最新有限公司章程

1、公司章程第一章 宗旨第一條 為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展 , 經(jīng)全體股東共同協(xié)商 ,決定發(fā)起設(shè)立本公司 , 并以據(jù)中華人民共和國公司法制定本章程第二章公司名稱和住所第二條公司名稱：第三條公司住所：第三章公司經(jīng)營范圍公司經(jīng)營范圍：普通貨運，有效期（ 2011年 3月 19 日）第四章公司注冊資本第五條公司注冊資本：人民幣 1154 萬元第五章股東的姓名或名稱第六條股東出資方式出資額和出資時間如下：出資貨幣資金 228.1670 萬元，未分配利潤 76.0274 萬元，合計出資 304.1944 萬元，參股比例 26.36%；出資貨幣資金 223.9292 萬元，未分配利潤 74.6106 萬元，合

2、計出資 298.5398 萬元，參股比例 25.87%；出資貨幣資金 149.2848 萬元，未分配利潤 49.7802 萬元，合計出資 199.065 萬元，參股比例 17.25%；四）出資貨幣資金 149.2848 萬元，未分配利潤 49.7802 萬元，合計出資 199.065 萬元，參股比例 17.25%；五） 出資貨幣資金 114.8342 萬元，未分配利潤 38.3016 萬元，合計出資 153.1358 萬元，參股比例 13.27%。第七條 公司成立后應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。股東出資證明一式兩聯(lián)，一聯(lián)交該股東，一聯(lián)留公司備案。第六章 股東的權(quán)利和義務(wù)第八條 股東享有如下權(quán)利：（

3、一）參加或推選代表參加股東會并格努其出資份額享有表（二）了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況；（三）選舉和被選舉為董事會會員和監(jiān)事；（四）按照出資比例分取紅利；（五）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（六）優(yōu)先購買公司新增的注冊資本；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；（八）其他權(quán)利。第九條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：（ 一 ） 遵守公司章程 ;（ 二 ） 按期交納所認(rèn)繳得出資；（ 三 ） 依其所認(rèn)繳得出資額承擔(dān)公司債務(wù)；（ 四 ） 在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資；第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第十條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。第一條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同

4、意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不夠買該轉(zhuǎn)讓的出資，視 為同意轉(zhuǎn)讓。第十二條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或名稱、住址 以及受讓的出資額記載于股東名冊。第八章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十三條 股東會由全體股東組成，股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)。股東會依照公司法公司章程行使下列職權(quán):決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項;審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;對公司增加或者減少注冊資本作出決議;對發(fā)行公司債

5、券作出決議;（九）對公司全并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;修改公司章程。第十四條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十五條股東會會議由股東按照認(rèn)繳的出資比例行使表決權(quán)。第十六條股東會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議應(yīng)當(dāng)十二個月（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事或者監(jiān)事提議召開臨時 會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。股東可以委托代理人出席股東會會議，代理人應(yīng) 當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第十七條 股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不 履行召集、主持股東會會議職責(zé)的，有監(jiān)事

6、召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的, 代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十八條 股東會會議應(yīng)對所議事項作出的決議，必須經(jīng)代表二分之一以 上表決權(quán)的股東通過；但是對做出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決 議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之 二以上表決權(quán)的股東通過。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議紀(jì)錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議 記錄上簽名。會議記錄作為公司的檔案材料予以保存。如果股東對決議事項以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議, 直接做出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十九條 公司設(shè)立董事會，其成員五名，其中董事長一人，產(chǎn)

7、生辦法如 下:董事會任期三年，任期屆滿，連選可以連任。董事在任期內(nèi)，股東會不得 無故解除其職務(wù)。董事會行使下列職權(quán):（一）召集、主持股東會會議，并向股東會報告工作;（二）執(zhí)行股東會的決議;（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;（九）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決 定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;（十）制定公司的基本管理制度;（十一）股東會決議授予的其它職權(quán)。第二十條 董事會由董事長召集

8、并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù) 時，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提 議召開董事會會議，并應(yīng)于會議召開十日前通知全體董事。第二十一條董事會的議事方式和表決程序如下董事會議應(yīng)對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議 記錄上簽名，會議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第二十二條 公司設(shè)立經(jīng)理，由董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán):（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營工管理工作，組織實施執(zhí)行董事決定;（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;（四）擬訂公司的基本管理制度;五）制定公司的具體規(guī)章；六）提請聘任或

9、者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；執(zhí)行董事授權(quán)的其他職權(quán)。第二十三條 公司設(shè)立監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名 ,由股東會選舉王德太同志擔(dān)任監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事、高級管理人員不得兼任董事。監(jiān)事行使下列職權(quán)： 一）檢查公司財務(wù) ;二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷 免的建議；三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主

10、持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；五）公司章程約定的其他職權(quán)第二十四條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)以及公司章程， 重視履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)，為自己牟取私 利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī) 定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九章 公司的法定代表人第二十五條 董事長為公司的法定代表人，任期三年，任期屆滿，連選可 以連任。第二十六條 董事長行使下列職權(quán)：（一）召集主持股東會議和董事會議；（二）檢查股東會議和董事會議的落實情況， 并向董事會報告（三）代表公司簽署有關(guān)文件；（四）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況

11、時，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利 益，并在事后向董事會和股東會報告；（ 五 ） 提名公司經(jīng)理人選，交董事會聘任；（ 六 ） 其他職權(quán)。第十章 財務(wù)、會計及利潤分配制度第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定建立 本公司的財務(wù)、會計制度。公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)報告，并 依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。公司應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，依法經(jīng)審查驗證后，于第二年二月十五日前送交各股東。財務(wù)會計報告包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表（二）損益表（三）財務(wù)狀況變動表（ 四 ） 財務(wù)情況說明書（ 五 ） 利潤分配

12、表第二十八條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時， 應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公 司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司 法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的?？刹辉偬崛?。公司的法定公積金不足以彌補一年度公司虧損的，在依照前款提取法定公 積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，可以提取任意公 積金。公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤，公司按照股東的出 資比例分配。公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司 資本，公司的法定公益金用于本公司職工的集體福利。第二十九條 勞動用工

13、制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行。公司對干部實行聘任制，對全體職工實行合同制，參加社會保險統(tǒng)籌。第十一章 公司營業(yè)期限及解散與清算第三十條 公司營業(yè)期限五年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第三十一條 公司有下列情形之一的可以解散：（ 一 ） 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出 現(xiàn)時；（ 二 ） 股東會決議解散；（ 三 ） 因公司合并、分立解散；（ 四 ） 公司被依法宣告破產(chǎn)；（ 五 ） 公司被依法責(zé)令關(guān)閉第三十二條 公司解散需要清算時，應(yīng)依據(jù)公司法的規(guī)定成立清算組 進行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東會或者人民法院確 認(rèn)，并報送公司登記機關(guān)申請注銷登記后，公告公司終止。第十二章 其他事項第三十三條 公司根據(jù)需要可修改公司章程， 修改公