鞋業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則.doc

1、優(yōu)質(zhì)參考文檔XX鞋業(yè)股份監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么第一條宗旨為標(biāo)準(zhǔn)XX鞋業(yè)股份以下簡(jiǎn)稱“公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和表 決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行監(jiān)督職責(zé)， 完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù) ?中華人民共和國(guó)公司法?、?XX鞋業(yè)股份公司章程?以下簡(jiǎn)稱“?公 司章程?等規(guī)定，制訂本規(guī)那么。第二條監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)公司指定專門負(fù)責(zé)人員協(xié)助監(jiān)事會(huì)主席處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。第三條監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每六個(gè)月召開一次。 出現(xiàn)以下情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng) 在十日內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議：一任何監(jiān)事提議召開時(shí)；二股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、?公司章程?、公司股東大

2、會(huì)決議或其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)；三董事和高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場(chǎng)中造成惡劣影響時(shí)；四公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí)；五?公司章程?規(guī)定的其他情形。第四條定期會(huì)議的提案在發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的通知之前，公司指定的專門負(fù)責(zé)人員應(yīng)當(dāng)向全 體監(jiān)事征集會(huì)議提案，并至少用兩天的時(shí)間向公司員工征求意見。 在征集提案和 征求意見時(shí)，應(yīng)當(dāng)說明監(jiān)事會(huì)重在對(duì)公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作和董事、 高級(jí)管理人員職務(wù)行 為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營(yíng)管理的決策。第五條臨時(shí)會(huì)議的提議監(jiān)事提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過公司指定的專門負(fù)責(zé)人員或者直 接向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中

3、應(yīng)當(dāng)載明以下事 項(xiàng)：一提議監(jiān)事的姓名；二提議理由或者提議所基于的客觀事由；三提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；四明確和具體的提案；五提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。在公司指定的專門負(fù)責(zé)人員或者監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)， 公司指定的專門負(fù)責(zé)人員應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。第六條會(huì)議的召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行 職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。第七條會(huì)議的通知召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，公司指定的專門負(fù)責(zé)人員應(yīng)當(dāng)分別提 前十日和五日將會(huì)議通知，通過直接送達(dá)、 、電子郵件、郵寄或其它方式， 提交全體監(jiān)事

4、。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過 進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過口頭或 等方 式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。第八條會(huì)議通知的內(nèi)容監(jiān)事會(huì)書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：一會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、期限；二擬審議的事項(xiàng)會(huì)議提案；三會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議；四監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料；五監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)議或者委托其他監(jiān)事代為出席會(huì)議的要求；六會(huì)務(wù)聯(lián)系人和聯(lián)系方式；七發(fā)出通知的日期?？陬^會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第一、二項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡 快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說明。第九條會(huì)議的召開方式監(jiān)事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開為原那么。必要時(shí)，

5、在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集人主持人、提議人同意，也可以通過 、視頻、可視 等方式召開。監(jiān)事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn) 場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開。非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開的，以視頻顯示在場(chǎng)的監(jiān)事、在 會(huì)議中發(fā)表意見的監(jiān) 事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到 或者電子郵件等有效表決票， 或者監(jiān)事事后提交的 曾參加會(huì)議的書面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)。第十條會(huì)議的召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由全體監(jiān)事的過半數(shù)出席方可舉行。董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表可以列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十一條親自出席和委托出席監(jiān)事原那么上應(yīng)當(dāng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 監(jiān)事因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先 審閱會(huì)議材料，形成明確的意見，書面委托其他監(jiān)事代為出席和

6、表決。監(jiān)事委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的委托書應(yīng)當(dāng)載明：一委托人和受托人的姓名；二委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見；三委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意向的指示；四委托人和受托人的簽字、日期等。受托監(jiān)事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書， 在會(huì)議簽到簿上說明受托出席 的情況，并應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)議，也未委托其他監(jiān)事代為出席的，視為放棄在本次會(huì)議 上的表決權(quán)。第十二條會(huì)議審議程序會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)逐一提請(qǐng)與會(huì)監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)說明確的意見。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級(jí)管理人員、公司其他員工 或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢或解釋有關(guān)情況。監(jiān)事就同一提案重復(fù)發(fā)言或發(fā)言

7、超出提案范圍，以致影響其他監(jiān)事發(fā)言或者 阻礙會(huì)議正常進(jìn)行的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。除征得全體與會(huì)監(jiān)事的一致同意外，監(jiān)事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中 的提案進(jìn)行表決。監(jiān)事接受其他監(jiān)事委托代為出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，不得代表其他 監(jiān)事對(duì)未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。第十三條會(huì)議表決監(jiān)事會(huì)決議既可采取記名投票表決方式， 也可采取舉手表決方式，但假設(shè)有任 何一名監(jiān)事要求采取投票表決方式時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取投票表決方式。監(jiān)事的表決意向分為贊成、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其 一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的， 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選 擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會(huì)場(chǎng)不回而未做選

8、擇的，視為棄權(quán)。非現(xiàn) 場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)，存在上述情形的，會(huì)議召集人可以敦促相關(guān)監(jiān)事在合理期限內(nèi)重 新選擇或表決，未在合理期限內(nèi)重新選擇或表決的，視為棄權(quán)。第十四條表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)采取記名投票表決方式的，在與會(huì)監(jiān)事表決完成后，公司指定的專門負(fù)責(zé)人 員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集監(jiān)事的表決票，在一名監(jiān)事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?，F(xiàn)場(chǎng)召開會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果； 其他情況下，會(huì)議主 持人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前，通知監(jiān)事表決結(jié)果。監(jiān)事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的， 其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。第十G五條決議的通過監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上的監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人

9、一票。第十六條會(huì)議記錄公司指定的專門負(fù)責(zé)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)監(jiān)事會(huì)會(huì)議做好記錄。 會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以 下內(nèi)容：一會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；二會(huì)議通知的發(fā)出情況；三會(huì)議召集人和主持人；四會(huì)議出席情況；五會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、 對(duì)提 案的表決意向；六每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果說明具體的贊成、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)；七與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。第十七條監(jiān)事簽字與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄和決議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對(duì)會(huì)議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出書面說明。 必要時(shí)，也可以發(fā)表公開聲明。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見做出書面說明或者發(fā) 表公開聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄和決議記錄的內(nèi)容。第十八條決議的執(zhí)行監(jiān)事應(yīng)當(dāng)催促有關(guān)人員落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議。 監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì) 議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。第十九條會(huì)議檔案的保存監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知、會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、 表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、 決議記錄等，由公司指定的專門負(fù)責(zé) 人員負(fù)責(zé)保管。監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限不少于十年。第二十條附那么本規(guī)那么所稱“以上、“內(nèi)，含本數(shù)；“過、“低于、“少于、“多 于，不含本數(shù)。本規(guī)那么作為?公司章程?的附件，由公司監(jiān)事會(huì)制訂，報(bào)