國有企業(yè)集團(tuán)章程

1、集團(tuán)章程第一章總則第一條集團(tuán)是以市（集團(tuán)）有限公司為母公司，以資本、股權(quán)為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體，以集團(tuán)章程為共同規(guī)范的企業(yè) 法人聯(lián)合體。第二條 集團(tuán)名稱及法定地址名稱：簡稱：住所：第三條集團(tuán)母公司名稱及法定地址名稱：住所：第四條 集團(tuán)的宗旨：根據(jù)市委、市政府進(jìn)一步提高交通基礎(chǔ)設(shè)施融資能力，完成相關(guān)項 目的資金籌措、投資和建設(shè)，推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)、快速、健康發(fā)展的總體目標(biāo)和要求， 以集團(tuán)母公司為核心，以股權(quán)為紐帶，發(fā)揮集團(tuán)成員的綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配 置。第五條 集團(tuán)遵守國家法律、法規(guī)，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動， 維護(hù)國家利益和社會公眾利益，接受政府有關(guān)部門

2、依法監(jiān)督和管理。第二章 集團(tuán)成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式第六條 本集團(tuán)成員單位包括母公司、控股子公司。母公司、控股子公司均具有獨立法人 地位。第七條 集團(tuán)實行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團(tuán)理事會是集團(tuán)的管理和決策機構(gòu)； 母公司在集團(tuán)中居于主導(dǎo)和核心地位，對外代表集團(tuán)，母公司的主要功能是研究和確定發(fā) 展規(guī)劃，負(fù)責(zé)投融資決策，從事資本運營，對經(jīng)營者進(jìn)行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運行情況 第八條 控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱或者簡稱。但不得以集團(tuán)名義 簽訂經(jīng)濟(jì)合同或從事經(jīng)營活動。第九條 集團(tuán)的管理體制根據(jù)公司法規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事， 通過股東

3、會、董事會和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重 大經(jīng)營管理事項的決策，對公司的經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)督管理。第三章 集團(tuán)管理機構(gòu)的組織和職權(quán)第十條 集團(tuán)設(shè)立理事會，作為集團(tuán)的管理機構(gòu)。第十一條 理事會由集團(tuán)成員公司的主要負(fù)責(zé)人共同組成。第十二條 理事會的職責(zé)12.1 聽取和審議理事長的工作報告；12.2 討論、審定集團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案；12.3 制訂集團(tuán)的資本運營方針和投融資方案；12.4 討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計劃；12.5 討論決定集團(tuán)內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置方案；12.6 討論審訂集團(tuán)成員的加入和退出；12.7 選舉副理事長；12.8 制訂、修改

4、集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度；12.9 決定集團(tuán)的終止和清算；12.10 其它需由理事會決定的事項；第十三條 理事會會議每年不得少于一次，必要時可由理事會召集或經(jīng)1/3以上理事提 議召開臨時會議。理事會做出理事會決議，須經(jīng)全體理事過半數(shù)通過。第十四條理事會遵循如下議事原則14.1法定人數(shù)原則：出席理事會會議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上；14.2民主協(xié)商原則；14.3無條件執(zhí)行決議原則；14.4缺席理事和出席理事均對通過的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。第十五條 集團(tuán)不另設(shè)辦事機構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。第四章 集團(tuán)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)第十六條 集團(tuán)理事會由 名理事組成，設(shè)理事長一名，

5、副理事長 名。第十七條理事長由母公司董事長擔(dān)任；副理事長由理事長提名，理事會審議通過。理事 長、副理事長和理事的任期三年，可連選連任。第十八條理事長的職權(quán)：18.1負(fù)責(zé)召集理事會會議，并向理事會報告工作：18.1執(zhí)行理事會決議；18.2提名副理事長；18.3主持制定集團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃；18.4主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營計劃和投資方案；18.5主持制定集團(tuán)內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；第五章 參加、退出集團(tuán)的條件和程序第十九條 母公司及控股子公司為集團(tuán)的成員。其它凡認(rèn)可和遵守集團(tuán)章程，具備基本經(jīng) 營條件的企業(yè)單位，向集團(tuán)理事會提出書面申請，并提交有關(guān)文件，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，即為 集團(tuán)成員。第二十條 集團(tuán)成員要求退

6、出集團(tuán)時，應(yīng)提前三個月向集團(tuán)理事會提出書面申請，經(jīng)理事 會審核批準(zhǔn)后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無權(quán)退出集團(tuán)。第二十一條 對違反本章程，損害集體聲譽和利益的集團(tuán)成員，集團(tuán)有權(quán)責(zé)令其退出或做 出除名處理。第二十二條 集團(tuán)成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團(tuán)。22.1 母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的：22.2 被依法撤銷；22.3 破產(chǎn)。第六章 集團(tuán)的終止第二十三條 如發(fā)生下列情況，集團(tuán)依照國家法律、法規(guī)即行解體： 集團(tuán)母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。第二十四條 集團(tuán)終止時，依法向登記機關(guān)辦理登記公告，并對管理的經(jīng)費進(jìn)行清算。第七章 附則第二十五條 本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效。