食品集團(tuán)公司董事會(huì)年終工作總結(jié)報(bào)告(1)

1、食品集團(tuán)公司董事會(huì)年終工作總結(jié)報(bào)告(1)各位董事：現(xiàn)在，由我代表公司第五屆董事會(huì)作 XX年度工作報(bào)告。一年來(lái)，公司董事會(huì)認(rèn)真履行 公司法 和公司章程 等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議; 全體董事在 XX 年里，認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會(huì)的科學(xué) 決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量的工作。一、XX年的主要工作及取得的成績(jī)XX年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當(dāng)中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進(jìn)一步深化，產(chǎn)業(yè)整 合效果明顯，核心主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)取得持續(xù)增長(zhǎng)，主要的歷史 遺留問(wèn)題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變， 一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強(qiáng) 做大奠定

2、了良好的基礎(chǔ)。公司XX年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入元，比上年同期增長(zhǎng) %實(shí)現(xiàn) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) %，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元，比上 年同期增長(zhǎng) %。與上年度相比，公司的整體經(jīng)營(yíng)取得了較大 的成績(jī)，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè) 績(jī)?nèi)〉昧顺掷m(xù)良性的增長(zhǎng)，非主營(yíng)資產(chǎn)的處置取得良好的效 果，同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財(cái)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)。XX年度公司董事會(huì)重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：集中資源做好主業(yè)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉脷v史性突破 本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán)重組廣西斯壯后，將其 最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公 司，使本公司具有了核心主業(yè)， XX年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整

3、基本到位，因此 XX 年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng) 營(yíng)。首先是加強(qiáng)對(duì)控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)控股公 司的領(lǐng)導(dǎo)，以確保公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、政策落實(shí)到位; 第二是針對(duì)公司的主業(yè)特點(diǎn)，公司成立了食品管理部，履行對(duì)食品 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)控制、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能; 第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)充分的保障，特別是對(duì)新 重組進(jìn)來(lái)的米粉公司，重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新 精神的經(jīng)營(yíng)班子 ; 第四是堅(jiān)持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng) 理念; 第五，全面掌控經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，解決經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。董事會(huì)責(zé) 成經(jīng)營(yíng)班子每季度定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作專題會(huì)議，分析上季度 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，總結(jié)取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題，分析下

4、 季度的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，部署下季度經(jīng)營(yíng)工作的重點(diǎn); 第六，集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比 較重流動(dòng)資金緊缺，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高， 加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲，因此整 個(gè)企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了 保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，公司不斷壓縮非經(jīng)營(yíng)性的資 金開(kāi)支，集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營(yíng)資金的正常需求。第七， 設(shè)法為經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營(yíng)為中心、努力服務(wù)經(jīng) 營(yíng)、一切服從市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，要求公司各崗位各員工 都要為經(jīng)營(yíng)工作做好各方面的服務(wù) ; 第八，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷管理下 沉，著力開(kāi)發(fā)二、三級(jí)城市市場(chǎng)。由于采取了以上措施，因此

5、公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營(yíng)全年 取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第 四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，新產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)形勢(shì)喜人 米粉產(chǎn)業(yè)是公司 XX 年乃至今后一段時(shí)期內(nèi)著力發(fā)展的 一個(gè)新的主營(yíng)產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)是將其培育成公司新的經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn) 增長(zhǎng)點(diǎn)。米粉在我國(guó)南方地區(qū)是一種大眾化的消費(fèi)食品，存 在著巨大的市場(chǎng)容量，僅公司所在的廣西市場(chǎng)年消費(fèi)量就達(dá) 10 億元以上，未來(lái)公司如能充分利用自身的資源、技術(shù)、品 牌等各方面的優(yōu)勢(shì)重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè)，提高市場(chǎng)的占有率， 那么對(duì)該產(chǎn)業(yè)的投資將會(huì)給公司帶來(lái)豐厚的回報(bào)。為此，公 司在 XX 年初就完成了 * 米粉有限責(zé)任公司的收購(gòu)，并隨后 在廣西

6、區(qū)內(nèi)的賓陽(yáng)、橫縣、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂 林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開(kāi)了生產(chǎn)基地的 籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線也進(jìn)入 了最后的建設(shè)階段，XX年第一季度便可以投產(chǎn)。 在完成上述 米粉生產(chǎn)和配送基地的建設(shè)布局后，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整 合將取得階段性的成效，米粉產(chǎn)銷量和市場(chǎng)占有率將大幅度 地提高。公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營(yíng)作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā) 展的一個(gè)方向和努力目標(biāo)，為此 XX 年公司在這方面花費(fèi)了 較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場(chǎng)調(diào)2 研、經(jīng)營(yíng)模式的研究與分析、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃等方面的 工作，取得了一定的工作成效，為 XX 年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定 了良好的基礎(chǔ)。與此同時(shí)

7、，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，展開(kāi)了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)投放工作，XX 年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區(qū)域市場(chǎng)取得了良好的 經(jīng)營(yíng)效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的糊類產(chǎn) 品。公司的新產(chǎn)品有機(jī)黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得 了積極進(jìn)展，力爭(zhēng) XX 年投入生產(chǎn)和銷售，以不斷地豐富公 司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)品種，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益。著力解決歷史遺留問(wèn)題，主要處置項(xiàng)目取得重大突破 1、明秀市場(chǎng)公司的問(wèn)題得到了妥善解決 在 XX 年以來(lái)，由于合作方的原因，明秀市場(chǎng)公司的經(jīng) 營(yíng)管理成為本公司的老大難問(wèn)題，證券監(jiān)管部門對(duì)本公司在 明秀市場(chǎng)公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求

8、公司限期整改。 由于明秀市場(chǎng)公司的另一股東不配合等原因， 致使本公司 XX、XX 年連續(xù)兩年未能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)， 會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公 司出具了保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司XX年經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市 場(chǎng)公司 60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后，公司因不能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)而被會(huì) 計(jì)師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的影響事項(xiàng)已得以消除， 證券監(jiān)管部門關(guān)注的本公司對(duì)明秀市場(chǎng)公司的控制力問(wèn)題 也迎刃而解 ;更為重要的是，公司回收了 1 億多元的資金， 在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營(yíng)資金緊張的狀況。2、南管公司資產(chǎn)、股權(quán)訴訟取得了階段性成果我公司 有關(guān)南管公司的歷史遺留問(wèn)題涉及兩方面：一是確認(rèn)并收回 本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租 金，該資產(chǎn)價(jià)值億元， 租金 3169 萬(wàn)元; 二是收回南管公司 80% 的股權(quán)。幾年來(lái)，公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子非常重視南管問(wèn)題的解 決，組成了強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)處理相關(guān)的事宜，通過(guò)多方面 的努力，在 XX 年終于取得了階段性的成果，其中價(jià)值億元 的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時(shí)南 管公司需向本公司支付五年租金共 3169 萬(wàn)元的租金，目前 該資產(chǎn)及租金3 的