修改章程股東會決議

1、杭州千島湖徐氏布藝有限公司 2005 年度第 次股東會決議2005 年 11 月 27 日出席會議股東： 1、浙江潤和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 （ 代表人 ）2、徐早法3、姜水娥。根據(jù)公司法及公司章程， 杭州千島湖徐氏布業(yè)有限公司于 2005年 11月27 日在杭州千島湖徐氏布業(yè)有限公司召開股東會，出席本次會議的股東及股東 代表共 3 人，代表公司股東 100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的 100% 通過。決議事項如下：1選舉、 、 、 、 、 、 、 等七人為杭州千島湖徐氏布藝有限公司董事。2選舉為杭州千島湖徐氏布藝有限公司董事長。3修改杭州千島湖徐氏布藝有限公司章程（章程修改表附后）

2、。 4就上述事項及公司注冊資本增加事宜指派辦理工商變更登記。原股東簽名：2005新增股東簽名蓋章：年 11 月 27 日杭州千島湖徐氏布藝有限公司章程修改表2005-11-27、第十條修改為：“本公司注冊資本為人民幣 萬元，由兩個自然人股東徐早法、姜 水娥及法人股東浙江潤和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司共同出資。 ”二、第十一條第一、二、三款修改為：“本公司由一個法人股東浙江潤和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及二個自然人股東 徐早法、姜水娥組成。股東甲： 浙江潤和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，住所地 ，法定代 表人 ，注冊資本 。以國有土地使用權(quán)及實物方式出資 萬元，占注冊資本的 。股東乙：徐早法，男，身份證號碼： 33012

3、, 住址：淳安縣梓桐鎮(zhèn)結(jié)蒙村，以 實物方式出資萬元整，以貨幣方式出資萬元，占注冊資本的 。股東丙：姜水娥，女，身份證號碼： 330, 住址：淳安縣梓桐鎮(zhèn)結(jié)蒙村，以實 物方式出資 132 萬元整，占注冊資本的 ?！比?、第十二條第（二）項修改為：“有選舉和被選舉為執(zhí)行董事、監(jiān)事的權(quán)利。 ”四、第十六條第二款第 2 項修改為： “2、臨時會議：代表四分之一以上表決權(quán)的股東，董事長或監(jiān)事可以提議 召開臨時會議?！蔽?、第十七條第 2 項修改為：“股東會會議由董事長召集并主持， 董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時， 由 董事長指定的其他股東主持。股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持， 依照公司法的規(guī)定行

4、使職權(quán)。 ”六、第十七條第 3 項增加一目，作為第（ 3）目，原第（ 3）目改為第（ 4） 目：“（3） 公司以房產(chǎn)、土地設(shè)立抵押或處置上述資產(chǎn)，以及以公司名義對外提 供擔(dān)保，須經(jīng)代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 ”七、第十八條修改為：“公司設(shè)立董事會，設(shè)董事長一人，由 浙江潤和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在其委派的董事中提名并由董事會選舉產(chǎn)生八、第十九條修改為：“董事會對股東會負(fù)責(zé)，依法形式公司法第四十六條規(guī)定的 職權(quán)?！本?、第二十條修改為：“董事任期每屆三年， 任期屆滿可以連選連任。 董事在任期屆滿 前，股東會不得無故解除其職務(wù)。 ”十、第二十一條修改為：“公司設(shè)總經(jīng)理一名， 由董事會聘任或者解聘， 總經(jīng)理依法行使 公司法第五十條規(guī)定的職權(quán)。 ”十一、第二十五條修改為：“本公司法定代表人