鞋業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則.doc

1、優(yōu)質參考文檔XX鞋業(yè)股份監(jiān)事會議事規(guī)那么第一條宗旨為標準XX鞋業(yè)股份以下簡稱“公司監(jiān)事會的議事方式和表 決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責， 完善公司法人治理結構，根據(jù) ?中華人民共和國公司法?、?XX鞋業(yè)股份公司章程?以下簡稱“?公 司章程?等規(guī)定，制訂本規(guī)那么。第二條監(jiān)事會日常事務公司指定專門負責人員協(xié)助監(jiān)事會主席處理監(jiān)事會日常事務。第三條監(jiān)事會定期會議和臨時會議監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。監(jiān)事會定期會議應當每六個月召開一次。 出現(xiàn)以下情況之一的，監(jiān)事會應當 在十日內(nèi)召開臨時會議：一任何監(jiān)事提議召開時；二股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、?公司章程?、公司股東大

2、會決議或其他有關規(guī)定的決議時；三董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時；四公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時；五?公司章程?規(guī)定的其他情形。第四條定期會議的提案在發(fā)出召開監(jiān)事會定期會議的通知之前，公司指定的專門負責人員應當向全 體監(jiān)事征集會議提案，并至少用兩天的時間向公司員工征求意見。 在征集提案和 征求意見時，應當說明監(jiān)事會重在對公司標準運作和董事、 高級管理人員職務行 為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決策。第五條臨時會議的提議監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應當通過公司指定的專門負責人員或者直 接向監(jiān)事會主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中

3、應當載明以下事 項：一提議監(jiān)事的姓名；二提議理由或者提議所基于的客觀事由；三提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；四明確和具體的提案；五提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。在公司指定的專門負責人員或者監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)， 公司指定的專門負責人員應當發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議的通知。第六條會議的召集和主持監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行 職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。第七條會議的通知召開監(jiān)事會會議定期會議和臨時會議，公司指定的專門負責人員應當分別提 前十日和五日將會議通知，通過直接送達、 、電子郵件、郵寄或其它方式， 提交全體監(jiān)事

4、。非直接送達的，還應當通過 進行確認并做相應記錄。情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或 等方 式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。第八條會議通知的內(nèi)容監(jiān)事會書面會議通知應當至少包括以下內(nèi)容：一會議的時間、地點、期限；二擬審議的事項會議提案；三會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；四監(jiān)事表決所必需的會議材料；五監(jiān)事應當親自出席會議或者委托其他監(jiān)事代為出席會議的要求；六會務聯(lián)系人和聯(lián)系方式；七發(fā)出通知的日期。口頭會議通知至少應包括上述第一、二項內(nèi)容，以及情況緊急需要盡 快召開監(jiān)事會臨時會議的說明。第九條會議的召開方式監(jiān)事會會議以現(xiàn)場召開為原那么。必要時，

5、在保障監(jiān)事充分表達意見的前提下，經(jīng)召集人主持人、提議人同意，也可以通過 、視頻、可視 等方式召開。監(jiān)事會會議也可以采取現(xiàn) 場與其他方式同時進行的方式召開。非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的監(jiān)事、在 會議中發(fā)表意見的監(jiān) 事、規(guī)定期限內(nèi)實際收到 或者電子郵件等有效表決票， 或者監(jiān)事事后提交的 曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的監(jiān)事人數(shù)。第十條會議的召開監(jiān)事會會議應當由全體監(jiān)事的過半數(shù)出席方可舉行。董事會秘書和證券事務代表可以列席監(jiān)事會會議。第十一條親自出席和委托出席監(jiān)事原那么上應當親自出席監(jiān)事會會議。 監(jiān)事因故不能出席會議的，應當事先 審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他監(jiān)事代為出席和

6、表決。監(jiān)事委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會會議的委托書應當載明：一委托人和受托人的姓名；二委托人對每項提案的簡要意見；三委托人的授權范圍和對提案表決意向的指示；四委托人和受托人的簽字、日期等。受托監(jiān)事應當向會議主持人提交書面委托書， 在會議簽到簿上說明受托出席 的情況，并應當在授權范圍內(nèi)行使監(jiān)事權利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會議，也未委托其他監(jiān)事代為出席的，視為放棄在本次會議 上的表決權。第十二條會議審議程序會議主持人應當逐一提請與會監(jiān)事對各項提案發(fā)說明確的意見。會議主持人應當根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他員工 或者相關中介機構業(yè)務人員到會接受質詢或解釋有關情況。監(jiān)事就同一提案重復發(fā)言或發(fā)言

7、超出提案范圍，以致影響其他監(jiān)事發(fā)言或者 阻礙會議正常進行的，會議主持人應當及時制止。除征得全體與會監(jiān)事的一致同意外，監(jiān)事會會議不得就未包括在會議通知中 的提案進行表決。監(jiān)事接受其他監(jiān)事委托代為出席監(jiān)事會會議的，不得代表其他 監(jiān)事對未包括在會議通知中的提案進行表決。第十三條會議表決監(jiān)事會決議既可采取記名投票表決方式， 也可采取舉手表決方式，但假設有任 何一名監(jiān)事要求采取投票表決方式時，應當采取投票表決方式。監(jiān)事的表決意向分為贊成、反對和棄權。與會監(jiān)事應當從上述意向中選擇其 一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的， 會議主持人應當要求該監(jiān)事重新選 擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選

8、擇的，視為棄權。非現(xiàn) 場會議召開時，存在上述情形的，會議召集人可以敦促相關監(jiān)事在合理期限內(nèi)重 新選擇或表決，未在合理期限內(nèi)重新選擇或表決的，視為棄權。第十四條表決結果的統(tǒng)計采取記名投票表決方式的，在與會監(jiān)事表決完成后，公司指定的專門負責人 員應當及時收集監(jiān)事的表決票，在一名監(jiān)事的監(jiān)督下進行統(tǒng)計。現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應當當場宣布統(tǒng)計結果； 其他情況下，會議主 持人應當在規(guī)定的表決時限結束后下一工作日之前，通知監(jiān)事表決結果。監(jiān)事在會議主持人宣布表決結果后或者規(guī)定的表決時限結束后進行表決的， 其表決情況不予統(tǒng)計。第十G五條決議的通過監(jiān)事會決議應當經(jīng)半數(shù)以上的監(jiān)事通過。監(jiān)事會決議的表決，實行一人

9、一票。第十六條會議記錄公司指定的專門負責人員應當對監(jiān)事會會議做好記錄。 會議記錄應當包括以 下內(nèi)容：一會議屆次和召開的時間、地點、方式；二會議通知的發(fā)出情況；三會議召集人和主持人；四會議出席情況；五會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關事項的發(fā)言要點和主要意見、 對提 案的表決意向；六每項提案的表決方式和表決結果說明具體的贊成、反對、棄權票數(shù)；七與會監(jiān)事認為應當記載的其他事項。第十七條監(jiān)事簽字與會監(jiān)事應當對會議記錄和決議記錄進行簽字確認。監(jiān)事對會議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。 必要時，也可以發(fā)表公開聲明。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進行簽字確認，又不對其不同意見做出書面說明或者發(fā) 表公開聲明的，視為完全同意會議記錄和決議記錄的內(nèi)容。第十八條決議的執(zhí)行監(jiān)事應當催促有關人員落實監(jiān)事會決議。 監(jiān)事會主席應當在以后的監(jiān)事會會 議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。第十九條會議檔案的保存監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知、會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、 表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的會議記錄、 決議記錄等，由公司指定的專門負責 人員負責保管。監(jiān)事會會議檔案的保存期限不少于十年。第二十條附那么本規(guī)那么所稱“以上、“內(nèi)，含本數(shù)；“過、“低于、“少于、“多 于，不含本數(shù)。本規(guī)那么作為?公司章程?的附件，由公司監(jiān)事會制訂，報