經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書52507

1、共享知識分享快樂盛年不重來，一日難再晨。及時宜自勉，歲月不待人。XX集團(tuán)XX文化科技有限公司管理規(guī)范：經(jīng)營計劃文件代碼年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書版本：A狀態(tài)：批準(zhǔn)權(quán)限：原件存：咅姓名簽字日期批準(zhǔn)編寫姓名：校核簽字：日期：審核規(guī)范本文件產(chǎn)權(quán)屬XX集團(tuán)XX文化科技有限公司所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何方式復(fù)制、外傳。卑微如蜷蟻堅雖似大象共享知識分享快樂程序修改記錄版本日期早節(jié)頁碼修改范圍及依據(jù)A下次修訂日期不遲于年 月。XX文化科技有限公司2016年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書目錄年度經(jīng)營管理責(zé)任（責(zé)）41.1 業(yè)務(wù)責(zé)任41.2管理責(zé)任51.3費用開支控制責(zé)任5管理權(quán)限（權(quán)）62.1 授權(quán)原則62.2授權(quán)項目72.3

2、 其它事項7績效考核與薪酬掛鉤方案（利）83.1 績效考核指標(biāo)體系83.2績效考核指標(biāo)的說明和計算方法 93.3 績效考核評分與薪酬系數(shù)對應(yīng)表 113.4薪酬掛鉤方案122016年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書目的：為明確XX文化科技有限公司（以下簡稱“公司”）的2016年度經(jīng)營的責(zé)權(quán)利關(guān)系，規(guī)范公司的授權(quán)經(jīng)營體系，切實推行 董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的公司運作體系，發(fā)揮公司高管人員的積極性和主動性，樹立業(yè)績目標(biāo)意識，并約束、激勵高管人員帶 領(lǐng)全體員工實現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)， 強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任，集團(tuán)授權(quán)以項目負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人的經(jīng)營班子負(fù)責(zé)該公司項目經(jīng)營管理工作， 特制訂本年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書。按照責(zé)、權(quán)、利對等

3、的原則，本目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定了雙方的責(zé)任與權(quán)利，一經(jīng)簽訂即對雙方具有約束力，雙方應(yīng)共同遵守。 經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核周期： 從201X年 月 日起至201年 月 日。 1年度經(jīng)營管理責(zé)任（責(zé)）1.1 業(yè)務(wù)責(zé)任1.1.1項目開發(fā)責(zé)任：總?cè)蝿?wù)指標(biāo)A. 詳細(xì)到每個月的開發(fā)進(jìn)度、標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng)的項目可控成本控制目標(biāo)；B. 各環(huán)節(jié)進(jìn)度的關(guān)鍵點控制目標(biāo)：卑微如蜷蟻、堅劉以大象共享知識分享快樂1.1.2銷售責(zé)任A. 公司總體每月度銷售目標(biāo)及費用指標(biāo)；B. 各環(huán)節(jié)進(jìn)度的關(guān)鍵點控制目標(biāo)：廣告費支出、客戶到訪率、客戶銷售率、客戶首次消費額度、配贈物料額度、客戶管理、客戶產(chǎn)品消耗率等。1.2管理責(zé)任1.2.1規(guī)范化管理責(zé)任A.

4、職能管理規(guī)范化：辦公管理、人力資源管理等；B. 業(yè)務(wù)管理規(guī)范化：前期工作、宣傳工作、銷售進(jìn)度計劃管理、客戶管理（客戶信息管理等）；1.2.2公司文化建設(shè)；1.2.3公司品牌維護(hù)、部門形象建設(shè)；1.2.4組織運作體系建設(shè)：部門員工激勵機(jī)制、部門職責(zé)規(guī)范化、部門管理流程清晰化、部門人力資源儲備等。1.3費用開支控制責(zé)任1.3.1相關(guān)概念界定A.經(jīng)營費用是指：指由公司承擔(dān)的經(jīng)營費用，包括以下具體內(nèi)容：（以財務(wù)主管部門統(tǒng)一科目口徑）;房租、招待費、宣傳費、差旅費、工資、獎金、贈品、備品等B.管理費用是指：指為管理組織經(jīng)營活動而發(fā)生的各項費用，包括以下具體內(nèi)容：（以財務(wù)主管部門統(tǒng)一科目口徑）;辦公費、電

5、話費、裝修費、部門業(yè)務(wù)費、部門學(xué)習(xí)費、部門員工社保費1.3.2 2016年全年分期費用開支明晰預(yù)算表序號費用名稱（萬元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預(yù)算目標(biāo)值（萬元）相關(guān)說明備注01經(jīng)營費用02管理費用合計 2管理權(quán)限（權(quán)）授權(quán)人：XX文化科技有限公司董事長被授權(quán)人：XX文化科技有限公司總經(jīng)理根據(jù)工作需要，授權(quán)人對被授權(quán)人所主持公司 /部門的業(yè)務(wù)管理、人事管理和財務(wù)管理等工作授權(quán)如下: 2.1授權(quán)原則在責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一的基礎(chǔ)上實施授權(quán)；被授權(quán)人在授權(quán)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，接受授權(quán)人的指導(dǎo)和監(jiān)督;卑微如蜷蟻堅雖似大象共享知識分享快樂被授權(quán)人對授權(quán)人負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)全面主持

6、XX文化科技有限公司的經(jīng)營管理工作，切實保證實現(xiàn)集團(tuán)下達(dá)的各項目標(biāo);被授權(quán)人所主持公司/部門的年度和月度計劃預(yù)算是授權(quán)人對被授權(quán)人進(jìn)行授權(quán)、監(jiān)督和考核的基準(zhǔn)，被授權(quán)人在計劃預(yù)算范 圍內(nèi)進(jìn)行的日常業(yè)務(wù)經(jīng)營管理活動，授權(quán)人給予被授權(quán)人充分授權(quán)，簡化審批程序，提高運營效率；被授權(quán)人對所屬下級的轉(zhuǎn)授權(quán)事項，須報授權(quán)人批準(zhǔn)。2.2授權(quán)項目被授權(quán)人享有與所承擔(dān)職責(zé)對應(yīng)的經(jīng)營管理、財務(wù)、人事等權(quán)限，各明細(xì)權(quán)限請參見責(zé)任書附件一公司高層權(quán)限表。2.3其它事項2.3.1被授權(quán)人須在授權(quán)范圍內(nèi)開展工作，授權(quán)人將委托集團(tuán)總裁辦和集團(tuán)人力資源主管部門定期或不定期對授權(quán)書各項條款的執(zhí)行 情況進(jìn)行檢查，對被授權(quán)人的失職和

7、瀆職行為，集團(tuán)公司將按有關(guān)規(guī)定對被授權(quán)人予以處罰。2.3.2本授權(quán)具體內(nèi)容由集團(tuán)人力資源主管部門負(fù)責(zé)解釋。2.3.3本授權(quán)在2016年月日至201 年月日內(nèi)有效。 3績效考核與薪酬掛鉤方案（利）3.1績效考核指標(biāo)體系序考核指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值評分規(guī)則實際值得分?jǐn)?shù)據(jù)來源一、KPI （Key Performanee Indicators 關(guān)鍵績效指標(biāo)）：控制在4項以內(nèi)（4）,每項KPI權(quán)重須10%，所占權(quán)重之和必須70%。1業(yè)務(wù)收入25%萬元1.=目標(biāo)值，得100分；2比目標(biāo)值每提高5%，加10分，最高120分；3小于目標(biāo)值的70%，本項不得分；4介于100%與70%之間的，得分=實際值/目標(biāo)值X 10

8、0。財務(wù)部門2年度會員數(shù)量20%人1. =目標(biāo)值的90%，得100分；2. 目標(biāo)值的95%，得110分；3. =目標(biāo)值，得120分；4. 小于目標(biāo)值的70%，本項不得分。財務(wù)部門3經(jīng)營成本控制 率15%以財務(wù)部編制 的預(yù)算，并經(jīng) 事業(yè)部認(rèn)同的 數(shù)值為目標(biāo)值實際值超出+ 5%范圍為0分。財務(wù)部門4經(jīng)營費用控制 率10%見下表說明1. 本項得分=完成率X 100分，上不封頂；2. 若完成率w 60%，本項得0分。財務(wù)部門管理費用控制10%見下表說明實際費用目標(biāo)值，本項得 0分。財務(wù)部門卑微如嬪蟻豎雖似大象共享知識分享快樂一、CPI (Common Performanee Indicators 般績

9、效指標(biāo))：控制在6項以內(nèi)(6),每項CPI權(quán)重須w 10%，所占權(quán)重之和必須w30%。5重大責(zé)任事故5%0事故出現(xiàn)一次重大責(zé)任事故，本項得0分。董事長6公共關(guān)系維護(hù)5%一1扣分項，出現(xiàn)媒體負(fù)面報道，外部投訴等事件一次扣分20分；2加分項，出現(xiàn)危機(jī)事件，妥善處理1次加10分，封頂120分。典型事件記錄評 估表7會員布局合理 性及承諾合理 性5%一會員布局未按照公司規(guī)劃及過度承諾無法兌現(xiàn)，本項得0分。效果評估表8部屬培養(yǎng)5%人1. 加分項：每超出1人加5分，最咼不超過120分；2. 扣分項：每少于目標(biāo)值 1人扣20分，若實際培養(yǎng)勝任人 數(shù)為0，本項為0分。人力資源部門勝 任能力評估績效考核總得分：

10、3.2績效考核指標(biāo)的說明和計算方法序考核指標(biāo)考核指標(biāo)說明和計算方法一、KPI （ Key Performanee Indicators 關(guān)鍵績效指標(biāo)）：1銷售金額| 1.銷售金額包括首批貨款收入及加盟費等其他業(yè)務(wù)收入；|2年度銷售回款的“實現(xiàn)值/目標(biāo)值”的比例計算。銷售達(dá)成率達(dá)成率=實際銷售額/目標(biāo)銷售額X 100%，銷售金額的計算以財務(wù)到賬為準(zhǔn)。2年度會員數(shù)量1按進(jìn)度分月度進(jìn)行考核，考核月度的完成量；2需要排好年度和季度會員數(shù)量的進(jìn)度表。3經(jīng)營費用控制 率關(guān)于經(jīng)營費用目標(biāo)值確定：按照財務(wù)部門與項目部根據(jù)2011年的歷史數(shù)據(jù)測算出來后以雙方認(rèn)定的數(shù)值作為目標(biāo)值，并剔除集團(tuán)分配的特殊費用。（經(jīng)營

11、費用控制的目標(biāo)值為比率，非絕對值，因經(jīng)營費用隨銷售額的變化而相應(yīng)變化）1經(jīng)營費用科目按財務(wù)統(tǒng)一計算口徑；2經(jīng)營費用完成率100%+節(jié)約率=100%+（目標(biāo)控制率-實際控制率”目標(biāo)控制率X 100%。管理費用控制關(guān)于管理費用目標(biāo)值確定：按照財務(wù)部門與項目部根據(jù)2015年的歷史數(shù)據(jù)測算出來后以雙方認(rèn)定的數(shù)值作為目標(biāo)值，并剔除集團(tuán)分配的特殊費用。1管理費用科目按財務(wù)統(tǒng)一口徑；2管理費用控制率=實現(xiàn)費用/目標(biāo)預(yù)算費用X 100%。一、CPI （Com mon Performa nee In dicators 般績效指標(biāo)）：4重大責(zé)任事故重大質(zhì)量事故的認(rèn)疋標(biāo)準(zhǔn)由運營部或公司重事會出具的報告為準(zhǔn)；5會員數(shù)

12、量控制本項指標(biāo)考核會員數(shù)量，為硬指標(biāo)，未在約定的時間內(nèi)完成，為0分。6公共關(guān)系維護(hù)要求：做好社會關(guān)系的開發(fā)與維護(hù)，妥善處理各種危機(jī)事件。7營銷活動效果參照百分制營銷活動效果評估表，對每次營銷活動進(jìn)行打分，最終得分取平均分。（參見相關(guān)二級表單）8部屬培養(yǎng)本年度部屬培養(yǎng)崗位名稱有：院長及以上，勝任人數(shù)為經(jīng)人力資源部與上級確認(rèn)的勝任人數(shù)。實際值-勝任人數(shù)/目標(biāo)培養(yǎng)人數(shù)。說明：卑微如蜷蟻豎雖似大象共享知識分享快樂1本年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書約定的各項指標(biāo)的名稱、具體數(shù)值和權(quán)重，在特定外部約束的情況下，可以通過召開董事長和公司高管人員聯(lián)席會議進(jìn)行調(diào)整; 2對個別管理類指標(biāo)的目標(biāo)值，待人力資源管理體系完善后再填

13、入，雙方應(yīng)本著真誠、公平、公正、嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待各考核指標(biāo)的計算；3對本指標(biāo)計算過程中遇到的含糊地帶，應(yīng)由財務(wù)部門和人力資源部門提出合理的解釋，取得總經(jīng)理和董事長協(xié)商認(rèn)可后才能納入正規(guī)的計算；4相關(guān)部門對提供的納入計算的各種數(shù)據(jù)承擔(dān)確保正確的責(zé)任。提供錯誤數(shù)據(jù)的，該部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按照相應(yīng)的影響承擔(dān)責(zé)任；3.3績效考核評分與薪酬系數(shù)對應(yīng)表考核等級T 卓越考核分?jǐn)?shù)120119118117116115114113112111110109108107106105104103102101薪資系數(shù)1.5001.4851.4701.4551.4401.4251.4101.3951.3801.3651.350

14、1.3351.321.3051.291.2751.261.2451.231.215考核等級S優(yōu)秀A級一良好B級般（達(dá)標(biāo)）考核分?jǐn)?shù)100999897969594939291908988878685薪資系數(shù)1.21.181.161.141.121.11.081.061.041.0210.960.920.880.840.80考核等級C級需改進(jìn)（不合格）考核分?jǐn)?shù)848382818079787776757473727170薪資系數(shù)0.760.720.680.640.60.590.580.570.560.550.540.530.520.510.5考核等級D級差E級考核分?jǐn)?shù)6968676665646362616059分以下薪資系數(shù)0.490.480.470.460.450.440.430.420.410.40.33.4薪酬掛鉤方案341.薪酬按照如下計算規(guī)則計算、發(fā)放薪酬:A、薪資結(jié)果表：年薪標(biāo)準(zhǔn)總額月度標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)年終標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)說明：1、標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)是指考核分對應(yīng)的薪酬額度，單位為人民幣元。2、薪資系數(shù)是績效考核分?jǐn)?shù)對應(yīng)發(fā)放薪酬的依據(jù)，分布情況見3.3績效考核評分與薪酬系數(shù)對應(yīng)表。B、月度工資二月度標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)X月度績效考核系數(shù)；C、年終工資二年終標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)X年度績效考核系數(shù)；D、薪酬發(fā)放統(tǒng)一按照集團(tuán)公司薪酬管理辦法執(zhí)行。3.4.2.