湖南省某大型房地產(chǎn)公司分公司管理制度

1、桂東縣恒大房地產(chǎn)開發(fā)公司管理制度一、 總綱 1二、 員工守則 2三、 員工考勤考核制度（試行） 3四、 員工保密管理制度 6五、 工程部崗位職責(zé) 81、 規(guī)劃設(shè)計(jì)及圖紙會(huì)審管理制度 82、 材料定型定板及供應(yīng)管理制度 143、 工程及材料設(shè)備招投標(biāo)管理制度 174、 工程放線管理制度 215、 工程變更管理制度 226、 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度 247、 合同、資料管理制度 268、 工程質(zhì)量、安全事故處理?xiàng)l例 289、 工程款審批及支付管理制度 2910、 分項(xiàng)工程、隱蔽工程驗(yàn)收管理制度 3111、 工程竣工驗(yàn)收管理制度 3312、 工程結(jié)算編制和控制管理制度 3613、 業(yè)主修改變更管理制度

2、 38六、 崗位協(xié)議411、 工程總監(jiān)崗位協(xié)議 412、 工程部經(jīng)理崗位協(xié)議 433、 工程部施工員崗位協(xié) 45七、財(cái)務(wù)管理制度 48總 綱 為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。 一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。 二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。 三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效

3、益。 四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。 五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。 七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神

4、，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。 八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 職 工 行 為 守 則（一） 待人誠(chéng)實(shí)真摯，互相尊重； （二） 使用清晰明白的語(yǔ)言，摒棄抱怨，只做建設(shè)性的批評(píng)； （三） 細(xì)致耐心地聆聽(tīng)對(duì)方講話，準(zhǔn)確有效地與人溝通； （四） 力求思路廣闊，遇事積極思考，工作自覺(jué)主動(dòng)； （五） 上班時(shí)間不得閑聊，討論問(wèn)題應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)； （六） 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和同事有效地完成工作； （七） 相信自己的判斷力，不人云亦云，對(duì)自己的行為負(fù)責(zé)； （八） 心胸寬廣，公正地對(duì)待企業(yè)的人和事； （九） 能虛心接受批評(píng)，并能坦誠(chéng)對(duì)待自己的錯(cuò)誤，

5、認(rèn)真從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； （十） 尊重他人的正確意見(jiàn)，并能予以支持。 桂東縣恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司考勤考核制度(試行) 為企業(yè)開展正常工作和保障工作秩序，嚴(yán)肅公司勞動(dòng)紀(jì)律，增強(qiáng)公司員工工作自律性，特制定考勤考核管理制度，望公司員工自覺(jué)遵守，此制度從2011年07月01日起執(zhí)行。 一、作息時(shí)間 公司正常工作時(shí)間為每天上午：8：0012：00，冬季下午：14：3017：30，夏季下午：15：0018：00。遇政府公布的節(jié)日假輪休；其它視天氣情況（不便施工天氣）安排倒休。鑒于公司工作的特性，以滿足施工現(xiàn)場(chǎng)正常管理為作息強(qiáng)制性調(diào)整。 二、簽到制度 1、上班考勤簽到后，擅離職守，作曠工處理。 2、嚴(yán)禁代簽

6、到，如有違章者，當(dāng)事人雙方視為曠工一次。部門經(jīng)理管束不嚴(yán)，連帶處分一次。 3、工程部每月月底將考勤月統(tǒng)計(jì)表報(bào)公司，并在內(nèi)部張貼公布欄，請(qǐng)其自行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)在2日內(nèi)向工程部經(jīng)理提出異議，逾期該月考勤將不作更改。 三、曠工 1、曠工一天扣除叁天全額薪資。 2、當(dāng)月曠工三天（含三天），給予除名處理。 四、遲到 1、遲到不超過(guò)20分鐘，一次扣薪20元。 2、遲到20分鐘不足40分鐘，一次扣薪50元。 3、遲到時(shí)間在40分鐘以上，一小時(shí)以內(nèi)者，按曠工半天計(jì)，遲到一小時(shí)以上者，按曠工一天計(jì)。 五、早退 1、早退在一小時(shí)內(nèi)，一次扣薪30元處罰。 2、早退在一小時(shí)以上至二小時(shí)內(nèi)的按曠工半天處理，早退二小

7、時(shí)以上者，按曠工一天計(jì)。 六、請(qǐng)假 1、請(qǐng)假應(yīng)事先填據(jù)假期申請(qǐng)表（見(jiàn)附表）。請(qǐng)假二天，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，請(qǐng)假三天（含三天）以上，須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 2、員工每月允許臨時(shí)事假三天，調(diào)整輪休互抵。 3、員工每月允許帶薪休假四天，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。注：公司對(duì)遲到、早退、請(qǐng)假及曠工所收罰款，不定期的全部用于員工的福利。宗旨：罰款不是公司的目的，自覺(jué)自律才是公司人才的目標(biāo)。七、工程部效績(jī)工資（試行）為了提高工程部全體技術(shù)人員積極性、責(zé)任感，多快好省地建設(shè)好麗都花園，現(xiàn)工程部提議分出工資一部分作為每一季度的效績(jī)考核指標(biāo)。效績(jī)考核辦法具體如下：1、 考核范疇：工程部及監(jiān)理部全體技術(shù)人員。2、 工程部技術(shù)人員

8、每月效績(jī)工資為總工資的15%（取整數(shù)），每一季度進(jìn)行評(píng)定。評(píng)定為優(yōu)良、合格及不合格三個(gè)等級(jí)。評(píng)為優(yōu)良者：效績(jī)工資雙倍返回；合格者效績(jī)工資按1.5倍全部返回；不合格者效績(jī)工資全部扣除。3、 效績(jī)工資考核分為兩項(xiàng)指標(biāo)。a、 考核出勤率（滿勤為優(yōu)良，按規(guī)定考勤為合格，不按規(guī)定考勤為不合格）。b、 考核工作政績(jī)。優(yōu)良：對(duì)工作盡職盡責(zé)。為工程節(jié)約成本，對(duì)工程建設(shè)提供一定合理化可行性建議，杜絕質(zhì)量、安全事故有一定貢獻(xiàn)。合格：對(duì)工作盡職盡責(zé)。不合格：對(duì)工作馬馬虎虎，并對(duì)公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。滿足以下條件為優(yōu)良：a、b兩個(gè)指標(biāo)有1項(xiàng)評(píng)為優(yōu)良，另外指標(biāo)必須合格。合格：a、b兩個(gè)指標(biāo)必須合格。不合格：a或b不合

9、格。員工保密管理制度一、 保密工作是指對(duì)可能發(fā)生的泄密和竊取活動(dòng)采取的系列防范措施。二、 保密工作原則：積極防范，突出重點(diǎn)，嚴(yán)肅紀(jì)律。三、 全體員工應(yīng)做到：不該看的不看、不該問(wèn)的不問(wèn)、不該說(shuō)的不 說(shuō)。四、 文件和資料的保密：1擬稿。文稿的擬定者應(yīng)準(zhǔn)確定出文稿的密級(jí)。2印制：文件統(tǒng)一由辦公室印制。3復(fù)印：復(fù)印秘密文件和重要資料由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4遞送：攜帶秘密文件或重要資料外出，由兩人通行，并需密封包裝。5保管：秘密文件及重要資料由辦公室統(tǒng)一保管，個(gè)人不得保管。如需借閱，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，并于當(dāng)天歸還。6銷毀：按檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、 對(duì)外披露信息，須由部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、法律顧問(wèn)會(huì)簽后

10、，按公司規(guī)定執(zhí)行。六、 保密文件及重要資料劃分為三級(jí)：1絕密級(jí)：（1） 公司領(lǐng)導(dǎo)的電傳、傳真、書信；（2） 非公開的規(guī)章制度、計(jì)劃、報(bào)表及重要文件；（3） 正在研究的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與具體方案；（4） 公司領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人情況。2機(jī)密級(jí)：（1） 公司的電傳、傳真、合同。（2） 員工檔案。（3） 組織狀況，人員編制；（4） 未經(jīng)審批的人員任免。3保密級(jí)：公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、策劃方案及有損于公司利益的其他事項(xiàng)。工程部崗位職責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)及圖紙會(huì)審管理制度1. 目的：為了規(guī)范公司規(guī)劃設(shè)計(jì)、圖紙分發(fā)工作，保證設(shè)計(jì)圖紙規(guī)范、及時(shí)、準(zhǔn)確地分發(fā)到各使用單位，使施工單位熟悉設(shè)計(jì)圖紙，了解工程特點(diǎn)和設(shè)計(jì)意圖以及對(duì)關(guān)鍵工程部分的質(zhì)量要求

11、，同時(shí)也為了減少圖紙的差錯(cuò)，消除圖紙的質(zhì)量隱患，特制定本制度。2. 適用范圍：本公司開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。3. 內(nèi)容：3.1 規(guī)劃設(shè)計(jì)方面:3.1.1 新立項(xiàng)的開發(fā)項(xiàng)目首先根據(jù)項(xiàng)目的可行性研究擬定的規(guī)劃方案，由工程部、策劃部、銷售部對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查、分析，撰寫市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，以此為基礎(chǔ)共同對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)、戶型設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、客戶群需求等內(nèi)容進(jìn)行針對(duì)性分析，并請(qǐng)?jiān)摲矫鎸＜疫M(jìn)行探討，把結(jié)果作為指導(dǎo)規(guī)劃設(shè)計(jì)的大綱。3.1.2 根據(jù)各個(gè)部門對(duì)市場(chǎng)分析及市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，由工程部草擬規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)上報(bào)公司審批。3.1.3 在確定設(shè)計(jì)要點(diǎn)后，工程部草擬規(guī)劃設(shè)計(jì)指標(biāo)文件，進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)方案招標(biāo)，招標(biāo)過(guò)程按公司招投標(biāo)程序執(zhí)

12、行。3.1.4 根據(jù)設(shè)計(jì)單位的投標(biāo)方案，由工程部組織公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及行業(yè)專家對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，預(yù)算員對(duì)方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，確定中標(biāo)方案，并向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書。3.1.5工程部與主管副總進(jìn)行設(shè)計(jì)委托合同的談判及簽訂工作。3.1.6 根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)特點(diǎn)，有目的地對(duì)施工圖設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司進(jìn)行考察。同時(shí)對(duì)與方案設(shè)計(jì)所必需的機(jī)電設(shè)備進(jìn)行選型定板工作，該工作應(yīng)在初步設(shè)計(jì)進(jìn)行時(shí)、施工圖設(shè)計(jì)前確定。3.1.7 初步規(guī)劃設(shè)計(jì)方案完成后，必須經(jīng)公司級(jí)評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，即可由辦公室上報(bào)規(guī)劃局進(jìn)行規(guī)劃報(bào)建工作。3.1.8 在規(guī)劃局通過(guò)規(guī)劃方案審批后，即可根據(jù)審批方案進(jìn)行地質(zhì)鉆探工作和草擬園林規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)，進(jìn)行園林方案

13、設(shè)計(jì)，同時(shí)方案設(shè)計(jì)單位向施工圖設(shè)計(jì)單位作技術(shù)交底，進(jìn)行下一步的擴(kuò)初方案設(shè)計(jì)工作。3.1.9 在擴(kuò)初設(shè)計(jì)工作設(shè)計(jì)完成后，進(jìn)行擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案報(bào)規(guī)劃局審批工作。在報(bào)審階段，可以同時(shí)進(jìn)行草擬裝飾方案要點(diǎn)，進(jìn)行委托裝飾方案設(shè)計(jì)工作。3.1.10擴(kuò)初方案報(bào)建通過(guò)后，進(jìn)行土建施工圖設(shè)計(jì)，該階段應(yīng)重點(diǎn)控制施工圖設(shè)計(jì)的質(zhì)量、深度和進(jìn)度，同時(shí)可進(jìn)行住宅的綜合管線初步設(shè)計(jì)。3.1.11在土建施工圖完成前，按總公司招標(biāo)制度進(jìn)行工程總承包商招標(biāo)工作，設(shè)計(jì)單位完成土建設(shè)計(jì)圖后進(jìn)入施工圖報(bào)建程序。3.1.12報(bào)建通過(guò)后把施工圖按各單位需求發(fā)放，施工單位按圖紙開工。3.2設(shè)計(jì)圖紙分發(fā)方面：3.2.1設(shè)計(jì)院出圖后，首先送交資料員

14、。3.2.2工程部組織有關(guān)部門及專業(yè)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審。3.2.3圖紙有較大修改或錯(cuò)誤，則要求設(shè)計(jì)院重新設(shè)計(jì)、出圖。3.2.4會(huì)審后滿足甲方要求的圖紙，工程部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后把確認(rèn)書及圖紙送工程部資料員歸檔；3.2.5工程部資料員把圖紙歸檔后，再分發(fā)至工程部相關(guān)人員及監(jiān)理公司。3.2.6工程部及監(jiān)理公司對(duì)圖紙確認(rèn)后，再分發(fā)至相關(guān)施工單位。3.2.7所有領(lǐng)圖紙的單位必須簽字認(rèn)領(lǐng)。3.3 圖紙會(huì)審制度：3.3.1圖紙會(huì)審的主辦部門為工程部，主要負(fù)責(zé)圖紙會(huì)審的組織工作和協(xié)調(diào)工作。3.3.2 圖紙會(huì)審程序:(1) 根據(jù)工程承包合同及各部門、各單位對(duì)實(shí)際需要，確定工程圖紙所需的數(shù)量，工程部通知各部門、單位

15、領(lǐng)取工程圖紙時(shí)，必須書面簽名確認(rèn)領(lǐng)取的數(shù)量、時(shí)間。(2) 各部門、單位領(lǐng)到圖紙后，安排人員看圖、審核，一般在7天內(nèi)完成部門內(nèi)部會(huì)審，工期緊時(shí)內(nèi)部會(huì)審時(shí)間可縮短至4天以內(nèi)，各單位將內(nèi)部會(huì)審意見(jiàn)在正式會(huì)審會(huì)議前2天交監(jiān)理公司。內(nèi)部預(yù)審重點(diǎn)內(nèi)容：a. 是否無(wú)證設(shè)計(jì)或越級(jí)設(shè)計(jì)；圖紙是否經(jīng)設(shè)計(jì)單位正式簽署；b. 地質(zhì)勘探資料是否齊全；c. 設(shè)計(jì)圖紙與說(shuō)明是否齊全；有無(wú)分期供圖的時(shí)間表；d. 設(shè)計(jì)地震烈度是否符合當(dāng)?shù)匾?；幾個(gè)設(shè)計(jì)單位共同設(shè)計(jì)的圖紙相互間有無(wú)矛盾；專業(yè)圖紙之間、平立剖面圖之間有無(wú)矛盾；標(biāo)注有無(wú)遺漏；e. 總平面與施工圖的幾何尺寸、平面位置、標(biāo)高是否一致；f. 防火、消防是否滿足要求；g.

16、建筑結(jié)構(gòu)與各專業(yè)圖紙本身是否有差錯(cuò)及矛盾；結(jié)構(gòu)圖與建筑圖的平面尺寸及標(biāo)高是否一致；建筑圖與結(jié)構(gòu)圖的表示方法是否清楚；是否符合制圖標(biāo)準(zhǔn)；預(yù)埋件是否表示清楚；有無(wú)鋼筋明細(xì)表或鋼筋的構(gòu)造要求在圖中是否表示清楚；h. 施工圖中所列各種標(biāo)準(zhǔn)圖冊(cè)施工單位是否具備；i. 材料來(lái)源有無(wú)保證，能否代換；圖中所要求的條件能否滿足；新材料、新技術(shù)的應(yīng)用有無(wú)問(wèn)題及說(shuō)明；地基處理方法是否合理，建筑與結(jié)構(gòu)造是否存在不能施工、不便于施工的技術(shù)問(wèn)題，j. 是否存在容易導(dǎo)致質(zhì)量、安全、工程費(fèi)用增加等方面的問(wèn)題；k. 工藝管道、電氣線路、設(shè)備裝置、運(yùn)輸?shù)缆放c建筑物之間或相互間有無(wú)矛盾，布置是否合理；l. 施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無(wú)保

17、證。預(yù)審重點(diǎn)：總體規(guī)劃、景觀設(shè)計(jì)、單體平立面設(shè)計(jì)是否滿足市場(chǎng)要求；是否有優(yōu)越性、領(lǐng)先性；是否經(jīng)濟(jì)合理；業(yè)主進(jìn)住后的裝修、起居是否方便（涉及空調(diào)、管線、私家花園等）。(3) 監(jiān)理公司收集各相關(guān)單位會(huì)審意見(jiàn)后進(jìn)行匯總、歸類，在正式會(huì)審前1天提交給設(shè)計(jì)單位準(zhǔn)備。(4) 正式會(huì)審會(huì)議由監(jiān)理公司主持，各相關(guān)單位必須派員參加，設(shè)計(jì)單位對(duì)工程圖紙進(jìn)行技術(shù)交底及對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行答疑。a. 由設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、施工要求、技術(shù)措施和有關(guān)注意事項(xiàng)；b. 由施工單位提出圖紙中存在的問(wèn)題和需要解決的技術(shù)難題；c. 設(shè)計(jì)單位解答問(wèn)題；d. 各方討論與協(xié)商，解決預(yù)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以及各施工單位、各分項(xiàng)目之間的配

18、合問(wèn)題；(5) 會(huì)審記錄由監(jiān)理公司整理、成文，交各相關(guān)參與人員簽名確認(rèn)，房地產(chǎn)公司、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司及各施工單位必須蓋章，形成正式文件。在會(huì)審后的2個(gè)工作日內(nèi)分發(fā)到各參與單位。施工單位根據(jù)會(huì)審記錄及設(shè)計(jì)單位調(diào)整后的設(shè)計(jì)圖紙組織施工3.4 設(shè)計(jì)圖紙變更：3.4.1工程部、監(jiān)理公司、總承包單位、施工單位在施工期間發(fā)現(xiàn)施工圖存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向監(jiān)理公司提出。3.4.2監(jiān)理公司應(yīng)對(duì)施工圖存在問(wèn)題進(jìn)行整理、歸類，若是屬于設(shè)計(jì)圖紙問(wèn)題，則把問(wèn)題提交給設(shè)計(jì)單位，由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行解決、處理，同時(shí)送甲方規(guī)劃設(shè)計(jì)部和總承包方備案。3.4.3設(shè)計(jì)單位對(duì)存在問(wèn)題的答復(fù)必須用書面形式，并簽名蓋章，以此作為竣工驗(yàn)收、施工的

19、依據(jù)。3.4.4若牽涉到設(shè)計(jì)圖更改，則更改后的圖紙必須經(jīng)監(jiān)理公司和甲方設(shè)計(jì)部審核、確認(rèn)。經(jīng)審核、確認(rèn)的圖紙才是有效的設(shè)計(jì)修改文件。如增加造價(jià)5萬(wàn)元以上的變更，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定。3.4.5設(shè)計(jì)修改圖紙、文件也必須按設(shè)計(jì)圖紙發(fā)放程序進(jìn)行分發(fā)、設(shè)計(jì)單位不得將設(shè)計(jì)圖直接發(fā)給施工單位。3.4.6施工單位必須按有效的設(shè)計(jì)修改圖進(jìn)行施工。4.罰則：4.1 對(duì)不按照規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的且不能做出合理解釋，未對(duì)公司造成影響，對(duì)直接責(zé)任人處以300元的罰款，連帶責(zé)任人處以200元以下的罰款。對(duì)不按照規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，對(duì)公司重大影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)

20、對(duì)直接責(zé)任人處以 1000元的罰款，連帶責(zé)任人處以500元罰款。材料定型定板及供應(yīng)管理制度1.目的：為保證材料的質(zhì)量，規(guī)范工程材料供應(yīng)工作，使相關(guān)事項(xiàng)執(zhí)行時(shí)簡(jiǎn)潔、高效，并有所依據(jù)，達(dá)成提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力之目的，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司指定供應(yīng)工程材料工作的各項(xiàng)事務(wù)。3.內(nèi)容:3.1 由工程部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、裝修標(biāo)準(zhǔn)、工程所需零星材料以及業(yè)主更改要求等正式文件，結(jié)合材料的市場(chǎng)價(jià)格及公司成本預(yù)算控制的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，確定材料類別。3.2 根據(jù)所定材料的類別，工程部組織各相關(guān)部門（銷售部、物業(yè)部等）對(duì)原由已有合作關(guān)系及社會(huì)上的材料供應(yīng)廠商進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，收集材料供應(yīng)廠商資料和價(jià)格情況。在資料匯總后進(jìn)

21、行材料初步成本分析，根據(jù)廠家綜合能力和價(jià)格水平初步篩選，完成工程材料的初步選定工作。3.3 預(yù)算員結(jié)合項(xiàng)目的總用量對(duì)初定材料進(jìn)行總價(jià)概算，根據(jù)項(xiàng)目單方成本預(yù)算造價(jià)細(xì)分，定出單項(xiàng)材料的預(yù)算控制成本上限，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，并以此作為材料招標(biāo)書內(nèi)的報(bào)價(jià)上限。若某項(xiàng)材料價(jià)格超出成本控制預(yù)算，則重新考慮材料選型。3.4 在成本預(yù)算控制范圍內(nèi)，由工程部列出材料清單及材料供應(yīng)廠商考察計(jì)劃。材料清單應(yīng)包括材料的種類、檔次基本要求；供應(yīng)廠商考察計(jì)劃應(yīng)包含考察廠家的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、考察內(nèi)容。3.5 材料清單及材料供應(yīng)廠商考察計(jì)劃經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理確認(rèn)后，上報(bào)公司級(jí)審批，公司級(jí)審批包括主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。36

22、材料清單及材料供應(yīng)廠商考察計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，本公司與總承包商、材料供應(yīng)商簽訂三方合同。37 材料供應(yīng)商應(yīng)按國(guó)家建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、顏色提交給甲方確認(rèn)樣板，經(jīng)雙方確認(rèn)后，材料的樣板由工程部主辦人員封版保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)。38 材料供應(yīng)商按合同約定的供貨數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)運(yùn)送到所在工地，總承包單位負(fù)責(zé)卸車及卸車費(fèi)，卸車過(guò)程中的損壞由總承包單位負(fù)責(zé)，由工程部主辦人員和總承包單位共同驗(yàn)貨簽收。如果供應(yīng)商供應(yīng)的材料到現(xiàn)場(chǎng)通知工程部主辦人員和總承包單位接收，總承包單位超過(guò)8小時(shí)拒絕接收，我公司工程部主辦人員有權(quán)自行安排卸車和保管，其發(fā)生費(fèi)用按雙倍計(jì)算在總承包單位工程款中扣除。39 全部材料應(yīng)

23、附有出廠合格證明,如我公司和總承包單位任何一方對(duì)材料配件有異議,應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)費(fèi)用由相關(guān)方負(fù)責(zé),否則由乙方承擔(dān)。該程序由工程部主辦人員負(fù)責(zé)310 材料供應(yīng)商供應(yīng)的材料應(yīng)按國(guó)家建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、顏色與甲方確認(rèn)樣板相同。311 在工程期間和保修期內(nèi)因總承包單位施工引起的任何質(zhì)量問(wèn)題均由總承包單位負(fù)責(zé),因我公司使用不當(dāng)引起的質(zhì)量問(wèn)題及人為問(wèn)題, 總承包單位則按合同單價(jià)收取維修費(fèi)。312 總承包單位如確需增加供應(yīng)商范圍，須提交書面報(bào)告并經(jīng)我公司同意后方可采購(gòu)。工程其余所用材料須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求并全部達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.罰則：4.1 對(duì)不按照材料定型定板及供應(yīng)流程及本制度的內(nèi)容、要求

24、執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對(duì)公司造成影響，對(duì)責(zé)任人處以300元500元的罰款。4.2 對(duì)不按照材料定型定板及供應(yīng)流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對(duì)責(zé)任人處以500元1000元的罰款。工程及材料設(shè)備招投標(biāo)管理制度1. 目的：為規(guī)范招投標(biāo)工作，使相關(guān)事項(xiàng)執(zhí)行時(shí)簡(jiǎn)潔、高效，并有所依據(jù)，達(dá)成提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力之目的，特制定本管理制度。2. 適用范圍：本公司招投標(biāo)工作的各項(xiàng)事務(wù)。3. 內(nèi)容:3.1 招標(biāo)方案及招標(biāo)單位的確定。3.1.1首先由公司根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)，預(yù)算總價(jià)在10萬(wàn)及以上的工程及材料設(shè)備采購(gòu)，必須成立招標(biāo)小組，并由招標(biāo)小組提出招標(biāo)方案，方案包括采

25、取的招標(biāo)方式、標(biāo)段的劃分、采取的結(jié)算方式、招標(biāo)單位的數(shù)量等。3.1.2 招標(biāo)方案按相應(yīng)權(quán)限進(jìn)行審批。公司級(jí)審批程序?yàn)楣こ滩恐鞴芨笨偪偨?jīng)理（股東代表）。3.1.3 招標(biāo)方案經(jīng)審批確定后，招標(biāo)小組根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)及施工單位的報(bào)名情況，提出擬邀請(qǐng)的單位報(bào)公司審批。3.2 前期考察工作3.2.1 根據(jù)公司審批的招標(biāo)工作計(jì)劃，由招標(biāo)小組組織人員對(duì)施工單位或材料生產(chǎn)廠家的考察，同時(shí)應(yīng)列出詳細(xì)的工作計(jì)劃。3.2.2 考察內(nèi)容應(yīng)包括：a、材料生產(chǎn)廠家：材料供應(yīng)商或生產(chǎn)廠商的規(guī)模、業(yè)績(jī)、供貨能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)、產(chǎn)品報(bào)價(jià)等；b、施工單位：公司的性質(zhì)、規(guī)模，財(cái)務(wù)狀況、近年來(lái)承接工程的數(shù)量、獲獎(jiǎng)情況

26、、欲參加投標(biāo)的施工單位項(xiàng)目經(jīng)理情況等。 3.2.3考察的工程項(xiàng)目應(yīng)不少于2個(gè)，且應(yīng)由我方從生產(chǎn)廠家或施工單位所報(bào)資料中抽查選取，各考察單位的考察內(nèi)容應(yīng)保持一致，具有可比性。3.2.4 招標(biāo)項(xiàng)目考察完成后3天內(nèi)，由編寫考察報(bào)告，考察報(bào)告必須真實(shí)、客觀地反映考察情況，各參與考察人員必須在考察報(bào)告上簽名確認(rèn)。3.2.5 考察完后，招標(biāo)小組應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況及考察材料的性能，詳盡、準(zhǔn)確地?cái)M定材料的技術(shù)要求（包括材料的型號(hào)、規(guī)格、性能要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝等），考察小組各專業(yè)人員可提供建議，最后經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽名認(rèn)可。3.2.6 投標(biāo)單位的名單由參與考察人員予以簽名確認(rèn)，3.2.7 確定投標(biāo)單位的程序

27、為：考察小組向公司領(lǐng)導(dǎo)集體匯報(bào)，共同研究討論并確定投標(biāo)單位。3.3 標(biāo)書及合同樣本的確定3.3.1 材料招標(biāo)標(biāo)書的確定：預(yù)算員根據(jù)審批的材料技術(shù)要求列入招標(biāo)文件內(nèi)，同時(shí)招標(biāo)文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：招標(biāo)材料的數(shù)量、清單；招標(biāo)方要求的供貨期；采購(gòu)方式；價(jià)格組成；報(bào)價(jià)表格；其它要求。3.3.2 工程項(xiàng)目招標(biāo)的標(biāo)書及合同樣本應(yīng)按審批后的招標(biāo)方案執(zhí)行。標(biāo)書及合同樣本應(yīng)主要包括以下內(nèi)容：招標(biāo)工程的規(guī)模、標(biāo)的、工期要求、結(jié)算方式、付款方式、雙方的責(zé)任及義務(wù)、違約責(zé)任、其它要求及內(nèi)容。工程項(xiàng)目招標(biāo)的標(biāo)書及合同樣本應(yīng)遵守等行業(yè)相應(yīng)法規(guī)。3.3.3該招標(biāo)文件及合同樣本由工程部主辦。3.3.4標(biāo)書及合同樣本完成后按公司

28、規(guī)定程序進(jìn)行審批。3.4 發(fā)標(biāo)3.4.1工程部按工作計(jì)劃的安排向確定的投標(biāo)單位發(fā)出標(biāo)書。3.4.2標(biāo)書發(fā)出二個(gè)工作日工程部向各投標(biāo)單位進(jìn)行技術(shù)交底和答疑工作。3.4.3 在標(biāo)書發(fā)出后，招標(biāo)方對(duì)投標(biāo)方的其它要求及補(bǔ)充說(shuō)明，需以書面形式通知各投標(biāo)單位。3.5 收標(biāo)、開標(biāo)3.5.1 投標(biāo)單位的標(biāo)書由工程部收標(biāo)。收標(biāo)后，經(jīng)辦人員需以書面形式計(jì)錄收標(biāo)情況，內(nèi)容包括各投標(biāo)單位遞交標(biāo)書的時(shí)間、有無(wú)交納投標(biāo)保證金、標(biāo)書的密封情況等。3.5.2 投標(biāo)單位在遞交投標(biāo)書后，經(jīng)招標(biāo)小組組長(zhǎng)同意后由工程部預(yù)算員、部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)共同開標(biāo)。3.5.3 各投標(biāo)單位的信譽(yù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)由工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總、復(fù)核，對(duì)標(biāo)

29、書的統(tǒng)計(jì)須真實(shí)、客觀、全面。3.6 評(píng)標(biāo)、定標(biāo)3.6.1 招標(biāo)小組根據(jù)各專業(yè)部門的統(tǒng)計(jì)結(jié)果及考察小組的考察報(bào)告，對(duì)各投標(biāo)單位進(jìn)行評(píng)議，招標(biāo)小組組長(zhǎng)有權(quán)根據(jù)招標(biāo)管理制度及項(xiàng)目的特點(diǎn)提出評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)標(biāo)方案供招標(biāo)小組表決。根據(jù)招標(biāo)小組的表決形成第一次評(píng)標(biāo)結(jié)果。3.6.2 根據(jù)招標(biāo)小組的決議，由部門主管和公司領(lǐng)導(dǎo)組成談判小組與投標(biāo)單位進(jìn)行交底、談判。需再次投標(biāo)的，按上述投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.6.3招標(biāo)小組根據(jù)談判小組的結(jié)果及二次投標(biāo)情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)集體確定中標(biāo)單位。3.7 其它事項(xiàng)3.7.1 工程部根據(jù)招標(biāo)小組的定標(biāo)結(jié)果，經(jīng)公司總經(jīng)理審批向各投標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書或評(píng)標(biāo)結(jié)果，并書面約定中標(biāo)單位按標(biāo)書及

30、合同樣本要求簽定合同。3.7.2 在材料定型、定板后，由工程部對(duì)所定材料樣板進(jìn)行封板工作，并提交材料的審核意見(jiàn)。3.7.3 合同簽署后兩天內(nèi)分發(fā)給相關(guān)部門存檔。4. 罰則4.1 對(duì)不按照工程招標(biāo)工作流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對(duì)公司造成影響，對(duì)責(zé)任人處以300元500元的罰款。4.2 對(duì)不按照工程招標(biāo)工作流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對(duì)責(zé)任人處以500元1000元的罰款。此招標(biāo)無(wú)效。工程放線管理制度1. 目的：為規(guī)范各項(xiàng)工程放線定位工作，保證整個(gè)工程各個(gè)單體建筑物、道路及管網(wǎng)的準(zhǔn)確定位，特制定本管理制度。2. 適用范圍：本

31、公司各項(xiàng)工程放線定位工作（包括高程控制、沉降觀測(cè)點(diǎn)的控制等等）。3. 內(nèi)容：3.1工程部在工程施工前，應(yīng)將永久基準(zhǔn)點(diǎn)及各個(gè)單體工程的坐標(biāo)點(diǎn)形成書面文件，交工程部經(jīng)理審核后提交給施工單位及監(jiān)理公司。3.2施工單位及監(jiān)理公司在收到永久基準(zhǔn)點(diǎn)及各個(gè)工程的坐標(biāo)點(diǎn)書面文件后，立即對(duì)照總平面圖進(jìn)行審查；經(jīng)核對(duì)無(wú)誤，由施工單位放出建筑物的坐標(biāo)點(diǎn)，并書面通知監(jiān)理公司及工程部復(fù)核。3.3 監(jiān)理公司對(duì)施工單位放出的坐標(biāo)點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后，簽名確認(rèn)并1天內(nèi)書面通知工程部，由工程部在1天內(nèi)組織再次復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后簽名確認(rèn)，通知施工單位進(jìn)入下一道施工工序。4. 罰則：4.1對(duì)不按照本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出

32、合理解釋，且未對(duì)公司造成影響，對(duì)責(zé)任人處以300-500元的罰款。4.2對(duì)不按照本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行而造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對(duì)責(zé)任人處以500-1000元的罰款。工程變更管理制度1.目的：為規(guī)范工程變更工作，控制工程變更成本，更好地提高工程質(zhì)量，加快施工進(jìn)度，滿足業(yè)主的各項(xiàng)要求，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程變更工作的各項(xiàng)事務(wù)。3.內(nèi)容:3.1由工程部現(xiàn)場(chǎng)工程師主辦，搜集各項(xiàng)工程變更信息（、圖紙會(huì)審工程變更，、業(yè)主變更意見(jiàn)，、現(xiàn)場(chǎng)施工要求工程變更等信息），并繪制工程變更圖以及相關(guān)文字說(shuō)明。時(shí)限為天。3.2如有較大的工程變更，預(yù)算員收到工程變更等資料，結(jié)合原

33、有的工程圖紙等相關(guān)資料，概算變更工程造價(jià)，提出成本控制意見(jiàn)，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考、決策。時(shí)限為天。3.3工程變更增減費(fèi)用（估算）在2萬(wàn)元以內(nèi)的項(xiàng)目，由主辦工程師填寫工程變更單及提交書面意見(jiàn)，報(bào)工程部經(jīng)理及工程主管領(lǐng)導(dǎo)審批；工程變更增減費(fèi)用（估算）在2萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，工程主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理（股東代表）審批。34設(shè)計(jì)院根據(jù)公司確定的工程變更方案，及時(shí)進(jìn)行修改工程施工圖并簽發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。時(shí)限為天，工程部相關(guān)人員應(yīng)跟蹤落實(shí)。3.5 對(duì)一些不需設(shè)計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)返工、修補(bǔ)等零星的工程變更項(xiàng)目，由工程部主辦處理。3.6變更工程竣工驗(yàn)收按驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。對(duì)變更工程質(zhì)量不合格項(xiàng)目，嚴(yán)禁簽填簽證單。簽證單必須工程部和

34、監(jiān)理公司聯(lián)合簽署意見(jiàn)。工程部工作時(shí)限天。3.7預(yù)算員收到變更單應(yīng)及時(shí)復(fù)審，確定結(jié)算方式或結(jié)算單價(jià)，以便減輕工程結(jié)算壓力，提高工程結(jié)算準(zhǔn)確性。預(yù)算員復(fù)審簽字后甲乙雙方及監(jiān)理公司各留一份以便將來(lái)結(jié)算。4.罰則：4.1 對(duì)不按照工程變更、簽證單流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對(duì)公司造成影響，對(duì)責(zé)任人處以300元500元的罰款。4.2 對(duì)不按照工程變更、簽證單流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對(duì)責(zé)任人處以500元1000元的罰款。工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度1.目的：為規(guī)范工程現(xiàn)場(chǎng)簽證工作，控制工程成本，加強(qiáng)工程簽證嚴(yán)肅性，更好地提高工程質(zhì)量，加

35、快施工進(jìn)度，滿足業(yè)主的各項(xiàng)要求，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程現(xiàn)場(chǎng)簽證工作的各項(xiàng)事務(wù)。3.內(nèi)容:3.1 工程施工過(guò)程中，因施工條件、技術(shù)條件原因和較小的設(shè)計(jì)修改、甲方修改等原因，而發(fā)生的工程變更均須辦理工程簽證。3.2 現(xiàn)場(chǎng)簽證表由工程部統(tǒng)一制定格式并發(fā)放至各施工單位。3.3 工程量簽證（含工日簽證）、工期簽證由施工單位在需簽證的項(xiàng)目完工后的三個(gè)工作日內(nèi)填寫簽證表，詳細(xì)寫明原因、內(nèi)容、依據(jù)并呈報(bào)監(jiān)理單位，監(jiān)理單位須在收到簽證表的二個(gè)工作日內(nèi)完成審核手續(xù)并報(bào)工程部確認(rèn)，工程部須在收到簽證表的三個(gè)工作日內(nèi)完成確認(rèn)手續(xù)。3.4 工程價(jià)格簽證：在正常工程中和變更工程中進(jìn)行價(jià)格簽證的，施工單

36、位須在項(xiàng)目施工前的三個(gè)工作日內(nèi)提出價(jià)格簽證申請(qǐng)。工程部在收到申請(qǐng)表的五個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核、審批手續(xù)。3.5施工合同中未指定的或發(fā)布價(jià)中未包括材料價(jià)格簽證：施工單位在采購(gòu)此類材料前提出材料定價(jià)申請(qǐng)，申請(qǐng)中應(yīng)明確材料的名稱、廠家、品牌、單價(jià)、使用范圍、數(shù)量、時(shí)效等；并同時(shí)提供不小于三家供應(yīng)廠家或供應(yīng)商的資料以供工程部核實(shí)，工程管理部在收到施工單位申請(qǐng)書五個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)并與施工單位協(xié)商確定最后簽證單價(jià)。3.6結(jié)算原則：所有工程簽證的結(jié)算方式原則上按合同約定的方式進(jìn)行結(jié)算，合同無(wú)約定的按現(xiàn)場(chǎng)簽證表確定。3.7所有須進(jìn)行簽證工作的項(xiàng)目，施工單位必須按約定時(shí)間進(jìn)行申報(bào)，如簽證超過(guò)約定時(shí)間十五個(gè)工作日的，施

37、工單位又未能提供有效資料同時(shí)工程部又無(wú)法核實(shí)的申報(bào)，工程部有權(quán)作無(wú)效簽證處理。3.8施工單位提交的工程現(xiàn)場(chǎng)簽證工程部須在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成審核及審批工作。3.9工程簽證必須經(jīng)工程部經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、工程部蓋章后才能生效。4.罰則：4.1 對(duì)不按照工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對(duì)公司造成影響，對(duì)責(zé)任人處 以300元500元的罰款。4.2 對(duì)不按照工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對(duì)責(zé)任人處以500元1000元的罰款。工作流程： 1初審（黃義勇） 2復(fù)核（羅飛煌）3審批（黃守剛、黃鎮(zhèn)濤） 4蓋章歸

38、檔并負(fù)責(zé)上傳至公司存檔 5送施工方合同、資料管理制度1.目的：為規(guī)范工程合同及工程資料管理工作，使相關(guān)事項(xiàng)執(zhí)行時(shí)簡(jiǎn)潔、高效，并有所依據(jù)，達(dá)成提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力之目的，特制定本管理制度。2.適用范圍：各項(xiàng)工程的合同及資料管理工作。3.內(nèi)容:3.1合同的簽定3.1.1 首先由工程部的合同專管員根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)，草擬出合同樣本，經(jīng)工程部相關(guān)人員討論通過(guò)后，提交給負(fù)責(zé)工程的副總 經(jīng)理審閱。3.1.2 合同按相應(yīng)權(quán)限進(jìn)行審批。公司級(jí)審批程序?yàn)楣こ滩恐鞴芄こ谈笨偪偨?jīng)理。3.1.3 合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后公司留兩份，一份由辦公室存檔，一份交給財(cái)務(wù)部作付款依據(jù)；工程部留一份復(fù)印件存檔，發(fā)一份給預(yù)算員作為工程結(jié)

39、算及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的依據(jù)。3.2 資料的管理3.2.1 各項(xiàng)工程的圖紙由資料員核對(duì)簽收，然后發(fā)給各個(gè)施工單位、監(jiān)理公司、工程部的相關(guān)人員（工程部主管、現(xiàn)場(chǎng)管理工程師、預(yù)算員），并作好簽收記錄。3.2.2 各項(xiàng)工程的變更通知、聯(lián)系單、工程簽證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，應(yīng)按每個(gè)工程項(xiàng)目分類歸檔。3.2.3 資料員把資料分類歸檔后，必須做出詳細(xì)的檔案目錄，以備隨時(shí)查閱。3.2.4 所有資料及合同必須存放在文件柜里鎖好，由資料員保管。3.2.5 各項(xiàng)工程資料的外借及查閱，借用人必須寫出借條，要注明用途和歸還日期，并經(jīng)部門主管同意后方可借出或查閱；資料員要做好記錄，在達(dá)到歸還日期要把資料追回并詳細(xì)核對(duì)無(wú)誤后立即歸檔。3.

40、2.6 各項(xiàng)工程的合同、施工圖紙、工程變更、工程聯(lián)系單、工程簽證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等所有資料，由資料員統(tǒng)一保管及收發(fā)；資料員應(yīng)分類歸檔，并做好保密工作，不能泄露給無(wú)關(guān)人員。4罰則4.1對(duì)不按照合同資料管理流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對(duì)公司造成影響，對(duì)責(zé)任人處以300元500元的罰款。4.2 對(duì)不按照合同資料管理流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對(duì)責(zé)任人處以500元1000元的罰款。工程質(zhì)量、安全事故處理管理?xiàng)l例1.目的：為使工程質(zhì)量、安全事故得到有效處理，保障公司權(quán)益，特制定本條例。2.適用范圍：本公司開發(fā)項(xiàng)目的所有工程質(zhì)量、安全事

41、故。3.內(nèi)容:3.1 當(dāng)發(fā)生工程質(zhì)量、安全事故時(shí)，施工單位必須及時(shí)地采取有效措施進(jìn)行處理，并及時(shí)進(jìn)行原因分析；3.2施工單位須將事故的原因及客觀、全面的分析報(bào)告提交監(jiān)理公司；3.3監(jiān)理公司收到施工單位提交的原因及分析報(bào)告后，須在2個(gè)工作日內(nèi)做出客觀、公正的評(píng)價(jià)，并提出處理意見(jiàn)提交工程部；3.4 工程部對(duì)施工單位的事故報(bào)告及監(jiān)理公司的報(bào)告進(jìn)行分析，并組織有關(guān)單位和專家講座，做出最終處理意見(jiàn)。3.5 按有關(guān)程序發(fā)文處理，由工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤落實(shí)。4.罰則：4.1 對(duì)發(fā)生工程質(zhì)量、安全事故的責(zé)任單位視情節(jié)依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理：4.1.1違約情節(jié)較輕者，要求責(zé)任單位進(jìn)行整改；4.1.2違約情節(jié)較重者，

42、視情節(jié)要求責(zé)任單位整改，同時(shí)予以相應(yīng)罰款；4.1.3違約情節(jié)嚴(yán)重者，責(zé)令其停工整改，同時(shí)予以相應(yīng)罰款。5.附則：5.1 本制度自頒布之日起試行。工程款審批及支付管理制度1.目的：為了維護(hù)工程合同的嚴(yán)肅性，規(guī)范工程款審批及支付工作，嚴(yán)格控制工程款的支付，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程款審批及支付工作的各項(xiàng)事務(wù)。3.內(nèi)容:3.1 施工單位在每月申報(bào)進(jìn)度款前，編制申報(bào)進(jìn)度款的各部分項(xiàng)工程累計(jì)完成形象進(jìn)度匯總表，通知監(jiān)理公司、工程部一起現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。（預(yù)算員采取隨機(jī)抽項(xiàng)復(fù)核的辦法進(jìn)行核實(shí)。）在審核過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)施工單位有虛報(bào)現(xiàn)象，則要求施工單位逐項(xiàng)核實(shí)后，再通知監(jiān)理公司與工程部共同核實(shí)。由于施工

43、單位虛報(bào)造成的進(jìn)度款支付延誤由施工單位負(fù)責(zé)。3.2 施工單位根據(jù)三方核實(shí)的形象進(jìn)度匯總表調(diào)整計(jì)算工程量，編制月度工程結(jié)算，按合同約定申報(bào)進(jìn)度款，先由監(jiān)理公司審核后，報(bào)工程部預(yù)算員審核。3.3 工程部收到施工單位的監(jiān)理承包商：付款證書后，針對(duì)所申報(bào)的已完工程形象進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審查，達(dá)到付款要求者應(yīng)及時(shí)由現(xiàn)場(chǎng)主管人員及工程部經(jīng)理簽名確認(rèn)；并由預(yù)算員復(fù)核。若形象進(jìn)度不符或工程質(zhì)量未達(dá)要求，應(yīng)及時(shí)將意見(jiàn)反饋至監(jiān)理公司，重新填寫監(jiān)理承包商：付款證書。此項(xiàng)工作時(shí)限為1日。3.4預(yù)算員接到監(jiān)理承包商：付款證書后，應(yīng)及時(shí)復(fù)核已完工程量及工程造價(jià)，若有異議，應(yīng)及時(shí)同監(jiān)理公司及工程部現(xiàn)場(chǎng)工程師溝通，必要時(shí)

44、由監(jiān)理公司重新審核；若無(wú)異議，應(yīng)按合同規(guī)定的進(jìn)度款支付要求編寫支付說(shuō)明，由工程部主管復(fù)核。此項(xiàng)工作時(shí)限為23日。3.5工程部經(jīng)辦人將工程款支付資金審批表送交相關(guān)的部門經(jīng)理、主管工程副總經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批時(shí)，應(yīng)附合同及支付說(shuō)明。3.6 如預(yù)算員在審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)施工單位存在故意多算工程量的現(xiàn)象（即抽查的工程量大部分偏大），則退回監(jiān)理公司重新審核后申報(bào)，由此造成的進(jìn)度款支付延誤由施工單位負(fù)責(zé)。3.7 如果發(fā)現(xiàn)施工單位虛報(bào)形象進(jìn)度或虛報(bào)工程量現(xiàn)象，甲方將依照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)單位或部門的責(zé)任。4. 罰則4.1 對(duì)不按照工程款審批及支付流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對(duì)公司造成影

45、響，對(duì)責(zé)任人處以300元500元的罰款。4.2 對(duì)不按照工程款審批及支付流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行，造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對(duì)責(zé)任人處以500元1000元的罰款。4.3凡在工程審批流程中,出現(xiàn)明顯多報(bào)伍萬(wàn)元以上情況,上一個(gè)流程已簽字的有關(guān)人員處以1000元的罰款。分項(xiàng)工程、隱蔽工程驗(yàn)收管理制度1.目的：為規(guī)范工程建設(shè)中分項(xiàng)工程、隱蔽工程驗(yàn)收工作，保證工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家有關(guān)法規(guī)以及合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理制度。2.適用范圍：本公司工程建設(shè)中分項(xiàng)工程、隱蔽工程驗(yàn)收工作的各項(xiàng)事務(wù)。3.內(nèi)容:3.1 由施工單位自檢合格，并在1天內(nèi)書面通知監(jiān)理公司驗(yàn)收。3.2 監(jiān)理公司在接到通

46、知書后立即派員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)應(yīng)立即通知業(yè)主主管人員及設(shè)計(jì)代表到現(xiàn)場(chǎng)參加驗(yàn)收，驗(yàn)收合格必須在驗(yàn)收表上簽字確認(rèn)，不合格的要求施工單位限期整改。3.3 業(yè)主及設(shè)計(jì)代表在接到通知書后立即到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，業(yè)主主管人員及設(shè)計(jì)代表必須在驗(yàn)收表上簽字，表示同意進(jìn)入下一道工序。3.4 如下一道工序?yàn)槠渌┕挝?，在監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后，通知業(yè)主、設(shè)計(jì)代表的同時(shí)，通知下一道工序的負(fù)責(zé)人一起參加驗(yàn)收并簽字。3.5 監(jiān)理公司在接到通知書后，未及時(shí)驗(yàn)收，施工單位應(yīng)立即通知業(yè)主，由業(yè)主責(zé)成監(jiān)理公司驗(yàn)收，并追究監(jiān)理公司責(zé)任。4. 罰則：4.1 施工單位對(duì)隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收擅自進(jìn)入下一道工序的處10005000罰款，并按監(jiān)

47、理甲方要求重新打開已隱蔽部位進(jìn)行驗(yàn)收，由此造成費(fèi)用增加及工期延遲由施工單位自己負(fù)責(zé)；如全部工序完工后才發(fā)現(xiàn)此種情況，甲方、監(jiān)理方不予在驗(yàn)收表簽字，甲方不予結(jié)算。4.2 監(jiān)理公司相關(guān)人員無(wú)合理理由，2小時(shí)內(nèi)不到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，處100元罰款。4.3 監(jiān)理公司由于工作疏忽將不合格工序視為合格，同意施工單位進(jìn)入下一道工序，出現(xiàn)的后果由監(jiān)理公司負(fù)責(zé)。4.4 工程部主辦人員未能嚴(yán)格把關(guān)，造成公司損失的，對(duì)責(zé)任人處1000元的罰款。工程竣工驗(yàn)收管理制度1.目的：為規(guī)范本公司建設(shè)項(xiàng)目（工程）竣工驗(yàn)收工作，完善工作程序，根據(jù)國(guó)家有關(guān)管理法規(guī)、行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及主管上級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)文件，結(jié)合我司實(shí)際情況，特制定本管理制度

48、。2.適用范圍：本公司工程驗(yàn)收工作的各項(xiàng)事務(wù)。2.1我公司開發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目（工程）和技術(shù)改造項(xiàng)目，按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的內(nèi)容建成，符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，必須按本制度及時(shí)組織驗(yàn)收，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。2.2 建筑安裝工程的竣工驗(yàn)收和保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、水泵房和上下水管線安裝工程、消防系統(tǒng)工程、供熱和供冷系統(tǒng)的設(shè)備與管線安裝工程和其他機(jī)電設(shè)備的安裝工程等。3.內(nèi)容:3.1 工程竣工驗(yàn)收的組織：3.1.1成立“竣工驗(yàn)收小組”，加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目（工程）竣工驗(yàn)收的管理，嚴(yán)格對(duì)建設(shè)項(xiàng)目（工程）質(zhì)量把關(guān)。(1) 竣工驗(yàn)收小組由公司領(lǐng)導(dǎo)、工程部、物管公司、銷售策劃部等有關(guān)人員組成。(2) 竣工驗(yàn)收

49、的主辦部門為工程部。3.1.2 竣工驗(yàn)收小組的職能：(1) 規(guī)模小，較簡(jiǎn)單的項(xiàng)目，由監(jiān)理公司向主辦部門發(fā)出竣工驗(yàn)收通知，接通知后，主辦部門組織竣工驗(yàn)收小組成員，會(huì)同使用單位、施工單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。(2) 規(guī)模較大，較復(fù)雜的，已辦理施工報(bào)建的建設(shè)項(xiàng)目（工程），由主辦部門組織竣工驗(yàn)收小組成員，會(huì)同使用單位、施工單位相關(guān)人員進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)完成后，主辦部門向市綜合驗(yàn)收組提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。(3) 竣工驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)審查工程建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，聽(tīng)取各有關(guān)部門、單位的工作報(bào)告，審閱工程檔案資料并實(shí)地察驗(yàn)建筑工程和設(shè)備安裝情況，對(duì)工程設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備質(zhì)量等方面作出全面的評(píng)價(jià)。不合格的工程不予驗(yàn)收，對(duì)遺留問(wèn)題提出

50、具體解決意見(jiàn)，限期落實(shí)完成。3.2 竣工驗(yàn)收的要求:3.2.1主要配套設(shè)施經(jīng)聯(lián)動(dòng)負(fù)荷試車合格，達(dá)到設(shè)計(jì)文件的要求。3.2.2必要的生活設(shè)施，已按設(shè)計(jì)要求建成。3.2.3環(huán)境保護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施已按設(shè)計(jì)要求與主體工程同時(shí)建設(shè)使用。3.2.4 有的建設(shè)項(xiàng)目（工程）基本符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，只是零星土建工程和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計(jì)規(guī)定的內(nèi)容全部建設(shè)，但不影響正常使用，亦應(yīng)辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。對(duì)剩余工程，應(yīng)按設(shè)計(jì)留足投資，限期完成。有的項(xiàng)目投入使用初期暫時(shí)不能達(dá)到設(shè)計(jì)所規(guī)定的使用要求，不應(yīng)因此拖延辦理驗(yàn)收。3.2.5有些建設(shè)項(xiàng)目或單項(xiàng)工程已經(jīng)使用，近期不能按原設(shè)計(jì)規(guī)模續(xù)建的，應(yīng)從實(shí)際出發(fā)，可縮小

51、規(guī)模，報(bào)主管部門（公司）批準(zhǔn)后，對(duì)已完成的工程和設(shè)備，盡快組織驗(yàn)收。3.2.6已具備竣工驗(yàn)收條件的項(xiàng)目（工程），一個(gè)月內(nèi)應(yīng)辦理驗(yàn)收交付。3.3 工程竣工驗(yàn)收的依據(jù):主要有設(shè)計(jì)文件，包括批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書，初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書等文件；施工承包合同、協(xié)議及洽商記錄；國(guó)家制定的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。3.4 整理各種技術(shù)文件材料，繪制竣工圖紙:建設(shè)項(xiàng)目（包括單項(xiàng)工程）竣工驗(yàn)收前，各施工單位應(yīng)將所有技術(shù)文件材料進(jìn)行系統(tǒng)整理，由我公司分類立卷。在竣工驗(yàn)收時(shí)，交我公司統(tǒng)一保管。3.5 工程驗(yàn)收程序：3.5.1工程完工后，施工單位對(duì)整個(gè)工程進(jìn)行全面的自檢，并對(duì)達(dá)不到要求的地方進(jìn)行整改；對(duì)

52、竣工資料進(jìn)行整理和完善。3.5.2施工單位自檢合格后，2天內(nèi)向監(jiān)理公司遞交竣工資料和書面申請(qǐng)驗(yàn)收。3.5.3監(jiān)理公司在收到書面申請(qǐng)后立即進(jìn)行各專業(yè)驗(yàn)收，并對(duì)資料進(jìn)行全面檢查。對(duì)不符合要求的地方列出清單，限時(shí)由施工單位 進(jìn)行整改。3.5.4工程部在收到監(jiān)理公司對(duì)工程竣工驗(yàn)收的意見(jiàn)和資料后，立即組織公司級(jí)驗(yàn)收小組對(duì)整個(gè)工程進(jìn)行全面驗(yàn)收和審查資料。如有不符合要求的地方，驗(yàn)收小組列出清單，限時(shí)由監(jiān)理公司組織施工單位整改。3.5.5公司級(jí)驗(yàn)收小組驗(yàn)收合格后，由工程部主辦，公司辦公室協(xié)辦組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理公司、公司驗(yàn)收小組、建設(shè)局建工科、質(zhì)監(jiān)站對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的由監(jiān)理公司發(fā)出限期整改通

53、知書由施工單位整改直至合格。驗(yàn)收合格并填報(bào)竣工驗(yàn)收表后，由工程部主辦向物管公司進(jìn)行資料、工程移交。4.罰則：4.1 對(duì)不按照工程竣工驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行的，不能做出合理解釋，且未對(duì)公司造成影響，對(duì)責(zé)任處以300-500元的罰款。4.2 對(duì)不按照工程竣工驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程及本制度的內(nèi)容、要求執(zhí)行而造成公司影響及損失的，責(zé)任人必須賠償損失，同時(shí)對(duì)責(zé)任人處以500-1000元的罰款。工程結(jié)算編制和控制管理制度1.目的：為控制工程成本，加強(qiáng)工程結(jié)算的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性，特制定本制度。2.適用范圍：本公司所有工程結(jié)算。3.內(nèi)容：3.1 工程竣工驗(yàn)收后，施工單位向工程部報(bào)送合法有效的結(jié)算資料，包括結(jié)

54、算簽證資料、圖紙、計(jì)算稿、結(jié)算書等，分段結(jié)算的，則分段報(bào)送。3.2 工程部現(xiàn)場(chǎng)主管工程師、監(jiān)理公司對(duì)結(jié)算用圖紙、變更簽證單等進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核完畢后交工程部預(yù)算員，根據(jù)以上資料編制工程結(jié)算。3.3 因圖紙不全、不明項(xiàng)目，或合同要求工程量按實(shí)際完成進(jìn)行結(jié)算的項(xiàng)目，所有現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)工程量必須有工程部現(xiàn)場(chǎng)工程師、預(yù)算員、監(jiān)理公司及施工單位代表共三方簽字確認(rèn)；工程部經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況可確定是否參加實(shí)測(cè)工作。3.4 預(yù)算員將結(jié)算獨(dú)立審核完畢后，列出甲乙雙方結(jié)算的差異，初步分析差異原因報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)后，再與施工單位對(duì)數(shù)。對(duì)數(shù)過(guò)程中甲乙雙方較大的爭(zhēng)議由預(yù)算員、主辦工程師及部門經(jīng)理商議解決并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)數(shù)完畢應(yīng)列出差異變化分析表。3.5 應(yīng)結(jié)算項(xiàng)目清單、結(jié)算經(jīng)辦人對(duì)數(shù)前辦理的計(jì)算稿及結(jié)算書、甲乙雙方結(jié)算差異表、甲乙雙方結(jié)算的差異變化分析表等均應(yīng)作為結(jié)算資料的組成部分留檔備查。3.6 工程竣工后，預(yù)算員根據(jù)經(jīng)監(jiān)理公司審核后的竣工圖、合同、圖紙會(huì)審記錄、現(xiàn)場(chǎng)變更通知、簽證等資料編制工程結(jié)算。對(duì)于因圖紙不全、不明項(xiàng)目，或合同要求工程量按實(shí)際完成計(jì)算，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)工程量必須由甲方、乙方及監(jiān)理公司三方