XX集團(tuán)管控制度與核心流程匯編信息與會(huì)議管理信息報(bào)告管理辦法(制度范本、DOC格式)

1、1 信息報(bào)告管理辦法 第一章總則 第一條 為規(guī)范成都遠(yuǎn)鴻集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）和各控股子公司（以 下簡(jiǎn)稱“各子公司”）的內(nèi)部信息溝通，形成高效的信息溝通機(jī)制從而降低經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)提高管理效率，特制定本管理辦法。 第二條本管理辦法適用于集團(tuán)公司和下屬子公司，參股公司可參照?qǐng)?zhí)行。 第三條 本管理辦法所指報(bào)告單位包括：集團(tuán)公司各部門；子公司各部門。 第四條本管理辦法實(shí)施的條件：公司整體上已經(jīng)形成了基礎(chǔ)的管理信息系統(tǒng)， 相關(guān)信息的報(bào)送可以在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行。 第二章工作職責(zé)界定 第五條各部門信息報(bào)告工作職責(zé)和權(quán)限劃分如下： （1）集團(tuán)公司總裁辦公室負(fù)責(zé)母子公司的信息報(bào)告管理工作： 1）制定信息報(bào)告

2、管理辦法，發(fā)送集團(tuán)公司各部門，各子公司行政人事 部部； 2）收集集團(tuán)公司各部門的信息、各子公司的原始信息周報(bào)，進(jìn)行匯總和整 理，每周五17： 00前編制“遠(yuǎn)鴻集團(tuán)信息周報(bào)”，報(bào)送總裁審批后將全 部或部分周報(bào)信息在局域網(wǎng)和外網(wǎng)上公示，同時(shí)發(fā)送到集團(tuán)公司各部門 和各子公司行政人事部； 3）對(duì)“遠(yuǎn)鴻集團(tuán)信息周報(bào)”進(jìn)一步匯總整理，每月編制“遠(yuǎn)鴻集團(tuán)信息月 報(bào)”，總裁辦公室主任審核報(bào)送總裁審批后，在局域網(wǎng)上公示； 4）有權(quán)向集團(tuán)公司各部門及各子公司催收、質(zhì)詢、核實(shí)和確認(rèn)相關(guān)信息。 （2）子公司行政人事部工作職責(zé)： 應(yīng)確定專人將本公司收集的信息進(jìn)行匯總、核實(shí)和整理后編制“信息周 報(bào)”，每周五11： 00前

3、上報(bào)子公司領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司總裁辦公室，同時(shí)發(fā)送 到子公司各部門。 （3）集團(tuán)公司各部門工作職責(zé)： 負(fù)責(zé)人應(yīng)確定專人將本部門收集的信息進(jìn)行匯總、核實(shí)和整理后編制 “信息周報(bào)”，每周五11： 00前報(bào)送集團(tuán)公司總裁辦公室。 （4）集團(tuán)公司總裁辦公室主任、子公司行政人事部經(jīng)理分別是相應(yīng)的信息 周報(bào)簽發(fā)責(zé)任人。 第六條 第七條 以上規(guī)定適用于常規(guī)重要信息周報(bào)，不適用于重大信息的報(bào)告。 對(duì)于重大信息，應(yīng)以最快的速度即時(shí)匯報(bào)，不能延遲到信息周報(bào)中報(bào) （1） 報(bào)告責(zé)任人必須按規(guī)定的時(shí)間要求報(bào)告各類重大事項(xiàng)信息，因故來不 及報(bào)送詳細(xì)情況的，可先進(jìn)行初報(bào)，然后根據(jù)事態(tài)進(jìn)展和處理情況， 隨時(shí)進(jìn)行續(xù)報(bào)。 （2）集團(tuán)公

4、司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)需要辦理的重大事項(xiàng)報(bào)告， 在3個(gè)工作日內(nèi)要做 出處理批復(fù)。對(duì)突發(fā)重大事件和事故等應(yīng)急報(bào)告要特事特辦，急事急 辦，不得延誤處理。 （3）重大事項(xiàng)在按照領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)意見辦結(jié)后，集團(tuán)公司各部門、子公司責(zé) 任人要把辦理情況向集團(tuán)公司總裁辦公室主任及時(shí)匯報(bào)反饋，由總裁 辦公室主任上報(bào)集團(tuán)公司總裁和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 第三章信息報(bào)告的內(nèi)容 第八條 信息周報(bào)的主要內(nèi)容包括： （1）報(bào)告單位的重要工作動(dòng)態(tài)、重要活動(dòng)，包括重要會(huì)議、重大培訓(xùn)、重 大人事變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)、重要管理辦法和流程的變動(dòng)等； （2）集團(tuán)公司重大會(huì)議精神的貫徹落實(shí)執(zhí)行情況（會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)報(bào) 告）； （3）所在單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部的違法違紀(jì)

5、行為情況； （4） 區(qū)縣級(jí)及以上的領(lǐng)導(dǎo)和重要合作單位到各子公司視察、訪問等活動(dòng)的 計(jì)劃及實(shí)際情況； （5）所在單位的重要出訪和洽談等活動(dòng)； (6) 集團(tuán)公司各類規(guī)章管理辦法中已明確需要報(bào)告的企業(yè)資本金變更，增 資擴(kuò)股；新賬戶的設(shè)立；對(duì)外借款、對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)租賃；對(duì)外投資 入股、并購?fù)獠科髽I(yè)；對(duì)外捐贈(zèng)；重大資產(chǎn)(設(shè)施設(shè)備)購置或處置 等重大事項(xiàng)； (7) 其他內(nèi)部信息。 第九條 需要即時(shí)上報(bào)的重大信息包括： (1) 法院立案、訴訟標(biāo)的在20萬元及以上的案件； (2) 單位銀行賬號(hào)被法院查封，銀行還貸出現(xiàn)逾期，發(fā)生 1小時(shí)內(nèi)報(bào)告； (3) 重傷或死亡1人及以上的生產(chǎn)安全事故，發(fā)生1小時(shí)內(nèi)報(bào)告； (

6、4) 因各類糾紛引發(fā)的民工、職工和社會(huì)人員的上訪、斗毆等群發(fā)性重大 事件，1小時(shí)內(nèi)報(bào)告； (5) 各類新聞媒體上涉及到的有關(guān)企業(yè)的重大負(fù)面報(bào)道， 發(fā)現(xiàn)2小時(shí)內(nèi)報(bào) 告。 (6) 其他重大信息。 第四章紀(jì)律與考核 第十條 各報(bào)告單位負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人，要咼度重視信息報(bào)告工作，尤其是 重大信息的及時(shí)報(bào)告，對(duì)所轄報(bào)告單位和相關(guān)責(zé)任人要給予必要的工作支持。 第十一條信息報(bào)告程序中所涉及的相關(guān)責(zé)任人必須確保信息的準(zhǔn)確和及時(shí)報(bào) 送，并嚴(yán)格遵守公司相關(guān)保密紀(jì)律。 第十二條集團(tuán)公司對(duì)信息報(bào)告程序中所涉及的相關(guān)責(zé)任人，執(zhí)行集團(tuán)公司制定 的獎(jiǎng)懲辦法，視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。 第五章附則 第十三條本管理

7、辦法由集團(tuán)公司總裁辦公室擬定、解釋。 第十四條本管理辦法接受中國(guó)法律、法規(guī)以及本公司章程的約束，本管理辦法 如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó) 家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)總裁辦公會(huì)審議通過 此前公司的相關(guān)管理規(guī)定，凡與本管理辦法有抵觸的，均依照本管理辦法執(zhí)行。 第十五條 本管理辦法未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。 第十六條本管理辦法經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議通過后生效實(shí)施。 附件：信息周報(bào)模板 附件：信息周報(bào) 公司名稱： 日期： 公司重要活動(dòng) 培訓(xùn)： 會(huì)議： 接待/參觀/洽談： 其他： 公司重要信息 重大責(zé)任事故（安

8、全事故、質(zhì)量事故、客戶投訴、新聞媒體負(fù)面報(bào) 道、訴訟案件等）： 重大人事事件： 管理辦法/流程變更： 其他： 專項(xiàng)工作 本周重大專項(xiàng)工作落實(shí)情況： 下周重大專項(xiàng)工作： 合理化建議： 所需資源支持： 填表人： 審核： 審批： 備注：每周五11: 00前上報(bào)集團(tuán)公司總裁辦公室。 1 公司檔案管理制度 一、總則 1、為加強(qiáng)本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特 制定本制度。 2、公司檔案，是指公司從事經(jīng)營(yíng)、管理以及其他各項(xiàng)活動(dòng)直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。 3、 公文承

9、辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整（公文上的各種附件一律不準(zhǔn)抽存 ）。結(jié)案后及時(shí)歸檔。工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走 或銷毀。 二、文件材料的收集管理 1、公司指定專人負(fù)責(zé)文件材料的管理。 2、 文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。 3、一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會(huì)議文件由行政部收三、歸檔范圍 1、重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、典型 2、本公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。 3、本公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、

10、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。 4、 本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。5、本公司職工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。 6、本公司的大事記及反映本公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等。四、歸檔要求 1、檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用。 2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。 3、在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。 4、 不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結(jié)放在針對(duì)的最后一年立卷；跨年度的會(huì)議文件放在會(huì)

11、議 開幕年。 5、檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或應(yīng) 保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。 6、案卷封面，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、 五、檔案管理人員職責(zé) 1、按照有關(guān)規(guī)定做好 文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時(shí)歸檔。3、工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，努力維 護(hù)公司檔案的完整與安全。 1、 公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都要填寫借閱單，報(bào)主管人員批準(zhǔn)后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 2、檔案借閱的最長(zhǎng)期限為兩周；對(duì)借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理處 只有一個(gè)孤獨(dú)的影子，她，倚在欄桿上；她有眼，才從青春之夢(mèng)里醒過來的眼還帶著些朦