高管績效考核方案

1、 高層管理人員績效考核1.1 董事會關鍵績效考核指標序號kpi指標考核周期指標定義/公式資料來源1年度利潤總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表利潤總額財務部2主營業(yè)務收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務收入額財務部3主營業(yè)務收入增長率年度財務部4凈資產(chǎn)收益率年度財務部5企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)率年度董事會6董事工作報告通過率年度董事會1.2 總經(jīng)辦關鍵績效考核指標序號kpi指標考核周期指標定義/公式資料來源1部門工作計劃按時完成率月/季/年度總經(jīng)辦2文書記錄起草差錯次數(shù)月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質量的嚴重錯誤次數(shù)總經(jīng)辦3總經(jīng)理日程安排合理性月/季/年度總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦4印鑒違規(guī)

2、使用次數(shù)月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦5文件傳遞及時性月/季/年度考核期內沒有及時傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦6會議準備的充分性月/季/年度因會議準備不足而造成會議延誤或會議中斷的次數(shù)總經(jīng)辦7檔案資料歸檔及時率月/季/年度總經(jīng)辦8企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率月/季/年度考核期內企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦1.3 總經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位總經(jīng)理部門考核人姓名職位董事長部門指標維度kpi指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產(chǎn)回報率15%考核期內凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務收入15%考核期內主營業(yè)務收入達到_萬元利潤額10%考核期內利潤額達到_萬元總資產(chǎn)周轉率5%考核期內總資產(chǎn)

3、周轉率達到_%以上成本費用利潤率5%考核期內成本費用利潤率達到_%以上內部運營類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%新業(yè)務拓展計劃完成率5%考核期內新業(yè)務拓展計劃完成率在_%以上投融資計劃完成率10%考核期內投融資計劃完成率在_%以上客戶類市場占有率5%考核期內市場占有率達到_%以上品牌市場價值增長率5%考核期內品牌市場價值增長率在_%以上客戶投訴次數(shù)5%考核期內控制在_%以內學習發(fā)展類核心員工保有率5%考核期內達到_%員工流失率5%考核期內控制在_%以內本次考核總得分考核指標說明1.成本費用利潤率成本費用利潤率=100%2.品牌市場價值品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三

4、方權威機構測評獲得被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：1.4 生產(chǎn)副總 廠長 總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位生產(chǎn)副總部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度kpi指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產(chǎn)回報率10%考核期內凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務收入10%考核期內主營業(yè)務收入達到_萬元生產(chǎn)成本控制10%控制在預算之內內部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%生產(chǎn)計劃完成率10%達到100%產(chǎn)品質量合格率10%達到_%產(chǎn)品廢品率5%控制在_%以內生產(chǎn)設備完好率5%考核期內達到_%勞動生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高_%生產(chǎn)安

5、全事故發(fā)生率5%重大安全生產(chǎn)事故為0，一般性安全生產(chǎn)事故控制在_以內客戶類客戶滿意率5%考核期內客戶滿意率在_%以上員工滿意度5%考核期內員工滿意度在_分以上學習發(fā)展類培訓計劃完成率5%考核期內培訓達到100%員工流動率5%考核期內員工流動率控制在_%以內核心員工保有率5%達到_%以上本次考核總得分考核指標說明員工滿意度指標獲得通過向被評價人發(fā)放員工滿意度調查問卷，計算員工滿意度得分的算術平均值被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：1.5 營銷總監(jiān)績效考核指標量表 被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度kpi指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產(chǎn)回

6、報率10%考核期內凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務收入10%考核期內主營業(yè)務收入達到_萬元銷售收入10%考核期內銷售收入達到_萬元銷售費用5%考核期內銷售費用控制在預算之內貨款回收率5%考核期內貨款回收率達到_%內部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%銷售計劃完成率10%考核期內銷售計劃完成率達到_%合同履約率5%考核期內合同履約率達到_%銷售增長率5%考核期內達到_%市場推廣計劃完成率5%考核期內市場推廣計劃完成率達到_%客戶類市場占有率5%考核期內市場占有率達到_%客戶保有率5%考核期內客戶保有率達到_%客戶滿意率5%考核期內客戶滿意率在_%以上學

7、習發(fā)展類培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_%本次考核總得分考核指標說明銷售增長率銷售增長率被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：1.6 行政總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度kpi指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產(chǎn)回報率10%考核期內凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務收入5%考核期內主營業(yè)務收入達到_萬元辦公用品費用控制5%考核期內辦公用品費用控制在預算范圍之內行政成本控制10%考核期內企業(yè)行政成本控制在預算之內內部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內

8、年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%行政工作計劃完成率10%考核期內行政工作計劃完成率達到100%行政工作流程改善目標完成率10%考核期內行政工作流程改善目標完成率達到_%后勤工作計劃完成率10%考核期內后勤工作計劃完成率達到100%行政辦公設備完好率5%考核期內達到_%客戶類內部員工滿意率5%考核期內內部員工滿意率達到_%后勤投訴次數(shù)10%考核期內后勤投訴次數(shù)不得高于_次學習發(fā)展類培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_%本次考核總得分考核指標說明行政辦公設備完好率行政辦公設備完好率=100%被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日

9、期：簽字： 日期：1.7 生產(chǎn)總監(jiān)績效考核方案方案名稱生產(chǎn)總監(jiān)績效考核目標責任書受控狀態(tài)編 號甲方總裁乙方生產(chǎn)總監(jiān)甲方現(xiàn)聘請乙方擔任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本考核協(xié)議書。一、考核期限年月日年月日。二、雙方的權利和義務 甲方擁有對乙方的監(jiān)督考核權，并負有指導、協(xié)助乙方展開必要工作的責任。 乙方負責所在部門的一切日常事務，要求保質保量地完成公司規(guī)定的相應工作，在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標準 乙方年薪為_萬元（乙方年薪=固定薪酬65%+浮動薪酬35%）。 每月固定發(fā)放薪水_人民幣；每月浮動部分為_元人民幣，根據(jù)月度kpi打分確定發(fā)放額度，并于當月發(fā)放。

10、每半年根據(jù)半年考核的常規(guī)kpi指標表對生產(chǎn)總監(jiān)進行考核，根據(jù)考核結果發(fā)放績效獎勵，獎勵額度為_元。四、工作目標與考核（一）kpi指標考核生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的kpi考核指標如下表所示。kpi考核指標表考核指標權重分值計劃目標實際目標財務類指標總產(chǎn)值總成本總利潤非財務類指標生產(chǎn)計劃編制的及時性生產(chǎn)計劃完成率原料供應的及時性產(chǎn)品優(yōu)良率產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故（二）年度重點任務完成情況考核年度重點任務完成情況詳見下表。年度重點任務完成情況考核表重點任務工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評估（三）工作能力考核考核的依據(jù)是職位說明書五、附則 考核結果作為兌現(xiàn)年終獎的依據(jù)和下一年度或下階段制訂經(jīng)營計劃的參考。 公

11、司管理部與人力資源部對目標責任書的執(zhí)行情況進行過程控制，審計監(jiān)察部加強審計監(jiān)察力度。 本目標責任書未盡事宜，情況發(fā)生時在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。 本責任書解釋權歸公司人力資源部。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1.8 銷售總監(jiān)績效考核方案方案名稱銷售總監(jiān)績效考核目標責任書受控狀態(tài)編 號一、目的為明確工作目標、工作責任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標責任書，以確保工作目標的按期完成。二、責任期限年月日年月日。三、職權 對公司銷售人員的任免建議權及考核權。 對市場營運有決策建議權。 有權組織制定市場管理方面的規(guī)章制度和市場營銷機制的建立與修改。 市場營運費用

12、規(guī)劃及建議權。四、工作目標與考核（一）業(yè)績指標及考核標準指標考核標準銷售額績效目標值為_%，每低于1%，減_分，完成率_%，此項得分為0銷售增長率績效目標值為_%，每低于1%，減_分，完成率_%，此項得分為0銷售計劃完成率績效目標值為_%，每低于1%，減_分，完成率_%，此項得分為0銷售回款率績效目標值為_%，每低于1%，減_分，完成率_%，此項得分為0市場占有率績效目標值為_%，每低于1%，減_分，完成率_%，此項得分為0（二）管理績效指標 企業(yè)形象建設與維護，通過領導滿意度評價分數(shù)進行評定，領導滿意度評價達_分，每低_分，減_分。 客戶有效投訴次數(shù)每有1例，減_分。 核心員工保有率達到_%

13、，每低于1%，減_分。 下屬行為管理。下屬是否有重大違反公司規(guī)章制度的行為，每有1例，減_分。 部門培訓計劃完成率達100%，每低于1%，減_分。 銷售報表提交的及時性。沒按時提交的情況每出現(xiàn)一次，減_分。五、附則 本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，有權修改本責任書。 本責任書的簽訂之日為生效的日期，責任書一式兩份，公司與被考核者雙方各執(zhí)一份。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1.9 財務總監(jiān)績效考核方案方案名稱財務總監(jiān)績效考核目標責任書受控狀態(tài)編 號一、崗位類別和聘期姓 名任職部門財務部職 務財務總監(jiān)入職時間_年_月_日聘 期_年_月_日_年_月_日考

14、核 期_年_月_日_年_月_日二、主要職責1.組織編制財務、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務操作流程。2.對公司資金的時間安排進行組織、計劃、控制與管理。3.財務監(jiān)控。4.財務分析與預測。5.疏通融資渠道。6.審計管理。7.分管部門管理。三、工作目標1.財務預算與控制，對預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時解決，每出現(xiàn)1次，減_分。2.財務分析。每月（季度）至少提供一次財務分析報告并提出相關決策建議，未能提供有效的相關信息，減_分_分。3.疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領導交辦的融資任務100%地完成，每差1%，減_分。4.投資回報率達到_%，每低1%，減_分。5.資金利用率達到_%，每低1%，減_分

15、。6.成本控制。對各部門的成本進行控制，未能按照財務會計制度控制各項費用的情況每出現(xiàn)1次，減_分。7.分管部門人員管理，部門培訓計劃完成率達到100%，未完成該項工作，減_分；及時公正地對下屬員工進行考核，下屬員工對績效考核工作滿意度評分在_分以上，加_分。8.年度重點工作完成情況。年度重點任務完成情況考核表重點任務工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評 估說明： 年度重點工作中，如出現(xiàn)子項目或者分階段目標的情況，應對子項目和分階段目標都賦予相應的標準分值。 在年中，因生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要而對年度重點工作進行調整，應對年度重點工作的標準分值進行相應的調整。四、附則1.責任人在工作期內若出現(xiàn)重大責

16、任事故，則公司有權對責任人提出終止聘用合同。2.本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，有權修改本責任書。3.本目標責任書未盡事宜在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。4.本責任書解釋權歸公司人力資源部。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.0 財務部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位財務部經(jīng)理部門財務部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號kpi指標權重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率15%考核期內部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制10%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內3財務計劃編制及時率10%考核期內財務計劃編制及時率在 %以上4財務

17、體系規(guī)范化目標達成率10%考核期內財務體系規(guī)范化目標達成率在 %以上5公司財務預算控制率10%考核期內公司財務預算控制率在 %以上6財務數(shù)據(jù)準確度10%考核期內提交的各類報表、報告中數(shù)據(jù)出錯的次數(shù)控制在 次以內7報表編制及時率10%考核期內報表編制及時率在 %以上8財務費用降低率10%考核期內財務費用降低率在 %以上9現(xiàn)金收支準確性5%考核期內現(xiàn)金收支出錯次數(shù)在 次以內10財務資料完好性5%考核期內財務資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)控制在 次以內11員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標說明財務體系規(guī)范化目標達成率財務體系規(guī)范化目標達成率=被考核人考核人復核人

18、簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.1 審計部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位審計部經(jīng)理部門審計部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號kpi指標權重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率20%考核期內部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制15%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內3審計計劃執(zhí)行率15%考核期內審計計劃執(zhí)行率在 %以上4審計報告一次通過率15%考核期內審計報告一次通過率在 %以上5審計問題追蹤檢查率10%考核期內審計問題追蹤檢查率在 %以上6審計結果準確性10%考核期內審計結果更正的次數(shù)在 次以下7審計報告證據(jù)充分性5%考核期內因審計證據(jù)不足而使審計結果被推翻的次

19、數(shù)在 次以下8審計報告歸檔率5%考核期內審計報告歸檔率達100%9員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：人力資源部績效指標1 招聘計劃完成率2 培訓計劃完成率3 員工任職資格達標率4 關鍵人才流失率5 員工自然流動率6 人力成本總額控制率7 員工滿意度8 人事檔案歸檔完整率人力資源總監(jiān)_考核指標設計工作項人力資源總監(jiān)考核指標企業(yè)人力資源戰(zhàn)略管理進行企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)人力資源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的質量人力資源事務管理1.人力資源制度管理人力資源制度的有效性2.招聘管理招聘計劃完成率3.培訓管理培

20、訓計劃完成率4.薪酬福利管理工資獎金計算錯誤人次5.績效管理考核組織工作完成的及時性6.員工流動管理員工自然流動率關鍵人才流失率7.員工關系管理員工滿意度成本與費用管理部門費用控制部門費用預算達成率人力成本管理人力成本總額控制率部門協(xié)作部門協(xié)作滿意度人力資源總監(jiān)_關鍵指標設計培訓計劃完成率員工自然流動率招聘計劃完成率關鍵人才流失率人力成本總額控制率k p i 人力資源總監(jiān)_量化指標設計序號量化項目考核指標指標說明權重1招聘管理招聘計劃完成率10%2培訓管理培訓計劃完成率10%3薪酬管理工資獎金計算錯誤人次出現(xiàn)工資、獎金計算錯誤的人次5%4員工流動管理員工自然流動率考核公司員工穩(wěn)定性和人員代謝情

21、況10%關鍵人才流失率檢測公司關鍵人才的流失情況10%5成本費用管理部門費用預算達成率5%人力成本總額控制率15%人力資源總監(jiān)_定性指標設計考核項目考核內容權重6人力資源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃制定的質量是否符合企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略10%7人力資源管理制度的有效性制度的完善性與執(zhí)行效果5%8考核組織工作完成的及時性當期未按規(guī)定完成考核組織工作而延期的天數(shù)5%9員工滿意度員工對公司人力資源管理工作的綜合滿意程度10%10部門協(xié)作滿意度公司其他職能部門對該部門所提供的支持和服務的滿意程度5%產(chǎn)品質量人員績效考核3.1 產(chǎn)品管理部關鍵績效考核指標序號kpi指標考核周期指標定義/公式資料來源1產(chǎn)品項目立項一次性通過率

22、季/年度產(chǎn)品管理部2產(chǎn)品規(guī)劃方案通過率季/年度產(chǎn)品管理部3新產(chǎn)品產(chǎn)值率年度財務部4新產(chǎn)品利潤貢獻率年度財務部5產(chǎn)品銷售額達成率月/季/年度銷售部6產(chǎn)品品牌知名度年度接受隨機調查的人群對產(chǎn)品品牌知名度評分的算術平均值市場部7新產(chǎn)品開發(fā)周期年度新產(chǎn)品開發(fā)周期即為新產(chǎn)品從立項到批量生產(chǎn)所花費的總天數(shù)研發(fā)中心3.2 質量管理部關鍵績效考核指標序號kpi指標考核周期指標定義/公式資料來源1質檢工作及時完成率月/季/年度質量管理部2原輔材料現(xiàn)場使用合格率月/季/年度質量管理部3產(chǎn)品質量合格率月/季/年度4產(chǎn)品質量原因退貨率月/季/年度質量管理部5質量會簽率月/季/年度財務部6批次產(chǎn)品質量投訴率季/年度售后

23、服務部7客戶投訴改善率季/年度售后服務部8質量體系認證一次性通過率年度質量管理部9產(chǎn)品免檢認證通過率年度質量管理部3.3 質量經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位質量經(jīng)理部門質量管理部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號kpi指標權重績效目標值考核得分1質檢工作及時完成率15%考核期內確保質檢工作100%按時完成2原輔材料現(xiàn)場使用合格率10%考核期內確保投入生產(chǎn)過程的原輔材料、外協(xié)產(chǎn)品100%合格3產(chǎn)品質量合格率10%考核期內確保達到 %以上4產(chǎn)品質量原因退貨率10%考核期內確保低于 %5質量會簽率10%考核期內達到 %以上6批次產(chǎn)品質量投訴率10%考核期內不得超過 %7客戶投訴改善率10%考核期內不得低