2013年度方針目標(biāo)管理方案計(jì)劃方案R

1、鴻博集團(tuán)有限公司2013年年度方針目標(biāo)管理方案一、年度經(jīng)營方針創(chuàng)名牌、嚴(yán)管理、重質(zhì)量、降成本、增效益二、年度目標(biāo)（房地產(chǎn)目標(biāo)另定）1、銷售目標(biāo)確保目標(biāo)值 為1.65億元，比上年增長(zhǎng)65%,其中：光電事業(yè) 部6500萬元（包括財(cái)補(bǔ)推廣產(chǎn)品 900萬元），宜家事業(yè)部1億 丿元。力爭(zhēng)目標(biāo)值 為2億元，比上年增長(zhǎng)100%，其中：光電事業(yè)部8000萬元，宜家事業(yè)部1.2億元具體如下：類別光電事業(yè)部宜家事業(yè)部確保目標(biāo)室外照明產(chǎn)品（含景觀）5000 萬元季節(jié)性產(chǎn)品6000 萬元室內(nèi)照明產(chǎn)品800萬元常規(guī)產(chǎn)品4000 萬元光源（不含自用）100萬元外貿(mào)600萬元小計(jì)6500 萬元小計(jì)1億元力爭(zhēng)室外照明產(chǎn)品（含

2、景觀）6150 萬季節(jié)性產(chǎn)品7200 萬目標(biāo)元元室內(nèi)照明產(chǎn)品1000 萬元常規(guī)產(chǎn)品4800 萬元光源（不含自用）125萬元外貿(mào)725萬元小計(jì)8000 萬元小計(jì)1.2億元銷售量統(tǒng)計(jì)邏輯為：產(chǎn)品類的銷售以發(fā)貨金額為準(zhǔn)， 工程類 項(xiàng)目以簽訂合同的金額為準(zhǔn)。2、目標(biāo)利潤(rùn)目標(biāo)利潤(rùn)指扣除項(xiàng)目部財(cái)政性資助收入，產(chǎn)品出口退稅部分、集團(tuán)總部運(yùn)作費(fèi)用后的目標(biāo)凈利潤(rùn)。確保目標(biāo)值 為825萬元，其中：光電事業(yè)部325萬元（目標(biāo) 利潤(rùn)率5%,含財(cái)政推廣產(chǎn)品財(cái)補(bǔ)部分），宜家事業(yè)部500萬元（目 標(biāo)利潤(rùn)率5%）；力爭(zhēng)目標(biāo)值 為1000萬元，其中：光電事業(yè)部 400萬元，宜 家事業(yè)部600萬元。3、主材利用率目標(biāo)主材利用率是

3、指投入單位數(shù)量的原物料獲得的成品數(shù)量與理論計(jì)算的成品數(shù)量的比值。因原物料數(shù)量較多，為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)計(jì)邏輯為：主材利用率=月產(chǎn)出產(chǎn)品材料總定額一月投入材料實(shí)際總金額。其中，月產(chǎn)出產(chǎn)品材料的總定額是指 按照標(biāo)準(zhǔn)物料清單（BOM ）中各個(gè)主材的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量，分別乘 以相應(yīng)的主材單價(jià)，然后再求和得出的數(shù)值。月投入材料總 金額=習(xí)（期初數(shù)量+領(lǐng)料數(shù)量-結(jié)存數(shù)量）*材料單價(jià)，目標(biāo) 值為：光電事業(yè)部 99.5%，宜家事業(yè)部 99.5%。4、生產(chǎn)效率生產(chǎn)效率是指員工在一定時(shí)期內(nèi)創(chuàng)造的勞動(dòng)成果所需的工 時(shí)與實(shí)際工時(shí)的比率，即：生產(chǎn)效率=實(shí)際產(chǎn)量X標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)一實(shí)際工時(shí)，其中，標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)為根據(jù)公司制定的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能換算出的生 產(chǎn)

4、每個(gè)產(chǎn)品所需的時(shí)間，實(shí)際工時(shí)=考勤總工時(shí)-無效工時(shí)。無效 時(shí)間，指因生產(chǎn)設(shè)備故障、生產(chǎn)材料不完全等而導(dǎo)致的浪費(fèi)時(shí)間。 生產(chǎn)效率目標(biāo)值為：100%。5、節(jié)能降耗節(jié)能降耗指標(biāo)考核萬元產(chǎn)值電耗。萬元產(chǎn)值電耗（度/萬元）=全月耗電總量（度）一產(chǎn)值（萬元）。萬元產(chǎn)值電耗目標(biāo)擬以 2012年第四季度的平均電耗作為標(biāo)桿，降低5%以上。6、研發(fā)目標(biāo)3.1光電事業(yè)部研發(fā)部：完成研發(fā)通用型路燈/隧道燈2款，研發(fā)室內(nèi)照明產(chǎn)品5項(xiàng)；完成設(shè)計(jì)、項(xiàng)目、技術(shù)支持工作；光源 研發(fā)見附件。3.2宜家事業(yè)部研發(fā)部：完成宜家所有移單設(shè)計(jì)，研發(fā)季節(jié) 性產(chǎn)品3款，非季節(jié)性產(chǎn)品2款。7、質(zhì)量目標(biāo)7.1光電事業(yè)部： 產(chǎn)品生產(chǎn)合格率；組裝燈

5、具99%、單色光源99%、白光光源88.5%、注塑98% 產(chǎn)品交驗(yàn)合格率：組裝燈具100%、光源100%、注塑98%。 第三方產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率：100%。7.2宜家事業(yè)部： 產(chǎn)品生產(chǎn)合格率；組裝 99%、太陽能97% 產(chǎn)品交驗(yàn)合格率：組裝 99%、太陽能98% 第三方產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率：100%8、流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)是指流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)一次所需要的天數(shù)。流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)=（流動(dòng)資金平均余額x計(jì)算期天數(shù)）一 計(jì)算期產(chǎn)品銷售收入總額，計(jì)算期天數(shù) 月份以30天計(jì)算；季度 以90天計(jì)算。目標(biāo)值為：光電事業(yè)部 150天，宜家事業(yè)部120 天。9、成本改善為降低生產(chǎn)成本，設(shè)立成本改善指標(biāo)，各相關(guān)部門應(yīng)

6、提出相 應(yīng)的成本改善方案，或動(dòng)員、鼓勵(lì)全體員工提出合理化建議，予 以付諸實(shí)施，從而降低公司生產(chǎn)經(jīng)營的成品， 成本改善指標(biāo)如下： 光電事業(yè)部：15萬元，宜家事業(yè)部：25萬元（其中生產(chǎn)二、三部 各5萬、研發(fā)選用新材料5萬，消耗呆滯材料10萬元）。10、安全指標(biāo)：安全無事故。三、主要措施1、修訂銷售管理辦法、開拓市場(chǎng)，促進(jìn)銷售目標(biāo)完成在現(xiàn)有銷售提成管理辦法的基礎(chǔ)上， 結(jié)合2012年實(shí)際運(yùn)作過程中存在的問題以及其他公司銷售管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，將銷售提 成管理辦法進(jìn)行重新修訂、完善、整合成銷售管理辦法。通過新 的銷售管理辦法，將季度發(fā)放銷售提成改為按月度發(fā)放銷售提 成，提高銷售業(yè)務(wù)人員的積極性和主動(dòng)性。開拓

7、市場(chǎng)，內(nèi)貿(mào)方面要抓住國家出臺(tái)逐步溝汰自熾燈的機(jī) 遇，開發(fā)政府示范工程、家居照明、商業(yè)照明、工礦倉儲(chǔ)燈照明 市場(chǎng)，加強(qiáng)和拓展 LED財(cái)政性補(bǔ)貼項(xiàng)目和合同能源管理項(xiàng)目， 贏得國內(nèi)市場(chǎng)。外貿(mào)方面要鞏固和擴(kuò)大宜家訂單， 拓寬業(yè)務(wù)范圍。（責(zé)任部門：營銷中心、外貿(mào)二部牽頭，其他部門參與）2、進(jìn)一步完善成本核算體系，確保目標(biāo)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)部門進(jìn)一步推廣 ERP系統(tǒng)的應(yīng)用，配合研發(fā)部門完成、 完善、改進(jìn)物料編碼編制工作，以更加準(zhǔn)確的做好財(cái)務(wù)成本分?jǐn)?和核算.加強(qiáng)各單位產(chǎn)品銷售定價(jià)的指導(dǎo)和把關(guān)，各單位的產(chǎn)品 銷售價(jià)格由單位提出定價(jià)意見，報(bào)財(cái)務(wù)部門評(píng)審，各單位嚴(yán)格管 控成本，降低損耗。集團(tuán)委托一名高管分管。（責(zé)任

8、部門：財(cái)務(wù)部牽頭，各部門參與 ）3、降低材料損耗，節(jié)省成本物控部建立健全出入庫手續(xù)，并與財(cái)務(wù)部每月定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，出具盤點(diǎn)報(bào)告，然后由物控部在每月3日前與生產(chǎn)部門確認(rèn)后，由財(cái)務(wù)部于每月8日前核算出各個(gè)車間的主材利用率。以此為生產(chǎn)部門指導(dǎo)主材管控的方向，并促進(jìn)生產(chǎn) 部門加強(qiáng)生產(chǎn)主材的管控，降低損耗成本。（責(zé)任部門：財(cái)務(wù)部牽頭，物控部、生產(chǎn)部參與）4、繼續(xù)推行計(jì)件工資，提高生產(chǎn)效率。2012年通過實(shí)行計(jì)件工資方案，各生產(chǎn)部生產(chǎn)效率均有較 大幅度的提高。為此，在 2013年度，應(yīng)繼續(xù)推行計(jì)件工資，進(jìn) 一步提高生產(chǎn)效率，減少人員投入，降低人工成本。作為制造型 的企業(yè)，生產(chǎn)效率指標(biāo)不僅可以作為生產(chǎn)部

9、、工藝部業(yè)績(jī)考核的 重要指標(biāo)，也可以作為公司經(jīng)營狀況的重要指標(biāo)。另外，每個(gè)月 由各個(gè)生產(chǎn)部門統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)效率， 可以使各個(gè)車間的生產(chǎn)效率的快 慢數(shù)據(jù)化，便于比較；可以為工藝部制定產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)提供依據(jù)，同 時(shí)也可以對(duì)工藝部制定產(chǎn)能的合理性進(jìn)行評(píng)價(jià)。（責(zé)任部門：人力資源部牽頭，工藝部、生產(chǎn)部參與）5、深化節(jié)能管控，降低車間運(yùn)作成本由設(shè)備動(dòng)力部每個(gè)月匯總各個(gè)車間的耗電狀況， 通過與萬元 產(chǎn)值進(jìn)行對(duì)比，作為各個(gè)車間節(jié)能降耗指標(biāo)。 為各個(gè)車間主管合 理管控能耗提供數(shù)據(jù)支持， 可以及時(shí)了解耗電超標(biāo)的狀況， 從而 進(jìn)行分析探討、查因改善。（責(zé)任部門：設(shè)備動(dòng)力部牽頭，生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、辦公室參 與）6、研發(fā)目標(biāo)在201

10、2年的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善新產(chǎn)品研發(fā)流程，做好相 應(yīng)的產(chǎn)品市場(chǎng)評(píng)估工作。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查分析，確定研發(fā)重點(diǎn)，制 定年度研發(fā)計(jì)劃，對(duì)各種認(rèn)證（CQC/CE等）以及專利申請(qǐng)進(jìn)行 嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)研發(fā)計(jì)劃的完成狀況及時(shí)進(jìn)行跟進(jìn)。（責(zé)任部門：研發(fā)部）7、加強(qiáng)體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)推動(dòng)、完善ISO/IWAY/QWAY 等體系建設(shè)，加強(qiáng)員工的操 作技能和品質(zhì)意識(shí)培訓(xùn)，提高員工的綜合素質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量在 有效管控范圍內(nèi)，提高 LED等研發(fā)技術(shù)水平、產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量和 安裝質(zhì)量，降低返修率。以質(zhì)取勝，樹立品牌形象。（責(zé)任部門：品管部牽頭，人力資源部、生產(chǎn)部、研發(fā)部等 部門參與）8、降低流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)（1 ）加快貨款回

11、籠的催討力度，每月召開貨款回籠專題會(huì) 議，對(duì)貨款回籠的狀況進(jìn)行跟進(jìn)和督促。（責(zé)任部門：財(cái)務(wù)部牽頭、營銷中心、外貿(mào)二部、物控部等 部門參與）（2）物控部應(yīng)按照研發(fā)部制定的標(biāo)準(zhǔn)物料清單（ BOM表） 及材料損耗定額進(jìn)行采購， 超出定額采購的，應(yīng)報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理 審批。（責(zé)任部門：財(cái)務(wù)部、物控部）（3 ）對(duì)滯存的物料進(jìn)行清理，減少無形損耗。（責(zé)任部門：物控部牽頭，財(cái)務(wù)部、營銷中心、生產(chǎn)部配合）9、群策群力、降低成本為降低生產(chǎn)成本，讓公司各部門、各個(gè)員工參與到生產(chǎn)經(jīng)營 管理的環(huán)節(jié)，鼓勵(lì)員工積極提出成本改善方案和合理化建議項(xiàng) 目，對(duì)付諸實(shí)施的項(xiàng)目，將當(dāng)年度該項(xiàng)目節(jié)省成本總額0.5%給予提案人或提案部門進(jìn)行

12、獎(jiǎng)勵(lì)。（責(zé)任部門：財(cái)務(wù)部牽頭，各部門參與）10、安全指標(biāo)：安全無事故。牢固樹立安全第一的觀念， 健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。發(fā)現(xiàn)安全 生產(chǎn)和消防隱患及時(shí)整改。做好新員工崗前培訓(xùn)，做到持證上崗。 加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，對(duì)易燃易爆有毒的物品加強(qiáng)管理、對(duì)實(shí)驗(yàn)室、倉 庫等區(qū)域加強(qiáng)管控，防止發(fā)生意外，做到安全生產(chǎn)無事故，環(huán)保 達(dá)標(biāo)無泄漏。（責(zé)任部門：辦公室牽頭，各部門參與）11、獎(jiǎng)懲辦法獎(jiǎng)勵(lì)措施：年度目標(biāo)利潤(rùn)達(dá)成時(shí)，予以發(fā)放年終獎(jiǎng)金。年終 獎(jiǎng)金分為一等、二等、三等，在次年 1月份，由集團(tuán)、各事業(yè)部 根據(jù)員工的年度績(jī)效考核結(jié)果， 提報(bào)一等、二等、三等人員名單， 人數(shù)比例原則上為一等 30%，二等40%，三等30%。評(píng)為一等 的，給予該員工1.5個(gè)月基本工資和崗位工資；評(píng)為二等的，給 予該員工1個(gè)月基本工資和崗位工資； 評(píng)為三等的，給予該員工 0.5個(gè)月基本工資和崗位工資在職月份不足一年的，根據(jù)在職月 份的比例發(fā)放。目標(biāo)利潤(rùn)超額完成的，取超額部分的一定比例作 為獎(jiǎng)勵(lì)，由各事業(yè)部根據(jù)獎(jiǎng)勤罰懶的原則，申報(bào)分配方案，并經(jīng) 集團(tuán)同意后發(fā)放。處罰措施：如季度目標(biāo)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)時(shí)， 相應(yīng)的高管人員當(dāng)季 績(jī)效工資下浮20%。當(dāng)本年度目標(biāo)利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率低于 80%時(shí)， 相應(yīng)的中高層管理人員第二年予以降職并降薪10%以上；當(dāng)本年度目標(biāo)利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率低于60%時(shí)，相應(yīng)的