[經濟管理]天泰集團月度計劃考核激勵辦法

1、 ttjt3012007天泰集團月度計劃考核激勵辦法1 總則本文件規(guī)定了對納入集團計劃管理部門計劃考核范圍內的各單位主要負責人進行考核激勵的辦法。2 定義2.1 集團計劃管理部門集團辦公室。2.2 集團薪酬管理部門集團員工部。2.3責任單位集團各單位。2.4里程碑計劃房地產項目開發(fā)流程中重要工作，如建設用地規(guī)劃許可證、商品房預售許可證等。3 職責3.1 集團計劃管理部門負責指導和監(jiān)督集團各單位的計劃管理工作。負責對納入集團計劃考核范圍內的各單位主要負責人進行月度考核和激勵。4 考核辦法4.1考核原則：以單位月度計劃上評得分為主要考核依據，當月考核、次月兌現。兼任多個單位的負責人，月度考核按照“

2、就低不就高”原則兌現，年度考核按照“就高不就低”原則兌現。4.2計劃報送要求：4.2.1各單位按照開發(fā)項目里程碑計劃、年度kpi指標分解計劃和董事長/執(zhí)委會安排工作完成情況作為報送依據。開發(fā)項目里程碑計劃/kpi指標分解計劃占月度計劃權重不低于60，開發(fā)項目重要里程碑計劃詳見附錄1。4.2.2報送的計劃總項不超過20項（不包括追加計劃）。經執(zhí)委會批準的里程碑計劃在月度中不予變更和順延，月度考核采取里程碑計劃/年度kpi指標分解和其他重點工作的權重進行報送和考核。報送計劃模版見附錄2。集團各單位每月末前一天（遇節(jié)假日則提前），將集團分管領導審批簽字后的次月計劃傳至集團計劃管理部門，未按時報送則視

3、為責任單位當月的一項否決項；集團各單位每月最后一天（遇節(jié)假日則提前）上傳集團計劃管理信息系統(tǒng)本單位月度工作總結。4.2.3對里程碑計劃的調整受外部環(huán)境等因素影響，需對里程碑計劃進行調整時，由責任單位負責人以會簽形式提出調整原因和調整后里程碑計劃，通過集團計劃管理部門審核后，報執(zhí)委會分管領導和執(zhí)行總裁審批，審批意見在集團月度考評會公示后實施。責任單位里程碑計劃每年僅限調整一次。4.3考核兌現辦法計劃完成率在90%以上（含90%），單位負責人發(fā)放當月全部績效工資；計劃完成率在80%89%，單位負責人發(fā)放當月80%的績效工資；計劃完成率在70%79%，單位負責人發(fā)放當月70%的績效工資；計劃完成率低

4、于70%，單位負責人當月不發(fā)放月度績效工資。4.3.1對重要里程碑計劃的兌現（月度銷售回款參照5.3.2執(zhí)行）：附錄1中的計劃第一次未完成，不發(fā)放責任單位負責人月度績效工資，次月兌現；同一項計劃第二次未完成，不發(fā)放責任單位負責人4/3月度績效工資，在負責人年度績效工資中兌現；同一項計劃第三次未完成，不發(fā)放責任單位負責人5/3月度績效工資，在負責人年度績效工資中兌現，以此類推。4.3.2評價打分按照時間、目標和完成質量進行自評、考評和上評打分，除回款計劃外，均不高于計劃分值。各單位每月最后一天需完成自評和考評打分，由集團計劃管理部門以書面形式提交分管領導打分。各單位月度計劃考核在次月集團月度考評

5、會上公示，由執(zhí)委會審議確定上月計劃完成情況和本月各單位計劃，將執(zhí)委會確認的上月度計劃考核得分報送集團薪酬管理部門兌現。5 即時激勵辦法5.1原則：以獎為主，采用“一事一議”的即時兌現原則。5.2即時獎勵5.2.1內容:見附錄3集團即時獎勵匯總表。5.2.2權限：獎勵額度審批權限報備領導500-5000元執(zhí)委會分管領導執(zhí)行總裁5000-50000元執(zhí)行總裁董事局主席50000元以上董事局主席5.2.3流程：責任單位提報或其他單位推薦責任單位提報分配方案(附領導審批意見)次月度由集團員工部兌現集團計劃管理部門審核yesno報備集團員工部/分管領導分管領導/執(zhí)行總裁/董事局主席審批審批5.3否決項激

6、勵辦法5.3.1否決項內容見附錄5否決項匯總表。當出現否決項時，則不發(fā)放責任單位負責人月度績效工資。5.3.2月度銷售回款按照以下標準與計劃完成率掛鉤：銷售回款完成率在90%以上，銷售回款計劃完成率得分=120%*月度銷售回款計劃項權重；銷售回款完成率在80%-89%，銷售回款計劃完成率得分=110%*月度銷售回款計劃項權重；銷售回款完成率在70%-79%，銷售回款計劃完成率得分=100%*月度銷售回款計劃項權重；銷售回款完成率在60%-69%，銷售回款計劃完成率得分=70%*月度銷售回款計劃項權重；銷售回款完成率在50%-59%，銷售回款計劃完成率得分=50%*月度銷售回款計劃項權重；銷售回

7、款完成率低于50%，銷售回款計劃完成率得分為0。天泓公司、營銷中心、天雅公司、高爾夫公司適用以上辦法，物業(yè)公司、奧廈公司、教育公司銷售回款完成率增加10%進行分段考核。5.4銷售回款、取得商品房預售許可證和項目交付平衡的激勵辦法5.4.1若按時取得預售許可證、項目交付或者銷售回款累計完成預算計劃，則補發(fā)因此相關聯工作未發(fā)放的月度考核工資5.4.2對經執(zhí)委會批準的調整后開發(fā)計劃，若按照調整后的計劃完成銷售回款、取得預售許可證和項目交付，則不予補發(fā)調整前的關聯里程碑計劃未完成而未發(fā)放的績效工資。若調整后較原年度開發(fā)計劃提前，可進行補發(fā)。6 相關文件無。7 相關記錄無。附加說明：本文件主要起草人：蘇

8、志峰、曲浩。本文件于2007年6月第二次修改。本文件由集團辦公室負責解釋。附錄1： 重要里程碑計劃控制表序號計劃內容完成時間1取得國有土地使用證2拆遷3規(guī)劃設計4單體方案設計5施工圖設計6取得建設用地規(guī)劃許可證7取得建設工程規(guī)劃許可證8取得建筑工程施工許可證9基礎達到010取得商品房預售許可證11主體竣工12交付13月度銷售回款14單位目標成本預算達成率15項目結算16融資工作17招聘附錄2：單位月度計劃模版序號計劃內容權重自評考評上評1里程碑計劃/kpi指標分解計劃不低于602其他重點工作不高于40注：（1）其他重點工作指董事長/執(zhí)委會安排工作、職責范圍內重要工作、協調工作等。（2）該計劃模

9、版在集團計劃管理信息系統(tǒng)中實現，實行網絡報送。舉例: 營銷中心的月度計劃模版序號計劃內容權重自評考評上評1本月銷售回款完成率802其他重點工作20假設2月份銷售回款完成65%（對應的完成率得分70%），其他工作全部完成，則本月完成率為：70%80%（權重）+20%（其他工作全完成）=76%附錄3：集團即時獎勵匯總表序號類別適用條件獎勵額度需提供資料1開發(fā)系統(tǒng)銷售回款達到或超過月度預算獎勵1000-50000元財務管理部門認可證明2拆遷按時或提前完成 獎勵2000-50000元證明資料3國有土地使用證按時或提前完成 獎勵1000-20000元復印件4商品房預售許可證按時或提前完成 獎勵1000-

10、30000元復印件5交付按期或提前交付獎勵1000-30000元交付記錄7融資完成、超額完成或完成計劃外融資完成：1000-50000銀行進帳單超額完成或完成計劃外融資：超額部分18稅務籌劃提高集團利潤獎勵1000-50000元9服務方面做出突出貢獻獎勵500-30000元事例說明10創(chuàng)新得到集團執(zhí)委會認可獎勵500-50000元成果證明11降低費用或節(jié)省成本節(jié)省達1萬以上獎勵節(jié)省部分1-5%財務管理部門的認可資料12品牌榮譽獲全國、省、市榮譽或表彰獎勵500-10000元榮譽證明注： 1、本表未涉及內容采用“一事一議”原則確定；2、已批準獎勵的內容不再重復申報集團其他獎勵。附錄4 ： 即時獎懲審批表提報單位單位負責人提報時間需審批單位 提報獎懲金額 事件描述（可加附頁）：關聯單位初審意見：分管領導意見：執(zhí)行總裁意見：董事局主席意見：附表5：否決項匯總表單位序號否決項內容備注土地儲備部門1未完成土地儲備年度土地儲備完成可補發(fā)采購部門1甲供材料未按時進場拖延工期10天以上預售證或交付按時完成可補發(fā)計劃管理部門1對重要項目進度控制發(fā)生10天以上偏差，未能及時提出警示預售證或交付按時完成可補發(fā)成本管理部門1項目結算延誤15天不補發(fā)公關客服部門1品牌和客戶服務工作發(fā)生重大失誤，給公司造成負面影響