財務(wù)審計委員會崗位說明書

1、財務(wù)審計部部長崗位說明書崗位名稱部長崗位編號所在部門財務(wù)審計部崗位定員1直接上級董事長、副董事長薪酬類型崗位工資直接下級副部長、審計主管、工程結(jié)算審計主管工資等級所轄人員數(shù)4崗位分析日期2003年3月28 日本職：負責組織擬定公司財務(wù)審計計劃，實施審計監(jiān)督工作職責與工作任務(wù)職責一職責表述：組織制定審計政策，完善審計制度建設(shè)工作任務(wù)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定審計規(guī)劃組織制定公司的審計政策組織編制和完善公司的審計制度職責二職責表述：組織公司財務(wù)審計工作工作任務(wù)制訂公司財務(wù)審計計劃組織實施項目審計審訂審計報告書完成經(jīng)營目標考核、薪酬考核職責三職責表述： 組織實施公司領(lǐng)導干部離任審計工作任務(wù)組織實施公

2、司干部離任審計，審定離任審計報告書配合相關(guān)部門，共同完成考核工作職責四職責表述：組織實施公司基建預(yù)決算審計工作任務(wù)組織實施基建預(yù)決算審計、工程承包合同審計、參與工程招投標工作，完成工程造價考核職責五職責表述：組織實施臨時性審計項目工作任務(wù)組織實施總裁交辦的臨時審計項目，審定審計報告書，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)職責六職責表述：組織實施廉政審計項目 工作任務(wù)配合紀檢、監(jiān)察部門實施廉政專項審計項目對公司的各項經(jīng)濟活動進行全方位的監(jiān)控，完成干部廉政考核職責七職責表述：部門內(nèi)部管理工作工作任務(wù)制訂、修訂部門的工作程序和工作制度，并監(jiān)控實施負責選拔、配備、評價下屬人員，組織部門技能培訓負責指導屬下員工制定階段工

3、作計劃，并督促執(zhí)行負責控制部門預(yù)算，降低部門管理費用職責八職責表述：完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)職權(quán)1、在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表企業(yè)對外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力2、有權(quán)查閱被審計單位的會計資料、公司文件、重要合同3、有權(quán)就被審計單位存在的問題提出整改意見4、對直接下級崗位調(diào)配有建議權(quán)，任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)5、對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司所屬各公司、部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系政府審計局、社會審計組織（如會計師事務(wù)所等）城建規(guī)劃部門、工程質(zhì)量工程造價審定部門任職資格教育水平大學本科以上專業(yè)財務(wù)會計專業(yè)、審計專業(yè)培訓財務(wù)管理培訓、工程造價培訓經(jīng)驗5年以上會計管理經(jīng)驗，三年以上審計

4、主管經(jīng)驗 技能職稱具有會計師資格，能夠熟練使用各種辦公軟件和各種財務(wù)軟件，較強的人際溝通能力和協(xié)調(diào)能力其它使用工具設(shè)備計算機、計算器、算盤、汽車、一般辦公設(shè)備(電話、傳真、打印機、網(wǎng)絡(luò))工作環(huán)境正常辦公環(huán)境和單獨辦公室工作時間特征正常工作時間，根據(jù)工作需要加班或出差所需記錄文檔匯報文件、報告、總結(jié)、公司文件、研究報告、合同、財務(wù)分析、審計報告項目申報及評估考核指標1、審計制度的完善程度2、部門審核報告、審計報告數(shù)量和質(zhì)量3、對所在部門的組織領(lǐng)導能力，對所涉外部單位接洽協(xié)調(diào)能力4、對業(yè)務(wù)技能熟悉程度，對所屬員工的業(yè)務(wù)指導能力以及綜合素質(zhì)的考評備注： 財務(wù)審計部副部長崗位說明書崗位名稱副部長崗位編

5、號所在部門財務(wù)審計部崗位定員1直接上級審計部部長薪酬類型崗位工資直接下級工程結(jié)算審計師工資等級所轄人員數(shù)崗位分析日期2003年03月19日本職： 有效控制集團下屬單位的基建投資，節(jié)約投資費用職責與工作任務(wù)職責一職責表述：協(xié)助部長健全公司內(nèi)部基建申報、審計制度工作任務(wù)完善基建項目申報制度完善工程合同、工程材料價格、工程結(jié)算送審制度完善工程現(xiàn)場簽證管理制度職責二職責表述：協(xié)助部長組織并參加集團下屬公司新建、擴建、改建、技改、維修工程的結(jié)算審計工作任務(wù)協(xié)助組織并對送審的結(jié)算進行審核嚴格對不合理的費用進行審減，降低基建投資費用職責三職責表述：協(xié)助部長組織并參加工程承包合同、五萬元以上工程材料（設(shè)備）采

6、購價格的審核工作任務(wù)協(xié)助組織并對工程承包合同中結(jié)算條款進行審核，做到事前控制投資協(xié)助組織并對包干合同的合同價款進行審核，控制工程造價協(xié)助組織并進行市場調(diào)查，對送審工程材料（設(shè)備）價格進行審核，以降低投資職責四職責表述：協(xié)助部長組織并參加工地大型現(xiàn)場簽證、工作量的測量和認定工作工作任務(wù)組織并參加大型基礎(chǔ)處理等工程現(xiàn)場簽證工作組織并參加大型土方測量，做到準確測量、精確計算，嚴格控制投資職責五職責表述：協(xié)助部長組織建立審計檔案和工程造價指標數(shù)據(jù)庫工作任務(wù)組織建立基建工程審計檔案組織建立工程造價指標數(shù)據(jù)庫職責六職責表述：協(xié)助組織進行崗位培訓、專業(yè)知識培訓 工作任務(wù)組織參加省、市造價管理站的業(yè)務(wù)培訓協(xié)助

7、組織本公司有關(guān)工程造價審計人員的專業(yè)技能培訓職責七職責表述：領(lǐng)導交辦的其他工作職權(quán)1對送審結(jié)算有審核權(quán)2對結(jié)算中不合理的費用有審減權(quán)3對送審工程承包合同有審減權(quán)4對五萬元以上工程材料（設(shè)備）采購價格有審核權(quán)5對大型工程招投標有參與權(quán)6對大型現(xiàn)場簽證、測量有參與權(quán)、審定權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團下屬基建項目投資單位、金塔建筑公司、天發(fā)房地產(chǎn)公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系施工單位、省市工程造價管理站、工程造價咨詢單位任職資格教育水平大專以上學歷專業(yè)預(yù)結(jié)算專業(yè)、工民建專業(yè)、房地產(chǎn)專業(yè)等培訓省市造價管理站舉辦的造價師、造價員資格培訓經(jīng)驗5年以上工程造價審計工作經(jīng)驗技能職稱造價工程師其它使用工具設(shè)備計算計、計算

8、器、國家省市定額、圖集、施工規(guī)范等工作環(huán)境正常辦公環(huán)境工作時間特征正常工作時間、偶爾需要加班或出差所需記錄文檔基建申報資料、送審合同、審定結(jié)算書、相關(guān)結(jié)算資料、書籍等考核指標1是否及時完成送審結(jié)算、合同的審核工作2審核后的合同結(jié)算條款有無漏洞，審核后的結(jié)算是否存在不合理費用3參加測量、計算的價格、工程量是否存在錯誤4審核后的材料、設(shè)備價格是否高于同期市場上的同類產(chǎn)品價格5是否積極協(xié)調(diào)、配合相關(guān)部門工作備注：審計主管崗位說明書崗位名稱審計主管崗位編號所在部門財務(wù)審計部崗位定員2直接上級部長薪酬類型崗位工資直接下級工資等級所轄人員數(shù)崗位分析日期2003年3月28日本職：對所屬各集團、股份公司、有限

9、責任公司進行定期或不定期財務(wù)審計、專項審計職責與工作任務(wù)職責一職責表述：年終財務(wù)決算審計工作任務(wù)參與資產(chǎn)負債表審計，編制審計工作底稿參與利潤表審計，編制審計工作底稿承包指標完成情況審計，編制審計工作底稿職責二職責表述：季度、半年財經(jīng)紀律、財務(wù)收支審計工作任務(wù)參與檢查公司各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，編制審計工作底稿參與會計報表審計，編制審計工作底稿職責三職責表述：廉政審計項目工作任務(wù)參與廉政審計項目，編寫審計工作底稿職責四職責表述：對外及專項審計工作任務(wù)對兼并及收購企業(yè)的財務(wù)狀況進行審計 領(lǐng)導交辦的突發(fā)性、臨時性專項審計任務(wù)職責五職責表述：公司領(lǐng)導干部離任審計工作任務(wù)參與領(lǐng)導干部離任審計，編制審計工

10、作底稿職權(quán)1、有權(quán)查閱被審計單位的會計資料、公司文件、重要合同2、有權(quán)就被審計單位存在的問題提出整改意見工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系各集團、公司財務(wù)審計委員會、紀委外部協(xié)調(diào)關(guān)系政府財務(wù)審計委員會門和社會審計組織(如會計師事務(wù)所)任職資格教育水平大專以上專業(yè)會計專業(yè)、審計專業(yè)培訓專業(yè)知識培訓、計算機培訓經(jīng)驗三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗或一年以上審計工作經(jīng)驗技能職稱會計師以上職稱其它使用工具設(shè)備計算機、計算器、一般辦公設(shè)備工作環(huán)境正常辦公環(huán)境工作時間特征正常辦公時間、根據(jù)需要加班和出差所需記錄文檔會計資料、公司文件、重要經(jīng)濟合同考核指標1、審計項目完成情況、審計報告質(zhì)量2、審計項目金額、審計出的違紀金額3、

11、專業(yè)判斷能力、專業(yè)知識技能備注：工程結(jié)算審計主管崗位說明書崗位名稱工程結(jié)算審計主管崗位編號所在部門財務(wù)審計部崗位定員2人直接上級副部長薪酬類型直接下級工資等級所轄人員數(shù)崗位分析日期2003年3月13 日本職：控制下屬單位基建項目投資，節(jié)約投資費用職責與工作任務(wù)職責一職責表述：對報送的工程結(jié)算書進行審計工作任務(wù)對報送的結(jié)算資料：包括結(jié)算書、工程施工承包合同、工程施工圖紙、工程竣工資料現(xiàn)場簽證等進行審核，對結(jié)算中不合理的費用予以審減，以降低工程造價職責二職責表述：參加工程招投標工作 工作任務(wù)對發(fā)包工程的標底進行審核，參與工程招標工作，有效控制投資職責三職責表述：對工程承包合同、5萬元以上的工程材料

12、、設(shè)備采購合同進行審核工作任務(wù)對合同中結(jié)算條款進行審核，以免給結(jié)算工作留下隱患，做到事前控制投資對包干合同的合同價款進行審核，控制投資費用進行市場調(diào)查，對送審的材料、設(shè)備采購價格進行審核職責四職責表述：參加大型施工簽證、測量工作工作任務(wù)參加大型基礎(chǔ)處理簽證、核實工作參加大型土方測量工作職責五職責表述：完成部長安排的其他工作職權(quán)1、對報送的結(jié)算書有審核權(quán)2、對結(jié)算中不合理的費用有審減權(quán)3、對工程施工承包合同、超過5萬元的材料、設(shè)備采購價格有審核權(quán)4、對工程招投標有參與權(quán)5、對大型土方測量、簽證，有參與權(quán)、審定權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系基建項目投資單位、天發(fā)房地產(chǎn)公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系施工單位、工程造價管理站、質(zhì)量監(jiān)測站任職資格教育水平相當于大專以上學歷專業(yè)預(yù)結(jié)算專業(yè)、工民建專業(yè)及相關(guān)經(jīng)濟類專業(yè)培訓參加工程造價員資格認證培訓經(jīng)驗大專5年以上工程預(yù)結(jié)算工作經(jīng)驗，中專10年以上工程預(yù)結(jié)算工作經(jīng)驗技能職稱具有工程造價員資格證書或工程造價師資格、熟練運用電腦和工程造價軟件其它使用工具設(shè)備電腦、計算器、工程造價軟件、定額、國家