某集團(tuán)主要業(yè)務(wù)流程概述

1、湖南三強(qiáng)集團(tuán)主要業(yè)務(wù)流程第一部分 行政人事部一、辦公用品采購(gòu)、領(lǐng)用流程1、各部門(mén)（下屬公司）于每月25日前以電子檔向行政人事部報(bào)送下個(gè)月的辦公用品申購(gòu)單2、行政人事部會(huì)同監(jiān)審部于每月25日前對(duì)當(dāng)月各部門(mén)（下屬公司）辦公用品的使用情況、庫(kù)存情況進(jìn)行盤(pán)底，并出具辦公用品盤(pán)底表3、行政主管根據(jù)各部門(mén)的申購(gòu)計(jì)劃、庫(kù)存情況于每月26日統(tǒng)一填報(bào)月度辦公用品申購(gòu)計(jì)劃總表并依次報(bào)行政人事部負(fù)責(zé)人、監(jiān)審部負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)審批（各部門(mén)審核時(shí)間不超過(guò)1小時(shí)）4、行政主管根據(jù)副董事長(zhǎng)審批的采購(gòu)計(jì)劃會(huì)同監(jiān)審專(zhuān)員于每月30日前（月底前）完成采購(gòu)并入庫(kù)5、辦公用品的發(fā)放與領(lǐng)用（月初第一個(gè)工作日）6、辦公用

2、品領(lǐng)用情況報(bào)告（行政主管于每月10日前將各部門(mén)、各員工當(dāng)月辦公用品領(lǐng)用情況發(fā)送至董事長(zhǎng)郵箱）備注：各部門(mén)在每月25日下班前未申報(bào)計(jì)劃的，下月不得申領(lǐng)辦公用品，如需使用由個(gè)人承擔(dān)。 辦公用品申購(gòu)單申購(gòu)部門(mén)： 日期： 年 月 日序號(hào)名 稱(chēng)申購(gòu)數(shù)量單 價(jià)金 額型號(hào)規(guī)格備 注12345678910購(gòu)置原因說(shuō)明：申購(gòu)人：備注：每月25日下班前報(bào)行政人事部，未按時(shí)申報(bào)的，下月不得申領(lǐng)辦公用品，如需使用由個(gè)人承擔(dān)。 辦公用品申購(gòu)計(jì)劃總表 年 月 日序號(hào)物品項(xiàng)目名稱(chēng)規(guī) 格預(yù)計(jì)單價(jià)需求日期計(jì)劃申購(gòu)數(shù)量核定申購(gòu)數(shù)量實(shí)際申購(gòu)數(shù)量備注（實(shí)際購(gòu)買(mǎi)單價(jià)）編制人： 行政人事部審核： 監(jiān)審部審核： 副總經(jīng)理批示： 總經(jīng)理批示

3、： 副董事長(zhǎng)龍少初批示：備注：行政人事部應(yīng)于每月26日?qǐng)?bào)申購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)附辦公用品盤(pán)底總表。 辦公用品盤(pán)底總表 年月 日序號(hào)物品名稱(chēng)上月庫(kù)存量本月購(gòu)買(mǎi)量本月領(lǐng)用量月底庫(kù)存量備注經(jīng)手人： 責(zé)任人： 部門(mén)辦公用品盤(pán)底表 年月 日序號(hào)物品名稱(chēng)上月庫(kù)存量本月購(gòu)買(mǎi)量本月領(lǐng)用量月底庫(kù)存量備注經(jīng)手人： 責(zé)任人： 辦公用品領(lǐng)用登記總表 年月 日領(lǐng)用時(shí)間物品名稱(chēng)領(lǐng)用數(shù)月累計(jì)領(lǐng)用數(shù)部門(mén)領(lǐng)用人發(fā)放人 部門(mén)辦公用品領(lǐng)用登記表年月 日領(lǐng)用時(shí)間物品名稱(chēng)領(lǐng)用數(shù)月累計(jì)領(lǐng)用數(shù)領(lǐng)用人發(fā)放人二、員工招聘錄用流程1、各部門(mén)（下屬公司）提前一個(gè)月向行政人事部報(bào)用人計(jì)劃2、董事長(zhǎng)審定用人計(jì)劃3、行政人事部根據(jù)董事長(zhǎng)審定的用人計(jì)劃組織招聘4

4、、初試：由人事主管和用人部門(mén)負(fù)責(zé)人組織初試5、復(fù)試：主管、經(jīng)理以上職務(wù)及會(huì)計(jì)、出納的復(fù)試由用人部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理（分管領(lǐng)導(dǎo)）、董事會(huì)共同參加；一般員工的復(fù)試由用人部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理共同參加6、錄用并辦理入職手續(xù)7、 入職培訓(xùn)（培訓(xùn)內(nèi)容包括公司制度、崗位技能及要求等）8、辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)（3個(gè)月試用期滿(mǎn)后視情況辦理是否轉(zhuǎn)正的手續(xù)）備注：1、試用期統(tǒng)一為3個(gè)月，未滿(mǎn)7日離職的不計(jì)付工資；2、公司制度由行政人事部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，崗位技能及要求由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，新入職員工未經(jīng)培訓(xùn)不得上崗。 婁底市五洲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司用人需求表用人單位： 填表日期： 年 月 日部門(mén)職務(wù)人數(shù)希望到職日期申請(qǐng)?jiān)驍U(kuò)

5、大編制 儲(chǔ)備人力 空缺補(bǔ)充 短期需求主要工作內(nèi)容任職條件性別： 男； 女； 男女不限 年齡： 學(xué)歷： 專(zhuān)業(yè)： 應(yīng)具備的工作經(jīng)驗(yàn)： 應(yīng)具備的相關(guān)能力： 工作地點(diǎn)： 申請(qǐng)部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：行政人事部同意以：外部招聘 內(nèi)部選拔形式補(bǔ)充該崗位空缺。行政人事部總監(jiān)： 日期:總經(jīng)理意見(jiàn)董事長(zhǎng)審批 職位申請(qǐng)表第一選擇：部門(mén) 職位： 薪金要求： 第二選擇：部門(mén) 職位： 薪金要求： 備注：您是否愿意接受公司安排的出差或者派遣工作？ 愿意 不愿意 請(qǐng)貼近照1、申請(qǐng)部門(mén)/職位2、個(gè)人資料姓名（中文） （英文名） 性別 民族 出生日期 籍貫 文化程度 政治面貌 身份證號(hào)碼/護(hù)照號(hào)碼： 戶(hù)籍類(lèi)型 城鎮(zhèn) 農(nóng)村戶(hù)口

6、地址及所屬派出所： 聯(lián)系方式：手機(jī)： 電話(huà)： 電子郵箱 現(xiàn)詳細(xì)住址： 住房類(lèi)別： 緊急聯(lián)系人（關(guān)系）： 電話(huà)： 地址： 3、健康狀況身高 米 體重 公斤 視力： 左， 右 血型 是否存在以下障礙或缺陷？ 行動(dòng)不便 口吃 視力 聽(tīng)覺(jué)其他（敬請(qǐng)?jiān)斒觯?4、婚姻狀況未婚 已婚 喪偶 分居 離異配偶姓名 職業(yè)單位 電話(huà) 5、親屬表：父母、兄弟姐妹、配偶及子女姓名年齡關(guān)系任職單位職位或分居地址6、在本公司任職的親友姓名關(guān)系任職部門(mén)所任職位7、學(xué)歷（從中學(xué)起填）、培訓(xùn)起止時(shí)間校名/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)/培訓(xùn)內(nèi)容學(xué)歷/學(xué)制所獲證書(shū)8、工作履歷（請(qǐng)從最近的工作開(kāi)始）起止時(shí)間單位名稱(chēng)所任職位離職原因職位薪金聯(lián)系電話(huà)9、

7、特殊技能會(huì)計(jì) 級(jí)別證書(shū) 駕駛 駕駛執(zhí)照類(lèi)型 計(jì)算機(jī) 級(jí)別證書(shū)英語(yǔ) 級(jí)別 普通話(huà) 級(jí)別 打字 漢字/分鐘其他技能（敬請(qǐng)?jiān)斒觯?。能否接受擬服務(wù)單位提供的作息時(shí)間安排？ 能 否本人申明以上所填信息均無(wú)虛假，并自愿接受貴公司的背景調(diào)查。本人承諾如以上所填資料如有虛假不實(shí)成分，自愿接受貴公司的解雇處分，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的其它后果。以下為公司填寫(xiě)部分申請(qǐng)人簽名： 日期： 10、面試評(píng)估 評(píng)估 基本素養(yǎng)評(píng)分：5（分）-優(yōu)秀 4（分）-良好 3（分）-一般 2（分）-較差 1（分）-差初 試復(fù) 試評(píng)分評(píng) 語(yǔ)評(píng)分評(píng) 語(yǔ)儀容/儀表初試人： 年 月 日復(fù)試人： 年 月 日素養(yǎng)/態(tài)度表達(dá)能力判斷能力專(zhuān)業(yè)知識(shí)工作技能工

8、作經(jīng)驗(yàn)行政人事部填寫(xiě)：正常錄用 暫緩錄用 其它 錄用部門(mén)： 試用崗位： 入職時(shí)間：試用期工資： 試用期限： 核準(zhǔn)人：行政人事部總監(jiān)意見(jiàn)： 簽名： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 簽名： 日期：總經(jīng)理意見(jiàn)： 簽名： 日期：董事長(zhǎng)意見(jiàn)：簽名： 日期：三、員工離職審批流程1、員工提前30日申請(qǐng)辭職或公司提出辭退2、由離職員工填寫(xiě)離職申請(qǐng)表3、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)4、行政人事部負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)5、分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)6、總經(jīng)理簽署意見(jiàn)7、董事長(zhǎng)審批8、工作交接、資料移交9、財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)算（離職人員的工資在公司發(fā)放工資日支付） 備注：1、各部門(mén)審批時(shí)間不超過(guò)4小時(shí)；2、一般員工辭職需提前30日書(shū)面通知公司，經(jīng)理級(jí)以上員工的

9、辭職需提前3個(gè)月通知公司，否則，未結(jié)工資、福利、獎(jiǎng)金、提成等不予支付；3、公司提出辭退員工的，員工應(yīng)在公司通知的時(shí)間內(nèi)辦理工作交接手續(xù)，工資計(jì)算至離職之日，被辭退員工不按照公司要求辦理工作交接手續(xù)的，未結(jié)工資、福利、獎(jiǎng)金、提成等不予支付。 員工辭職申請(qǐng)表致 ：本人 現(xiàn)任職 （部門(mén)） （職位），因： ，意欲從即日起于 日后辭去現(xiàn)任職務(wù)，本人最后到職日期為 年 月 日。辭職申請(qǐng)人簽名： 日期： 辭職人所在部門(mén)填寫(xiě)：1、面談日期： 年 月 日 2、員工聯(lián)系電話(huà)： 3、員工離職原因： 4、員工提出之意見(jiàn)/建議： 5、部門(mén)主管意見(jiàn)： 部門(mén)主管簽名： 日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 簽名： 日期： 行政人事部填

10、寫(xiě)： （1） 主持面談人： 面談日期： 年 月 日 離職原因： 離職員工對(duì)公司/工作之意見(jiàn)： 離職員工辦理離職手續(xù)日期為： 年 月 日（2）行政人事部總監(jiān)意見(jiàn)： 簽名： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 簽名： 日期：總經(jīng)理意見(jiàn)：董事長(zhǎng)意見(jiàn)：工作移交表姓名部門(mén)職務(wù)日期類(lèi)型調(diào)動(dòng) 辭職 辭退部門(mén)應(yīng)移交事項(xiàng)經(jīng)辦情況經(jīng)辦人簽 字負(fù)責(zé)人簽 字備注所屬部門(mén)經(jīng)辦工作交接無(wú) 已交 未交日常工作交接無(wú) 已交 未交業(yè)務(wù)資料(含電子文檔)無(wú) 已交 未交其它事項(xiàng)： 無(wú) 已交 未交人力資源部電腦設(shè)備無(wú) 已交 未交辦公文具無(wú) 已交 未交辦公室門(mén)、柜鑰匙無(wú) 已交 未交宿舍用品無(wú) 已交 未交宿舍鑰匙無(wú) 已交 未交宿舍水電費(fèi)應(yīng)扣水電費(fèi)：

11、元社會(huì)保險(xiǎn) 無(wú)； 無(wú)變動(dòng)； 月停繳人事檔案 保留 轉(zhuǎn)其他單位工資/獎(jiǎng)金結(jié)算 調(diào)出部門(mén)結(jié)至 日 調(diào)入部門(mén) 日起計(jì)發(fā) 離職結(jié)至 月 日，共 天。工作卡/證無(wú) 已還 未還規(guī)章制度、員工手冊(cè)無(wú) 已還 未還其他物品： 無(wú) 已還 未還財(cái)務(wù)部款項(xiàng)借支無(wú) 已還 未還未還備用金 元報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)無(wú) 已還 未還發(fā)票、押金單據(jù)無(wú) 已還 未還未交款項(xiàng)無(wú) 已還 未還移交人部門(mén)負(fù)責(zé)人人資部經(jīng)理說(shuō)明1、員工轉(zhuǎn)崗、辭職、辭退、裁員須完成上述項(xiàng)目交接后，方可離任。2、部分人員交接時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況附詳細(xì)工作交接清單。 請(qǐng)假申請(qǐng)單部 門(mén) 填表時(shí)間 年 月 日姓名請(qǐng)假類(lèi)別事假 病假 婚假 產(chǎn)假 年假 其它請(qǐng)假時(shí)間由 年 月 日 時(shí)至 年

12、月 日 時(shí)計(jì) 小時(shí)天請(qǐng)假原由： 申請(qǐng)人簽名 直接上級(jí)意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)總經(jīng)理審批董事長(zhǎng)審批證明資料：（行政人事部填寫(xiě)）銷(xiāo)假日期： 年 月 日 請(qǐng)假申請(qǐng)單部 門(mén) 填表時(shí)間 年 月 日姓名請(qǐng)假類(lèi)別事假 病假 婚假 產(chǎn)假 年假 其它請(qǐng)假時(shí)間由 年 月 日 時(shí)至 年 月 日 時(shí)計(jì) 小時(shí)天請(qǐng)假原由： 申請(qǐng)人簽名 直接上級(jí)意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)總經(jīng)理審批董事長(zhǎng)審批證明資料：（行政人事部填寫(xiě)）銷(xiāo)假日期： 年 月 日四、文件（方案）審批流程1、實(shí)施部門(mén)擬定文件（方案）草案，填寫(xiě)文件（方案）審批表后交由行政人事部檔案專(zhuān)員2、關(guān)聯(lián)部門(mén)會(huì)稿3、公司法務(wù)審核4、分管領(lǐng)導(dǎo)審核5、總經(jīng)理審核6、副董事長(zhǎng)審批7、董事長(zhǎng)審批8、

13、文件發(fā)放及存檔：正式文件審批后交檔案專(zhuān)員發(fā)放給實(shí)施部門(mén)，涉及財(cái)務(wù)結(jié)算或提成的，交龍總、財(cái)務(wù)部各存檔一份，其他文件全部在行政人事部存檔備注：1、 各部門(mén)審批時(shí)間不超過(guò)4小時(shí)，全部審批時(shí)間不超過(guò)3日；2、 營(yíng)銷(xiāo)、招商、運(yùn)營(yíng)類(lèi)文件（方案）由董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行；工程類(lèi)文件（方案）由副董事長(zhǎng)龍少初審批后執(zhí)行；行政辦公類(lèi)文件（方案）由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 文件（方案）審批表文件/方案名稱(chēng)快慢等級(jí)文件/方案類(lèi)別機(jī)密程度文件/方案用途經(jīng)辦部門(mén)起草部門(mén)意見(jiàn) 經(jīng)辦人 負(fù)責(zé)人 年 月 日關(guān)聯(lián)部門(mén) 負(fù)責(zé)人 年 月 日法務(wù)部 負(fù)責(zé)人 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)人 年 月 日總經(jīng)理 簽名 年 月 日副董事長(zhǎng) 簽名 年 月 日董

14、事長(zhǎng) 簽名 年 月 日文件簽發(fā)執(zhí)行情況簽發(fā)時(shí)間文件督導(dǎo)人執(zhí)行情況文件歸檔人備注：營(yíng)銷(xiāo)、招商、運(yùn)營(yíng)類(lèi)文件（方案）由董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行；工程類(lèi)文件（方案）由副董事長(zhǎng)龍少初審批后執(zhí)行；行政辦公類(lèi)文件（方案）由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。對(duì)外發(fā)文審批單文號(hào)： 號(hào) 標(biāo) 題：主 送： 抄送（報(bào)）：擬辦部門(mén)：擬稿人：擬辦日期： 年 月 日擬辦部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：校稿部門(mén)：校稿人：校稿日期： 年 月 日校稿部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：會(huì)審意見(jiàn)：董事長(zhǎng)簽發(fā)意見(jiàn)： 五、會(huì)議流程1、會(huì)議召集人于會(huì)前1日（緊急情況除外）將會(huì)議事項(xiàng)通知行政人事部2、行政人事部行政主管發(fā)會(huì)議通知(會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題及參會(huì)人員)3、會(huì)前準(zhǔn)備工作（行政人事部負(fù)責(zé)會(huì)議

15、室開(kāi)門(mén)，電腦、投影、茶水準(zhǔn)備）4、會(huì)議簽到及召開(kāi)5、會(huì)議記錄（紀(jì)要）及督辦備注：1、 周會(huì)、月會(huì)由行政人事部行政主管負(fù)責(zé)會(huì)議簽到、會(huì)議紀(jì)錄及督辦，其他會(huì)議由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議簽到、會(huì)議紀(jì)錄及督辦。2、會(huì)議紀(jì)錄（紀(jì)要）于會(huì)議召開(kāi)后次日12時(shí)前分別發(fā)送至分管領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)成員郵箱或辦公桌上。六、印章管理（一）公章管理1、公章由行政人事部統(tǒng)一管理，存放于保險(xiǎn)箱內(nèi)，行政主管持密碼，檔案專(zhuān)員持鑰匙2、蓋章實(shí)行“三有”制度，缺一不可：即蓋章有審批、有登記、有存檔3、禁止印章單人外帶，確需外帶的，填寫(xiě)印章外帶申請(qǐng)表審批后由檔案專(zhuān)員攜帶印章陪同用章人外出備注：審批人員未在家的，可通過(guò)電話(huà)報(bào)告，并予以注明。印章使用

16、審批單部 門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期印章名稱(chēng)份 數(shù)加印文件名稱(chēng)用途說(shuō)明部門(mén)負(fù)責(zé)人意 見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)總經(jīng)理意 見(jiàn)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)審 批備注：審批人員未在家的，可通過(guò)電話(huà)報(bào)告，并予以注明。印章外帶申請(qǐng)表申請(qǐng)單位、部門(mén)申請(qǐng)外帶使用地受文單位外帶期限序號(hào)蓋章文件名稱(chēng)份數(shù)頁(yè)/份需蓋印章名稱(chēng)蓋章方式123123123注：蓋章方式“1”表示落款章、“2”表示騎縫章、“3”表示更正章，可多選。在選中項(xiàng)以“”表示。申請(qǐng)外帶事由說(shuō)明：申請(qǐng)人承諾：在印章外帶期間，保證印章保管的安全，僅限在以上審批的蓋章文件范圍內(nèi)使用印章。如有違反，本人愿意承擔(dān)所有責(zé)任。 申請(qǐng)人簽名：審核意見(jiàn)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批示副董事長(zhǎng)：董事

17、長(zhǎng)：蓋章執(zhí)行印章保管人申請(qǐng)外帶人蓋章時(shí)間文件保存文件序號(hào)相關(guān)審批文件歸檔人歸檔時(shí)間印章收回申請(qǐng)外帶人交回簽名收回時(shí)間保管人監(jiān)管人 編號(hào)： 申請(qǐng)時(shí)間：（二）合同專(zhuān)用章1、合同專(zhuān)用章由副董事長(zhǎng)龍少初保管2、合同專(zhuān)用章憑合同審批表蓋章，并由柳萍負(fù)責(zé)登記3、合同專(zhuān)用章嚴(yán)禁外帶4、合同簽訂后，由行政人事部檔案專(zhuān)員負(fù)責(zé)發(fā)放（財(cái)務(wù)部留原件，龍總、行政人事部、業(yè)務(wù)部門(mén)留復(fù)印件，原件有兩份以上的，行政人事部留原件）七、合同審批流程1、合同經(jīng)辦部門(mén)擬訂合同初稿，由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后送審2、關(guān)聯(lián)部門(mén)審核3、公司法務(wù)審核4、分管領(lǐng)導(dǎo)審核5、總經(jīng)理審核6、副董事長(zhǎng)審批7、董事長(zhǎng)審批備注：1、各部門(mén)審批時(shí)限不超過(guò)4

18、小時(shí)；2、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成審核的作出相應(yīng)處罰：經(jīng)理級(jí)（含）以下100元/次，副總經(jīng)理、總監(jiān)200元/次，總經(jīng)理400元/次，董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)800元/次；若致合同丟失，處罰責(zé)任人1000元/份。 合同審批表合同金額合同編號(hào)成本科目號(hào)合同類(lèi)別對(duì)方單位經(jīng)辦部門(mén)合同性質(zhì)戰(zhàn)略合同 工程合同 設(shè)計(jì)合同 材料設(shè)備采購(gòu)合同 營(yíng)銷(xiāo)合同 招商合同 其他合同合同要點(diǎn)及經(jīng)辦部門(mén)意見(jiàn)（合同工期、合同范圍、付款方式、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任、成果要求） 經(jīng)辦人 負(fù)責(zé)人 年 月 日關(guān)聯(lián)部門(mén) 負(fù)責(zé)人 年 月 日法務(wù) 負(fù)責(zé)人 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)人 年 月 日總經(jīng)理 簽名 年 月 日副董事長(zhǎng) 簽名 年 月 日董事長(zhǎng) 簽名 年 月

19、日蓋章執(zhí)行情況公章保管人監(jiān)管人蓋章時(shí)間文件歸檔發(fā)放人備注：各部門(mén)審核時(shí)間不超過(guò)4小時(shí)。第二部分 工程技術(shù)部八、工程材料設(shè)備申購(gòu)流程1、施工單位提前10日?qǐng)?bào)材料計(jì)劃給工程部2、工程部審核3、成本部審核4、總經(jīng)理審核5、副董事長(zhǎng)審批6、董事長(zhǎng)審批7、報(bào)材料采購(gòu)計(jì)劃及招標(biāo)采購(gòu)所需的基礎(chǔ)資料給招標(biāo)采購(gòu)部備注：1、各部門(mén)審核時(shí)間不超過(guò)4小時(shí)。2、審批權(quán)限：（1）20萬(wàn)元以下的，由總經(jīng)理組織招標(biāo)采購(gòu)部、監(jiān)審部、成本部、工程部評(píng)審后決定；（2）20100萬(wàn)元的，由副董事長(zhǎng)龍少初組織總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)評(píng)審后決定；（3）100300萬(wàn)元的，由董事長(zhǎng)組織副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)評(píng)審后決定；（4）300萬(wàn)元以上的（

20、含本數(shù)），由董事長(zhǎng)組織董事會(huì)成員、總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)評(píng)審后決定。九、工程簽證流程1、施工單位提出工程量簽證申請(qǐng)至工程部文員2、工程部文員上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理3、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程造價(jià)及審批權(quán)限確認(rèn)參加人員4、工程部文員分別通知所有審批權(quán)限人參加工程量現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收5、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收完畢后，從現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收之日起2日內(nèi)由施工單位填寫(xiě)婁底市五洲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工程簽證單6、工程部文員分別送參與驗(yàn)收的人員簽字后編號(hào)存檔備注：工程簽證單原件的傳遞和交接必須登記簽字。婁底市五洲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工程簽證單 編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)工程發(fā)生日 期現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收日 期簽證內(nèi)容施工單位意 見(jiàn)監(jiān)理單位意 見(jiàn)建設(shè)單位意見(jiàn)工程部文 員工程總監(jiān)意 見(jiàn)專(zhuān)業(yè)工程師

21、總經(jīng)理意 見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理成本部成本專(zhuān)員副董事長(zhǎng)意 見(jiàn)成本經(jīng)理監(jiān)審部監(jiān)審專(zhuān)員董事長(zhǎng)意 見(jiàn)監(jiān)審經(jīng)理備注：1、 單次工程造價(jià)2000元及以下項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見(jiàn)后可進(jìn)行決算；單次工程造價(jià)2000元以上10000元以下工程總監(jiān)審核簽字后可進(jìn)入決算；單次工程造價(jià)10000元以上30000元以下的總經(jīng)理審核簽字后可進(jìn)入決算；單項(xiàng)工程造價(jià)30000元以上及200000元以下需套用定額計(jì)算的須經(jīng)副董事長(zhǎng)審核簽字后方進(jìn)入決算；單次工程造價(jià)200000以上的須經(jīng)董事長(zhǎng)審核簽字后方可進(jìn)入決算；2、 簽證單必須經(jīng)建設(shè)單位審批權(quán)限內(nèi)的所有規(guī)定人員簽字后方為有效；3、 涉及金額和數(shù)量的，必須使用大寫(xiě)。十、工程驗(yàn)收流程1、施工單位

22、提出驗(yàn)收申請(qǐng)至工程部文員2、工程部文員于驗(yàn)收前1日分別通知監(jiān)理單位、工程部施工員、工程部負(fù)責(zé)人、成本部負(fù)責(zé)人、監(jiān)審部負(fù)責(zé)人、副董事長(zhǎng)龍少初參加驗(yàn)收，工程部文員一同參加驗(yàn)收并做好記錄3、參與驗(yàn)收人員當(dāng)場(chǎng)在驗(yàn)收單上簽字4、對(duì)驗(yàn)收不合格的工程，通知施工單位進(jìn)行整改，整改后重新組織驗(yàn)收 備注： 1、通知后沒(méi)有正當(dāng)理由且未履行請(qǐng)假手續(xù)的缺席人，罰100元/次； 2、驗(yàn)收單原件的傳遞和交接必須登記簽字。十一、材料驗(yàn)收流程1、貨到工地后由材料供應(yīng)商通知工程部文員2、工程部文員立即通知招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、成本部負(fù)責(zé)人、監(jiān)審部負(fù)責(zé)人參加材料驗(yàn)收，工程部文員一同參加驗(yàn)收并做好記錄3、現(xiàn)場(chǎng)取樣并由雙方代表簽字（以便將

23、來(lái)做試驗(yàn)、檢測(cè)使用）4、對(duì)存在問(wèn)題的材料不予簽收，要求供應(yīng)商重新發(fā)貨5、參與驗(yàn)收人員當(dāng)場(chǎng)在驗(yàn)收單上簽字 6、工程部文員復(fù)印驗(yàn)收單并分類(lèi)存檔 備注： 1、經(jīng)通知無(wú)正當(dāng)理由未參加材料驗(yàn)收的，處罰100元/人/次。十二、工程結(jié)算審批流程1、施工單位遞交結(jié)算申請(qǐng)2、工程部審核3、成本部審核4、招標(biāo)采購(gòu)部審核（涉及材料設(shè)備款）5、監(jiān)審部審核6、財(cái)務(wù)部審核7、總經(jīng)理審核8、副董事長(zhǎng)審批9、董事長(zhǎng)審批備注：1、除成本部外，各部門(mén)審核時(shí)間不超過(guò)4小時(shí)；2、董事會(huì)成員的審批由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)跟進(jìn)和登記。十三、工程款支付審批流程1、付款申請(qǐng)人填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，注明收款人、開(kāi)戶(hù)銀行、賬號(hào)，并附發(fā)票2、經(jīng)辦部門(mén)審核并登記

24、（對(duì)付款次數(shù)、累計(jì)付款金額進(jìn)行登記）3、監(jiān)審部審核4、財(cái)務(wù)部審核（須注明已付款次數(shù)、累計(jì)已付款金額）5、分管領(lǐng)導(dǎo)審核6、總經(jīng)理審核7、副董事長(zhǎng)審批8、董事長(zhǎng)審批9、財(cái)務(wù)部付款并登記備注：1、除成本部外，各部門(mén)審核時(shí)間不超過(guò)4小時(shí)；2、董事會(huì)成員的審批由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)跟進(jìn)和登記；3、每月30日，經(jīng)辦部門(mén)必須與財(cái)務(wù)部對(duì)付款情況進(jìn)行核對(duì)。第三部分 招標(biāo)采購(gòu)部十四、工程材料設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)流程1、招標(biāo)采購(gòu)部與監(jiān)審部共同進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和詢(xún)價(jià)2、確定3家以上的意向單位，并報(bào)價(jià)3、監(jiān)審部負(fù)責(zé)資格預(yù)審（審查資質(zhì)證件和信譽(yù)情況）4、議標(biāo)與合同談判（董事會(huì)、總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、成本部、監(jiān)審部、法務(wù)）5、確定中標(biāo)人6

25、、簽訂合同7、招投標(biāo)文件存檔備注： 1、20萬(wàn)元以下的，由總經(jīng)理組織招標(biāo)采購(gòu)部、監(jiān)審部、成本部、工程部評(píng)審后決定； 3、20100萬(wàn)元的，由副董事長(zhǎng)龍少初組織總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)評(píng)審后決定； 4、100300萬(wàn)元的，由董事長(zhǎng)組織副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)評(píng)審后決定； 5、300萬(wàn)元以上的（含本數(shù)），由董事長(zhǎng)組織董事會(huì)成員、總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)評(píng)審后決定。十五、營(yíng)銷(xiāo)、招商運(yùn)營(yíng)、物業(yè)零星采購(gòu)流程1、需求部門(mén)提交零星采購(gòu)申請(qǐng)2、審批（5000元以下的零星采購(gòu)報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，5000元以上的零星采購(gòu)報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)審批后執(zhí)行）3、確定定點(diǎn)采購(gòu)單位（定點(diǎn)采購(gòu)單位由集團(tuán)采購(gòu)專(zhuān)員和集團(tuán)監(jiān)審部共同考察確

26、定，并于每月20日詢(xún)價(jià)對(duì)比一次）4、采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)必須有兩人（物業(yè)公司由物業(yè)采購(gòu)專(zhuān)員和出納，運(yùn)營(yíng)公司由物業(yè)采購(gòu)專(zhuān)員和運(yùn)營(yíng)公司1名員工，營(yíng)銷(xiāo)由集團(tuán)行政主管和營(yíng)銷(xiāo)主管）參加，共同詢(xún)價(jià)并在原始憑證上簽字確認(rèn)5、報(bào)賬（同費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程）十六、廣告業(yè)務(wù)審批流程1、廣告發(fā)布計(jì)劃及方案報(bào)集團(tuán)董事會(huì)審批2、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)（由集團(tuán)采購(gòu)部和經(jīng)辦部門(mén)共同詢(xún)價(jià)）3、考察洽談廣告發(fā)布單位（同工程材料設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)流程）4、合同審批與簽訂5、廣告上畫(huà)的驗(yàn)收與檢查（由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和監(jiān)審部于每月15日、28日開(kāi)展檢查，檢查后取證交行政人事部存檔）第四部分 財(cái)務(wù)部十七、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程1、經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單2、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核3、監(jiān)審部審核

27、4、分管領(lǐng)導(dǎo)審核5、總經(jīng)理審核6、副董事長(zhǎng)審批7、董事長(zhǎng)審批備注：1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須憑有效發(fā)票，特殊情況無(wú)發(fā)票的，必須注明情況，并由經(jīng)辦人、見(jiàn)證人簽名確認(rèn)；2、原始憑證上必須有經(jīng)辦人、見(jiàn)證人的簽名；3、餐飲費(fèi)報(bào)銷(xiāo)必須有菜單；4、費(fèi)用發(fā)生后次日?qǐng)?bào)賬，超過(guò)3日不予報(bào)賬。十八、借款審批流程1、借款人填寫(xiě)借款審批表，注明借款用途及金額2、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)4、分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)5、總經(jīng)理簽署意見(jiàn)6、董事會(huì)審批7、出納根據(jù)董事會(huì)審批意見(jiàn)執(zhí)行備注：1、一般情況下，借款金額不超過(guò)借款人月工資的50%；2、前款未還，后款不借；3、工作完成后的次日到財(cái)務(wù)部報(bào)賬并核銷(xiāo)借款。第五部分 商業(yè)運(yùn)營(yíng)公司十九、商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng)審批流程1、商業(yè)運(yùn)營(yíng)公司擬訂促銷(xiāo)方案2、分管副總經(jīng)理審核3、董事長(zhǎng)審批4、促銷(xiāo)方案轉(zhuǎn)商業(yè)運(yùn)營(yíng)公司執(zhí)行5、集團(tuán)監(jiān)審部對(duì)活動(dòng)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查6、活動(dòng)執(zhí)行情況總結(jié)（商業(yè)運(yùn)營(yíng)公司）第六部分 物業(yè)公司二十、房屋質(zhì)量整改流程1、物業(yè)公司對(duì)業(yè)主所反映的房屋質(zhì)量情況進(jìn)行登記2、物業(yè)公司以工作聯(lián)系函的方式向建設(shè)單位反饋業(yè)主投訴情況3、建設(shè)單位（工程部）通知施工單位維修4、物業(yè)公司、業(yè)主、建設(shè)單位、施工單位共