國企“三重一大”決策制度管理制度2020年新版

1、XXXX有限公司(國企)“三重一大”決策制度實施辦法前 言編制：xxxx有限公司辦公室。本制度2020年經(jīng)XXX會議審議通過，2020年XX月XX日正式實施。第一章 總則第一條 為進一步貫徹落實“三重一大”決策制度，根據(jù)中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見和省委辦公廳、省政府辦公廳關于貫徹落實中辦發(fā)201217號文件精神的通知精神，按照省國資委黨委關于在出資企業(yè)中深入開展建設廉潔國企活動的指導意見等文件精神和要求，結合XXXX有限公司（以下簡稱公司）實際，制定本管理制度。第二條 “三重一大”事項的決策必須遵

2、循以下原則：2.1 堅持依法決策。遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度以及公司相關規(guī)定，保證決策內(nèi)容和程序合法合規(guī)。2.2 堅持科學決策。以科學發(fā)展觀為指導，運用科學方法，加強決策的前期調(diào)研論證和綜合評估，有效防范決策風險，增強決策的科學性，避免決策失誤。2.3 堅持集體決策。根據(jù)職責、權限和議事規(guī)則，對“三重一大”事項進行集體討論和表決，避免個人或少數(shù)人專斷。2.4 堅持民主決策。堅持民主集中制，充分發(fā)揚民主，發(fā)揮每個參與決策人員的作用，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。對涉及員工群眾切身利益的重大事項，應當聽取員工群眾的意見和建議。第二章 決策范圍第四條 “三重一大”是指：重大決策事項、重要人事任

3、免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。4.1 重大決策事項，是指依照國家法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)，應當由董事會、未設董事會的經(jīng)理班子、職工代表大會和黨委(黨組)決策的事項。主要包括：企業(yè)貫徹落實黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級重要決定的重大措施，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、破產(chǎn)、改制、兼并重組、資產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)權轉讓、對外投資、利益調(diào)配、機構調(diào)整等方面的重大決策，企業(yè)黨的建設和安全穩(wěn)定的重大決策，以及其他重大決策事項。4.2 重要人事任免事項，是指企業(yè)直接管理的領導人員以及其他經(jīng)營管理人員的職務調(diào)整事項。主要包括：企業(yè)中層以上管理人員和下屬企業(yè)、單位領導班子成員的任免、聘用、解除聘用和后備人選的確定，向

4、控股和參股企業(yè)派股東代表，推薦董事會、監(jiān)事會成員和經(jīng)理、財務負責人，以及其他重要人事任免事項。4.3重大項目安排事項，是指對企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、資本結構、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術狀況等產(chǎn)生重要影響的項目的設立和安排。主要包括：企業(yè)年度投資計劃，融資、擔保項目，期權、期貨等金融衍生業(yè)務，重要設備和技術引進，采購大宗物資和購買服務，重大工程建設項目，以及其他重大項目安排事項。4.4 大額度資金運作事項，是指超過由企業(yè)或履行出資人職責的機構所規(guī)定的企業(yè)領導人員有權調(diào)動、使用的資金限額的資金調(diào)動和使用。主要包括：企業(yè)年度預算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用，超預算的資金調(diào)動和使用，對外大額捐贈、贊助，以及其他大額度

5、資金運作事項。第三章 決策程序第五條 公司“三重一大”事項決策，主要采取董事會的形式，按照公司章程等相關規(guī)定的決策事項范圍，對職責權限內(nèi)的“三重一大”事項做出集體決策。第六條 公司“三重一大”事項，由領導班子成員直接提出或由職能部門提出，經(jīng)分管領導審核，報公司主要負責人同意后列為議題。第七條 重大人事任免參照中央黨政領導干部選拔任用工作條例的程序進行決策。其他重大事項決策前，由分管領導組織有關職能部門，按照以下程序做好準備：7.1 提出方案。認真組織調(diào)查研究，根據(jù)實際提出科學合理的方案。7.2 充分協(xié)商。決策事項涉及相關部門或企業(yè)的，要事先征求意見，充分協(xié)商。公司主要負責人應在會前征求董事、黨

6、支部書記、經(jīng)營管理班子等主要領導意見。7.3 征求意見。涉及面廣、與職工群眾利益密切相關的重大決策事項、制定重要的規(guī)章制度，應當通過職工代表大會或者其他形式聽取工會、職工的意見和建議。第八條 集體決策會議應按以下工作程序進行：8.1 論證評審。重大投資項目應事先充分聽取有關專家的意見，并由計劃合約部提供法律支持，進行可行性研究論證和風險評估，提出可行性分析報告，經(jīng)專家評審通過后，提交會議集體決策。8.2 通知與會。會議時間、議題一般辦公室應提前向與會人員發(fā)出通知，會議有關材料應同時送達與會人員。會議出席人數(shù)應有三分之二以上成員到會方可舉行。8.3 充分討論。參會人員應當在會前熟悉材料，認真準備

7、，會上應充分發(fā)表意見，表明態(tài)度。公司主要負責人應在最后發(fā)表結論性意見。“三重一大”集體決策事項必須嚴格按照會前確定的議題進行。8.4 會議決定。集體決策事項堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會議的正式成員有表決權。會議決定多個事項時，應逐項表決，并以應到會成員半數(shù)以上同意形成決議。對于意見分歧較大的決策事項，原則上應暫緩作出決定。8.5 備案備查。會議記錄由辦公室專人負責，會議決定的事項、過程、參與人及其意見、最終決定等內(nèi)容，應當完整、詳細記錄，并形成會議紀要，存檔備查。第九條 參會人員必須嚴格遵守保密規(guī)定和會議紀律，對會議未決定或決定暫不對外公開事項以及會議材料及討論情況，不準泄露。第十條 每月5

8、日前，將上月作出的“三重一大”決策事項情況，以填報出資企業(yè)“三重一大”決策事項情況報告表（附件，以下簡稱報告表）的形式，向上級政府部門報告；特殊決策事項，隨時報告；沒有重大決策事項，實行零報告制度。報告表須由分管紀檢工作的領導簽名，并加蓋企業(yè)公章，同時隨報相應的會議紀要。第四章 決策實施與監(jiān)督第十一條 公司領導班子成員應當帶頭執(zhí)行各項決策，按照分工組織實施，并明確落實部門和責任人。參與決策的個人對決策有不同意見的，可以保留或者向上級反映，但在沒有作出新的集體決策之前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。第十二條 公司辦公室為執(zhí)行決策的督促檢查責任部門，督促有關責任部門，按照工作目標和時限要求完成決策執(zhí)行

9、任務，并及時將落實情況向主要領導匯報。其中涉及黨組、紀委相關干部管理、案件查辦等決策事項由公司黨組負責督促檢查。第十三條 負責執(zhí)行決策的部門，應明確責任領導、具體承辦機構、責任人及完成時限，確保落實決策的工作質(zhì)量和進度，不得推諉和拖延。第十四條 因不可抗力或者決策依據(jù)、客觀條件發(fā)生重大變化，導致決策目標部分或者全部不能實現(xiàn)的，執(zhí)行部門應及時向上級請示，但在未批準之前不得擅自調(diào)整或者中止決策的執(zhí)行。第十五條 “三重一大”事項決策的實施和完成情況應當納入責任部門年度、月度綜合目標考核內(nèi)容，作為績效考核的重要依據(jù)。第十六條 公司主要負責人是落實“三重一大”決策制度的第一責任人。領導班子每年應對集體決

10、策制度執(zhí)行情況進行一次自查，把貫徹落實集體決策制度情況作為公司領導班子民主生活會、領導人員述職述廉和企務公開的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評議。第五章 責任追究第十八條 出席會議的人員應當對會議的決策承擔責任。對“三重一大”決策失誤的責任人，按照權力和責任相統(tǒng)一的原則，進行責任追究。第十九條 凡屬下列情況之一，給國家和公司造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重不良影響和后果的，應當追究責任：19.1 違背集體決策原則，個人或少數(shù)人擅自決定重大問題，獨斷專行的。19.2 不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的。19.3 因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個人決策、事后沒有報告的。19.4

11、 未向領導集體提供真實情況而造成決策失誤的。19.5 執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回損失或影響而不采取積極措施予以糾正的。19.6 在保密期間泄露集體決策內(nèi)容或?qū)⑸婷懿牧舷蛲庑姑艿摹?9.7 其他因違反本辦法而造成失誤的。第二十條 對給國家和公司造成重大損失和嚴重影響的責任人，根據(jù)事實、性質(zhì)、情節(jié)等，明確集體責任、個人責任及直接領導、主要領導責任，依據(jù)中國共產(chǎn)黨紀律處分條例、國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定等有關規(guī)定進行責任追究。由紀檢監(jiān)察部門按照干部管理權限，提出處理意見，按程序?qū)嵤┴熑巫肪?。涉嫌犯罪的，移送司法機關處理。第六章 附則第二十一條 本辦法由公司辦公室負責解釋。第二十二條 本辦法自頒布之日起施行。附件：出資企業(yè)“三重一大”決策事項情況報告表XXXXX有限公司 2020年XX月XX日附件：出資企業(yè)“三重一大”決策事項情況報告表企業(yè)名稱(公章)： 報告時間： 年 月 日“三重一大”事項決策相關情況時 間會議名稱會議主持人出席人員姓名及職務提交議題部門決策形式(在對應內(nèi)打)舉手表決 投票表決 口頭表決臨時決定 事后追認 其它相應會議紀