物流公司章程

1、物流公司 章程 第一章總則 第一條本章程根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法 （以下簡(jiǎn)稱公司法） 及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。第二條本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行政 法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第三條本章程經(jīng)全體股東討論通過， 在公司注冊(cè)后生效， 對(duì)本公司、 股東、經(jīng)理均具有約束力。第二章公司名稱和住所第四條公司名稱：；第五條公司住所：；郵政編碼：。第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍 第六條公司經(jīng)營(yíng)范圍：普通貨運(yùn)，貨物專用運(yùn)輸；貨運(yùn)代理；倉(cāng)儲(chǔ) 服務(wù)，倉(cāng)儲(chǔ)租賃，倉(cāng)儲(chǔ)咨詢；物流信息處理，信息咨詢，企業(yè)管理咨詢 （不含限制項(xiàng)目 ） 。第七條經(jīng)營(yíng)期限： 長(zhǎng)期。公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為本公司成立日期。第四章注冊(cè)

2、資本，認(rèn)繳出資額，實(shí)繳資本額第八條公司注冊(cè)資本： _萬元人民幣，實(shí)收資本為人民幣叁萬元。公司注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)依法登記的全體股東認(rèn)繳的出資額， 公司的實(shí)收資本為全體股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記的出資額。第九條認(rèn)繳出資額，實(shí)繳出資額，出資方式，出資時(shí)間一覽表。股東認(rèn)繳情況實(shí)繳情況出資出資名稱認(rèn)繳出資額 （萬元）出資方式實(shí)繳出資額 （萬元）出資方式時(shí)間比例 %（）第十條各股東認(rèn)繳，實(shí)繳的公司注冊(cè)資本應(yīng)在申請(qǐng)公司登記前，委托依法設(shè)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資并出具證明。第十一條公司登記注冊(cè)后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書 應(yīng)載明公司名稱，公司成立日期，公司注冊(cè)資本，股東名稱 （或姓名 ）

3、， 繳納的出資額和出資日期，出資證明書的編號(hào)和日期。出資證明書由公 司蓋章。出資證明書一式兩份， 股東和公司各執(zhí)一份。 出資證明書遺失， 應(yīng)當(dāng)立即向公司申報(bào)注銷，經(jīng)公司法定代表人審核后予以補(bǔ)發(fā)。第十二條公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：一、股東的姓名或者名稱及住所二、股東的出資額三、出資證明書編號(hào)等內(nèi)容。第五章股東的權(quán)利和義務(wù) 第十三條股東享有下列權(quán)利：（一）根據(jù)其出資份額行使表決權(quán)；（二）有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán)；（三）查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（四）對(duì)公司的業(yè)務(wù)、 經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督， 提出建議或質(zhì)詢。（五）依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購(gòu)買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出

4、資；（六）公司新增資本時(shí)，原股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資，并按照實(shí)繳的 出資比例分取紅利分配認(rèn)繳出資：（七）按照實(shí)繳的出資比例分取紅利； （九）按公司章程的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓和抵押所持有的股權(quán)；（十）公司終止，在公司辦理清算完畢后，按照實(shí)繳出資比例分享 剩余資產(chǎn)。第十四條股東履行下列義務(wù)：（ 一 ） 以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；（二）遵守公司章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司和其他股東的利 益；（三）應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額；以貨 幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣 財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù)；（四）不按認(rèn)繳期限出資或者不按

5、規(guī)定認(rèn)繳金額出資的，應(yīng)向已按期足 額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任；（五）公司注冊(cè)登記后，不得抽逃出資；（六）保守公司商業(yè)秘密；（七）支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。第六章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和抵押 第十五條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。（一）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，按以下方式執(zhí)行： 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東 應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意， 其他股東自接到書面 通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東百分之五十 以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的， 視為同意轉(zhuǎn)讓。（二）經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股

6、權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu) 買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的， 協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例； 協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的實(shí)繳出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第十六條自然人股東死亡后，其股東資格由合法繼承人繼承。 第十七條受讓人必須遵守本公司章程和有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定。 第十八條股東將其所持有的公司股權(quán)為第三人提供擔(dān)保質(zhì)押， 應(yīng)當(dāng) 經(jīng)其他股東百分之 _百 _同意。第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十九條公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。 第二十條股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有

7、關(guān) 執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的工作報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的工作報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、 分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （十）修改公司章程；（十一）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； 第二十一條股東會(huì)的議事方式和表決程序除 公司法有規(guī)定的外， 按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議， 以 及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之

8、 二以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)；第二十二條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。 定期會(huì)議每月召開一 次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨 時(shí)會(huì)議。首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法有關(guān)規(guī) 定行使職權(quán)。第二十三條召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄， 出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì) 議記錄上簽名。第二十四條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì) 選舉 產(chǎn)生。 第二十五條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東

9、會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司的增加或減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制定公司的基本管理制度；第二十三條執(zhí)行董事任期三年任期屆滿，可以連選連任。 第二十四條公司設(shè)經(jīng)理一人，由股東會(huì)聘任產(chǎn)生。 經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)

10、構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；五）制定公司的具體規(guī)章；第二十五條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事 1 人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年。任期屆滿，連選可連任。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員及財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第二十六條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督， 對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管 理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求 （執(zhí)行）董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī) 定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股

11、東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí) 管理人員提起訴訟；監(jiān)事可以列席股東會(huì)會(huì)議。第二十七條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保， 須經(jīng)股東會(huì) 決議?！咀ⅲ罕菊鲁炭稍O(shè)定公司對(duì)投資、單項(xiàng)投資、擔(dān)保的最高限額】 第八章公司法定代表人第二十八條公司法定代表人由 執(zhí)行董事 擔(dān)任。 第九章公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第二十九條公司依照法律、 行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立 本公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第三十條公司在每年 2月 1日前將上一會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 （經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）送交各股東。第三十一條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債

12、表；（二）損益表；（三）現(xiàn)金流量表；（四）財(cái)務(wù)情況說明表；（五）利潤(rùn)分配表。第三十二條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告， 依 法經(jīng)審查驗(yàn)證，并在制成后 15 日內(nèi)，報(bào)送公司全體股東。第三十三條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)， 應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列 入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的 1%至 2%列入公司法定的公益金，公 司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的 50%以上的，可不再提取。第三十四條公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的， 在依 照前條現(xiàn)定提取法定公積金和法定公益金之前， 應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ) 虧損。第三十五條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。 第三十六條公司彌補(bǔ)虧

13、損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)， 按照股東的出資比例分配。第三十七條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由 股東會(huì)決定。第十章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 第三十八條公司解散事由。公司有下列情形之一的，可以解散： （一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿；（二）股東會(huì)決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依照公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散； 第三十九條公司清算辦法。 公司因公司法第一百八十一條第 （ 一） 項(xiàng)、第（ 二） 項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（ 五）項(xiàng)規(guī)定情形而解散的，應(yīng)當(dāng)按公司 法規(guī)定進(jìn)行清算。清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)按公司法規(guī)定清償后剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東實(shí)繳出 資比例分配。 第四十條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有 關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)