會議管理手冊

1、會議管理手冊 編號: 版次： 效力級別： 密級： 適用范圍： 頁數(shù)： 編制中心： 生效日期： 簽發(fā)： 修訂信息檔案 修訂時間 修訂版次 主要修訂（概述） 簽發(fā)人 第一章手冊編制說明 一、手冊說明 本手冊用以規(guī)范廣州AA房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“公司”）在房地 產(chǎn)經(jīng)營開發(fā) 過程中兩類重要會議（經(jīng)營管理工作會議和項目開發(fā)決策會議）的召開標準，通過指引性的 文字說明，明確各級會議的目的、召開時間、組織部門、參與部門、上會資料、輸出成果等 要素，指導會議的召開，保障公司經(jīng)營管理工作的有效開展和項目開發(fā)的有序推進。 本手冊是公司運營管理體系的構成文件，共包括四個部分： 1. 手冊編制說明：本部分就編

2、制本手冊的目的、手冊的主要內容框架、手冊中涉及的會議 范疇、主要關鍵詞等做出說明，是閱讀和使用本手冊的指南。 2. 會議組織管理：本部分從組織保障的層面概述了各相關中心在會議管理體 系中承擔的職 責，包括會議體系規(guī)劃、會議組織、會議參與、會議決議跟 蹤等，以方便對第四部分會 議標準的理解。 3. 會議名錄管理：本部分列出了公司現(xiàn)階段應重點關注的會議名錄，其中包 括經(jīng)營管理工 作會議和項目開發(fā)決策會議。 4. 會議標準管理：本部分針對“會議名錄管理”中的會議，依次明確了各類會議召開的目 的、召開時間、組織部門、參與部門、上會資料、輸出成果等信息。 二、手冊調整與修改 1. 公司應根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和環(huán)

3、境變化的要求，每年由集團計劃運營中心牽頭組織對本手冊的 適用性、有效性和保障作用做出評價，并根據(jù)運行評估結論 適時提出調整修訂方案；本 手冊內容確定后在一定階段內應保持相對的穩(wěn)定。 2. 當公司戰(zhàn)略、管控模式、項目開發(fā)模式、相關中心/部門職責設置、權責設計或業(yè)務流 程發(fā)生較大變化時，應及時修訂本手冊。 三、手冊特定用語說明房地產(chǎn)企業(yè)的會議分為三大類，其中前兩類為本手冊關注的重點內 容，各 專業(yè)中心內部可自行組織定期的專業(yè)研討會，但此類會議不屬于本手冊關 注的重 點。 1. 經(jīng)營管理工作會議：公司管理層參與，多為定期召開，關注公司整體經(jīng)營和管理層面各 類問題的解決，包括戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營指標討論、重

4、大工作安排、人事安排、體系制度調 整，及其他需要上升到高管層面討論的工作問題等。 2. 項目開發(fā)決策會議：相關領導、部門、專業(yè)參與，著眼項目開發(fā)線條上的關鍵點，通過 多專業(yè)討論、評審等方式，完成項目開發(fā)思路、開發(fā)方案、重大技術方案、成果等的確 認，推進項目整體運營，確保項目計劃和總體 經(jīng)營目標的達成。 3. 其他類會議：房地產(chǎn)企業(yè)除上述兩類會議之外的其他會議，又可細分（a） 部門、部門內/部門間的日常工作溝通會、周例會、專業(yè)研討會等，著眼于 解決具體問 題，尚沒有上升到運營決策層面；（b）行政事務類會議，包括 但不限于各類迎送往來的接待會、公共宣傳會、新聞媒體發(fā)布會等。此類會議管理可參 考本手

5、冊通用管理標準進行管理。 第二章會議組織管理 一、集團計劃運營中心 1）負責公司部分經(jīng)營管理類和項目運營決策類會議的體系規(guī)劃、標準制定等工作； 2）對本中心發(fā)起和組織的公司層面的經(jīng)營管理工作會議和項目開發(fā)決策會議，履行會 議準備、會議召集、會議組織、會議記錄、會議紀要 （含決議）的整理與發(fā)布、會議決議事項跟蹤等職能； 3）對其他中心、地區(qū)公司擬召開的經(jīng)營管理工作類和項目運營決策類會 議履行提醒職 能； 4）監(jiān)控地區(qū)公司經(jīng)營管理工作類和項目運營決策類會議的召開、決議執(zhí) 行； 5）對其他中心、地區(qū)公司報送的經(jīng)營管理工作類和項目運營決策類會議 紀要和相關檔 案（副本）進行統(tǒng)一管理。 二、集團綜合管理

6、中心 1）負責會議的會議登記、會議室調度、會前碩件準備（如視頻系統(tǒng)、投 影儀、白板等）、會務服務（如茶水、訂餐等）等工作； 2）負責會議前后的會議室整理清潔工作（會議組織部門予以配合）； 3）督促各單位按時報備相關事項。 三、地區(qū)公司計劃運營崗 1）負責組織本地區(qū)公司層面的經(jīng)營管理工作會議和項目開發(fā)決策會議，履行會議準 備、會議召集、會議組織、會議記錄、會議紀要（含決議）的整理與發(fā)布、會議決 議事項跟蹤等職能； 2）對地區(qū)公司其他部門擬召開的經(jīng)營管理工作類和項目運營決策類會 議履行提醒職 能； 3）對地區(qū)公司其他部門報送的經(jīng)營管理工作類和項目運營決策類會議紀要和相關檔 案（副本）進行統(tǒng)一管理。

7、 四、總部各中心、各地區(qū)公司 1）組織本中心、本地區(qū)公司內部會議或參與相關會議。 2）組織會議的中心、地區(qū)公司應開展的工作： a）發(fā)出會議通知； b）組織相關中心準備上會資料； C）召開會議、安排會議記錄、控制會議議程，達到召開會議的目的； d）在會后整理和報送會議紀要、跟進會議決議執(zhí)行情況。 3）當會議不能按計劃規(guī)定如期召開時，及時發(fā)起延期或調整申請。 4）會議參與的中心、地區(qū)公司：認真做好會議準備，履行本中心、地區(qū)公司建議/ 評審職責。 五、各級領導 1）根據(jù)本手冊規(guī)定，各級領導主持或參與相關會議； 2）當會議組織中心發(fā)起會議延期或調整申請時，該會議的會議決策人進行審批； 3）根據(jù)工作的實

8、際情況，可對參會人員進行適當調整，需于會前報會議 決策人批 準。 第三章會議名錄管理 本手冊管理和規(guī)范的會議共有23類，其中經(jīng)營管理工作會議7類，項目開 發(fā)決策會議16類。除此之外的其他會議，各部門亦應按照業(yè)務流程要求和實際工作需求適 時召開，保證各項工作順利開展。本手冊會議名錄如下： 、公司經(jīng)營管理工作會議名錄 序號 公司經(jīng)營管理工作會議 會議議題 組織部門 1 中長期發(fā)展規(guī)劃評審會 評審公司中長期發(fā)展規(guī)劃 集團計劃運營中心 2 公司年度大會 總結年度經(jīng)營冃標完成情 況，評審下年度經(jīng)營計劃， 確定各地區(qū)公司的年度冃標 責任書并簽訂 集團計劃運營中心 3 半年度經(jīng)營計劃會 總結上半年經(jīng)營工作，

9、提出 下半年工作思路及重點舉措 集團計劃運營中心 4 集團月度運營例會 協(xié)調解決公司月度運營中的 重要問題 集團計劃運營中心 5 集團周運營例會 協(xié)調解決公司每周運營中的 重要問題 集團計劃運營中心 6 地區(qū)公司月度運營例會 協(xié)調解決地區(qū)公司月度運營 中的重要問題 地區(qū)公司計劃運營崗 7 地區(qū)公司周運營例會 協(xié)調解決地區(qū)公司每周運營 中的重要問題 地區(qū)公司計劃運營崗 、公司項目開發(fā)決策會議名錄 序號 項目決策會議 會議議題 組織部門 1 項目立項會 評審項目內部立項報告 集團土地儲備中心 2 項目定位評審會 評審項目定位報告 集團營銷管理中心 3 概念設計評審會 評審概念設計成果 集團研發(fā)設計

10、中心 4 項目投資決策會 評審項冃可行性研究報告 集團土地儲備中心 5 方案設計評審會（含示范 區(qū)方案設計評審） 評審方案設計成果（含示范 區(qū)方案設計成果） 集團研發(fā)設計中心 6 項目啟動會 對項目前期資料進行交底， 初步確定項目開發(fā)策略、評 審項目運營目標書（含一一 級計劃節(jié)點） 集團計劃運營中心 7 工程管理策劃方案評審會 評審項目工程管理策劃方 案 地區(qū)公司工程管理部 8 景觀方案設計評審會 景觀方案設計成果 集團研發(fā)設計中心 9 營銷整體方案評審會 評審項冃營銷整體方案 集團營銷管理中心 10 合約規(guī)劃評審會 評審項目合約規(guī)劃方案 集團招采管理中心 11 總包立標決策會 對入圍的總包單

11、位進行評 定標 集團招采管理中心 12 目標成本評審會 評審施工圖版的冃標成本 集團成本管理中心 13 開盤方案評審會 評審首期開盤方案 集團營銷管理中心 14 物業(yè)移交溝通會 溝通制定物業(yè)移交驗收方案 地區(qū)公司工程管理部 15 集中交付方案評審會 評審集中交付方案 地區(qū)公司營銷策劃部 16 項目后評估大會 評審項冃后評估報告 集團計劃運營中心 第四章會議管理標準 一、通用會議管理標準 1. 會議申請 11各類會議組織部門根據(jù)工作計劃和工作進展情況，適時發(fā)起會議，明確會 議擬召開日 期，擬定會議通知，經(jīng)該會議決策人審批后發(fā)放會議通知至參 會人員。 12會議決策人應審核會議召開的必要性、時效性、

12、充分性： 1.2.1必要性：根據(jù)工作計劃和會議體系規(guī)定，審核有無必要召開此會及是否與其他會議合 并召開； 1.2.2時效性：根據(jù)項目計劃節(jié)點和工作計劃要求，審核相關會議召開的時機 是否適當及會 議召開的效果能否保證； 1.2.3充分性：根據(jù)會議標準要求，審核各項會議安排是否考慮周到，有無重 要事項遺漏， 是否滿足召開的要求。 13會議申請應在1個工作日內完成，對未通過審核的會議申請，會議決策人應將意見及時 返回會議組織部門，并協(xié)助處理相關問題。 14若會議組織部門非因計劃調整等原因（如臨時的工作變動、人員出差、不可抗因素 等），不能及時召開相關會議；或在會議召開申請雖已審查通過，但因突發(fā)原因不

13、能 按時召開時，應及時發(fā)起會議延期或調整通知。 1.5對延期或調整的會議，在阻礙因素消除時適時發(fā)起或重新發(fā)起會議。 2. 會前準備 2.1會議申請審核通過后，會議組織部門組織完成會前的各項準備工作。 2. 1.1會議組織部門進行會議室申請，并根據(jù)本手冊會議標準與各參會部門協(xié)調、明確到 會人員。 2. 1.2會議組織部門最遲于會議召開日期至少2天前以郵件形式發(fā)出會議通知，明確會議 主持人、參會人員、準備資料、會議召開時間、會議室安排等內容。會議組織部門 應同時發(fā)送一份會議通知給集團計劃運營中心（集 團公司級會議）/地區(qū)公司計劃運 營崗（地區(qū)公司級會議）以作備案存檔。 2. 1.3需要參會人員在會

14、前先行參閱的資料，應一并以會議通知附件形式發(fā)出，并在會議 通知中加以明確，各參會單位應在會前組織閱讀并在規(guī)定時間前反饋意見。 2. 1.4會議匯報部門應將匯報材料按會議要求準備完畢后，在會議前2天提交會議組織部 門。 2. 1.5會議召開前1天，會議組織部門應將所有上會資料收集整理完畢，并準 備會議所需 的各類資料。各類資料準備要求如下： 1）對文字類資料，會議組織部門打印或分發(fā)電子版本給各與會領導和參會 部門負責人 或指定人員。 2）對多媒體資料，會議組織部門應在會議召開當天將其拷入使用電腦，并確認相關軟 件能夠正常使用。 3）對圖片資料及其它實物資料，會議組織部門應妥善存放并于會議召開前攜

15、帶至會議 室。 4）各類會議資料的分發(fā)，應遵循公司保密工作及知識管理的相關規(guī)定。 2. 1.6會議若需召開多輪，自第二輪起，每次會議召開前，會議組織部門應將 準備資料中 與此前版本的差異與調整之處進行說明。 2.2會議組織部門在會前應通知會務保障部門（集團綜合管理中心/地區(qū)公司 人力行政 部），做好會議的各項后勤服務及保障工作。對于重要會議，會務保障部門應安排人 員協(xié)助會議召開，網(wǎng)管做好會議設備調試和使用支持 工作。 2.3對提交決策會議審議的資料或初步成果，各中心、地區(qū)公司應提前組織本中心/部 門與接口中心/部門人員進行充分、細致的評審和溝通，并就多數(shù)問題達成一致意 見，未通過中心/部門內部

16、及跨中心/部門評審的資料或初 步成果不能提交公司決 策會議評審討論。 2.4會議組織部門應在會前收集各參會部門的議題，并進行匯總整理，與會議主持人溝通 并就擬討論議題事項達成一致，未事前明確的會議議題一般不 作為會議內容。會議 議題的提前明確可保證會議召開時主題明確，便于會 議時間的安排和保證重要事項的 決策效果和質量。 3 會議過程管理 3.1會議召開前，會議組織部門匯同集團綜合管理中心/地區(qū)公司人力行政部 做好會議 前各項準備工作，包括但不限于：桌椅擺放、會議簽到表放置、白板放置、投影儀/ 激光筆等電子設備檢查、茶水準備、上會資料打印等。集團綜合管理中心/地區(qū)公 司人力行政部應定期巡查會議

17、設備，確保會議 投影儀、激光筆等會議設備正常使用。 3.2會議應按時召開，與會人員不得無故缺席，如需請假，需提前征得會議主持人同意并 指派替代人員，否則以缺勤處理。會議進行過程中，與會人員 不得遲到早退，并應遵 守會場秩序，關閉手機或將手機調成振動，不得在會場內打電話、睡覺、聊天或做與 會議無關的事情。 3.3會議進行過程中，會議組織部門負責會議記錄，并應協(xié)助主持人掌握會議 議程（當會 議主持人不是來自會議組織部門，或為公司相關領導時）；各 參會人員應充分發(fā)揮 能動性，積極參與各議題的討論與審議；會務保障部門負責會議中的勤務保障工作 （茶水續(xù)添、訂餐等）。 3.4會議主持人應掌握會議時間，引導

18、會議議題，確保會議效率。 3.5會議中針對相關議題應達成決議，對一次會議不能達成最終決議的（如設計階段的 各項評審決策會），會議應明確后續(xù)跟進措施、責任部門/崗位、解決時間等，對 多部門配合事項應達成明確承諾。此類決議性內容應在會 議紀要中明確反映。 3.6會議結束后，會議組織部門協(xié)助會務保障部門進行會場清理工作，對遺漏 在會議室，關乎機密決策的文件資料，應逐一整理帶離或銷毀。 4. 會議后續(xù)工作 4.1會議記錄及會議紀要 4. 1.1會議紀要編制人員原則上應安排具備必要的專業(yè)知識、文字組織能力較強、領悟能 力及邏輯分析能力強，熟悉公司業(yè)務狀況及運作流程的人員。 4. 1.2本手冊所涉及的各類

19、會議均需由會議標準中列明的組織部門指定專人完 成會議記錄 及會議紀要的編制、會簽和審批工作。 4. 1.3會議記錄、紀要內容要求 1）須按照公司統(tǒng)一格式要求編制會議紀要； 2）須真實記錄領導指示的原意； 3）須明確記錄會議中所反映的問題以及解決措施； 4）須記錄會議決定的事項，包括責任部門、責任人、協(xié)作單位、完成質量 標準及時限 等。 4. 1.4會議紀要的簽發(fā) 1）各類經(jīng)營管理類會議，組織部門應在會后3個工作日內將會議紀要提交給會議決策 人審閱后簽發(fā)，并在本部門存檔。 2）各類項目運營決策類會議，組織部門應在會后3個工作日內將會議紀要 提交給會議 決策人審閱后簽發(fā)，對非集團計劃運營中心/地區(qū)

20、公司計劃運 營崗組織召開的項 目開發(fā)決策會議，會議組織部門應在簽發(fā)的同時報送 集團計劃運營中心/地區(qū)公司 計劃運營崗存檔。 3）會議紀要在領導正式簽發(fā)后半個工作日內以郵件形式發(fā)送至所有參會人員及指定部 門或人員。 4. 1.5會議紀要保密要求：會議紀要原則上僅可在公司內部使用，特別是機密性會議紀要 僅可發(fā)給指定人員，不得外傳。 4.2會議后資料收集 4. 2.1會議結束后，會議組織部門應收集各類會議資料，包括：會議通知、會議議程、會 議前各類準備資料（電子版）、會議紀要（定稿電子版）等。 4. 2.2會議結束3個工作日內，會議組織部門應整理相關會議資料，以書面及 電子文檔形 式分別編號存檔。

21、423對會議前匯報部門提交的，且在會后工作過程中仍需使用的各類準備資料，組織部門應及 時拍照或以電子化形式在電腦中保存，并將原資料歸還提交部門。 5. 會議任務跟進 5. 1各會議組織部門按照會議紀要內容進行工作督辦，對會議決議的執(zhí)行情況 進行跟進，并應及時向參會主要領導匯報。項目開發(fā)決策會議的各會議組 織部門應及時 將會議決議執(zhí)行情況通報集團計劃運營中心/地區(qū)公司計劃 運營崗。集團計劃運營中心/地區(qū)公司計劃運營崗應對項目運營類會議決議的執(zhí)行情況 進行跟進，結合項目計劃的管理開展對項目運營會議的管理。 52前后有關聯(lián)性的會議，組織人應將前后相關會議安排工作的執(zhí)行情況匯總 提交主持人；對 于應完

22、成未完成工作，責任人應在會議上向主持人報告存 在的問題、解決方案及調整 的完成時間。 二、會議召開標準 明確會議以下要素：會議目的、會議等級、會議召開時機、會議組織部門、會議主持 人、匯報部門、會議紀要編制部門、上會資料、會議輸出成果要求等，以確保會議質量和提 高會議的決策效率。 特別說明： 1 會議召開前需完成的相關專業(yè)工作、關鍵成果要求及會議評審要點，詳見相關流程文件及 作業(yè)指引。 2關鍵成果模板詳見關鍵成果管理手冊中的附件，以供參考 三、公司經(jīng)營管理工作會議 1.中長期發(fā)展規(guī)劃評審會 會議名稱 中長期發(fā)展規(guī)劃評審會 召開時機 公司中長期發(fā)展規(guī)劃成果完成后一周內 會議目的 審議公司中長期發(fā)

23、展規(guī)劃，對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略進行部署與安 排 參加氾圍 組織部門 集團計劃運營中心 主持人 集團總裁 匯報部門 集團計劃運營中心 決策人 董事長 參會人員/董事長，集團總裁、副總裁、總裁助理，集團各部門 中心，地區(qū)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理 會前準備資料 公司中長期發(fā)展規(guī)劃(討論稿) 會議決策事項 1) 公司中長期經(jīng)營目標 2) 公司中長期產(chǎn)品策略及標準化產(chǎn)品發(fā)展方向 3) 公司中長期的重點拓展區(qū)域 4) 公司中長期應重點培育的專業(yè)核心能力 5) 其他涉及戰(zhàn)略調整的事項(如經(jīng)營開發(fā)范圍調整、經(jīng)營模式 調整等) 會議議程 1) 集團計劃運 營中心匯報公司中長期發(fā)展規(guī)劃(討論稿) 2) 參會人員對匯報內容

24、進行評議 3) 公司董事長歸納總結參會人員意見，提出工作要求并做出后 審葉4 會后輸出成果 1) 會議紀要 2) 公司中長期發(fā)展規(guī)劃(會后由集團計劃運營中心根據(jù)會 議決議修訂后報公司董事長審批) 相關流程 無 備注 集團計劃運營中心組織編制公司中長期發(fā)展規(guī)劃時，相關中 心應提供支持 2.公司年度大會 會議名稱 公司年度大會 召開時機 1月底(依具體情況而定) 會議目的 總結本年度經(jīng)營完成情況并進行表彰，從公司戰(zhàn)略規(guī)劃出發(fā)，經(jīng) 過資源盤點，分解制定下一年度經(jīng)營計劃，與各中心、各地區(qū)公司 商定下一年度年度經(jīng)營計劃，并與集團各中心、各地區(qū)公司簽 訂年度目標責任書 參加范圍 組織部門 集團計劃運營中心

25、 主持人 集團總裁 匯報部門 集團計劃運營中心及各地區(qū)公司 決策人 董事長 參會人員/ 部門 董事長，集團總裁、畐9總裁、總裁助理，集團各 中心，地區(qū)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理 會前準備資料 1) 公司年度經(jīng)營計劃及總結 2) 地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃及總結 3) .總部各中心、各地區(qū)公司年度目標責任書 4) 公司表彰決定 會議決策事項 1) 公司年度經(jīng)營計劃及總結 2) 地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃及總結 3) 總部各中心、各地區(qū)公司年度目標責任書 4) 公司表彰決定 會議議程 1) 公司總裁作年度總結報告 2) 集團計劃運營中心總結分析年度經(jīng)營目標完成情況及匯報 公司年度經(jīng)營計劃 3) 地區(qū)公司匯報地區(qū)公司

26、年度經(jīng)營計劃 4) 總部各中心及各地區(qū)公司匯報并簽訂年度目標責任書 5) 相關領導旦讀表彰決疋并表彰 6) 董事長做總結講話 會后輸出成果 1) 公司年度經(jīng)營計劃 2) 地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃 3) .地區(qū)公司年度經(jīng)營目標書 4) .表彰決定及領導講話 相關流程 經(jīng)營計劃管理流程 備注 無 3 公司半年度經(jīng)營計劃會 會議洛稱 公司半年度經(jīng)營計劃會 召開時機 每年7月中旬 會議目的 對公司上半年度工作完成情況進行總結，根據(jù)需要對公司年度經(jīng) 營目標及經(jīng)營計劃進行調整，以指導下半年度經(jīng)營工作開展 參加范圍 組織部門 集團計劃運營中心 主持人 集團總裁 匯報部門 集團計劃運營中心 決策人 董事長 參會人

27、員/ 部門 董事長，集團總裁、畐9總裁、總裁助理，集團各 中心，地區(qū)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理 會前準備資料 1) 公司半年度工作總結 報告(集團計劃運營中心) 2) 地區(qū)公司半年度工 作總結報告(地區(qū)公司) 會議決策事項 1) 公司下半年各項重點工作 會議議程 1) 集團計劃運營中心總結分析半年度經(jīng)營目標完成情況 2) 地區(qū)公司匯報半年度工作總結報告 3) 公司總部各中心匯報半年度工作總結報告 4) 參會人員對匯報內容進行評議 5) 公司董事長歸納總結參會人員意見，提岀工作要求并做出后 續(xù)工作安排 會后輸出成果 1) 會議紀要 2) 公司半年度工作總結報告 相關流程 經(jīng)營計劃管理流程 備注 無 4

28、 集團月度運營例會 會議名稱 集團月度運營例會 召開時機 每月10日前 會議目的 整體回顧集團一個月來的經(jīng)營計劃和項目計劃達成情況，并協(xié)調解 決各中心、各地區(qū)公司下階段工作計劃，布置下月重點工作 參加范圍 組織部門 集團計劃運營中心 主持人 集團總裁 匯報部門 :集團計劃運營中心、各地區(qū)公司 決策人 董事長 參會人員/ 部門 董事長，集團總裁、副總裁、總裁助理，集團土地 儲備中心、研發(fā)設計中心、營銷管理中心、成本管 理中心、工程管理中心、招采管理中心、財務管理 中心、社區(qū)運營中心，地區(qū)公司總經(jīng)理、副總經(jīng) 理，具體人員根據(jù)實際情況確定 會前準備資料 1) 集團月度運營報告 (集團計劃運營中心)

29、2) 地區(qū)公司月度運營報 告(地區(qū)公司) 會議決策事項 1) 對上月計劃完成情況進行評議，對下月計劃工作的難點和重 點問題進行審議，并作出決定 2) 對各項目不能達成一致的重大計劃配合/調整事項，明確解 決方案 會議議程 1) 集團計劃運營中心總結分析月度工作目標完成情況 2) 地區(qū)公司匯報月度工作總結 3) 公司總部各中心匯報月度工作總結 4) 參會人員對匯報內容進行評議 5) 公司董事長歸納總結參會人員意見，提出工作要求并做出后 續(xù)工作安排 會后輸出成果 1) 會議紀要 2) 集團月度運營報告 3) 總部各中心月度工作總結及下月計劃 相關流程 經(jīng)營計劃管理流程 備注 月度運營報告重點內容包

30、括但不限于：上月工作計劃總結、下月工 作計劃、本月需決策事項等 5 集團周運營例會 會議名稱 集團周運營例會 召開時機 每周一(視具體情況確足) 會議目的 整體回顧集團上周各項目的運營情況，并協(xié)調解決各地區(qū)公司下 階段工作計劃，布置下周重點工作 參加范圍 組織部門 集團計劃運營中心 主持人 集團計劃運營中心負責人 匯報部門 各地區(qū)公司 決策人 集團總裁 參會人員/ 部門 集團總裁、副總裁、總裁助理，集團研發(fā)設計中 心、營銷管理中心、成本管理中心、工程管理中 心、招采管理中心、財務管理中心、社區(qū)運營中 心，地區(qū)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、工程管理部、設 計管理部、成本管理部、開發(fā)報建部、營銷策 劃 部

31、、財務管理部、社區(qū)運營部、商業(yè)管理部等，具 體人員依具體情況確定 會前準備資料 1)地區(qū)公司周運營報告(地區(qū)公司) 會議決策事項 1) 對上周經(jīng)營計劃完成情況進行評議，對下周計劃工作的難點 和重點問題進行審議，并作出決定 2) 對項目不能達成一致的重大計劃配合/調整事項，明確解決 萬案 會議議程 1) 集團計劃運營中心總結分析周工作目標完成情況 2) 地區(qū)公司匯報周運營總結 3) 參會人員對匯報內容進行評議 4) 集團總裁歸納總結參會人員意見，提出工作要求并做出后續(xù) 工作安排 會后輸出成果 1) 會議紀要 2) 地區(qū)公司周運營報告 相關流程 經(jīng)營計劃管理流程 備注 周運營報告重點內容包括但不限

32、于：上周工作計劃總結、下周 工 作計劃、本周需決策事項等 6 地區(qū)公司月度運營例會 會議名稱 地區(qū)公司月度運營例會 召開時機 每月5日前 會議目的 協(xié)調解決項目運營中的重要問題 參加范圍 組織部門 地區(qū)公司計劃運營崗 主持人 地區(qū)公司分管副總 匯報部門 地區(qū)公司計劃運營崗 決策人 :地區(qū)公司總經(jīng)理 參會人員/ 部門 地區(qū)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、工程管理部、設計管 理部、成本管理部、開發(fā)報建部、營銷策劃部、招 標采購部、財務管理部、社區(qū)運營部、商業(yè)管 理部 會前準備資料 1)地區(qū)公司月度運營報 告(地區(qū)公司計劃運營崗) 力一卅僅公司各部門冃 會議決策事項 1)本月需決策事項、下月工作計劃，重點工作

33、協(xié)調事項 會議議程 1) 地區(qū)公司計劃運營崗總結分析月度工作總結 2) 各部門匯報月度工作總結 3) 參會人員對匯報內容進行評議 4) 地區(qū)公司總經(jīng)理歸納總結參會人員意見，提出工作要求并做 出后續(xù)工作安排 會后輸出成果 1) 會議紀要 2) 地區(qū)公司月度運營報告 3) 地區(qū)公司各部門月度工作總結及下川計劃 相關流程 經(jīng)營計劃管理流程 備注 月度運營報告重點內容包括但不限于：上月工作計劃總結、下月 工作計劃、本月需決策事項等 7 地區(qū)公司周運營例會 會議名稱 地區(qū)公司周運營例會 召開時機 每周視具體情況確定 會議目的 協(xié)調解決項目運營中的重要問題 參加范圍 組織部門 地區(qū)公司計劃運營崗 主持人

34、:地區(qū)公司分管副總 匯報部門 :地區(qū)公司計劃運營崗 決策人 地區(qū)公司總經(jīng)理 參會人員/ 部門 地區(qū)公司總經(jīng)理、總經(jīng)理，地區(qū)公司工程管理部、 設計管理部、成本管理部、開發(fā)報建部、營銷策劃 部、招標采購部、財務管理部、社區(qū)運營部、商業(yè) 管理部 會前準備資料 1) 地區(qū)公司周運營報告 (地區(qū)公司計劃運營崗) 2) -抽反公司各烈門厝IT 會議決策事項 1)本周需決策事項、下周工作計劃，重點工作協(xié)調事項 會議議程 1) 地區(qū)公司計劃運營崗總結分析周工作總結 2) 各部門匯報周工作總結 3) 參會人員對匯報內容進行評議 4) 地區(qū)公司總經(jīng)理歸納總結參會人員意見，提出工作要求并做 出后續(xù)工作安排 會后輸出

35、成果 1) 會議紀要 2) 地區(qū)公司周運營報告 3) 地區(qū)公司各部門周工作總結及下周計劃 相關流程 經(jīng)營計劃管理流程 備注 周運營報告重點內容包括但不限于：上周工作計劃總結、下周 工 作計劃、本周需決策事項等 四、項目開發(fā)決策會議 1項目立項會 會議名稱 項目立項會 召開時機 土地摘牌前95天 會議目的 評審項目立項報告，明確項目獲取意向 參加范圍 組織部門 集團土地儲備中心 主持人 公司總裁 匯報部門 集團土地儲備中心 決策人 公司董事長 參會人員/部 門 董事長、集團總裁、畐9總裁、助理總裁，集團財務管理 中心，地區(qū)公司總經(jīng)理 會前準備資料 項目立項報告(討論版)(集團土地儲備中心) 會議

36、決策事項 評審項目立項報告，決策是否內部立項，進入可研論證程序 會議議程 1) 集團土地儲備中心匯報項目立項報告 2) 參會人員評議項目可行性 3) 公司董事長歸納總結參會人員意見，明確新項目獲取意向，提出 工作要求并做出后續(xù)工作安排 會后輸出成果 1) 會議紀要 2) .項目立項報告 相關流程 項冃拓展論證管理流程 備注 無 2項目定位評審會 會議名稱 項目定位評審會 召開時機 土地摘牌前75天 會議目的 評審項目深化定位報告（含示范區(qū)策劃，包括選址、定位、效果）， 明確項目定位 參加范圍 組織部門 集團營銷管理中心 主持人 集團營銷副總裁 匯報部門 集團營銷管理中心 決策人 董事長 參會人

37、員/部 門 董事長、集團總裁、畐9總裁，集團土地儲備中心、研發(fā) 設計中心、成本管理中心，地區(qū)公司總經(jīng)理 會前準備資料 項目定位報告（含示范區(qū)策劃，包括選址、定位、效果）（集團營 銷管理中心） 會議決策事項 評審項目定位報告 會議議程 1）集團營銷管理中心匯報項冃定位報告 2）參會人員對匯報內容進行評議 3）公司董事長歸納總結參會人員意見，提出工作要求并做出后續(xù)工 作安排 會后輸出成果 1）會議紀要 2）項目定位報告（正式版，含示范區(qū)策劃，包括選址、定位、效 果） 相關流程 項冃拓展論證管理流程 備注 無 3.概念設計評審會 會議名稱 概念設計評審會 召開時機 土地摘牌前55天，概念設計成果元成

38、后1周內 會議目的 確定概念設計成果 參加氾圍 組織部門 集團研發(fā)設計中心 主持人 集團設計副總裁 匯報部門 集團研發(fā)設計中心 決策人 董事長 參會人員/部 門 董事長、集團總裁、畐9總裁，集團土地儲備中心、營銷 管理中心、成本管理中心，地區(qū)公司總經(jīng)理，地區(qū)公司設 計管理部、成本管理部 會前準備資料 1) 概念規(guī)劃設計任務書(集 團研發(fā)設計中心) 2) 概念規(guī)劃設計成果(集團研發(fā)設 計中心) 會議決策事項 概念規(guī)劃設計成果(技術性、經(jīng)濟性) 會議議程 1) 集團研發(fā)設計中心匯報概念規(guī)劃設計成果 2) 集團成本管理中心匯報概念規(guī)劃設計成本測算 3) 參會人員對概念規(guī)劃設計成果進行評議 4) 公司

39、董事長歸納總結參會人員意見，提出工作要求并做出后續(xù)工 作安排 會后輸出成果 1) 會議紀要 2) .設計評審表 3) 概念規(guī)劃設計成果 相關流程 項目拓展論證管理流程 備注 無 4項目投資決策會 會議名稱 項目投資決策會 召開時機 上地摘牌前45天 會議目的 對項目可行性研究報告進行評議，明確新項目獲取意向和獲取策 略。 參加范圍 組織部門 集團上地儲備中心 主持人 集團總裁 匯報部門 集團土地儲備中心 決策人 董事長 參會人員/部 門 董事長、集團總裁、副總裁、總裁助理，集團研發(fā)設計中 心、營銷管理中心、成本管理中心、財務管理中心、計劃 運營中心，地區(qū)公司總經(jīng)理 會前準備資料 1)項目可行性

40、研究報告(集團土地儲備中心) 會議決策事項 項目可行性研究報告及新項目獲取意向和獲取策略 會議議程 1) 集團土地儲備中心匯報講解項目可行性研究報告 2) 集團各中心從本專業(yè)角度對項目可行性研究報告結論進行解釋、 補充(成本、設計、營銷、財務、工程等) 3) 參會人員評議項目可行性 4) 公司董事長歸納總結參會人員意見，明確新項目獲取意向和策略， 提出工作要求并做出后續(xù)工作安排 會后輸出成果 1) 會議紀要 2) .項目可行性研究報告(正式版) 相關流程 項目拓展論證管理流程 備注 無 5方案設計評審會(含示范區(qū)方案設計成果評審) 會議名稱 方案設計評審會(含示范區(qū)方案設計成果評審) 召開時機

41、 方案設計成果完成后1周內，土地摘牌前15天完成，集團研發(fā)設計中心 組織部門內審和相關中心預審后 會議目的 確定方案設計成果 參加范圍 組織部門 集團研發(fā)設計中心 主持人 集團設計副總裁 匯報部門 集團研發(fā)設計中心 決策人 董事長 參會人員/部 門 董事長、集團總裁、畐9總裁，集團營銷管理中心、成本 管理中心，地區(qū)公司總經(jīng)理，地區(qū)公司成本管理部、開發(fā) 報建部 會前準備資料 1) 方案設計任務書(集團 研發(fā)設計中心) 2) 方案設計成果(集團研發(fā) 設計中心) 3) .方案設計成木測算表 會議決策事項 方案設計成果(技術性、經(jīng)濟性) 會議議程 1) 集團研發(fā)設計中心匯報方案設計成果 2) 集團成本

42、管理中心匯報方案設計成本測算 3) 參會人員對方案設計成果進行評議 4) 公司董事長歸納總結參會人員意見，提出工作要求并做出后續(xù)工 會后輸出成果 1) 會議紀要 2) 設計評審表 3) 方案設計成果 相關流程 項目設計管理流程 備注 無 6.項冃啟動會 會議名稱 項目啟動會 召開時機 拿地后5天內 會議目的 完成地塊情況交底與資料交接；公司宣布項目正式啟動；明確前期工作 重要安排；確定項目運營目標書及項目一二級節(jié)點計劃 參加范圍 組織部門 集團計劃運營中心 主持人 集團計劃運營中心負責人 匯報部門 集團計劃運營中心、地區(qū)公司總經(jīng)理 決策人 董事長 參會人員/部 門 董事長、集團總裁、副總裁、總

43、裁助理，集團研發(fā)設計中 心、營銷管理中心、成本管理中心、工程管理中心、招采 管理中心、財務管理中心、人力資源中心，地區(qū)公司總經(jīng) 理 會前準備資料 1) 公司總經(jīng)理) 2) I | . I 項目啟動會報告(地區(qū) 項目運營目標書(集團 會議決策事項 1) 地塊情況交底和土地資料交接 2) 確定項目運營目標書及項目一二節(jié)點計劃 3) 項目整體經(jīng)營開發(fā)設想 會議議程 1) .地區(qū)公司總經(jīng)理匯報項目啟動會報告、項目運營目標書及 項目一二級節(jié)點計劃 2) 參會人員對匯報內容進行評議 3) 公司董事長歸納總結參會人員意見，明確項目運營目標，提出工 作要求并做出后續(xù)工作安排 會后輸出成果 1) 會議紀要 2)

44、 項冃運營目標書 3) .項目一二級節(jié)點計劃 相關流程 項目運營策劃管理流程 備注 無 7.工程管理策劃方案評審會 會議名稱 工程管理策劃方案評審會 召開時機 上方開挖前1周內 會議目的 確泄項目工程管理策劃方案 參加范圍 組織部門 地區(qū)公司工程管理部 主持人 地區(qū)公司工程副總 匯報部門 地區(qū)公司工程管理部 決策人 地區(qū)公司總經(jīng)理 參會人員/部 門 地區(qū)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理，地區(qū)公司設計管理部、成本 管理部、開發(fā)報建部 會前準備資料 項目工程管理策劃方案(地區(qū)公司工程管理部) 會議決策事項 項目工程管理策劃方案 會議議程 1) 地區(qū)公司工程管理部匯報項目工程管理策劃方案 2) 參會人員對項目工

45、程管理策劃方案進行評議 3) 地區(qū)公司總經(jīng)理歸納總結參會人員意見，提出工作要求并做出后 續(xù)工作安排 會后輸出成果 1) .會議紀要 2) 項目工程管理策劃方案 相關流程 項目工程管理策劃管理辦法 備注 無 &景觀方案設計評審會 會議名稱 景觀方案設計評審會 召開時機 景觀方案設計成果完成后1周內，集團研發(fā)設計中心組織部門內審和相 關中心預審后 會議目的 確定景觀方案設計成果 參加范圍 組織部門 集團研發(fā)設計中心 主持人 集團設計副總裁 匯報部門 集團研發(fā)設計中心 決策人 董事長 參會人員/部 門 董事長、集團總裁、畐9總裁，集團營銷管理中心、成本 管理中心、工程管理中心，地區(qū)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)

46、理， 地區(qū)公司設計管理部、成本管理部、營銷策劃部 會前準備資料 1) 景觀方案設計成果(集 團研發(fā)設計中心) 2) .景觀方案設計成木測算 會議決策事項 景觀方案設計成果(技術性、經(jīng)濟性) 會議議程 1) 集團研發(fā)設計中心匯報景觀方案設計成果 2) 地區(qū)公司成本管理部匯報景觀方案設計成本測算 3) 參會人員對景觀方案設計成果進行評議 4) 公司董事長歸納總結參會人員意見，提出工作要求并做出后續(xù)工 作安排 會后輸出成果 1) 會議紀要 2) .設計評審表 3) 景觀方案設計成果 相關流程 項目設計管理流程 備注 無 9.營銷整體方案評審會 會議名稱 營銷整體方案評審會 召開時機 營銷整體方案完成

47、后1周內 會議目的 確定項目營銷整體方案，指導項目各階段營銷工作 參加范圍 組織部門 地區(qū)公司營銷策劃部 主持人 地區(qū)公司營銷策劃部負責人 匯報部門 地區(qū)公司營銷策劃部 決策人 地區(qū)公司總經(jīng)理 參會人員/部 門 集團營銷副總裁、集團研發(fā)設計中心、成本管理中心、財 務管理中心，地區(qū)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理，地區(qū)公司招標 米購部、財務管理部、社區(qū)運營部、商業(yè)管理部 會前準備資料 項目營銷整體方案(討論版) 會議決策事項 確定項目營銷整體方案 會議議程 1) .地區(qū)公司營銷策劃部匯報項目營銷整體方案 2) 參會人員對匯報內容進行評議 3) 地區(qū)公司總經(jīng)理歸納總結參會人員意見，提出工作要求并做出后 續(xù)工作

48、安排 會后輸出成果 1) 會議紀要 2) 項目營銷報告 相關流程 項目銷售前期管理流程 備注 無 10.合約規(guī)劃評審會 會議名稱 合約規(guī)劃評審會 召開時機 監(jiān)理/總包單位定標前1周內 會議目的 確處項目合約規(guī)劃 參加氾圍 組織部門 集團招采管理中心 主持人 集團招米管理中心負責人 匯報部門 集團招采管理中心 決策人 集團招采副總裁 參會人員/部 門 集團工程、招米副總裁、成本副總裁，集團研發(fā)設計中 心、成本管理中心、工程管理中心，地區(qū)公司總經(jīng)理、副 總經(jīng)理，地區(qū)公司工程管理部、設計管理部、成本管 理 部、招標采購部 會前準備資料 1)項目合約規(guī)劃(集團招采 管理中心) -r： |t 丄T71

49、K.I / rr 會議決策事項 1) 項目合約規(guī)劃 2) .項目招采計劃 會議議程 1) 集團招采管理中心匯報項目合約規(guī)劃及說明 2) 集團招采管理中心匯報項目招采計劃及說明 3) 集團招采副總裁歸納總結參會人員意見，確定項目合約規(guī)劃 及項目采購計劃，提出工作要求并做出后續(xù)工作安排 會后輸出成果 1) 會議紀要 2) .項目合約規(guī)劃 3) .項目采購計劃 相關流程 工程招標管理流程 工程采購管理流程 備注 無 11 總包定標決策會 會議名稱 總包定標決策會 召開時機 總包定標前1周內 會議目的 確定總包單位 參加范圍 組織部門 集團招采管理中心 主持人 集團招采副總裁 匯報部門 集團招采管理中

50、心 決策人 集團總裁 參會人員/部 門 集團總裁、招米副總裁、成本副總裁，集團研發(fā)設計中 心、成本管理中心、工程管理中心，地區(qū)公司總經(jīng)理、副 總經(jīng)理，地區(qū)公司工程管理部、成本管理部、招標米 購部 會前準備資料 技術標評標報告商務標評標報告 會議決策事項 總包定標 會議議程 1）集團招米管理中心對各入圍單位的相關技術條件和經(jīng)濟條件進行 匯報 2）參會人員對匯報內容進行評議 3）集團總裁歸納總結參會人員意見，提出工作要求并做出后續(xù)工作 安排 會后輸出成果 1). 2). 會議紀要中標單位 相關流程 工程采購管理流程 備注 無 12.目標成本評審會 會議名稱 冃標成本評審會 召開時機 冃標成本（施工

51、圖版）編制完成1周內 會議目的 確定項冃冃標成本（施工圖版） 參加范圍 組織部門 集團成本管理中心 主持人 集團成本副總裁 匯報部門 集團成本管理中心 決策人 集團總裁 參會人員/ 部門 集團總裁、副總裁、總裁助理，集團研發(fā)設計中心、營銷 管理中心、成本管理中心、工程管理中心，地區(qū)公司總經(jīng) 理、副總經(jīng)理，地區(qū)公司設計管理部、成本管理部、營銷 策劃部 會前準備資料 項目冃標成本（施工圖版）（討論版）（集團成本管理中心） 會議決策事項 確定項目目標成本（施工圖版） 會議議程 1）集團成本管理中心匯報項目目標成本（施工圖版） 2）參會人員對匯報內容進行評議 3）集團總裁歸納總結參會人員意見，確定目標成本，提出工作要求 并做出后續(xù)工作安排 會后輸出成果 1）會議紀要 2）項目目標成本（施工圖版） 相關流程 目標成本管理作業(yè)指引 備注 無 13.（首次）開盤方案評審會 會議名稱