小額貸款有限公司股東會議事規(guī)則

1、xxxx小額貸款有限公司股東會議事規(guī)則 第一條 為了維護股東的合法權(quán)益，確保股東會的正常秩序和議事效率，根據(jù)中華人民共和國公司法等有關(guān)法律法規(guī)及本公司章程特制定本規(guī)則。 第二條 公司召開股東會應(yīng)嚴格遵守公司法等法律法規(guī)關(guān)于召開股東會的各項規(guī)定，認真、按時組織好股東會。 第三條 出席會議的人員包括股東(或代理人)、董事、監(jiān)事、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員，公司有權(quán)拒絕其他人員入場。 第四條 股東會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的其他董事主持；董事長不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由

2、出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由股東無法主持會議，應(yīng)當由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。 第五條 股東會設(shè)立秘書，秘書由董事長指定。具體負責會議有關(guān)程序和記錄方面的事宜。 第六條 在股東會召開過程中，董事會要以維護股東的合法益、確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。公司全體董事對于股東會的正常召開負有誠信責任，不得阻礙股東會依法履行職權(quán)。 第七條 股東參加股東會依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)利。 第八條 除涉及本行商業(yè)機密不能在股東大會上公開外，董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。第九條 在

3、年度股東大會上，董事長、監(jiān)事、和總經(jīng)理應(yīng)當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。 第十條 會議主持人應(yīng)當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準。 第十一條 股東大會應(yīng)有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內(nèi)容：（一）會議時間、地點、召集人姓名、會議名稱、議程；（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、等高級管理人員姓名；（三）出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占本公司股份總數(shù)的比例； （四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果； （五）股東的質(zhì)詢意見

4、或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明； （六）律師及計票人、監(jiān)票人姓名； （七）公司章程規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容。 第十二條 召集人應(yīng)當保證會議記錄內(nèi)容真實、準確和完整。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。第十三條 股東要求在股東會上發(fā)言，須在股東會召開前兩天向股東會秘書登記。在股東會召開過程中，股東臨時要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的，須先向秘書報名，經(jīng)主持人許可后，始行發(fā)言或提出問題。登記發(fā)言的人數(shù)一般以5人為限，超過5人時，取持股數(shù)

5、多的前5位股東，發(fā)言順序亦按持股數(shù)多的在先。 第十四條 股東發(fā)言時，應(yīng)首先報告其所持有的股份份額，并出示其股東編號卡(授權(quán)委托書)、本人身份證等有效證明。 第十五條 每一股東發(fā)言不得超過兩次，第一次發(fā)言的時間不得超過十分鐘，第二次發(fā)言不得超過五分鐘。 第十六條 公司董事長或總經(jīng)理應(yīng)當認真負責、有針對性地回答股東提出的問題，一次回答問題的時間同樣不得超過十分鐘。董事長也可委托其他人員回答問題。 第十七條 股東會對所有議事日程的提案應(yīng)當進行逐項表決，不得以任何理由擱臵或不予表決。年度股東會對同一事項有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時間順序進行表決，并對事項作出決議。 第十八條 臨時股東會不得對召開股東

6、會的通知中未列明的事項進行表決。臨時股東會審議通知中列明的提案內(nèi)容時，對涉及公司增加或者減少注冊資本，公司的分立、合并、解散和清算，章程的修改、利潤分配方案和彌補虧損方案，董事會對監(jiān)事成員的任免、變更募集資金的投向、需股東會審議的關(guān)聯(lián)交易、需股東會審議的收購或出售資產(chǎn)事項、變更會計師事務(wù)所及公司規(guī)定的不得通訊表決的其他事項等提案內(nèi)容，不得進行變更。任何變更都應(yīng)視為另一個新的提案，不得在本次股東會上進行表決。 第十九條 股東會就關(guān)聯(lián)交易進行表決時，涉及關(guān)聯(lián)交易的各股東應(yīng)當回避表決，上述股東所持表決權(quán)不應(yīng)計入出席股東會有表決權(quán)的股份總數(shù)。如遇特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時公司在征得有權(quán)部門的同意后可以

7、按照正常程序進行表決并在股東會決議公告中作出詳細說明。股東會在審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當出席股東大會，但沒有表決權(quán)，除非前款所述情況發(fā)生時。負責清點關(guān)聯(lián)交易事項的表決投票的股東代表不應(yīng)由關(guān)聯(lián)股東的代表出任。 第二十條 股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。 第二十一條 公司董事會應(yīng)當保證股東會在合理的工作時間內(nèi)繼續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|會不能正常召開或未能做出任何決議的，公司董事會向所有股東說明原因并公告，公司董事會有義務(wù)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東

8、會。 第二十二條 會議提案未獲通過，或者本次股東會變更前次股東會決議的，董事會應(yīng)在股東會決議公告中做出說明。 第二十三條 股東會各項決議的內(nèi)容應(yīng)當符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會議的董事應(yīng)當忠實履行職責，保證決議內(nèi)容的真實、準確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。股東會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東權(quán)益的，股東有權(quán)依法向人民法院提起民事訴訟。 第二十四條 股東會決議公告應(yīng)注明出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持代理股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股權(quán)的比例，表決方式以及每項提案表決結(jié)果。對股東提案做出的決議應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。 第二十五條 股東參加股東會，應(yīng)當認真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂會議的正常程序或會議秩序。對于干擾股東會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)