關(guān)于設(shè)立集團執(zhí)行委員會的議案

1、關(guān)于設(shè)立集團執(zhí)行委員會的議案關(guān)于設(shè)立集團執(zhí)行委員會的議案關(guān)于設(shè)立集團執(zhí)行委員會的議案:2014-1-15 15:20:16關(guān)于設(shè)立集團執(zhí)行委員會的議案一、建議董事會設(shè)立集團執(zhí)行委員會 雙鶴已形成擁有20多家企業(yè)的龐大的集團法人群，而雙鶴的發(fā)展速度與對整個成員企業(yè)的調(diào)控力不相匹配，相當(dāng)一部分子公司基本處于失控狀態(tài)，其違規(guī)和暗箱操作給集團所帶來的損害日趨嚴(yán)重。新吸收的企業(yè)并未通過有效整合形成整體競爭優(yōu)勢。鑒于此，能否構(gòu)建起有效的集團化運營與管理體系，對成員企業(yè)的經(jīng)營與管理進(jìn)行有效的控制和協(xié)調(diào)已成為雙鶴的當(dāng)務(wù)之急。為了加強集團日常決策事務(wù)的運行效率，本議案建議在母公司董事會之下設(shè)立集團執(zhí)行委員會，并

2、經(jīng)母公司董事會充分授權(quán)，作為集團常務(wù)決策機構(gòu)，行使對整個集團日常經(jīng)營的決策權(quán)。集團執(zhí)委會作為集團運營與管理的常務(wù)決策機構(gòu)，就集團運營效果與管理效率的向董事會承擔(dān)者直接責(zé)任。集團執(zhí)委會組織規(guī)則詳見議事規(guī)則。建議董事會對集團執(zhí)行委員會賦予以下授權(quán): 基本授權(quán): 制定集團統(tǒng)一的戰(zhàn)略，實施統(tǒng)一的政策，對集團各企業(yè)按照戰(zhàn)略要求實施功能再定位?通過資本、行政等手段，基于集團總體戰(zhàn)略目的對集團議事規(guī)則。 二、建議董事會對集團執(zhí)行委員會賦予以下授權(quán):1、基本授權(quán)： 制定集團統(tǒng)一的戰(zhàn)略，實施統(tǒng)一的政策，對集團各企業(yè)按照戰(zhàn)略要求實施功能再定位；通過資本、行政等手段，基于集團總體戰(zhàn)略目的對集團所屬企業(yè)實施內(nèi)部重組；

3、在保證各企業(yè)法人資用，確保集團常務(wù)決策的工作效率和科學(xué)決策，明確相應(yīng)的責(zé)任，保證執(zhí)委會議程和決議的合法化，依據(jù)集團母公司章程及集團化運營與管理方案的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。 第二條 集團執(zhí)行委員會（下稱執(zhí)委會）是集團運營與管理的常務(wù)決策機構(gòu)，是集團運營效果與管理效率的直接責(zé)任承擔(dān)者。 第三條 集團執(zhí)行委員會設(shè)主任1 人，副主任2 人，執(zhí)委3 人。董事會秘書負(fù)責(zé)執(zhí)委會會議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會議議程、準(zhǔn)備會議文件，組織會議召開，負(fù)責(zé)會議記錄及會議決議、紀(jì)要的起草工作。 第二節(jié) 執(zhí)委會會議制度第四條 執(zhí)委主任主持執(zhí)委會會議，執(zhí)委會會議應(yīng)由1/2以上的執(zhí)委出席方可舉行。執(zhí)委會會議由執(zhí)委主任召集

4、并擔(dān)任會議主席。 第五條 執(zhí)委會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每月召開一次，在會議召開前3 天將會議通知書面送達(dá)全體執(zhí)委。臨時會議在下列情形之一發(fā)生后的7 日內(nèi)舉行：執(zhí)委主任長認(rèn)為必要時；三分之一以上執(zhí)委聯(lián)名提議時；總經(jīng)理提議時。 第六條 董事會秘書應(yīng)按召集人的要求，在會議召開前將會議通知書面送達(dá)。執(zhí)委會會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議日期和地點、會議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等。 第七條 執(zhí)委會會議應(yīng)當(dāng)由執(zhí)委本人出席，執(zhí)委因故不能出席會議時，可以委托其他執(zhí)委代理出席。委托人應(yīng)以書面形式委托，被委托人出席會議時，應(yīng)出具委托書。代為出席會議的執(zhí)委應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使執(zhí)委的權(quán)利。執(zhí)委如未出

5、席某次執(zhí)委會會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會議上的投票權(quán)?？偨?jīng)理可以列席執(zhí)委會會議。 第八條 參加執(zhí)委會議的執(zhí)委每人有一票表決權(quán)，在爭議雙方票數(shù)相等時執(zhí)委主任另有一票表決權(quán)。執(zhí)委會會議可以采取書面形式召開。以書面形式召開執(zhí)委會會議時，董事會秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體執(zhí)委，簽字同意的執(zhí)委達(dá)到1/2以上，相關(guān)議案即構(gòu)成執(zhí)委會決議。第三節(jié)決議事項第九條 執(zhí)委會主要議事范圍: 1、集團的總體發(fā)展戰(zhàn)略，各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)； 2、集團的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案； 3、集團化運營與管理的基本組織政策與組織機構(gòu)設(shè)置； 4、集團財務(wù)管理、資金結(jié)算基本原則，集團財務(wù)管理制度； 5、集團高管人員薪

6、酬與考核方案，集團人力資源管理制度； 6、集團科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項目； 7、調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的范圍； 8、事業(yè)部對所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的基本管理模式； 9、事業(yè)部擬訂的重大項目投資與兼并收購方案； 10、 對各事業(yè)部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部財務(wù)負(fù)責(zé)人、各管理中心負(fù)責(zé)人聘任與解聘； 11、 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能管理部門負(fù)責(zé)人聘任或解聘方案； 12、 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機構(gòu)設(shè)置方案； 13、 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報告； 14、 集團融資方案，事業(yè)部 萬元以上的融資計劃； 15、 集團作屬各公司擔(dān)保方案 16、

7、 對事業(yè)部的經(jīng)營狀況進(jìn)行定期與不定期的審計與監(jiān)督 17、 對事業(yè)部的經(jīng)營成果進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對事業(yè)部的獎懲與分配 18、 董事會閉會期間其它事項： （1）決定 萬元以下的短期投資項目 （2）決定 萬元以下的長期投資項目 （3）其它臨時授權(quán) 第十條 議案的提出 1、有關(guān)各事業(yè)部經(jīng)營管理議案，原則上由分管執(zhí)委提出 2、人事任免議案由執(zhí)委主任提出；總經(jīng)理、分管執(zhí)委按權(quán)限分別提出； 3、機構(gòu)設(shè)置議案由執(zhí)委主任提出，事業(yè)部管理機構(gòu)及分支機構(gòu)設(shè)置議案由分管執(zhí)委提出，董事長審查后報董事會批準(zhǔn)； 4、各項議案于執(zhí)委會會議召開7日前送交董事會秘書，以便制作文件，提前 3天送交與會執(zhí)委審閱； 5、執(zhí)委會臨時會議的議案可在提前13天書面通知開會時提出。 第十一條 議案的表決 1、出席執(zhí)委對各項議案須有明確的表決意見，并在決議或執(zhí)委會記錄上簽字； 2、按公司章程第（）條規(guī)定，執(zhí)委若與議案有個人利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)執(zhí)委不參與表決，亦不計入法定人數(shù)。 3、執(zhí)委會會議表決方式為：舉手表決。每一執(zhí)委享有一票表決權(quán)，當(dāng)贊成票和反對票相同時，執(zhí)委主任有權(quán)多投一票。 4、執(zhí)委會決議需經(jīng)執(zhí)委會1/2 以上成員同意，并經(jīng)執(zhí)委會主任最終簽發(fā)后方可生效。 第十二條 表決資格 1、按公司章程第（）條規(guī)定，被公司章程視為不能履行職責(zé)的執(zhí)委在董事會撤換之前，不具有對各項議案的表決權(quán)