銀行會議制度

1、* 銀行會議制度為了加強會議管理，提高會議效率和質量，使政令暢通、信息通 達，充分發(fā)揮各項會議指導、 協(xié)調、溝通等作用， 特制訂本會議制度一、會議種類總行會議包括：股東代表大會、董事會、監(jiān)事會、黨委會、領導 班子會議、行長辦公會、行務例會、季度例會、支部會。二、會議內(nèi)容（一）股東代表大會 會議時間：每年召開一次，或根據(jù)需要臨時召開。 與會成員：股東代表。會議召開：董事會召集。職權：1、修改章程；2、審議通過股東代表大會議事規(guī)則；3、選舉、更換董事和非職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關董事、 監(jiān)事的報酬事宜；4、審議、批準董事會和監(jiān)事會工作報告；5、審議、批準本行的發(fā)展規(guī)劃，決定本行的經(jīng)營方針和投資計

2、 劃；6、審議、批準本行年度財務預、決算方案，利潤分配方案和虧 損彌補方案；7、對本行增加和減少注冊資本做出決議；8、對本行的分立、合并、解散和清算等事項作出決議；9、決定其他重大事項。（二）董事會 會議時間：每季召開一次，必要時隨時召開。 與會成員：董事會成員。會議召開：董事長召集。職權：1、負責召集股東代表大會，并向股東代表大會報告工作；2、執(zhí)行股東代表大會決議；3、制定本行章程的修改方案；4、確定本行的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略；5、決定本行的內(nèi)部管理機構設置；6、決定本行的風險管理和內(nèi)部控制政策，制定本行的基本管理 制度；7、聘任和解聘本行行長，根據(jù)行長的提名，聘任或者解聘副行長和風險管理部、財務會

3、計部、稽核部負責人，并決定其報酬；8、決定本行的經(jīng)營計劃和投資方案；9、制定本行的年度預算方案、決算方案、利潤分配方案和虧損 彌補方案；10、制定本行增加或減少注冊資本的方案；11、審議批準本行的重大貸款、重大投資、重大資產(chǎn)處置方案及 重大關聯(lián)交易；12、聽取本行高級管理層的工作匯報， 并檢查考核高級管理層工 作；13、管理本行信息披露事項；14、定期評估并完善本行的法人治理結構；15、擬定本行的合并、分立和解散方案；16、章程規(guī)定和股東代表大會授予的其他權利。（三）監(jiān)事會 會議時間：每季召開一次，必要時隨時召開。與會成員：監(jiān)事會成員。 會議召開：監(jiān)事長召集、主持。職權：1、監(jiān)督董事會、高級管

4、理層履行職責情況，對違反法律、行政 法規(guī)、本行章程或者股東代表大會決議的董事、 高級管理人員提出罷 免建議；2、要求董事、行長及高級管理人員糾正其損害本行利益的行為；3、對董事、高級管理層成員進行專項審計和離任審計；4、檢查監(jiān)督本行的財務管理和活動；5、對本行的經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制等進行審計，并指 導本行內(nèi)部稽核工作；6、對董事、董事長及高級管理層人員進行質詢；7、提議召開臨時股東代表大會；8、提請股東代表大會罷免不能履行職責的監(jiān)事；9、列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議；10、其他法律法規(guī)、 行政規(guī)章及章程規(guī)定應當由監(jiān)事會行使的職 權。（四）黨委會會議時間：每月 25

5、 日，也可需要臨時召開。 與會成員：總行黨委會成員。會議召開：黨委書記召集、主持。內(nèi)容：1、黨委中心組學習；2、除日常經(jīng)營工作外的黨務工作、人事工作、重大事項研究；3、其他需黨委會集體研究的事項。（五）領導班子工作會議 會議時間：每月一次，也可根據(jù)需要隨時召開。 與會成員：總行領導班子成員，必要時有關部門經(jīng)理列席會議。 會議召開：董事長召集、主持。內(nèi)容：1、研究貫徹落實黨政部門、人行、銀監(jiān)部門、上級主管部門和 董事會的指示決定、工作布置；2、研究制定總行的經(jīng)營管理目標任務方案；3、研究制定各階段的中心工作和工作目標；4、交流董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營班子的日常經(jīng)營工作開展情況；5、研究制定突發(fā)性事件

6、的處理；6、其他需要研究的重要事項。（六）行長辦公會 會議時間：每月召開一次，必要時隨時召開。 與會成員：總行領導班子、相關部門正副經(jīng)理。 會議召開：行長召集、主持。內(nèi)容：1、討論、研究相關部門具體事宜；2、部署具體工作任務。（七）行務例會會議時間：一般每月初召開，必要時可隨時召開。與會成員：總行領導班子、機關各部門正副經(jīng)理、營業(yè)部主任， 必要時可根據(jù)議題確定有關人員列席。會議召開：行長召集、主持。內(nèi)容：1、各部門回顧總結上月工作，提出本月工作計劃、安排；2、部門間交流工作情況，提出需相互協(xié)調、配合的工作；3、討論制定重要的經(jīng)營管理制定；4、總行領導通報有關情況，傳達貫徹黨政部門、人行、銀監(jiān)部

7、 門、上級主管部門的文件、會議精神、指示和總行黨委會議、總行領 導班子會議的重要決定；5、總行領導部署下月工作，提出有關工作要求；6、總行領導確定的其他要求。（八）季度例會 會議時間：每季召開一次，一般在季初召開， 必要時可隨時召開 與會成員：總行領導班子、機關各部門正副經(jīng)理、營業(yè)部主任、支行行長、分理處主任。會議召開：行長召集、主持。內(nèi)容：1、總行領導或部門經(jīng)理通報有關情況，傳達貫徹上級有關部門 的重要會議、文件、指示和總行有關會議精神；2、總行領導總結前階段工作，部署下階段工作，提出有關工作 要求；3、總行領導確定的其他要求。（九）支部會會議時間：每季末 20 日左右，也可需要臨時召開。

8、與會成員：支部全體黨員。會議召開：支部書記召集組織。內(nèi)容：1、傳達、學習黨中央、國務院、上級行黨委有關重要會議精神、 重大決策、決定；2、討論、決定支部思想政治工作和精神文明建設的重要事項；3、提出密切聯(lián)系群眾的重要舉措以及加強黨風廉政建設的重要 措施；4、其他需支部會集體研究的事項。三、會議要求1、出席各類會議的人員須在會前做好充分準備， 準時出席會議， 因故不能到會時，需提前向會議召集人請假。2、會議期間，與會人員要精力集中，認真研究有關文件，虛心 聽取他人發(fā)言 ,要認真做好記錄， 以便做好落實； 出席會議人員發(fā)言、 討論時應緊扣議題， 突出重點，言簡意賅，以保證會議的效率和質量。與會人員遇有特殊情況需要處理時， 應向會議主持人請