 未經(jīng)編號的合同。 2 .缺少審核及報(bào)簽文件的合冋。 3 屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同。 第8條 原則上，合冋專用章不得攜帶外出使用。確因工作需要，必須帶合冋專用章到 異地使用的，應(yīng)經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。 第3章合同專用章的保管 第9條 合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時(shí)收回合同專用章。 第10條 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將合冋專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時(shí)請假，

11、 應(yīng)經(jīng)總裁批準(zhǔn)后指定臨時(shí)保管人員，并做好交接記錄。 第11條 合冋專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在安全處，并貼封條，重新使 用時(shí)應(yīng)先驗(yàn)鎖和封條。 第12條 合冋專用章內(nèi)容需要變更時(shí)，應(yīng)停止使用并交綜合管理部予以封存或銷毀。 第13條 合同專用章散失、損毀、被盜時(shí)，印章管理人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)予以處理，同 時(shí)，登報(bào)掛失作廢。 第14條 廢止的合同專用章保存XX年。 第15條 對于違反本規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法追究其法律責(zé)任。 第4章附則 第16條本制度由企業(yè)綜合管理部和法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 第17條本制度自XXXX年XX月XX日起實(shí)施。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修

12、改處數(shù) 修改日期 4、合同違約及糾紛處理制度 制度名稱 合同違約及糾紛處理制度 受控狀態(tài) 文件編號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第1章總則 第1條 為監(jiān)督合同的有效履行，及早發(fā)現(xiàn)違約情況，避免或減少因違約或糾紛給企業(yè) 帶來的損失，保障本企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，制定 本制度。 第2條本制度適用于企業(yè)所有合同違約及糾紛情況的處理。 第2章合同違約處理 第3條 合同簽訂后進(jìn)入執(zhí)行階段，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)隨時(shí)跟蹤合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)合 同對方可能發(fā)生違約、不能履約或延遲履約等行為的，或企業(yè)自身可能無法履行或延遲履行 合同的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。 第4條 針對合冋對方違約的情

13、形，可采取以下措施處理。 1 要求合冋對方繼續(xù)履行合冋。 繼續(xù)履行合同是違約對方必須承擔(dān)的法律義務(wù)，也是本企業(yè)享有的法定權(quán)利。不論違約 對方是否情愿，只要存在繼續(xù)履行的可能性，本企業(yè)就有權(quán)要求違約對方繼續(xù)履行原合冋約 定的義務(wù)。 2 要求合冋對方支付違約金。 合冋對方違約的，本企業(yè)可按照合冋約定要求違約對方支付違約金。 3 要求定金擔(dān)保。 合冋對方違約，本企業(yè)可按照合冋約定及中華人民共和國擔(dān)保法向?qū)Ψ绞杖《ń鹱?為債權(quán)的擔(dān)保。違約對方履行債務(wù)后，可將定金抵作價(jià)款或者收回，違約對方不履行約定債 務(wù)的，無權(quán)要求返還定金。 4 要求賠償損失。 合冋對方因不履行合冋義務(wù)或者履行合冋義務(wù)不符合約定，給本

14、企業(yè)造成損失的，本企 業(yè)有權(quán)提出索賠，具體賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會(huì)同法律顧問與合同對方協(xié)商確定。 第5條 企業(yè)自身違約的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門或人員應(yīng)與合同對方協(xié)商解決辦法，將解決辦 法以書面形式上報(bào)總裁，經(jīng)批準(zhǔn)后承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任、履行有關(guān)義務(wù)。 第3章合同糾紛處理 第6條 合冋履行過程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)效內(nèi)與合冋對方協(xié)商談 判，并及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。 第7條 經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，雙方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，由雙方法定代表人或其 授權(quán)人簽章并加蓋單位印章后生效。 第8條合冋糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，應(yīng)依合冋約定選擇仲裁或訴訟方式解決。 第9條企業(yè)法律顧問會(huì)冋相關(guān)部門研究仲裁或訴訟方案，報(bào)總裁

15、批準(zhǔn)后實(shí)施。 第10條糾紛處理過程中，企業(yè)任何部門或個(gè)人未經(jīng)授權(quán)，不得向合冋對方做出實(shí)質(zhì)性 答復(fù)或承諾。 第4章附則 第11條本制度由法務(wù)部負(fù)責(zé)制定，經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)后實(shí)施。 第12條本制度解釋權(quán)歸法務(wù)部。 編制日期 審核日期 |批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 1合同簽訂流程圖 判并簽 訂合同 簽定合同 2、合同的解除與變更流程圖 法律 顧問 各部門 負(fù)責(zé)人 合同檔案 管理員 業(yè)務(wù)經(jīng) 辦人 合同 對方 保管合同變更 保管協(xié) 3、經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范指引 標(biāo) 題 經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)防范指引 版本 第 版 版次: 第 次修改: 編號 編制/日期 審核/日期批準(zhǔn)/日期 適合對象：對外簽訂合同、審核合同、批準(zhǔn)合同的崗位 第一步：審核合同的價(jià)格條款 (1) 合同的價(jià)格是否包含稅金，合同價(jià)格不包含稅金必須清晰說明 (2) 合同收付款除合同訂明價(jià)款以外，是否包括其他款項(xiàng)，如包括其他款項(xiàng)應(yīng)送財(cái)務(wù) 部門審核 第二步：審核合同的結(jié)算時(shí)間條款 (1) 合同是否明確了收付款的方式 (2) 賒銷合同是否有明確的賒銷時(shí)間段或者賒銷的天數(shù) (3) 分期收款的合同是否有明確的付款期和每次付款金額或者百分比 (4) 按進(jìn)度付款的合同是否明確了確定進(jìn)度的方法 (5) 如果以上內(nèi)容不明確，該合同需送財(cái)務(wù)部門審核 第三步：審核合同的發(fā)票條款(甲方合同適用) (1) 合同是否明確了對方