小額貸款有限公司股東會(huì)議事規(guī)則

1、xxxx小額貸款有限公司股東會(huì)議事規(guī)則 第一條 為了維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保股東會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等有關(guān)法律法規(guī)及本公司章程特制定本規(guī)則。 第二條 公司召開(kāi)股東會(huì)應(yīng)嚴(yán)格遵守公司法等法律法規(guī)關(guān)于召開(kāi)股東會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真、按時(shí)組織好股東會(huì)。 第三條 出席會(huì)議的人員包括股東(或代理人)、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員，公司有權(quán)拒絕其他人員入場(chǎng)。 第四條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持；董事長(zhǎng)不能出席會(huì)議，董事長(zhǎng)也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由

2、出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由股東無(wú)法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。 第五條 股東會(huì)設(shè)立秘書(shū)，秘書(shū)由董事長(zhǎng)指定。具體負(fù)責(zé)會(huì)議有關(guān)程序和記錄方面的事宜。 第六條 在股東會(huì)召開(kāi)過(guò)程中，董事會(huì)要以維護(hù)股東的合法益、確保大會(huì)正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。公司全體董事對(duì)于股東會(huì)的正常召開(kāi)負(fù)有誠(chéng)信責(zé)任，不得阻礙股東會(huì)依法履行職權(quán)。 第七條 股東參加股東會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。 第八條 除涉及本行商業(yè)機(jī)密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明。第九條 在

3、年度股東大會(huì)上，董事長(zhǎng)、監(jiān)事、和總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。 第十條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。 第十一條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、召集人姓名、會(huì)議名稱、議程；（二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、等高級(jí)管理人員姓名；（三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占本公司股份總數(shù)的比例； （四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果； （五）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)

4、或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明； （六）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名； （七）公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。 第十二條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。第十三條 股東要求在股東會(huì)上發(fā)言，須在股東會(huì)召開(kāi)前兩天向股東會(huì)秘書(shū)登記。在股東會(huì)召開(kāi)過(guò)程中，股東臨時(shí)要求發(fā)言或就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢的，須先向秘書(shū)報(bào)名，經(jīng)主持人許可后，始行發(fā)言或提出問(wèn)題。登記發(fā)言的人數(shù)一般以5人為限，超過(guò)5人時(shí)，取持股數(shù)

5、多的前5位股東，發(fā)言順序亦按持股數(shù)多的在先。 第十四條 股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)首先報(bào)告其所持有的股份份額，并出示其股東編號(hào)卡(授權(quán)委托書(shū))、本人身份證等有效證明。 第十五條 每一股東發(fā)言不得超過(guò)兩次，第一次發(fā)言的時(shí)間不得超過(guò)十分鐘，第二次發(fā)言不得超過(guò)五分鐘。 第十六條 公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)、有針對(duì)性地回答股東提出的問(wèn)題，一次回答問(wèn)題的時(shí)間同樣不得超過(guò)十分鐘。董事長(zhǎng)也可委托其他人員回答問(wèn)題。 第十七條 股東會(huì)對(duì)所有議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱臵或不予表決。年度股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，并對(duì)事項(xiàng)作出決議。 第十八條 臨時(shí)股東會(huì)不得對(duì)召開(kāi)股東

6、會(huì)的通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。臨時(shí)股東會(huì)審議通知中列明的提案內(nèi)容時(shí)，對(duì)涉及公司增加或者減少注冊(cè)資本，公司的分立、合并、解散和清算，章程的修改、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，董事會(huì)對(duì)監(jiān)事成員的任免、變更募集資金的投向、需股東會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易、需股東會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所及公司規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)等提案內(nèi)容，不得進(jìn)行變更。任何變更都應(yīng)視為另一個(gè)新的提案，不得在本次股東會(huì)上進(jìn)行表決。 第十九條 股東會(huì)就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，涉及關(guān)聯(lián)交易的各股東應(yīng)當(dāng)回避表決，上述股東所持表決權(quán)不應(yīng)計(jì)入出席股東會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。如遇特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí)公司在征得有權(quán)部門(mén)的同意后可以

7、按照正常程序進(jìn)行表決并在股東會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說(shuō)明。股東會(huì)在審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)，但沒(méi)有表決權(quán)，除非前款所述情況發(fā)生時(shí)。負(fù)責(zé)清點(diǎn)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決投票的股東代表不應(yīng)由關(guān)聯(lián)股東的代表出任。 第二十條 股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過(guò)的新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。 第二十一條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證股東會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)繼續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|會(huì)不能正常召開(kāi)或未能做出任何決議的，公司董事會(huì)向所有股東說(shuō)明原因并公告，公司董事會(huì)有義務(wù)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東

8、會(huì)。 第二十二條 會(huì)議提案未獲通過(guò)，或者本次股東會(huì)變更前次股東會(huì)決議的，董事會(huì)應(yīng)在股東會(huì)決議公告中做出說(shuō)明。 第二十三條 股東會(huì)各項(xiàng)決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。股東會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東權(quán)益的，股東有權(quán)依法向人民法院提起民事訴訟。 第二十四條 股東會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持代理股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股權(quán)的比例，表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對(duì)股東提案做出的決議應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。 第二十五條 股東參加股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂會(huì)議的正常程序或會(huì)議秩序。對(duì)于干擾股東會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)