股東管理優(yōu)質(zhì)方案實用制度.doc

1、股東管理優(yōu)質(zhì)方案實用制度有限公司股東管理制度為規(guī)范有限公司（簡稱公司）各股東之間的權(quán)利義務(wù)有效保障企業(yè)面向國內(nèi)外市場全力追求最優(yōu)經(jīng)營業(yè)績和利潤的最大化為全體股東提供優(yōu)厚的回報特制定本制度作為股東及企業(yè)日常經(jīng)營的行為準(zhǔn)則共同信守。一、股東的權(quán)利：(一）按所占股份比例享有股權(quán)和分取紅利；(二）參加股東會并按股東協(xié)議約定行使表決權(quán)；(三）選舉和被選舉董事、監(jiān)事；(四）查閱股東會議記錄和財務(wù)會計報告、監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營；(五）依法律和股東協(xié)議約定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及企業(yè)新增資本；(六）依法分得公司解散清算后剩余財產(chǎn)；(七）參與修改本制度。二、股東的義務(wù)：(一）企業(yè)終止經(jīng)營前不得擅自抽回出

2、資或撤資；(二）以其出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；(三）遵守本制度不按股東協(xié)議和本制度執(zhí)行時應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；三、股東會的職權(quán)：本企業(yè)股東會由全體股東組成為企業(yè)的權(quán)力機(jī)構(gòu)。其職權(quán)是：(一）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；(二）選舉和更換董事決定有關(guān)董事的報酬事項；(三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；(四）審議批準(zhǔn)董事會的報告；(五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或監(jiān)事的報告；(六）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案(七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；(九）對公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決議；(十）修改公司章程；(十

3、一）對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；(十二）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；(十三）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其他事項。四、股東會的議事規(guī)則如下：(一）股東會的首次會議由所占股份最多的股東召集和主持依照股東協(xié)議及本制度約定行使職權(quán)；(二）股東會會議分為定期會議和臨時會議；定期會議應(yīng)當(dāng)按照本制度的規(guī)定按時召開（股東會每年召開至少兩次）一般定于六個月舉行一次。代表三分之一以上表決權(quán)的股東三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時會議臨時股東會只對會議召開通知中列明的事項作出決議；(三）股東會會議由董事會依法召集董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時由副董事長主持；董事會

4、未指定會議主持人的由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由該股東無法主持會議應(yīng)當(dāng)由出席會議的享有最多表決權(quán)股權(quán)的股東主持；(四）召開股東會會議董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開十五日以前以書面方式通知公司全體股東；股東會會議通知包括以下內(nèi)容：、會議的日期、地點(diǎn)和會議期限；、提交會議審議的事項；、以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會并可以委托代理人出席會議和參加表決該股東代理人不必是公司的股東；、有權(quán)出席股東會股東的股權(quán)登記日；、投票授權(quán)委托書的送達(dá)時間和地點(diǎn)；、會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名電話號碼。(五）股東可以親自出席股東會也可以委托代理人出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人由委托人簽署或

5、者由其以書面形式委托的代理人簽署；出席會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。(六）公司董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施保證股東會的嚴(yán)肅性和正常程序除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會秘書高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。(七）股東會提案、股東會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東會討論的事項所提出的具體議案股東會應(yīng)當(dāng)對具體的提案作出決議。董事會在召開股東會的通知中應(yīng)列出本次股東會討論的事項并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變

6、更前次股東會決議涉及的事項的提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整不能只列出變更的內(nèi)容。列入“其他事項”但未明確具體內(nèi)容的不能視為提案股東會不得進(jìn)行表決。、股東會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：1）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責(zé)范圍；2）有明確議題和具體決議事項；3）以書面形式提交或送達(dá)董事會。、公司召開股東會單獨(dú)或合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)的25%以上的股東有權(quán)向公司提出新的提案。、董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則依法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定對股東會提案進(jìn)行審查。、董事會決定不將股東會提案列入會議議案的應(yīng)當(dāng)在該次股東會上進(jìn)行解釋和說明。(八）股東會決議、股東（包括股東代理人）

7、以其出資比例行使表決權(quán)。、股東會采取記名（無記名）方式投票表決。、出席股東會的股東對所審議的提案可投贊成反對或棄權(quán)票。出席股東會的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對所審議的提案投贊成、反對或棄權(quán)票。、股東會對所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項表決不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會對同一事項有不同提案的應(yīng)以提案提出的時間順序進(jìn)行表決對事項作出決議。、董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東會決議。股東會審議董事、監(jiān)事選舉的提案應(yīng)當(dāng)對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。(九）股東會決議分為普通決議和特別決議。股東會作出普通決議應(yīng)當(dāng)

8、由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。股東會作出特別決議應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。(十）下列事項由股東會以特別決議通過：、公司增加或者減少注冊資本；、公司的分立、合并、解散和清算；、公司形式的變更；、公司章程的修改；、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；公司章程規(guī)定和股東會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。上述以外其他事項由股東會以普通決議通過。(十一）股東會決議應(yīng)注明出席會議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例、表決方式以及每項提案表決結(jié)果。對股東提案作出的決議應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。(十二）股東會各項決議應(yīng)

9、當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會議的董事應(yīng)當(dāng)忠實履行職責(zé)保證決議的真實、準(zhǔn)確和完整不得使用容易引起歧義的表述。(十三）會議記錄:股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：、出席股東會的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)占公司總股本的比例；、召開會議的日期、地點(diǎn)；、會議主持人姓名、會議議程；、各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點(diǎn)；、每一表決事項的表決結(jié)果；、股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容；、股東會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。股東會記錄由出席會議的股東和記錄員簽名并作為公司檔案由股東會指定人員保存。公司股東會記錄的保管期限為永久。(十四）在年度股東會上董事會

10、應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會以來股東會決議中應(yīng)由董事會辦理的各事項的執(zhí)行情況向股東會做出專項報告由于特殊原因股東會決議事項不能執(zhí)行董事會應(yīng)當(dāng)說明原因。五、企業(yè)設(shè)董事會對股東負(fù)責(zé)。董事長或董事由股東會選舉產(chǎn)生目前董事會組成如下：董事長（）副董事長（）董事（）。董事會行使下列職權(quán)：(一）執(zhí)行股東會的決議；(二）決定企業(yè)的經(jīng)營計劃和投資方案；(三）制訂企業(yè)的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(四）制訂企業(yè)的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(五）制訂企業(yè)增加或者減少注冊資本的方案；(六）擬訂企業(yè)合并、分立、變更公司形式、解散的方案；(七）決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(八）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理；根據(jù)董事長的提

11、名聘任或者解聘財務(wù)負(fù)責(zé)人決定其報酬事項；(九）制定企業(yè)的基本管理制度。(十）董事會的議事規(guī)則：、董事會會議由董事長召集和主持董事長因故不能履行職務(wù)時由副董事長召集和主持。三分之一以上的董事可提議召開董事會會議；、董事會會議每年舉行至少兩次董事的任期為兩年。任期屆滿可連選連任；、召開董事會會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體董事；、董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。、董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每位董事享有一票表決權(quán)董事會做出的決議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事決議通過并經(jīng)董

12、事長同意方可最終通過。重大投資項目的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)另行協(xié)議。、董事會會議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。、董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下可以采取電話會議、視像會議、傳閱文件、傳真等通信方式召開。對于以通信方式召開的董事會會議董事長應(yīng)當(dāng)在會議通知中提供詳盡的會議議案內(nèi)容并說明表決截止日期。與會董事應(yīng)當(dāng)在會議通知中載明的表決截止日期前將表決意見以傳真方式送達(dá)本公司并將本人簽署的表決意見原件于表決截止后十日內(nèi)寄送公司董事會（以郵戳為準(zhǔn)）表決意見原件由董事會秘書保存。、董事會臨時會議以通信方式召開并作出決議后董事長應(yīng)及時將決議書面方式通知全體董事和監(jiān)事。、由總經(jīng)理在各自職權(quán)范圍內(nèi)提出

13、人事任免提名需董事會聘任的報董事會決定。10、公司擬定年度財務(wù)預(yù)決算、利潤分配和彌補(bǔ)虧損等方案提交董事會由董事會制訂方案做出決議并提交股東大會決定由總經(jīng)理組織實施。、對董事的評價由董事會負(fù)責(zé)組織。、董事、監(jiān)事報酬的數(shù)額和方式由董事會提出方案報請股東會決定。、董事長在審核簽署由董事會決定的重大事項的文件前應(yīng)判斷有關(guān)事項的可行性必要時可召開會議進(jìn)行審議經(jīng)董事會通過并形成決議后再簽署意見。、董事會會議形成書面決議出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在決議上簽字并對董事會決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議

14、并記載于會議記錄的該董事可以免除責(zé)任。、董事會會議決議形成后公司董事會應(yīng)遵照國家相關(guān)法律、法規(guī)履行信息披露義務(wù)。公司董事會未依法合法履行信息披露義務(wù)給公司或其他股東造成損失的應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。、董事會會議應(yīng)就會議議題和內(nèi)容形成詳細(xì)記錄并由出席會議的董事和記錄員簽字。與會董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會議的董事對會議記錄和決議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對會議記錄或者記錄有不同意見的可以在簽字時作出書面說明。必要的時應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部門報告也可以發(fā)表公開聲明。董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)有不對其不同意見作出書面說明或者向監(jiān)管部門報告、發(fā)表公開聲明的視為完全同意會議記錄和決議記錄的內(nèi)容。、董事會會

15、議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）會議召開的日期、地點(diǎn)、和主持人姓名；2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名列席監(jiān)事的姓名；3）會議議程；4）董事發(fā)言要點(diǎn)；5）每一表決事項的表決方式和結(jié)果（載明贊成、反對和棄權(quán)的票數(shù)）。18、會議檔案的保存：董事會會議檔案包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的會議記錄、會議紀(jì)要、決議記錄、決議公告等由董事會指定人員負(fù)責(zé)保存保管期限為永久。、董事會決議的執(zhí)行：1）董事會做出決議后由總經(jīng)理主持經(jīng)理層任職貫徹落實具體的實施工作并將執(zhí)行情況向下次董事會報告。2）董事會有權(quán)跟蹤檢查、督促董

16、事會決議的實施情況。在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項時可與總經(jīng)理協(xié)商總經(jīng)理若不采納其意見董事長可提議召開臨時董事會做出決議要求糾正。3）董事會會議應(yīng)對上次會議決議執(zhí)行情況做出評價并載入會議記錄。六、企業(yè)設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會聘任或解聘?？偨?jīng)理對董事會負(fù)責(zé)行使下列職權(quán)：(一）主持企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作組織實施董事會決議；(二）組織實施企業(yè)年度經(jīng)營計劃和投資方案；(三）擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四）擬訂企業(yè)的基本管理制度；(五）擬訂企業(yè)的具體規(guī)章制度；(六）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展日常經(jīng)營管理?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理列席董事會會議。七、企業(yè)設(shè)監(jiān)

17、事一名由股東會決定選派。監(jiān)事任期為兩年。任期屆滿可連選連任。董事、經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事行使下列職權(quán)：(一）檢查企業(yè)財務(wù)；(二）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者企業(yè)制度的行為進(jìn)行監(jiān)督；(三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害企業(yè)的利益時要求董事和經(jīng)理予以糾正；(四）提議召開臨時股東會。監(jiān)事列席董事會會議。八、企業(yè)破產(chǎn)、解散和清算。(一）企業(yè)因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被依法宣告破產(chǎn)的由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組對企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)清算。(二）企業(yè)有下列情形之一的可以解散：、經(jīng)營期限屆滿；、股東會決議解散；、企業(yè)因合并或者分立需要解散的；、因自然災(zāi)害等不可抗

18、力需要解散的。(三）企業(yè)依照前條第1、2項規(guī)定解散的應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立由股東組成的清算組清算組在清算期限行使下列職權(quán)：、清理企業(yè)財產(chǎn)分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；、處理與清算有關(guān)企業(yè)未了結(jié)的業(yè)務(wù)；、清繳所欠稅款；、清理債權(quán)債務(wù)；、處理企業(yè)清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；、代表企業(yè)參與民事訴訟活動。(四）清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后制定清算方案并報股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)后由清算組向企業(yè)登記機(jī)關(guān)申請企業(yè)注銷登記公告企業(yè)終止。九、股東認(rèn)為需要約定的其它事項。1、企業(yè)運(yùn)營過程中（）元（具體數(shù)額待定）收支須經(jīng)（）名以上（含本數(shù)）股東確認(rèn)方可生效；2、股東分管企業(yè)工作及報酬：股東（）主要負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營指導(dǎo)月薪（）元人民幣；公司單月營業(yè)額（）元人民幣以下不領(lǐng)取此項工資